Ley de cheques
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- Decreto Nº 234-2007-DMySC de 12 de julio de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO: PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA DE ESTRUCTURA, PLANILLA Y DESCUENTO (EPD) Y ELABORACION DE LOS FORMATOS DE CHEQUES PARA EL GOBIERNO CENTRAL Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO."
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Decreto Ejecutivo N° 363. Que reglamenta la ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
... base mensual; la forma en que dichos ingresos son recibidos por el. cliente (Efectivo, ... Cuasi-efectivo, Cheques o Transferencia); el origen de los fondos, es decir la precedencia ... de dichos ingresos, así como la ubicación de dicha procedencia (local o ...
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Decreto Ejecutivo N° 325. Que modifica el decreto ejecutivo no. 243 de 18 de julio de 2018 que reglamenta la ley 15 de 10 de abril de 2017, que ordena el pago de la segunda partida del décimo tercer mes de los años 1972 a 1983 a los servidores públicos y a los trabajadores del sector privado que laboraron durante este período, modificada por la ley 60 de 27 de septiembre de 2017.
... clínico del paciente en que conste el cuidado del causante, documentos ... bancarios, la tarjeta de autorización de entrega de cheques de la Caja de ... Seguro Social; ... iii. Certificación de residencia y/o domicilio expedido por autoridades ... competentes; ... iv. Cualquier otra ...
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Decreto Ejecutivo N° 26. Que aprueba el reglamento para las compras conjuntas o de manera unilateral del ministerio de salud y la caja de seguro social de medicamentos o productos farmacéuticos declarados en desabastecimiento crítico, a través de mecanismos expeditos
... en fianzas emitidas por compañías de seguros, o mediante garantías bancarias o en cheques ... librados o certificados. El porcentaje de la adquisición que deberá afianzarse será establecido ... en los requerimientos técnicos, el cual ...
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Resoluciones de Auto Apelado en Primera Instancia TAT-APPI-028 del Tribunal Administrativo Tributario, 20-07-2018
... Recibo de Cobros n.° 45957 de 27 de diciembre de 2012. 4. Copia cotejada ante Notario Público de los siguientes cheques, expedidos por la Autoridad de Aseo: Cheque n.° 02895 de 20 de julio de 2012, con su respectivo comprobante. Comprobante de ...
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Decreto N° 71-2018-DNMySC. Por el cual se aprueban los "procedimientos para la transferencia del pago de las cuotas obrero-patronales del gobierno central al ministerio de economía y finanzas y a la caja de seguro social.
... Luego de preparado se incorpora el cuadro División de Cheques de la Ca ja de Seguro Social (Anexo Núm.7) y la Re capitulación de los Pagos de Salarios de la Cuota Obrero del Gobierno ...
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Decreto Ejecutivo N° 35. Que reglamenta la ley 23 de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y se dictan otras disposiciones
... ingresos se reciben durante un perodo base mensual; la forma en que dichos ingresos son recibidos por el cliente (efectivo, cuasi-efectivo, cheques o transferencia) ... 2. Perfil transaccional: Deber demostrar el contraste entre el perfil financiero y la frecuencia o capacidad de la transaccin ...
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Decreto N° 60-2018-DNMySC. Por el cual se actualiza la estructura organizativa de la dirección nacional de métodos y sistemas de contabilidad de la contraloría general de la república y se aprueba el manual de organización y funciones de esa dirección.
... - Realizar el desglose y coordinar la distribución de los cheques y talonarios, quince nalmente, de los colaboradores de la Dirección. - Coordinar con la Dirección Nacional de Informática, a través del ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 30 de Septiembre de 2015
Tráfico de drogas ilícitas. Orden público. Tipicidad del delito de blanqueo de capitales. Prueba de informe financiero
... y embalado con papel plástico, sin utilizar los mecanismos de seguridad que ofrecen los bancos (cuentas bancarias, tarjetas de crédito, cheques, etc.) es un fuerte indicio en contra de los procesados MANUEL DOMÍNGUEZ WALKER y CATHERINE CUESTA DE DOMÍNGUEZ, en la presunta comisión del ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Marzo de 2020
... Recibo de pago girados a proveedores y colaboradores del SCPC ... Cheques girados por el SCPC a cualquier proveedor de servicios o suministro de bienes ... Recibo de pago mensual de los servicios públicos como luz, agua ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Abril de 2022
... monto de Cuarenta y Dos Mil Novecientos Treinta y Seis Balboas con Setenta y Ocho Centésimos (B/.42,936.78), donde se hicieron depósitos de cheques a nombre del Club de Leones y que les fueron confiados por ser miembros de la junta directiva de los cuales hicieron desembolsos; y al constituirse ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 26 de Diciembre de 2013
Archivo por desistimiento. Corrupción de servidores públicos. Acción de la justicia. Comisión de delito contra el honor
... ejecución no hubiere violencia, amenazas, abuso de confianza o clandestinidad; daños; incumplimiento de deberes familiares; expedición de cheques sin suficiente provisión de fondos; calumnia e injuria; inviolabilidad de domicilio, salvo los ejecutados con violencia sobre las personas, con ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Noviembre de 2012
Inspección judicial. Rendición de cuentas. Pruebas testimoniales. Contrato del trabajo
... de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, para que dichos señores rindieran declaraciones relacionadas con los cheques girados contra las cuentas de INVERSIONES FATIMA, S.A. 13-16335C 178768, del Primer Banco de Ahorros y la cuenta 01-0002-837367-0 del Banco General ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Marzo de 2015
Sociedades anónimas. Reunión de suscriptores de la sociedad. Delito de falsedad. Prueba a las acciones
... contar con más firmas no dictadas al señor NICOLAS PROTEHIROS LUPO (Q.E.P.D.) (presentes en documentos tales como Recibos, Facturas, Cheques, Agendas, etc)., toda vez que la suministrada es escasa, esto con la finalidad de estudiar los patrones de variantes y constantes de la escritura del ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Marzo de 2019
... y su abogado con la empresa MOSARMO, S.A., lo cual incluye el arreglo que se firmó, y al Banco General para que se informara sobre los cheques girados por la empresa trabajadora. Sin embargo, el Tribunal al dictar su Sentencia, si bien no obvió el análisis de fondo de la práctica de la ...
