Ley de cheques
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 8 de Junio de 2012
Comisión del delito. Justicia. Querella penal. Delitos cometidos con cheques
... RODRÍGUEZ MENA, vinculado al supuesto delito tipificado en el Libro II, Titulo VII, Capítulo IX del Código Penal (delitos cometidos con cheques y tarjetas de crédito). El Licenciado HERRERA fundamenta la querella en los siguientes hechos:. "PRIMERO: El día 1 de mayo de 2009, el señor TITO ... -
Resolución N° 1403. Por la cual se delegan funciones en el viceministro (a) de relaciones exteriores, la viceministra (o) de asuntos multilaterales y de cooperación, el secretario (a) general, el director (a) de administración y finanzas y la jefa (e) de la oficina institucional de recursos humanos del ministerio de relaciones exteriores.
... selección de contratista, contratos, órdenes de compra, gestiones de cobros, cuentas directas y pago de proveedores, cheques, cancelación de acto público y cualesquiera otras acciones relacionadas a contrataciones públicas y selección de ...
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Resolución N° 1382-2023-DNMySC. Por la cual se modifica el nombre de la dirección de informática de la contraloría general de la república por el de dirección nacional de tecnologías de la información y comunicaciones, se reestructura organizacionalmente y actualiza su manual de organización y funciones.
... FUNCIONES - Asegurar la entrega oportuna de los productos (reportes, archivos, cheques) asociados al pago de la planilla de las Entidades de Gobierno Central y Descentralizadas, a las cuales la Contraloría General de la ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Agosto de 2018
Auditoría al centro educativo. Delito de peculado. Fondo de bienestar estudiantil por cuatrocientos balboas. Administración pública
... caja menuda, refirió que cuando estaban con poco dinero, utilizaba las facturas sustentadoras de los gastos para realizar el proceso de los cheques, los cuales iban al MEDUCA y a la Contraloría General de la República; aprobado el cheque, se cambiaba y se realizaba el reembolso en caja menuda. ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 11 de Agosto de 2015
Acción de amparo. Derechos constitucionales. Pruebas. Prestaciones laborales del trabajador
... año se incorporó un escrito de desistimiento del proceso por parte del trabajador y, adicional, un acuerdo extrajudicial, dado que mediante cheques (que se adjuntan en copias), se cancelan las prestaciones y costas judiciales a las que se condenó. En este último escrito, también se solicita ... -
Ley N° 182. Que aprueba el tratado de libre comercio entre la república de corea y las repúblicas de centroamérica
...(h) todos los servicios de pago y transferencia monetaria, con inclusión de tarjetas de crédito, de pago y similares, cheques de viajeros y giros bancarios;. (i) garantías y compromisos;. (j) intercambio comercial por cuenta propia o de clientes, ya sea en una bolsa, en ...
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Ley N° 51. Que establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio de información para fines fiscales y dicta otra disposición.
...actividades u operaciones para o por cuenta de un cliente:. 1. Negociación con instrumentos del mercado monetario, como cheques,. pagarés, certificados de depósito y derivadas; cambio de divisas,. instrumentos de cambio, de tasas de interés y basados en índices;. valores ...
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Decreto N° 23-2019-DNMySC. Por el cual se formaliza la estructura organizativa de la dirección nacional de informática de la contraloría general de la república y se aprueba el manual de organización y funciones de esa dirección.
... - Imprimir, ve rificar y embalar cheques, certificados negociables, talonarios, papelería y productos de la generación de los diferentes tipos de pagos. - Realizar la ...
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Decreto N° 05-2018-DNMySC. Por el cual se aprueba el "manual de procedimientos de los ingresos recaudados en el hospital materno infantil josé domingo de obaldía".
... Probidad para los Empleados de Manejo 2. Manejo de los recursos 3. Conciliaciones bancarias 4. Medidas de seguridad para cheques, efectivo y valores 5. Teneduría de los recursos recibidos 6. Controles para la programación de la ejecución presupuestaria 7. Control de la ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Abril de 2019
Administración pública. Malversación de dineros. Custodia de los fondos. Delito de peculado por apropiación doloso
... los auditores de Contraloría, por tanto, no corroboraron la apropiación, al dejar de acreditar situaciones como nombramientos o emisión de cheques a favor de cónyuges o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad del alcalde, corregidor o representante; tampoco ... -
Decreto N° 67-2018-DNMySC. Por la cual se aprueba el “procedimiento para el reintegro al tesoro nacional, de salarios pagados no correspondidos a los servidores públicos del gobierno central”.
... 4. Antes de remitir los cheques generados por los sueldos no correspondidos, la entidad debe estampar una vez, el sello de “ REINTEGRADO ” o “ REINTEGRAR ” , ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 3 de Diciembre de 2021
..."PREGUNTA N°4: Diga el declarante si el día 11 de enero usted compró en la sucursal de Banco General ubicada en Chorrera dos cheques de gerencia. En caso afirmativo explique la compra de dichos cheques. CONTESTÓ: Sï; el día 11 yo me apersoné al Banco de Chorrera ese día ...
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Decreto N° 14-2020-DNMySC. Por el cual se aprueban los “procedimientos para la programación de turnos y pago de los agentes de la unidad policial del sistema metro de transporte de personas, que brindan apoyo en la conducción de trenes”.
