actividad bancaria en panama
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Marzo de 2015
Distribución de energía eléctrica. Firma del contrato de suministro. Reclamo. Indemnización de daños y perjuicios
... que la parte demandante ha actuado de buena fe y realizado su actividad procesal de acuerdo con el ejercicio regular del derecho por lo que se le ... a favor de EL COMPRADOR por una compañía de seguros o entidad bancaria aceptable por EL COMPRADOR por la suma de diez millones quinientos ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 17 de Noviembre de 2015
Acción de amparo. Orden judicial de secuestro. Autoridades públicas. Derecho fundamental
... mediante Oficio No.430 de 18 de mayo de 2015 ordenó a la entidad bancaria explicar las razones del cumplimiento parcial de la orden comunicada ... Se constituye entonces el debido proceso en un límite a la actividad estatal, porque el debido proceso está integrado por ese conjunto de ... -
Ley N° 28. Que aprueba el contrato 36-2017, suscrito entre el estado y la empresa banapiña de panamá, s.a.
... reactivación de la actividad bananera en la Provincia de Chiriquí, creando nuevos empleos ... e ... Garantía Bancaria que tiene como objeto garantizar la inversión contemplada en el Plan de ...
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Resolución Nº 209-2022 de Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, 2022
REPÚBLICA DE PANAMÁ ... TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIONES ... Bancaria y ... los Estados Financieros ... 6. El pliego ... con los recursos para financiar la actividad, por lo que ya estaría en riesgo la ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 4 de Diciembre de 2015
Actividades de gestión tributaria. Funciones públicas fiscales de cobranza administrativa. Reserva de la información financiera de las empresas. Derecho a la privacidad de las personas
... relacionada con la actividad económica de los contribuyentes y responsables ... tributarios ... será manejada mediante una cuenta bancaria administrada por el Ministerio de ... Hacienda y Tesoro y la ... -
Resolución N° DM-350-15. Por la cual se aprueba el manual de procedimientos y funciones del departamento de auditoría laboral y sindical, con sus respectivos formularios, los cuales se utilizarán en esa dependencia de la dirección de trabajo.
... ón de fines relacionados con su actividad profesional. 2. Conciliación Bancaria: ... TRABAJO Solicitud de Documento N°.1 Panamá, ____ de ______ de _____ Depto. Auditoría ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 21 de Agosto de 2019
Reclamo por responsabilidad extracontractual. Derecho público. Daños y perjuicios. Demanda contencioso administrativa de indemnización
... de los miembros de esa comunidad sufre daños provenientes de la actividad de la administración, siendo obligatorio por lo tanto su ... actúa como agente fiduciario en su condición de entidad bancaria, lo que implica una relación eminentemente civil comercial.” (ver fojas ... -
Ley N° 81. Sobre protección de datos personales
... la República de Panamá ... Los resultantes de información obtenida ... actividad, dirección laboral o comercial, al ... igual que ... Un representante de la Asociación Bancaria de Panamá ... Un representante del Tribunal ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Marzo de 2019
... , acotando que el dinero del préstamo se depositó en una cuenta bancaria relacionada con la sociedad que compró Editora Panamá América, S.A ... Especializada contra la Delincuencia Organizada inició la actividad investigativa de rigor, logrando acreditar que la compra de las acciones ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 11 de Agosto de 2017
Pago de intereses a los participantes del fondo. Contrato de administración de cartera. Asociación accidental mediante cuentas de inversión individuales. Operación comercial
... Este tipo de contrataciones son ampliamente utilizadas en la actividad bancaria, pero con diferencias claramente establecidas ... Las ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-073 del Tribunal Administrativo Tributario, 14-08-2018
... República de Panamá Tribunal Administrativo Tributario ... , plazos fijos y cualquier cuenta bancaria de los contribuyentes ---------------------, ... en las distintas esferas de la actividad administrativa, sin excepción. Para terminar, ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-107 del Tribunal Administrativo Tributario, 21-11-2018
... República de Panamá" Tribunal Administrativo Tributario Resoluci\xC3" ... de 2015, basados en que: La actividad principal de ... de 1996 expedida por la Comisión Bancaria Nacional, actualmente Superintendencia de ...
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Ley N° 402. Que adopta el código procesal civil de la república de panamá
... La prueba es comn a las partes, por lo que la actividad probatoria producir efectos entre ellas. El juez apreciar la prueba tanto ... al juez que haga saber al Banco Nacional de Panam u otra entidad bancaria que debe poner, de la cuenta del Estado, del municipio o de la institucin ...
