Cheque al portador
170 resultados para Cheque al portador
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Vigente
Código de Comercio
... letra de cambio, la libranza y el vale o pagaré a la orden o al portador, el cheque y la carta orden de crédito expedida de comerciante a ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Agosto de 2017
Fe pública. Prueba. Delito de uso de documento falso. Falsedad de los cheques
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 8 de Junio de 2012
Comisión del delito. Justicia. Querella penal. Delitos cometidos con cheques
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... de depósitos y retiros, modalidad del depósito (efectiv o, cheque), constante movimiento del capital, la imposibilidad de justificar los ... cheques de gerencia, de viajeros, órdenes de pago, libras al portador, con endoso en blanco y expedidos en la misma fecha o fechas cercanas ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Agosto de 2005
Técnica casacionista
... Público (folio 383) detalla una lista de cheques girados al portador y a nombre de la procesada y alude a la existencia de tachones y borrones ... de manera pormenorizada cómo la sentenciada intentó cambiar un cheque al portador en BANISTMO, sucursal de la avenida Justo Arosemena, sostuvo ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 3 de Diciembre de 2021
... Artículo 30. La cesión de las acciones al portador se verificará por la sola tradición del título." ... Como se aprecia, ... título, los artículos 15, 16, 19 y 20 de la Ley Cambiaria y del Cheque. La transmisión habrá de acreditarse frente a la sociedad mediante la ...
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Resolución Final (Descargo) Nº 24-2008 de 23 de diciembre de 2008, 'POR LA CUAL SE DECLARÓ QUE NO EXISTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN PERJUICIO DEL ESTADO ATRIBUIBLE A LOS SEÑORES HUGO GUIRAUD GÁRGANO, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD PERSONAL NO.9-110-659 Y CESAR A. GUILLEN, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD PERSONAL NO.4-98-2771'.
... A los moradores del lugar que laboraban para PROESA se les pagaba en efectivo, ya que el pago de la planilla no se podía hacer en cheque, pues allí no existía un Banco. Por ello, se giraba un solo cheque al portador por la suma total de la planilla y se cambiaba en el Banco de la ...
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Resolución Final (Descargo) Nº 24-2008 de 23 de diciembre de 2008, 'POR LA CUAL SE DECLARÓ QUE NO EXISTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN PERJUICIO DEL ESTADO ATRIBUIBLE A LOS SEÑORES HUGO GUIRAUD GÁRGANO, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD PERSONAL NO.9-110-659 Y CESAR A. GUILLEN, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD PERSONAL NO.4-98-2771'.
... A los moradores del lugar que laboraban para PROESA se les pagaba en efectivo, ya que el pago de la planilla no se podía hacer en cheque, pues allí no existía un Banco. Por ello, se giraba un solo cheque al portador por la suma total de la planilla y se cambiaba en el Banco de la ...
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Vigente
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... Cheques de gerencia, de viajeros y rdenes de pago librados al portador, con mltiples endosos, con endoso en blanco y dems documentos negociables ... introduccin o salida de dinero o su equivalente en otras monedas, cheque de viajero, bonos, valores u otros documentos negociables o medios de pago ...
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Versión original
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... Cheques de gerencia, de viajeros y órdenes de pago librados al portador, con múltiples endosos, con endosos en blanco y demás documentos ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 17 de Noviembre de 2015
Acción de amparo. Orden judicial de secuestro. Autoridades públicas. Derecho fundamental
... cheque certificado a nombre de "ORGANO JUDICIAL - TRIBUNALES MARÍTIMOS" por la ... En caso de secuestro de dinero, valores o títulos al portador, o bonos del Estado, el juez ordenará que se remita al Banco Nacional de ... -
Decreto N° 62-2019-DNMySC. Por el cual se aprueban los “procedimientos para la reposición y entrega de cheques a proveedores del metro de panamá, s.a.”.
... PROCEDIMIENTOS A. Reposición de Cheque Deteriorado o Caduco B. Reposición de Cheque Extraviado, Hurtado o ... bancaria y que constituye una orden de pago nominativa o al portador, que autoriza a retirar de dicha cuenta la cantidad de dinero ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 16 de Octubre de 1996
Prueba de la denuncia penal. Responsabilidad por culpa. Falsificación de las firmas de los beneficiarios de los cheques. Documento público
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 29 de Octubre de 2014
Escritura publica. Sociedad mercantil. Daños y perjuicios. Acciones civiles
... Dicha sociedad emitió 200 acciones al portador, las cuales fueron hurtadas. Posteriormente, KAUFMAN se percata de ... él, dirigida a su abogado, en la cual hace constar que le remite un cheque destinado a la firma de abogados en Panamá, y señala el nombre ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 19 de Marzo de 2015
Acción judicial. Documento público. Existencia de la sociedad. Relación de la prueba
... TREINTA Y CINCO MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.535,000.00), mediante cheque Nº 902558 de 21 de enero de 2008, y la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y ... Nº 001 y la emisión del certificado Nº 002 por 100 acciones al portador, con fecha 5 de junio de 2008 y la anulación del certificado Nº 002 y la ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 5 de Enero de 2021
... suma única de TREINTA Y OCHO MIL BALBOAS (B/.38,000.00), mediante Cheque Certificado o de Gerencia de un banco de la localidad a nombre de HECTOR ... (93 DM2) que realizará el señor DEMETRIO TREJOS TREJOS, portador de la cédula de identidad personal número 9-84-2337, a favor del señor ...
