Ley de cheques
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Resoluciones de Auto Apelado en Primera Instancia TAT-API-004 del Tribunal Administrativo Tributario, 16-04-2021
... Prueba n.º 14 . “ Solicitamos la práctica de una prueba pericial, sobre los registros, cheques, boletas de pago, libros y demás documentos de soporte contable de --------- ------------------ S.A., en su domicilio ubicado en ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Marzo de 2015
Sociedades anónimas. Reunión de suscriptores de la sociedad. Delito de falsedad. Prueba a las acciones
... contar con más firmas no dictadas al señor NICOLAS PROTEHIROS LUPO (Q.E.P.D.) (presentes en documentos tales como Recibos, Facturas, Cheques, Agendas, etc)., toda vez que la suministrada es escasa, esto con la finalidad de estudiar los patrones de variantes y constantes de la escritura del ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Marzo de 2019
... y su abogado con la empresa MOSARMO, S.A., lo cual incluye el arreglo que se firmó, y al Banco General para que se informara sobre los cheques girados por la empresa trabajadora. Sin embargo, el Tribunal al dictar su Sentencia, si bien no obvió el análisis de fondo de la práctica de la ...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 26 de Junio de 2001
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JERÓNIMO MEJÍA, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ALBERTO ARIAS GARCÍA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº DRP Nº 276-99 DE 1º DE JUNIO DE 1999, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES
... encontradas por la sustracción de fondos por un total de seis millones quinientos treinta y cinco mil balboas (B/.6,535,000.00) a través de cheques certificados por el Banco Nacional de Panamá, de las cuentas bancarias Nº 04-82-0092-3, Fondo Especial del Ministerio de la Presidencia, y la ... -
Decreto N° 64-2018-DNMySC. Por el cual se aprueban los “procedimientos para el pago de planillas adicionales del ministerio de salud”.
... PROCEDIMIENTOS A. Pago de Planillas Adicionales Mapa de Proceso B. Revisión, Aprobación y Emisión de Cheques por Planillas Adicionales Mapa de Proceso RÉGIMEN DE FORMULAR IO S GLOSARIO Y ACRÓNIMOS ANEXO ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 29 de Marzo de 2017
Actividad reflexiva de las pruebas. Tráfico de drogas. Dinero. Delito de blanqueo de capitales
... todo comerciante dispone de un amplio catálogo para concretar sus transacciones monetarias, como órdenes de pago, transferencias bancarias, cheques, banca electrónica entre otros, el procesado prefirió transportar esa considerable cantidad de dinero oculto en maleta doble fondo. . Así las ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 10 de Febrero de 2020
... de la diligencia de acción exhibitoria practicada por el Juzgado Tercero de Trabajo de la Primera Sección, en el mismo se detallan catorce cheques, de los cuales examinaremos el recuadro de los pagos del año 2013, allí no hay secuencia de meses, es decir no aparecen pagos del mes de febrero, ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Marzo de 2019
...Sin embargo, luego de concluida la negociación, el prenombrado le solicitó al banco que emitirán (sic) los cheques de gerencia No.1454917, por la suma de tres millones novecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco dólares (USD$3,985,995.00) y el ...
- Resolución N° 235/DG/DJ/AAC. Por la cual se delega en la persona de eladio enrique santanach ortega, director de finanzas de la autoridad aeronáutica civil, la facultad de firmar los siguientes documentos: cheques de la cuenta correspondiente al fondo general con número de cuenta 10000011433, cheques para planilla y del seguro social, de la autoridad aeronáutica civil, notas de solicitud de transferencia de fondos de la cuenta no.2008-23800740 autoridad aeronáutica civil – fondo general - cut a la cuenta no.2008-238-00689 autoridad aeronáutica civil - fondo de planilla - cut para pago por ach y a la cuenta no.10000064310 autoridad aeronáutica civil - fondo de planilla para pago por cheque remitidas al director general de tesorería del ministerio de economía y finanzas (mef) y las solicitudes de transferencia internacional - gobierno para pago a proveedores y acreedores remitidas al banco nacional de panamá (bnp), todo lo anterior, en caso de que el director general, no se encuentre disponible.
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 18 de Marzo de 2015
Documento de antecedentes penales. Abogado del señor. Permiso de residencia. Honorarios profesionales
... del Abogado, ya que al mismo se le entregó en sus manos la suma de mil cincuenta dólares (US$ 1050.00), para la compra de dos supuestos cheques uno (1) a favor del Tesoro Nacional y uno (1) a favor de Migración, de los cuales su representado no tiene conocimiento si en realidad se realizó ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 8 de Noviembre de 2013
Costas. Seguro. Reclamo. Dossier prueba completa
..., porque consta en autos sobreseimiento provisional respecto a delito contra el patrimonio económico, falsedad de documentos privados-en cheques no comprobada, tal como consta en los folios que rolan a folios 481-492,834,915-920,921-925,1350-1352,1424-1428,1657-1658,1691 1693,1705-1706, por ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 8 de Mayo de 2013
Sociedad casacionista
...Todo el interrogatorio se refiere a la reunión en el citado hotel y cuando le cambió los cheques para entregarle el dinero al supuesto Arcesio Adames. Nada en la declaración revela que Camilo Dutari participara, o estuviera siquiera presente en ... - Resolución N° 1177-2022-DNMySC. Por la cual se aprueba el "manual de procedimientos para la anulación de cheques de la cuenta general no.1, fondos fijos de trabajo y fondos rotativos de la caja de seguro social".