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Decreto Nº 34-2008-DMySC de 17 de enero de 2008, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LA SECCIÓN DE VALORES".
... B. Base Legal ... C. Control Interno ... D. Formularios o Documentos Involucrados ... 2. PROCEDIMIENTO ... A. TRÁMITE DE CHEQUES DE SUELDOS REMITIDOS POR LOS MINISTERIOS PARA CUSTODIA (CUANDO EL CHEQUE SE HA DEPOSITADO A LA CUENTA "CONTRALORÍA-CRÉDITOS PENDIENTES DE RECLAMOS" ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 29 de Marzo de 2017
Actividad reflexiva de las pruebas. Tráfico de drogas. Dinero. Delito de blanqueo de capitales
... todo comerciante dispone de un amplio catálogo para concretar sus transacciones monetarias, como órdenes de pago, transferencias bancarias, cheques, banca electrónica entre otros, el procesado prefirió transportar esa considerable cantidad de dinero oculto en maleta doble fondo ... Así las ... -
Decreto Nº 38-2007-DMySC de 30 de enero de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA PAGO DE SUBSIDIOS, POR LA GESTA DEL 9 DE ENERO DE 1964"
... Cheques de Subsidio …… ... 1. Mapa de Proceso………………………………………………… ... C. Procedimiento para Custodia o ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 28 de Agosto de 2007
INTERFINANZAS FACTORING, S. A. (ANTIGUO CAPITAL FACTORING, S.A.) RECURE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A JUAN F. WONG Y MANUEL CHANG LU
... CHANG LU recibió de Overseas Factoring & Trading Factoring, Corp., S.A., por razón de sendos contratos de préstamo, e hizo efectivos, los cheques girados por dicha sociedad -que los representaban- contra la cuenta Nº05-00-1053 abierta en Banco de Latinoamérica, numerados, fechados y por las ... -
Ley Nº 33 de 17 de noviembre de 2014, POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.
... (h) todos los servicios de pago y transferencias monetarias, incluyendo ... tarjetas de crédito, de pago y débito, cheques de viajero y giros ... bancarios; ... (i) garantías y compromisos; ... (j) intercambio comercial por cuenta propia o de clientes, ya sea en una ...
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Resolución N° 2182-2023-DNMySC. Por el cual se aprueba el "manual de procedimientos para las prestaciones por muerte, del subsistema exclusivamente de beneficio definido, en la caja de seguro social".
... Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y para el expediente ... Para la emisión de los cheques a favor de los beneficiarios de la ... pensión de sobreviviente se procede de la siguiente manera: ... Solicita a través de correo electrónico ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 8 de Noviembre de 2013
Costas. Seguro. Reclamo. Dossier prueba completa
... , porque consta en autos sobreseimiento provisional respecto a delito contra el patrimonio económico, falsedad de documentos privados-en cheques no comprobada, tal como consta en los folios que rolan a folios 481-492,834,915-920,921-925,1350-1352,1424-1428,1657-1658,1691 1693,1705-1706, por ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 28 de Octubre de 2020
... respectivo, para hacer entrega de tres cheques que correspondían al pago de las cuotas de mantenimiento, los cuales fueron rechazados por órdenes del Administrador Judicial (fs. 515-517) ...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 26 de Junio de 2001
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JERÓNIMO MEJÍA, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ALBERTO ARIAS GARCÍA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº DRP Nº 276-99 DE 1º DE JUNIO DE 1999, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES
... encontradas por la sustracción de fondos por un total de seis millones quinientos treinta y cinco mil balboas (B/.6,535,000.00) a través de cheques certificados por el Banco Nacional de Panamá, de las cuentas bancarias Nº 04-82-0092-3, Fondo Especial del Ministerio de la Presidencia, y la ... -
Decreto Ejecutivo N° 145. Que modifica el decreto ejecutivo no. 126 de 23 de junio de 2010, por el cual se reglamenta la ley 72 de 9 de noviembre de 2009, que reforma y adiciona la ley 8 de 2000 y la ley 33 de 2000, sobre la micro, pequeña y mediana empresa
... 16. Factoraje o Factoring: empresas dedicadas a la transformación de activos tales como ... cheques, facturas, letras, pagarés, contratos y otros documentos de valor por cobrar, en ... No. 28999 ... Gaceta Oficial Digital, jueves 09 deabril de ...