certificado de antecedentes penales requisitos
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Versión original
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... que pueda ayudar en las investigaciones penales o administrativas de los actos y delitos ... de supervisión establecerá los requisitos y demás calificaciones en cuanto a la autoridad, ..., perfil transaccional o sus antecedentes. 3. Identificar y saber quién es el beneficiario ..., remover o suspender la licencia, certificado de idoneidad y otras autorizaciones para el ...
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Decreto Ley Nº 3 de 22 de febrero de 2008, "QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LA CARRERA MIGRATORIA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES".
... el territorio nacional; establecer los requisitos y procedimientos para adquirir la nacionalidad .... 2. Certificado de antecedentes penales del país de origen o de ...
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Decreto Ejecutivo N° 95. Que reglamenta la ley 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana
...éutica, cuando cumpla con todos los requisitos y una vez se aprueba, se acepta la presentación .... 14. Certificado de Inscripción: Documento que acredita la ... presentación, cuando basados en antecedentes o evidencias científicas, la considere no ... grave, además de las responsabilidades penales y civiles que correspondan. . ARTÍCULO 69. ...
- Vigente Decreto Ejecutivo N° 95. Que reglamenta la ley 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana
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Vigente
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
... generan el derecho a ningún tipo de certificado de paz y salvo. Cuando un obligado tributario o ...Artículo 75. Requisitos para otorgar certificados de paz y salvo a ... forma clara las circunstancias, los antecedentes y demás datos constitutivos de la situación que ... independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, la infracción ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 14 de Agosto de 2014
Cumplimiento de la cláusula. Incumplimiento de las obligaciones contractuales. Resolución. Causa del contrato de promesa compraventa de acciones
...ANTECEDENTES. La firma CASTRO & BERGUIDO apoderado judicial ... el pago del precio y en el endoso del certificado de la sociedad EMPRESAS CATANIA, S.A., las cuales ... como son por su naturaleza las cláusuas penales. Es decir, la cláusula penal debe contener ... que el consentimiento y la causa son requisitos esenciales para la existencia de todo contrato. ... -
Vigente
Acuerdo N° 7-1. Que aprueba el texto único del código electoral y ordena su publicación en la gaceta oficial y en el boletín electoral.
...ón popular, siempre que cumpla con los requisitos y procedimientos establecidos en el presente ... el Tribunal tomará en cuenta los antecedentes y actividades partidarias de los grupos de ..., el director ejecutivo, los jueces penales electorales del Tribunal Electoral y los jueces ..., bajo la gravedad de juramento, y certificado por un contador público autorizado; y además, ...
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Decreto Ejecutivo N° 112. Que crea el permiso temporal de protección
...á las condiciones y los requisitos que deben cumplirse para aplicar a ... Certificación de Antecedentes Penales que, en caso de solicitantes ... 1. Cheque Certificado Nacional de Migración, or la suma de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 5 de Febrero de 2019
Tutela del derecho a la intimidad. Funcionario público. Hábeas data. Información personal
...el registro de sus antecedentes penales, para presentarlo como parte de la hoja. .... · . Certificado de. Nacimiento de JOSE DE LA CRUZ JAEN YAÑEZ, ..., la cual debe cumplir con los requisitos legalmente. establecidos. No obstante, en este ... -
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de panamá
...ningún tipo de certificado de paz y salvo. Cuando un obligado tributario o ...la obligación. Artículo 75. Requisitos para otorgar certificados de paz y salvo a ...antecedentes y demás datos constitutivos de la situación que ... independencia de las responsabilidades penales o civiles que. pudieran derivarse, la infracción ...
- Vigente Texto Único N° S/N. De la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la ley 153 de 2020
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Marzo de 2015
Sanción disciplinaria. Autoridad nominadora. Expediente administrativo. Funcionario público
... indica que su poderdante no presenta antecedentes disciplinarios o que lesionen su prestigio como ... tenido como evidencia en dos (2) procesos penales que se instruyeron ante el despacho de la ... ese sentido, se aprecia a foja 74 el certificado de 2 de noviembre de 2004, que le confiere el ... de la superación satisfactoria de los requisitos que la ley establece para ocupar el cargo de ... - Vigente Decreto Ejecutivo N° 439, que reglamenta la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública
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Sentencia nº 0-0-1PDJ de Juzgados Penales Electorales, Juzgado Primero de Panamá, Darién, Colón y Comarcas, 2 de Enero de 2019
Doble voto, Permitir sufragar a personas que no aparezcan en el Padrón Electoral, dolo o negligencia grave en el cumplimiento de su deber, durante el proceso electoral, Utilización ilegítima de recursos del Estado.