... Departamento de Tesorería 1. El responsable de la Ventanilla de la Dirección de Finanzas, custodiará los cheques bajo las normas de seguridad establecidas, mientras los mismos son retirados por los miembros de la Unidad Policial del Metro a quien ...
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Resolución Nº DM-150 de 16 de abril de 2014, POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL.
...garantizar el pago de las prestaciones laborales a los trabajadores. Recibir y entregar cheques y/o dinero consignado por empresas o persona natural en. concepto de prestaciones laborales, costas de abogado, cuotas sindicales y otros. ...
- Decreto Nº 234-2007-DMySC de 12 de julio de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO: PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA DE ESTRUCTURA, PLANILLA Y DESCUENTO (EPD) Y ELABORACION DE LOS FORMATOS DE CHEQUES PARA EL GOBIERNO CENTRAL Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO."
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Resoluciones de Auto Apelado en Primera Instancia TAT-APPI-028 del Tribunal Administrativo Tributario, 20-07-2018
... Recibo de Cobros n.° 45957 de 27 de diciembre de 2012. 4. Copia cotejada ante Notario Público de los siguientes cheques, expedidos por la Autoridad de Aseo: Cheque n.° 02895 de 20 de julio de 2012, con su respectivo comprobante. Comprobante de ...
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Decreto N° 71-2018-DNMySC. Por el cual se aprueban los "procedimientos para la transferencia del pago de las cuotas obrero-patronales del gobierno central al ministerio de economía y finanzas y a la caja de seguro social.
...Luego de preparado se incorpora el cuadro División de Cheques de la Ca ja de Seguro Social (Anexo Núm.7) y la Re capitulación de los Pagos de Salarios de la Cuota Obrero del Gobierno ...
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Decreto N° 60-2018-DNMySC. Por el cual se actualiza la estructura organizativa de la dirección nacional de métodos y sistemas de contabilidad de la contraloría general de la república y se aprueba el manual de organización y funciones de esa dirección.
... - Realizar el desglose y coordinar la distribución de los cheques y talonarios, quince nalmente, de los colaboradores de la Dirección. - Coordinar con la Dirección Nacional de Informática, a través del ...
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Decreto Ejecutivo N° 26. Que aprueba el reglamento para las compras conjuntas o de manera unilateral del ministerio de salud y la caja de seguro social de medicamentos o productos farmacéuticos declarados en desabastecimiento crítico, a través de mecanismos expeditos
...en fianzas emitidas por compañías de seguros, o mediante garantías bancarias o en cheques". librados o certificados. El porcentaje de la adquisición que deberá afianzarse será establecido. en los requerimientos técnicos, el cual no podr\xC3"...
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Decreto Ejecutivo N° 325. Que modifica el decreto ejecutivo no. 243 de 18 de julio de 2018 que reglamenta la ley 15 de 10 de abril de 2017, que ordena el pago de la segunda partida del décimo tercer mes de los años 1972 a 1983 a los servidores públicos y a los trabajadores del sector privado que laboraron durante este período, modificada por la ley 60 de 27 de septiembre de 2017.
...clínico del paciente en que conste el cuidado del causante, documentos. bancarios, la tarjeta de autorización de entrega de cheques de la Caja de. Seguro Social;. iii. Certificación de residencia y/o domicilio expedido por autoridades. competentes;. iv. Cualquier otra prueba ...
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Resolución N° MNCF-JD-003-2022. Por medio de la cual se aprueba el reglamento que establece el procedimiento para otorgar concesiones.
..., a la firma del contrato de concesión, el concesionario deberá consignar un depósito de garantía, en efectivo o cheques certificados o cheques de gerencia, a favor de MNCF I Depósito de Garantía, equivalente a un (1) mes de canon en los ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 30 de Septiembre de 2015
Tráfico de drogas ilícitas. Orden público. Tipicidad del delito de blanqueo de capitales. Prueba de informe financiero
... y embalado con papel plástico, sin utilizar los mecanismos de seguridad que ofrecen los bancos (cuentas bancarias, tarjetas de crédito, cheques, etc.) es un fuerte indicio en contra de los procesados MANUEL DOMÍNGUEZ WALKER y CATHERINE CUESTA DE DOMÍNGUEZ, en la presunta comisión del ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-028 del Tribunal Administrativo Tributario, 05-04-2013
... que el recurrente aporta con su recurso de reconsideración copia de documentos como escrituras, contratos, cheques, facturas y otros comprobantes para estable cer los costos deducibles, que según el contribuyente tienen vinculación directa con la generación ...
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Decreto Nº 34-2008-DMySC de 17 de enero de 2008, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LA SECCIÓN DE VALORES".
...A. Objetivo Específico . B. Base Legal . C. Control Interno . D. Formularios o Documentos Involucrados . 2. PROCEDIMIENTO . A. TRÁMITE DE CHEQUES DE SUELDOS REMITIDOS POR LOS MINISTERIOS PARA CUSTODIA (CUANDO EL CHEQUE SE HA DEPOSITADO A LA CUENTA "CONTRALORÍA-CRÉDITOS PENDIENTES DE RECLAMOS" ...
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Decreto Nº 38-2007-DMySC de 30 de enero de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA PAGO DE SUBSIDIOS, POR LA GESTA DEL 9 DE ENERO DE 1964"
.... 1. Mapa de Proceso……………………………………………….. . B. Procedimiento para la Entrega de Cheques de Subsidio ……... . 1. Mapa de Proceso…………………………………………………. . C. Procedimiento para Custodia o Reintegro ...