delito fiscal concepto
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 17 de Septiembre de 2003
SUMARIAS SEGUIDAS A CARLOS A. AFU DECEREGA, MATEO CASTILLERO CASTILLO, STEPHEN PETER JONES Y JOSÉ MARTÍN RODIN Y OTROS POSIBLES IMPLICADOS DE CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS.
... JONES y otros posibles implicados, por delito Contra la Administración Pública, contenido en .... Una vez recibida la vista Fiscal No.155 de 31 de diciembre de 2002, que contiene ... también un proceder que, en mi concepto, no cuenta con sustento constitucional y legal. ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-110 del Tribunal Administrativo Tributario, 19-12-2019
..., correspondiente al período fiscal 2014, el cual fue admitido mediante ... anexo 94, pagos de regalías bajo el concepto de otros gastos misceláneos varios frentes a la ... por fuego, inundación, delito, tornado, terremoto, o por cualquier otra ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 24 de Agosto de 2015
Activador constitucional. Proceso hipotecario. Derecho de propiedad. Secuestro penal
... seguido a Salvador Ayoub Rosales, por delito Contra el Orden Económico, en perjuicio de ... General de la Nación, para que emitiera concepto por el término de diez (10) días, contados a ... Ministerio Público a través de la Vista Fiscal No. 3 de 17 de febrero de 2012, solicita se ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 6 de Agosto de 2020
... contra HALFID ARAMIS URIETA PINEDA, por el delito contra el patrimonio económico en grado de hurto ..., el 21 de enero de 2009, por orden del Fiscal Primero de Circuito de Colón, medida que fue ... pagarle la cantidad de B/.10,000.00, en concepto de daño material, y B/. 200,000.00, en concepto ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 2ª de lo Penal, 25 de Marzo de 2008
Elementos de prueba. Salud publica. Lesiones de defensa. Delito de homicidio
... imputado, por la supuesta comisión de delito contra la vida y la integridad personal, en ... Catroverde, actuando en su condición de Fiscal Tercera Superior del Primer Distrito Judicial de ... El concepto de indicio es explicado de forma clara por el ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 28 de Mayo de 2019
Técnica casacionista
... concluida la investigación emite la Vista Fiscal N° 94 de 28 de marzo de 2014 por la cual ... RIVERA CANO por la presunta comisión de delito Contra la Libertad e Integridad Sexual, ... y pericial, que estiman infringidos en concepto de violación directa por omisión y a ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-076 del Tribunal Administrativo Tributario, 23-11-2015
...___________) , en concepto de multa por no facturar de acuerdo a las ... plenamente identificada como falta o delito" no da lugar a la implementación de sanci\xC3"... de mantener tiquete pegado en el equipo fiscal sea sujeto de sanción es decir esta conducta no ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Agosto de 2014
Delito de robo en perjuicio del restaurante. Prueba al valorar. Fuerza pública. Valoración de la declaración
... pena principal como cómplice primario del delito de robo en perjuicio del restaurante Burger King ... DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE INFRACCIÓN. . El ... Mediante Vista Fiscal Nº 169 de 16 de agosto de 2012, la Procuraduría ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 28 de Mayo de 2019
Orden público. Patrullaje en las costas. Prueba testimonial. Delito de tráfico internacional de drogas
... del SENAN, llamó vía telefónica al Fiscal Delegado de Drogas de Colón y Kuna Yala para ... prenombrados por la presunta comisión de delito de tráfico internacional de drogas. . El negocio ... que se contradice, fueron infringidos en concepto de violación directa por omisión, y el ... -
Resoluciones de Saneamiento y Nulidades TAT-NUL-004 del Tribunal Administrativo Tributario, 22-11-2021
... CENTÉSIMOS (B/.1,097.74), en concepto de Seguro Educativo, cuenta normal, más ... infrinjan lo establecido en el Código Fiscal y/o demás legislación tributaria aplicable. 5. ... sea imposible o sea constitutivo de delito; . Resolución n.° TAT- NUL -004 de 22 de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Junio de 2020
... CORT Y GARCÍA, imputado por el supuesto delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de ... FCC, pagó la suma de USD.54.041.95, en concepto de asesoramiento en la preparación de acciones ... cautelar de la prisión preventiva, el fiscal deberá sustentar el por qué no sería viable la ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 3 de Marzo de 2015
Autores del delito de homicidio doloso. Responsables. Arma de fuego. Muerte del agente de seguridad
... y JAIRO JOEL FOULING, como autores del delito de homicidio doloso agravado, en perjuicio de ...A través de Vista Fiscal N° 119 de 31 de marzo de 2010, la Fiscalía ...; por ende, será preciso atender el concepto otorgado por el Código Penal, al respecto. El ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Diciembre de 2015
