Ley de cheques
- Decreto N° 62-2019-DNMySC. Por el cual se aprueban los “procedimientos para la reposición y entrega de cheques a proveedores del metro de panamá, s.a.”.
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-085 del Tribunal Administrativo Tributario, 12-09-2018
... 4. Copia de los cheques N° 56720 del ------------------------, fondo de inversión social, por la suma de Mil seiscientos setenta y un balboas con cuarenta y tres ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 2 de Febrero de 2015
Delito de ejercicio ilegal de la profesión. Fe pública. Profesionalismo. Corredor de bienes raíces
... Explica que fue citado a la Alcaldía de Montijo a retirar el cheque, percatándose que habían tres personas más que también cobrarían cheques como pagos por la venta de terrenos en Isla Cébaco. Señala que al firmar el contrato se percata que el señor Amael Vásquez no era la persona que ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-106 del Tribunal Administrativo Tributario, 20-11-2018
... Además aporta cheques correspondientes al pago de B/.28,800.00, a favor de su representada por parte de la empresa --------------------, S.A., mediante cheque ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 16 de Octubre de 1996
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA (A. N. A. P.), BANCO GENERAL, S. A. Y PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR ASSICURAZIONI GENERALI, S. P. A. CONTRA BANQUE SUDAMERIS, S. A
..., costas y gastos, por el hecho de haber debitado dicha suma de la cuenta corriente que tenía en ese banco, al haber pagado cuarenta y dos cheques que giró en su calidad de cuentahabiente a la orden de determinadas personas (corredores de seguros), sin haber sido endosados por los corredores a ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 16 de Diciembre de 2019
.... · Respecto al pago, el Departamento de Tesorería hace entrega de los cheques al funcionario autorizado por el Diputado (a) y no queda constancia del Recibido por el beneficiario. . Por lo antes indicado, la Contraloría ...
- Vigente Código fiscal de la República de Panamá (Ley N° 8 de 1956)
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Ley N° 21. Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones.
...instrumentos financieros respaldados por el Estado panameño, pólizas de seguros, garantía. bancaria o en cheques librados o certificados por bancos locales. Estas garantías no podrán. ser otorgadas por afiliadas al fiduciario. La Superintendencia de Bancos, ...
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Decreto Ejecutivo N° 35. Que reglamenta la ley 23 de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y se dictan otras disposiciones
... ingresos se reciben durante un período base mensual; la forma en que dichos ingresos son recibidos por el cliente (efectivo, cuasi-efectivo, cheques o transferencia). . 2. Perfil transaccional: Deberá demostrar el contraste entre el perfil financiero y la frecuencia o capacidad de la ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-024 del Tribunal Administrativo Tributario, 21-06-2012
... comerciales que indican la compra efectivamente realizadas por estas últimas empresas, y se presentan copias autenticadas de cheques que prueban desembolsos realizados por la empresa------------------------------., así como copias autenticadas de facturas que reflejan ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 24 de Agosto de 2018
Seguro. Perjuicio patrimonial. Balboas por daños morales. Delito homicidio culposo
...actual pretensión no resulte viable. . Deben de objetarse en el presente. proceso los cuatro (4) cheques aducidos como pruebas (cfr. F.5 del expediente. judicial), ya que los actores aportaron los cheques originales y éstos no deben. de ser admitidos, ... -
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de panamá
...legal. Para efectuar el pago se podrán utilizar los medios siguientes:. 1. Dinero en efectivo. 2. Cheques. 3. Débito en cuenta corriente o de ahorros. 4. Tarjetas de débito y de crédito. 5. Cualquier otro instrumento legalmente habilitado para el pago ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-042 del Tribunal Administrativo Tributario, 12-05-2021
Documentación contable física. Administración tributaria. Impuesto sobre la renta. Personas
... Respuesta: “… observamos que consta con la existencia de talonarios de cheques, facturas fiscales, recibos, comprobantes de pago de salarios a trabajadores, planillas internas de salarios, planillas de la ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 5 de Agosto de 2017
Cofina. Prueba de foja. Administración judicial. Caribe
... Médico del Caribe, S.A., para esa fecha; también desconoció las pruebas que corren a fojas (326 a 330), consistente en el listado de los cheques que emitiera y entregara la aseguradora del Área del Canal (HNA Panamá, S.A.), donde se aprecia que dicha aseguradora confeccionó los cheques a ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 3 de Diciembre de 2021
...·2015 B/. 1,462.711.31. ·2016 B/. 1,190,707.47. TERCERA PREGUNTA:. .. La respuesta a esta pregunta es: De acuerdo a las fechas de los cheques para el pago de los cánones del 5% y las fechas de recibido por la AMP, al 23 de mayo de 2018 fecha de la Resolución ADM No. 085-2018, el CONSORCIO ...
