certificado de antecedentes penales requisitos
190 resultados para certificado de antecedentes penales requisitos
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 11 de Agosto de 2014
Administración. Derecho penal. Delito contra la salud publica. Delito de homicidio
.... ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. Inicia la presente encuesta ... infractores de las disposiciones penales dispuestas en el Capítulo V, Título VII, Libro ... persona que tuvo conocimiento que el certificado de identificación de la materia prima no ... normativos en lo que concierne a requisitos y trámites procesales; prohibición ... -
Versión original
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la República de Panamá
... generan el derecho a ningún tipo de certificado de paz y salvo. Cuando un obligado tributario o ...Artículo 75. Requisitos para otorgar certificados de paz y salvo a ... forma clara las circunstancias, los antecedentes y demás datos constitutivos de la situación que ... independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, la infracción ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 14 de Agosto de 2014
Cumplimiento de la cláusula. Incumplimiento de las obligaciones contractuales. Resolución. Causa del contrato de promesa compraventa de acciones
...ANTECEDENTES. La firma CASTRO & BERGUIDO apoderado judicial ... el pago del precio y en el endoso del certificado de la sociedad EMPRESAS CATANIA, S.A., las cuales ... como son por su naturaleza las cláusuas penales. Es decir, la cláusula penal debe contener ... que el consentimiento y la causa son requisitos esenciales para la existencia de todo contrato. ... -
Vigente
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
... generan el derecho a ningún tipo de certificado de paz y salvo. Cuando un obligado tributario o ...Artículo 75. Requisitos para otorgar certificados de paz y salvo a ... forma clara las circunstancias, los antecedentes y demás datos constitutivos de la situación que ... independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, la infracción ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Marzo de 2015
Sanción disciplinaria. Autoridad nominadora. Expediente administrativo. Funcionario público
... indica que su poderdante no presenta antecedentes disciplinarios o que lesionen su prestigio como ... tenido como evidencia en dos (2) procesos penales que se instruyeron ante el despacho de la ... ese sentido, se aprecia a foja 74 el certificado de 2 de noviembre de 2004, que le confiere el ... de la superación satisfactoria de los requisitos que la ley establece para ocupar el cargo de ... - Vigente Decreto Ejecutivo N° 439, que reglamenta la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública
- Vigente Texto Único N° S/N. De la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la ley 153 de 2020
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 5 de Febrero de 2019
Tutela del derecho a la intimidad. Funcionario público. Hábeas data. Información personal
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Vigente
Acuerdo N° 82-2 de lunes 27 de noviembre de 2017, QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DEL CÓDIGO ELECTORAL Y ORDENA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL Y EN EL BOLETÍN ELECTORAL.
...ón popular, siempre que cumpla con los requisitos y procedimientos establecidos en el presente ...5. Certificados en que conste la residencia, de por lo menos, ... el Tribunal tomará en cuenta los antecedentes y actividades partidarias de los grupos de ..., el director ejecutivo y los jueces penales electorales del Tribunal Electoral. 2. El fiscal ...
- Ley Nº 33 de 17 de noviembre de 2014, POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 16 de Diciembre de 2013
Amortizaciones bancarias. Acciones comunes de la sociedad anónima. Disolución y liquidación. Documentos privados
... De conformidad con los antecedentes LUDWIG GARCIA, en su condición de accionista al ... JUDICIAL DE PANAMA, que anuló el certificado de acciones N° 002 emitido a nombre de LUDWIG ..., sin perjuicio de las posibilidades penales en las que incurran los autores. (El destacado es ... cuando se cumplan los siguientes requisitos:a) Que exista una orden de autoridad ... -
Ley N° 21 de miércoles 10 de mayo de 2017, QUE ESTABLECE LAS NORMAS PARA LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS FIDUCIARIOS Y DEL NEGOCIO DE FIDEICOMISO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
... acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley para obtener la licencia ..., con el fin de verificar los antecedentes de los solicitantes y comprobar el cumplimiento ...ía bancaria o en cheques librados o certificados por bancos locales. Estas garantías no podrán ... aplicables y de las acciones civiles o penales que puedan corresponder. En caso de reincidencia, ...