..., toda vez que como lo demuestra el Certificado Histórico y Adherencia. Actual del ciudadano ... YOTSEL MURILLO BARRÍA, reúna los requisitos establecidos en el. artículo 4 del Código ...antecedentes del sentenciado, a la que tenían derecho en ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Noviembre de 2021
.... ANTECEDENTES. PRIMERO: La Licenciada Ana María Pinto De ..., debió haber cumplido con los requisitos establecidos por los artículos 21, 22 y 25 de la ... el veintiuno de julio, presentó certificado de incapacidad (ver cuadro anexo, con relación a ... encargadas del Juzgamiento de los delitos penales electorales, contenidos en la misma excerta ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 11 de Agosto de 2014
Administración. Derecho penal. Delito contra la salud publica. Delito de homicidio
.... ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. Inicia la presente encuesta ... infractores de las disposiciones penales dispuestas en el Capítulo V, Título VII, Libro ... persona que tuvo conocimiento que el certificado de identificación de la materia prima no ... normativos en lo que concierne a requisitos y trámites procesales; prohibición ... -
Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... de 2020 5 3 Contenido ANTECEDENTES" …………………………………………\xE2\x80"... 60 2.4. REQUISITOS ... de los Andes y Magister en Ciencias Penales de la Universidad Externado de ... ₋ Certificado y contratos de pago de arrendamientos. ₋ ...
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Decreto Ejecutivo N° 439. Que reglamenta la ley 22 de 2006, que regula la contratación públicapara corregir error involuntario del ministerio de economía y finanzas en la publicación del decreto ejecutivo no. 439 de 10 de septiembre de 2020, publicada en la gaceta oficial digital 29112 de 14 de septiembre de 2020.
...ón, siempre que cumpla con todos los requisitos exigidos en el pliego de cargos y el precio ..., sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan. . Capítulo V . Dirección ... de Contrataciones Públicas genere el certificado de participación, esto sin perjuicio de que la ..., financiera, técnica y los antecedentes legales de los participantes y podrá incluir ...
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Decreto Ejecutivo N° 37. Que reglamenta el texto único de la ley 76 de 23 de noviembre de 2009, que dicta medidas para el fomento y desarrollo de la industria.
...Certificado de Fomento Industrial o en el Registro de la ... industrial, previo cumplimiento de los requisitos y. evaluaciones que al respecto se establezcan. ...penales y administrativas que correspondan. Artículo 11. ...Informe que contenga los objetivos, antecedentes (motivación de la. investigación y desarrollo), ...
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Ley N° 21. Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones.
... acreditar el cumplimiento de los requisitos. establecidos en esta Ley para obtener la ...el fin de verificar los antecedentes de los solicitantes y comprobar el cumplimiento ...penales que puedan corresponder. En caso de reincidencia, ...multa de diez veces el monto certificado tanto al beneficiario que haga uso. de dicha ...
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Derrogado
Decreto Ejecutivo N° 40. Que reglamenta la ley 22 de 2006, que regula la contratación pública.para corregir error involuntario del ministerio de economía y finanzas en el decreto ejecutivo no. 40 de 10 de abril de 2018, y publicado en la gaceta oficial digital no. 28502-b de 11 de abril de 2018.
... un consorcio deberán aportar los requisitos de obligatorio. cumplimiento exigidos en el ...certificado de participación, esto sin perjuicio de que la ... contratante se respaldará con los antecedentes de la adquisición del bien o. servicio, la orden ...Sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan, los contratistas podrán ser. ...
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Decreto Ejecutivo N° 238. Que establece los requisitos para la subcategoría de residentes permanentes, el permiso de residencia permanente de personal de sedes de empresas multinacionales
...4. Certificado de Salud expedido por un profesional idóneo, ...5. Declaración Jurada sobre Antecedentes Personales del solicitante, la cual deberá ser. ...¡ii. Certificado de Antecedentes Penales del país de origen o el. Certificado de ...
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Vigente
Acuerdo N° 82-2 de lunes 27 de noviembre de 2017, QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DEL CÓDIGO ELECTORAL Y ORDENA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL Y EN EL BOLETÍN ELECTORAL.
...ón popular, siempre que cumpla con los requisitos y procedimientos establecidos en el presente ... el Tribunal tomará en cuenta los antecedentes y actividades partidarias de los grupos de ..., el director ejecutivo y los jueces penales electorales del Tribunal Electoral. 2. El fiscal ..., bajo la gravedad de juramento, y certificado por un contador público autorizado; y, además, ...
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Decreto Ejecutivo N° 172. Que reglamenta el decreto ley no. 2 de 8 de julio de 1999, orgánica del servicio de protección institucional, modificado por el decreto ley no. 6 del 18 de agosto de 2008 y se dicta otras disposiciones
..., sin menoscabo de las sanciones civiles o penales. correspondientes,. DECRETA:. Artículo I. Se ... deberán cumplir con los siguientes requisitos:. 1. Poseer una evaluación de tiro anual ...Investigación de antecedentes. Exámenes médicos (generales y especializados). ...de éste mediante certificado médico, o en el periodo de fuero maternal, se le ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 1 de Junio de 2020
... OSMUALDO BÁRCENAS LOZANO, no tiene antecedentes penales y es sustento económico de su entorno miliar, por lo que cumple con los requisitos para que se le disponga la aplicación de la ... nueva emisión (placa distintiva del Certificado de Operación), que indicaba la vigencia del cupo ...