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Resolución No. 058-Pleno/TACP de 27 de marzo de 2023 (Decisión)
... Que el recurrente presentó la fianza de impugnación mediante Cheque de Gerencia ... N'900449101 de 6 de febrero de 2023, emitida por BANCO ... Técnico representado por el Licenciado José Ricardo Jiménez, portador ... de la cédula de identidad personal N'4-762-2498, identficado como el ...
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Decreto Nº 284-2013-DMySC de 19 de agosto de 2013, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'PROCEDIMIENTO DE PAGO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA PROPIETARIOS DE FINCAS O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL METRO, TERCERA VERSIÓN'.
... Formulario Núm.7, Comprobante de Pago-Cheque ... Formulario Núm.8, Informe de Rendición de Cuentas ... DEFINICIÓN DE ... ______________________________, mayor de edad, portador de la cédula de identidad ... personal o pasaporte ...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 19 de Mayo de 2000
DENUNCIA POR SUPUESTAS FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO INTERPUESTA POR DARELVIA HURTADO, INSPECTORA DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, CONTRA LA LICENCIADA MARÍA JOSEFA CARRILLO BRUX
... identificado bajo el nombre de Benigno Espinosa Espinosa, un cheque al portador por la suma de B/.100.00 balboas (Cfr. fojas 15-16) ... A ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 6 de Agosto de 2004
AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA INFANTE, GARRIDO & GARRIDO, EN REPRESENTACIÓN DE ERNESTO PÉREZ BALLADARES, CONTRA LA RESOLUCIÓN DRP Nº 301-03 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2003, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
... dictar la Resolución atacada, se sustenta en la existencia del cheque Nº 18767 girado al 'Portador' el 19 de diciembre de 1997, cuando nuestro ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 19 de Julio de 1996
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CÉSAR GUARDIA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA
... a nombre de "Simar Joyeros", empresa supuestamente libradora del cheque (f. 6, sumarias), así como informe pericial del Departamento de ... evidencia que señale al licenciado CÉSAR GUARDIA como portador del supuesto cheque por CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00), que según ... -
Decreto N° 449-2015-DMySC-PROCEDIMIENTOS. Por el cual se aprueba el documento titulado: “manual de procedimiento 2015 para el rescate administrativo del sistema del transporte público colectivo de pasajeros, en el área de los distritos de panamá y san miguelito, para analizar si cumplen las condiciones estipuladas con este manual, los setecientos treinta y ocho (738) expedientes con solicitudes recibidas pero no tramitados dentro de los períodos establecidos por esta autoridad.
... Formulario Núm.6: Cheque – Comprobante de Pago ANEXOS Anexo Núm.1. Listado ... , de nacionalidad panameña, mayor de edad, portador de la c édula d e identidad personal No. _________________, en s u ...
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Decreto N° 56-2017-DMYSC. Por el cual se aprueba el "manual de procedimientos administrativos para el manejo de la caja de cambio en la autoridad de aseo urbano y domiciliario (aaud).
... Preparación, Registro y Entrega del Cheque de la Caja de Cambio D. Au mento de la Caja de Cambio ... Cheques: Documento contable de valor a la orden o al portador. 10. Cantidad de cheques Asignación numérica de cheques ...
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Decreto Alcaldicio N° 25-2016. Que adopta los manuales de trámites y procesos de la tesorería municipal y de la dirección de legal y justicia.
... Objetivo Gestionar el pago a los proveedores por medio de cheque para las compras realizadas por medio de órdenes de compra y ... , varón/mujer, mayor de edad, portador (a) de la cédula de identidad personal n úmer o ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 19 de Marzo de 2009
Robo a mano. Detención preventiva. Reconocimiento fotográfico. Declaración jurada
... ía documentos personales, cinco recibos de prendas empeñadas, un cheque de cincuenta balboas (B/.50.00) pagaderos al portador, dos collares ...