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Vigente
Acuerdo N° 7-1. Que aprueba el texto único del código electoral y ordena su publicación en la gaceta oficial y en el boletín electoral.
... 4. Todo tipo de actividad proselitista o de propaganda política, tales ... Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, en el Sistema Nacional de Protección Civil, la ... ítico, deberá abrir una nueva cuenta bancaria (cuenta única de funcionamiento) en el Banco ...
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Resolución J.D. N° 011-2019. Por la cual se aprueba el reglamento de licencias de operación de los servicios marítimos auxiliares
... de la AUTORIDAD MARíTIMA DE PANAMÁ, en uso de sus facultades legales, y ... que según el tipo de actividad, establezca el presente reglamento ... bancaria, bono o fianza de cumplimiento emitida ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-031 del Tribunal Administrativo Tributario, 20-03-2018
... República de Panamá Tribunal Administrativo Tributario ... , plazos fijos y cualquier cuenta bancaria de las personas jurídicas: ... los impuestos a pagar por su actividad generadora de renta ... Resolución n.° ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Febrero de 2022
... en diciembre de dicho año cuando depositó B/.690.00 a la cuenta bancaria abierta con ese propósito en el Banco Nacional de Panamá ... Admitida ... de alimentos no releva al Tribunal de llevar a cabo una cierta actividad dirigida a dar sustento objetivo a la orden de desacato, pero basado en un ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Febrero de 2022
... en diciembre de dicho año cuando depositó B/.690.00 a la cuenta bancaria abierta con ese propósito en el Banco Nacional de Panamá ... Admitida ... de alimentos no releva al Tribunal de llevar a cabo una cierta actividad dirigida a dar sustento objetivo a la orden de desacato, pero basado en un ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Marzo de 2015
Argumento de los casacionistas
... los recursos para determinar si se ha producido un error en la actividad probatoria de tal magnitud que haya influido en lo dispositivo del fallo ... Banco, pues ocupaba una posición importante dentro de la entidad bancaria colapsada. Agrega que lo anterior eximía al Tribunal de valorar sus ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-087 del Tribunal Administrativo Tributario, 20-09-2019
... < República de Panamá" Tribunal Administrativo Tributario Resoluci\xC3" ... de provenir de una institución bancaria y no de una empresa privada.” En virtud ... y registrada para ejercer la actividad de administración de fondos de c esantía. 3 ...
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Resolución N° MNCF-JD-003-2022. Por medio de la cual se aprueba el reglamento que establece el procedimiento para otorgar concesiones.
... las leyes de la República de Panamá, cuyas acciones pertenecen ... en un cien ... la ejecución o desarrollo de la actividad concesionada. En estos casos, el uso de ... cuota obrero patronal, referencia bancaria. Las bases de la licitación deben ...
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Decreto Ejecutivo N° 18. Que aprueba el plan de empoderamiento de las mujeres indígenas de panamá (pemip 2025)
... (PEMIP 2025) 7 LISTADO DE ACRÓNIMOS ABP- Asociación Bancaria de Panamá ACP- Autoridad del Canal de Panamá AECID- Agencia Española ... relevantes de mujeres indígenas que desarrollan su actividad en el campo del empoderamiento económico. P ar ticipan como entes ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 28 de Julio de 2015
Derechos de contrato. Proceso de arbitraje. Procedimientos administrativos. Recurso de anulación de laudo arbitral
... y alcance de esta norma, por cuanto de existir esta cuenta bancaria, no ... significa que los dineros ahí depositados sean del Estado, n su gran mayoría ... son producto de la actividad privada, derivada de la comercialización y aportes ... de los ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 21 de Abril de 2022
... ón deprecada, el día 03 de junio de 2021, hasta concluir la actividad y el esfuerzo que conllevan las diligencias de incautación de ... préstamo en favor de DRAGAS DEL SUR, C.A., así como su prenda bancaria, depósitos de plazo fijo, transferencias Swift y trámites de apertura de ...
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Decreto Ejecutivo N° 363. Que reglamenta la ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
... No 27845-B ... REPUBLICA DE PANAMA ... MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS ... DECRETO ... la persona jurídica; ... 8, Actividad principal a la que se dedica; y ... 5. Lo que ... Meneado de Valores requiera información bancaria y esta sea solicitadla a través de ... la ...