- Decreto N° 25-2017-DMySC. Por el cual se modifica el "procedimiento para la firma electrónica de cheques a favor de proveedores que suministraron a crédito el bien o servicio al instituto oncológico nacional", aprobado mediante decreto número 165-2014-dmysc de 22 de mayo de 2014, promulgado en la gaceta oficial 27567-b de 30 de junio de 2014 y se genera la segunda versión.
- Decreto Nº 21-2008-DMySC de 8 de enero de 2008, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO "PROCEDIMIENTOS PARA LA REPOSICIÓN DE CHEQUES DE PLANILLAS DE GOBIERNO CENTRAL", SEGUNDA VERSIÓN".
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Decreto N° 29-2018-DNMySC. Por el cual se aprueba el "manual de procedimientos para la devolución de dineros por el cobro de servicios no ofrecidos en consultas, servicios médicos y exoneraciones en el hospital materno infantil josé domingo de obaldía.
... Pacientes asegurados 5. Conciliación bancaria 6. Medidas de seguridad para cheques, efectivo y valores 7. Uso de s el lo restrictivo para documentos pagados por la Tesorerí a 8. Teneduría de los recursos recibidos ...
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Resolución N° 700-2020-DNMySC. Por la cual se aprueba el “manual para el trámite y elaboración de informes de las solicitudes de créditos adicionales” en la contraloría general de la república.
... la fuente de financiamiento (conciliación bancaria, estado de c uenta del banco, certificación de depósito bancario, c opia de cheques ). Resolución de la Junta Directiva, en el caso de que la institución solicitante, sea una entidad descentralizada. Proyecto ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-032 del Tribunal Administrativo Tributario, 01-08-2012
... b. Costos Sin Soporte de facturas que suman B/.------------------. Entre las pruebas aportadas se encuentran : copias de cheques, comprobantes o talonarios de cheques, facturas, recibos, c otizaciones, contratos no notariados y cuentas por avance de proyectos. El ...
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Decreto Ejecutivo N° 507. Que amplía el toque de queda decretado mediante el decreto ejecutivo no. 490 de 17 de marzo de 2020 y dicta otras disposiciones.para integrar un texto único del artículo 2 del decreto ejecutivo no. 507 de 24 de marzo de 2020, publicado en la gaceta oficial digital 28987-b de 24 de marzo de 2020.
...27. Bancos, financieras, casas de empeño, cooperativas, seguros, proveedores del servicio de procesamiento electrónico de transacciones, cheques e imágenes a instituciones financieras y demás servicios financieros. 28. Empresas que brinden los siguientes servicios públicos, con el personal ...
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Decreto N° 34-2017-DMySC. Por el cual se aprueba el "procedimiento para el pago del bono de rendimiento a los funcionarios de la junta de control de juegos".
...• Circular Núm. 06-2007-DFG , Reintegro oportuno de Cheques de Planillas y – descuentos. . No. 28298-B Gaceta Oficial Digital, lunes 12 de junio de 2017 12 No. 28298-B Gaceta Oficial Digital, ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Junio de 2017
Autor del delito de falsedad de cheques. Fe pública. Valoración de la prueba. Querella penal
... y Ciencias Forenses, los cuales si bien no acreditan quién es el autor de la firma y la escritura manuscrita (llenado) contenidos en los cheques No 003945, 003946, 003947, 003948, 003949 y 003950, todos pagaderos a la orden de ANTONIO GUERRERO, si concluyen que las mismas no corresponden a ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Abril de 2022
... monto de Cuarenta y Dos Mil Novecientos Treinta y Seis Balboas con Setenta y Ocho Centésimos (B/.42,936.78), donde se hicieron depósitos de cheques a nombre del Club de Leones y que les fueron confiados por ser miembros de la junta directiva de los cuales hicieron desembolsos; y al constituirse ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 21 de Diciembre de 2011
Arbitraje en equidad. Cláusula compromisoria. Recurso de anulación en contra del laudo arbitral. Actividad comercial celebrante del contrato
...Estos pagos pueden verificarse en diversas facturas, cheques y comprobantes de cheques, que constan en los antecedentes del proceso. Que Petaquilla Cooper, S.A., fue quien mediante nota de 11 de noviembre de ...