certificado de antecedentes penales requisitos
199 resultados para certificado de antecedentes penales requisitos
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Vigente
Código Procesal Penal
...En los procesos penales son competentes el Tribunal de Juicio o el Juez ... no tiene fundamento, remitirá los antecedentes al superior correspondiente en cuya sede el ...Si falta alguno de los requisitos previstos en el artículo precedente, el ...Los certificados médicos de incapacidad, emitidos para justificar ...
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Vigente
Código de la Familia
... alguno a los interesados, todos los certificados necesarios para la celebración del matrimonio. ...De no cumplirse con los requisitos en el término establecido, el matrimonio se ...ón, sin perjuicio de las sanciones penales o civiles correspondientes. ARTÍCULO 596. La ... a que se le tomen en cuenta sus antecedentes, sus condiciones de vida y las de quienes lo ...
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Vigente
Código Electoral
...ón popular, siempre que cumpla con los requisitos y procedimientos establecidos en el presente ...5. Certificados en que conste la residencia, de por lo menos, ... el Tribunal tomará en cuenta los antecedentes y actividades partidarias de los grupos de ..., el Director Ejecutivo y los Jueces Penales del Tribunal Electoral. 2. El Fiscal General ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 11 de Agosto de 2014
Administración. Derecho penal. Delito contra la salud publica. Delito de homicidio
.... ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. Inicia la presente encuesta ... infractores de las disposiciones penales dispuestas en el Capítulo V, Título VII, Libro ... persona que tuvo conocimiento que el certificado de identificación de la materia prima no ... normativos en lo que concierne a requisitos y trámites procesales; prohibición ... -
Versión original
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la República de Panamá
... generan el derecho a ningún tipo de certificado de paz y salvo. Cuando un obligado tributario o ...Artículo 75. Requisitos para otorgar certificados de paz y salvo a ... forma clara las circunstancias, los antecedentes y demás datos constitutivos de la situación que ... independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, la infracción ...
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Vigente
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
... generan el derecho a ningún tipo de certificado de paz y salvo. Cuando un obligado tributario o ...Artículo 75. Requisitos para otorgar certificados de paz y salvo a ... forma clara las circunstancias, los antecedentes y demás datos constitutivos de la situación que ... independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, la infracción ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 14 de Agosto de 2014
Cumplimiento de la cláusula. Incumplimiento de las obligaciones contractuales. Resolución. Causa del contrato de promesa compraventa de acciones
...ANTECEDENTES. La firma CASTRO & BERGUIDO apoderado judicial ... el pago del precio y en el endoso del certificado de la sociedad EMPRESAS CATANIA, S.A., las cuales ... como son por su naturaleza las cláusuas penales. Es decir, la cláusula penal debe contener ... que el consentimiento y la causa son requisitos esenciales para la existencia de todo contrato. ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 5 de Febrero de 2019
Tutela del derecho a la intimidad. Funcionario público. Hábeas data. Información personal
...el registro de sus antecedentes penales, para presentarlo como parte de la hoja. .... · . Certificado de. Nacimiento de JOSE DE LA CRUZ JAEN YAÑEZ, ..., la cual debe cumplir con los requisitos legalmente. establecidos. No obstante, en este ... - Vigente Texto Único N° S/N. De la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la ley 153 de 2020
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Marzo de 2015
Sanción disciplinaria. Autoridad nominadora. Expediente administrativo. Funcionario público
... indica que su poderdante no presenta antecedentes disciplinarios o que lesionen su prestigio como ... tenido como evidencia en dos (2) procesos penales que se instruyeron ante el despacho de la ... ese sentido, se aprecia a foja 74 el certificado de 2 de noviembre de 2004, que le confiere el ... de la superación satisfactoria de los requisitos que la ley establece para ocupar el cargo de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 1 de Junio de 2020
... OSMUALDO BÁRCENAS LOZANO, no tiene antecedentes penales y es sustento económico de su entorno miliar, por lo que cumple con los requisitos para que se le disponga la aplicación de la ... nueva emisión (placa distintiva del Certificado de Operación), que indicaba la vigencia del cupo ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 3 de Julio de 2014
Armas de fuego. Delito. Medida de detención preventiva. Actividades ilícitas
...ía, era con el objeto de recoger el certificado de nacimiento de su hijo, que por error dejó ... y EDUARDO MORGAN, quienes registran antecedentes penales, amén que en el caso de éste último se ... siendo pues que se complace uno de los requisitos formales que exige nuestra Norma Fundamental. De ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 3 de Diciembre de 2020
...I. ANTECEDENTES. La presente investigación inició con la ...6-7); . - Original del Certificado de Matrimonio N° PE-14-1356 entre el señor ... de Justicia para conocer de los Procesos Penales y medidas cautelares contra los Diputados, el ... contra un Diputado no reúne estos requisitos para su admisibilidad, será rechazada de plano, ...
- Vigente Decreto Ejecutivo N° 439, que reglamenta la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública
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Ley Nº 33 de 17 de noviembre de 2014, POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.