Activador. Delito de blanqueo de capitales. Cuentas bancarias. Detención preventiva
... motivos de la investigación de un posible Delito de Blanqueo de Capitales y que se ha librado en ..., a través de solicitud de esta Agencia Fiscal, a razón de lo cual se nos remite copia ....; Corporación Cubermo S.A.; Sociedad Concepto y Espacio S.A., así como la sociedad Omega ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 3 de Julio de 2017
... González Benavides, en su calidad de Fiscal de Circuito de Litigación Especializada en ... que se investigue la posible comisión del Delito contra la Identidad.". ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE. ... General de la Nación, emitió concepto respecto a la demanda de inconstitucionalidad ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 6 de Febrero de 2019
Droga. Derecho en la apreciación de la prueba. Delito cometido en flagrancia. Declaración del agente
... consecuencia, le condenó como autor del Delito de Posesión Agravada de Drogas, a la pena de ... correspondiente con la Vista Fiscal N° 54 de veinticinco (25) de febrero de dos mil ...DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. La defensa técnica citó como ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 9 de Marzo de 2018
Casación penal
...SEGUIDO A ESTE POR DELITO CONTRA E PATRIMONIO ECONOMICO. PONENTE: JOSE .... En. Vista Fiscal No.054 del 26 de febrero del 2010, la Fiscalía ... Virgilio Crespo, mantiene una deuda en concepto del. préstamo más intereses desde el año 2002, ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 16 de Agosto de 2021
...delito de Estafa agravada, cometido en perjuicio de ...De igual forma, emitió la Vista Fiscal Nº 93-14 de 31 de marzo de 2014, en la que ...ículos 917 y 980 del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión y aduce como ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Junio de 2014
Delito de traspaso ilícito de droga. Nieto. Centro carcelario. Valor de prueba testimonial a la declaración
..., Ramo Penal, que los condenó por el delito de traspaso de drogas ilícitas en el Centro ... de Herrera y Los Santos, mediante Vista Fiscal Nº 77 de 16 de julio de 2009, realizó una ... 318, numeral 2 del Código Penal, en concepto de indebida aplicación al considerar a su ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 6 de Octubre de 2015
Salud publica. Actividades en compañía. Delito de blanqueo de capitales. Tráfico internacional de drogas
... de ALEXIS CARLOS REINA ATENCIO, contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas ... indispensables que lo vinculen a un delito de asociación ilícita, menos a uno de blanqueo ... darán una gran cantidad de dinero como concepto de pago por los servicios prestados. Sigue ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Diciembre de 2021
...ó penalmente responsable como autora del delito contra el patrimonio económico, en la modalidad ...Mediante Vista Fiscal Nº 215 de 20 de julio de 2012, la Fiscalía ... 781, 917 y 980 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, explicando ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 8 de Mayo de 2019
Prueba. Falsedad. Delito de uso. Documento público falso
... DEL PROCESO PENAL QUE SE LE SIGUIÓ POR EL DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSIFICADO. PONENTE: JOSÉ ...de acuerdo el Fiscal instructor, por lo que presentó Recurso de ...normas en el concepto alegado por el casacionista, pues como ya se ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Noviembre de 2021
...ó penalmente responsable como autora del delito contra el patrimonio económico, en la modalidad ...Mediante Vista Fiscal Nº 215 de 20 de julio de 2012, la Fiscalía ... 781, 917 y 980 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, explicando ...
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Resoluciones de Cobro Coactivo TAT-ICC-042 del Tribunal Administrativo Tributario, 29-08-2022
... otros, dentro del proceso seguido por el delito contra la administración pública y el ... que el artículo 1073 del Código Fiscal, contempla las causales extinción de los ... con 00/100 (B/.96,784.00) , en concepto de lesión patrimonial. (Ver fojas 32 a 54 ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 2 de Marzo de 2015
Delito de blanqueo de capitales. Administrador judicial. Acto público. Actividades económicas del señor
... de este máximo Tribunal de Justicia, en concepto de apelación, lo es, la Resolución fechada 23 ... Penal seguido al amparista y otros por el delito de blanqueo de capitales y asociación ilícita ..., con el concepto del Ministerio Fiscal, conforme lo exige el artículo 29 de la Ley 23 ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 28 de Enero de 2010
Orden de intervención telefónica. Acto judicial. Delitos contra la administración pública. Derecho penal
...1. Según el peticionario el delito imputado a la Licda. Ana Matilde Gómez Ruiloba, ... todos los afectados con la misma y, este concepto ha sido explicado por diversos pronunciamientos ... solicitud de dinero que hiciese un Fiscal del Tercer Circuito Judicial de Panamá a ...