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Resolución N° MEF-RES-2019-598. Por la cual se aprueba y adopta la estructura orgánica que se establece en el manual de organización y funciones de la dirección general de ingresos del ministerio de economía y finanzas
... 7 ANTECEDENTES ... 84 SECCIÓN DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA FISCAL ... el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos. - Vigilar que las ... los procesos y procedimientos fiscales, penales y civiles, que no sean de cobro coactivo, en que ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 25 de Mayo de 2018
Delito de falsedad de documento público. Prueba extraordinaria. Falsificación. Accionistas de la sociedad
...ANTECEDENTES. De las constancias procesales recabadas, se ... la sentencia y viola normas sustanciales penales que prohíben el uso de y aprovechamiento de ...ón de accionistas cumpliera con los requisitos de ley a fin de considerar legal la enajenación ... quedó constancia consecuente de los certificados de acciones, sí llegó a quedar constancia de la ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 31 de Julio de 2014
Administración pública. Medio ambiente. Protección de los derechos de sectores vulnerables. Participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental
...ó que se habían cumplido todos los requisitos contenidos en la Ley, por lo que recomendó la ... civiles, administrativas e incluso penales, a quienes causen daños al ambiente o a la ... de una acción humana, y proporciona antecedentes fundados, para la predicción, identificación e ... Pública (f.73); un documento certificado denominado Propuesta de Intención entre las ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 30 de Noviembre de 2017
Delito de asociación. Administración pública. Autoridad. Competencia
...ANTECEDENTES. El presente sumario inicia con la denuncia ... de Panamá, consideró que los tipos penales denunciados no se encontraban acreditados ante la ... lugar, el denunciante no aportó el certificado del Registro Público sobre la existencia de la ...Al no cumplir el denunciante con los requisitos legales contemplados en el artículo 487 del ... -
Vigente
Ley Nº 12 de 3 de abril de 2012, QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
... de sus miembros, establecerá los requisitos y condiciones exigidos para actuar como ajustador ...25. Presentar las acciones penales en los casos que corresponda. Artículo 13. ... personales, y el récord policivo o antecedentes judiciales según corresponda. 5. En los casos en ... sucursal de compañía extranjera, certificado de la respectiva autoridad de control del país ...
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Vigente
Código Procesal Penal
...En los procesos penales son competentes el Tribunal de Juicio o el Juez ... no tiene fundamento, remitirá los antecedentes al superior correspondiente en cuya sede el ...Si falta alguno de los requisitos previstos en el artículo precedente, el ...Los certificados médicos de incapacidad, emitidos para justificar ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 6 de Agosto de 2015
Deportación. Expulsión del territorio nacional de personas extranjeras. Autoridades públicas en la protección de los derechos. Migración
... se acompañó el recurso estaban el certificado de matrimonio y carta de responsabilidad de su ... a la seguridad pública, dado a sus antecedentes penales. Actualmente la señora YNES SÁNCHEZ ..., evidencia de que puede cumplir los requisitos para regularizar su condición migratoria en el ... - Resolución de Junta Directiva Nº 012 de 20 de febrero de 2009, 'POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS LIBROS I, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI Y SE APRUEBAN LOS LIBROS XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV Y XXXVI DEL REGLAMENTO DE AVIACIÓN CIVIL DE PANAMÁ'.
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Vigente
Código Judicial
... se requiere, además de los otros requisitos que señalan las normas especiales, no haber ... exigidos para cada cargo, un certificado médico en que conste una prueba negativa en el ... competencia que se susciten en procesos penales entre tribunales que no tengan otro superior ..., obtener el certificado de antecedentes penales y policivos, ordenar los reconocimientos ...
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Ley Nº 69 de 27 de diciembre de 2007, "POR LA CUAL SE CREA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL EN LA POLICÍA NACIONAL, ADSCRIBE LOS SERVICIOS DE CRIMINALISTICA AL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES"
...íficamente las pruebas y demás antecedentes necesarios para la investigación criminal. . ... Público dirigirá las investigaciones penales, dictará las instrucciones para la ... Investigación Judicial expedirá un Certificado de Información de Antecedentes Personales que ... investigación criminal, y cumplir los requisitos psicofísicos que determine el reglamento de la ...
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Decreto Ley Nº 3 de 22 de febrero de 2008, "QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LA CARRERA MIGRATORIA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES".
... el territorio nacional; establecer los requisitos y procedimientos para adquirir la nacionalidad .... 2. Certificado de antecedentes penales del país de origen o de ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta el manual de seguimiento de medidas cautelares del ministerio público.
... 7 2. Requisitos o presupuestos ...ón particular del imputado, sus antecedentes, su condición económica y los riesgos que ... lo hizo? Vladimir Pérez - Certificado de nacimiento o cédula de identidad ...; procesos pendientes; antecedentes penales. En el caso hipotético que hemos ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 4ª de Negocios Generales, 18 de Marzo de 2015
Documento de antecedentes penales. Abogado del señor. Permiso de residencia. Honorarios profesionales
.... ANTECEDENTES. El denunciante estableció que el señor JOSÉ ...Estableció además, que el certificado de antecedentes penales no se lo entregó, ya ... documentos originales que exigían los requisitos para la obtención de la visa de turista ...