...exportada, y. transacciones o requisitos consulares: requisitos por los que las ... para las facturas comerciales, certificados de origen,. manifiestos, declaraciones de ...archivo deberá incluir todos los antecedentes que sirvieron de base para la. emisión del ... Parte establecerá o mantendrá sanciones penales, civiles o. administrativas por infracciones a ...
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Decreto Ejecutivo N° 128 de martes 17 de abril de 2018, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 169 DE 22 DE MAYO DE 2015, QUE AUTORIZA LA RENOVACIÓN DE LOS PERMISOS PROVISIONALES DE RESIDENCIA OTORGADOS DENTRO DE LOS PROCESOS DE REGULARIZACIÓN MIGRATORIA EXTRAORDINARIA.
... reglamentará las condiciones y los requisitos que deben cumplirse para aplicar a cada una de ...3. Certificado de antecedentes penales del país de origen o de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 16 de Diciembre de 2013
Amortizaciones bancarias. Acciones comunes de la sociedad anónima. Disolución y liquidación. Documentos privados
... De conformidad con los antecedentes LUDWIG GARCIA, en su condición de accionista al ... JUDICIAL DE PANAMA, que anuló el certificado de acciones N° 002 emitido a nombre de LUDWIG ..., sin perjuicio de las posibilidades penales en las que incurran los autores. (El destacado es ... cuando se cumplan los siguientes requisitos:a) Que exista una orden de autoridad ... -
Ley N° 21 de miércoles 10 de mayo de 2017, QUE ESTABLECE LAS NORMAS PARA LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS FIDUCIARIOS Y DEL NEGOCIO DE FIDEICOMISO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
... acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley para obtener la licencia ..., con el fin de verificar los antecedentes de los solicitantes y comprobar el cumplimiento ...ía bancaria o en cheques librados o certificados por bancos locales. Estas garantías no podrán ... aplicables y de las acciones civiles o penales que puedan corresponder. En caso de reincidencia, ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Diciembre de 2017
Derecho de libertad personal contra detenciones. Habeas corpus. Publicación de la investigación. Delito de blanqueo de capitales
...ún vínculo o nexo a los hechos o tipos penales que dan origen al blanqueo de capitales. . ... III. Antecedentes. La encuesta penal tiene su génesis con la ... Metropolitano de Quito y debidamente certificado por el Doctor Juan Merizalde, Secretario Ad-Hoc ..., observamos que se cumplió con requisitos formales establecidos en la norma constitucional, ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 24 de Febrero de 2021
..."autorización" de verificación de los requisitos de los artículos 293, 296 y 297 del Código de ... a territorio nacional mediante un Certificado de Usuario Final, emitido por el Servicio ...á la diligencia del registro, los antecedentes proporcionados por la FISCALÍA ESPECIALIZADA ..., sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran los autores.". "Artículo 32. ...
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Resolución N° MEF-RES-2019-598. Por la cual se aprueba y adopta la estructura orgánica que se establece en el manual de organización y funciones de la dirección general de ingresos del ministerio de economía y finanzas
... 7 ANTECEDENTES ... 84 SECCIÓN DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA FISCAL ... el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos. - Vigilar que las ... los procesos y procedimientos fiscales, penales y civiles, que no sean de cobro coactivo, en que ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Julio de 2017
Delitos contra la administración publica. Medida de detención provisional. Importación de armas de fuego de uso. Activadora constitucional
...ANTECEDENTES. En el libelo de hábeas corpus, manifiesta la ... del polígono del SPI, lo cual era certificado por el Capitán Castillo de la armería, persona ... certifica para que cumplan con los requisitos exigidos por la DIAFS; de allí que el señor ... tema de armas, no registra antecedentes penales, es panameño, casado, sus empresas se ubican en ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Febrero de 2015
Delito de homicidio culposo en perjuicio. Prueba del incidente de daños. Indemnización. Responsable del accidente de tránsito
... que si bien las normas sustantivas penales establecen como derecho de las víctimas el ... Penal se establecen los presupuestos y requisitos necesarios para determinar la cuantía de la ... instancia), ya que de acuerdo a los antecedentes del caso fue presentado en la Secretaría del ... vez que el mismo no posee título o certificado de idoneidad en la profesión, ciencia, arte o ... -
Vigente
Ley Nº 12 de 3 de abril de 2012, QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
... de sus miembros, establecerá los requisitos y condiciones exigidos para actuar como ajustador ...25. Presentar las acciones penales en los casos que corresponda. Artículo 13. ... personales, y el récord policivo o antecedentes judiciales según corresponda. 5. En los casos en ... sucursal de compañía extranjera, certificado de la respectiva autoridad de control del país ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Febrero de 2020
... de hacer sin que se observaran los requisitos establecidos por ley, por tanto no se cumplió lo ... sociedad con copia autenticada del certificado de acciones No.80 de fecha 23 de marzo de 2004, ... para examinar el balance, o los antecedentes de la sociedad, o de la gestión social cuando ..., sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran los autores.". Se puede ...