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Octubre de 2014
Prueba. Documentos negociables. Valor probatorio. Apertura de cuenta bancaria
...Señala la demandante que ESMEDBERG LEIF AKE en representación de RAMAHIGUE, S.A. depositó varios cheques en la cuenta del BANCO UNIVERSAL, S.A., los cuales fueron remitidos a la Cámara de Compensación para su cobro y que fueron pagados por el CITIBANK ... -
Acuerdo N° 003-2023. Por medio del cual el consejo municipal del distrito de renacimiento, aprueba el presupuesto de rentas y gastos y del impuesto de bien inmueble (ibi) del municipio de renacimiento para el periodo fiscal del año dos mil veintitrés (2023) por el monto de dos millones cuatrocientos seis mil, quinientos sesenta y un balboas con cero centésimos (b/.2, 406,561.00) y dicta las normas generales de administración presupuestaria municipal el cual para efectos fiscales tiene vigencia a partir del uno (01) de enero de 2023 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023.
... Además, adoptara modelos uniformes que permiten tal medida. ARTÍCULO DECIMO: Las cuentas y los Cheques sobre los Gastos Municipales serán librados y pagados de acuerdo con las reglas y métodos establecidos por la Contraloría ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-083 del Tribunal Administrativo Tributario, 08-11-2017
... de 46 supermercados localizados cerca de sus centros de distribución, las cuales además proveen servicios de cambio de cheques, servici os de fax, recibo y envío de dinero, lo cual representa una diferencia importante de funciones, activos y riesgos ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Septiembre de 2008
Trabajador. Denuncia por práctica laboral desleal. Cheques al sindicato. Derechos
...cheques:. 1. Cheque No.442 fechado 15 de octubre de 2001 por B/.1,772.90. 2. Cheque No.474 fechado 27 de noviembre de 2001 por B/.1,897.92. 3. Cheque No.519 ... -
Decreto N° 40-2019-DNMySC. Por el cual se aprueban los “procedimientos para la gestión administrativa y financiera del programa de los censos de la década del 2020”.
... Anexo Núm.8-Acta de Arqueo Anexo Núm.9- Co ntrol de Presupuesto Asignado, Gastado, Saldo y Cheques Girados Anexo Núm.10-Control de Partidas Pagador (CPP) Anexo Núm.11-Tarjeta de Control de Movimiento del Efectivo de Caja Menuda ...
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Vigente
Decreto Ejecutivo N° 507. Que amplía el toque de queda decretado mediante el decreto ejecutivo no. 490 de 17 de marzo de 2020 y dicta otras disposiciones.para integrar un texto único del artículo 2 del decreto ejecutivo no. 507 de 24 de marzo de 2020, publicado en la gaceta oficial digital 28987-b de 24 de marzo de 2020.
...29. Bancos, financieras, casas de empeño, cooperativas, seguros, proveedores del servicio de procesamiento electrónico de transacciones, cheques e imágenes a instituciones financieras y demás servicios financieros. 30. Empresas que brinden los siguientes servicios públicos, con el personal ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala Pleno, N° 305-14 de 02 de julio de 2014
Ingresó al pleno de la corte suprema de justicia, la acción de hábeas corpus interpuesta por el licenciado pablo emilio santoya alvarado, en representación de angelo di nunzio, en contra de la dirección general del servicio nacional de migración ponente: josé e. Ayú prado canals panamá dos (2) de julio de dos mil catorce (2014).
...perjudicial, negación a dar su identidad, obscenidad, sanción por conducir sin. licencia, emisión de cheques sin fondos, condena por lesiones y resistencia,. bancarota, detenido en el 2005 por. prostitución, debidamente confirmados mediante Oficio N° ... -
Decreto Nº 176-2014-DMySC de 27 de mayo de 2014, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'MANUAL DE NORMAS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES (ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES Y BIENES NO DEPRECIABLES) EN EL SECTOR PÚBLICO, TOMOS I Y II.
...004 Contómetro. 02 Sumadoras. 01 Sumadoras. 001 Sumadoras manuales. 002 Sumadoras eléctricas. 234 04 Protectora de Cheques. 234 04 000 01 Protectora de Cheques. 01 Protectora de Cheques. 001 Protectora de Cheques. No 27556-A Gaceta Oficial Digital, viernes 27 de junio de ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-051 del Tribunal Administrativo Tributario, 02-06-2021
... y que da lugar a los dos montos objetados en la línea 52 de la declaración de ITBMS para los meses de abril 2014 y julio 2015, y los cheques recibidos por el Estado en los meses de abril 2014 y julio de 2015. Adicional a la prueba pericial antes enunciada, el apoderado requirió se ...
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Decreto Ejecutivo N° 363. Que reglamenta la ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
...base mensual; la forma en que dichos ingresos son recibidos por el. cliente (Efectivo,. Cuasi-efectivo, Cheques o Transferencia); el origen de los fondos, es decir la precedencia. de dichos ingresos, así como la ubicación de dicha procedencia (local o ...
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Decreto N° 53-2018-DNMySC. Por el cual se aprueba el "procedimiento para el pago a los proveedores de la superintendencia de seguros y reaseguros de panamá.
... Departamento de Tesorería Recibe la Gestión de Cobro (Formulario Núm.1) , adjunta el expediente, confec ciona los cheques (monto neto y retención de ITBMS); una vez emitido, se procede a su registro en el sistema , firma el comprobante del cheque y lo envía ...
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Acuerdo N° 060. Por el cual se aprueba modificar el presupuesto de rentas y gastos del municipio de las tablas, para el periodo fiscal que corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
... i. Fecha: 1 ~.-~ --- . No. 29786 Gaceta Oficial Digital, lunes 22 de mayo de 2023 3 '1 ,r ARTICULO 11: Las cuentas y los cheques sobre gastos municipales serán librados y pagados de acuerdo con las reglas o métodos establecidos por la Contraloría de ...