dinero electronico
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Acuerdo nº 4-2018 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por medio del cual se establecen los lineamientos para la prevención del uso indebido de los servicios brindados por las empresas de remesas de dinero". G. O. N° 28648 de 6 de noviembre de 2018. Ver resolución general de junta directiva sbp-gjd-pso-0003-2020
... de los servicios brindados por l as empresas de remesas de dinero ” LA JUNTA DIRECTIVA en uso de sus facultades legales, y ... u o cupación, dirección, número telefónico, correo electrónico y documento de identidad idóneo del cliente. Para los efectos del ... -
Resolución Nº 08 de 29 de octubre de 2008, 'POR EL CUAL EL CONSEJO TÉCNICO DE SEGUROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE PANAMÁ ESTABLECE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO'
... Número de teléfono, fax, dirección postal y correo electrónico, si los tuviere; ... Copia cotejada de la cédula de identidad personal o ... que imponen las leyes vigentes para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la compañía; ... Presentar ...
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Decreto Ejecutivo Nº 46 de 14 de julio de 2008, "POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL DECRETO LEY N° 6 DE 15 DE FEBRERO DE 2006, QUE REORGANIZA EL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES."
... Empresas Financieras, y de la Dirección General de Comercio Electrónico ... Otras funciones que le correspondan de acuerdo con las leyes, los ... financieras, las de arrendamiento financiero, las de remesa de dinero, de información de datos de historial de crédito, de factoraje ...
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Decreto Nº 39-2009 de 3 de febrero de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN LA GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL FONDO ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO DE EMERGENCIAS, SUME 9-1-1.
... de recibos de dinero emitidos ... • Confrontará la suma total de los recibos de dinero ... publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública “Panamá ... No 26358-B Gaceta Oficial ...
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Que establece el proceso electronico para el cobro de obligaciones a favor de las entidadese bancarias del sector publico
... financieras del Estado, pues se cuenta con una enorme cuantía de sumas de dinero incobrables ... 11. Replantear la figura del Juez Ejecutor ... Se plantea la posibilidad de crear la figura del Juez Ejecutor como un funcionario ...
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Decreto Nº 220-2007-DMySC. de 5 de julio de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA REGULAR LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA."
... efectivo y valores recibidos en caja, contra el total de recibos de dinero emitidos. o.2) Confrontará la suma total de los recibos de dinero ... de su cuantía, se deberán publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública "Panamá Compras" ... La Junta Directiva de la ...
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Resolución Nº 291 de 24 de septiembre de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA LOS LINEAMIENTOS ESPECIFICOS Y REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL 2007, EN ATENCION AL DECRETO EJECUTIVO No. 39 DE 11 DE JUNIO DE 2007".
... Con la información del formato electrónico de cada proyecto presentado, la ONASE, generará una base de datos del ... separado y apropiado de todas las fuentes de recibo en especie y en dinero para los proyectos que desarrollan ... b. Comunicar a la ONASE los ...
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Decreto Nº 74-2009 de 10 de marzo de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL CONTROL DE LAS ADQUISICIONES, RECEPCIONES Y PAGOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN LA FISCALÍA GENERAL ELECTORAL'.
... Electrónico de Contratación Pública “Panamá Compras” ... • En el caso de las ... contractual con el proveedor ... 5. Monto: Represente al monto de dinero que le será ... cancelado mediante el pago del cheque que se ... emitirá ...
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Decreto Nº 149-2009 de 18 de mayo de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA REGULAR LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS'.
... contra el total de recibos de dinero emitidos ... • Confrontará la suma total de los recibos de dinero ... Sistema Electrónico de Contratación Pública “Panamá Compra” ... b) Las entidades ...
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Billeteras electrónicas en Guatemala
... cobrado auge debido a que facilitan el ejercicio del comercio electrónico, permitiendo agilizar los procedimientos de pago y reducir los costos de ... tributarias, civiles y mercantiles y contra el lavado de dinero u otros activos. En 2019 la Superintendencia de Bancos presentó la ...
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Decreto Nº 230-2007-DMySC de 11 de julio de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO: GUIA NORMATIVA PARA EL USO Y MANEJO DEL FONDO NACIONAL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION (FONACITI)."
... bajo condiciones excepcionales, autorizará la transferencia de dinero de un rubro hacia otro rubro, la cual se realizará por escrito, anexando ... úblico a través de medios masivos de comunicación (Sistema Electrónico de Contrataciones "PanamaCompra", diarios, en la página Web y en los ...
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Resolución Nº Nº JD-18/2008 de 22 de mayo de 2008, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE AHORRO DE LA CAJA DE AHORROS".
... remitirá a su apartado postal o se le remitirá por correo electrónico mensualmente según lo que requiera el cuentahabiente y sea factible para la CAJA DE AHORROS ... QUINTO: Todo retiro de dinero deberá ser hecho por el depositante personalmente o en virtud de orden ...
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Decreto Nº 206-2008-DMySC de 19 de junio de 2008, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO "MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (PRODEC)", TERCERA VERSIÓN"
... de 2007, sobre Errores u omisiones al utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" ... Circular DGCP-DJ-040-2007 ... de Panamá, que el Banco estableció para tal fin, las sumas de dinero que mantengan en su poder y conforme al Decreto Ley Núm.1 de 2006, ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 9 de Mayo de 2006
SOLICITUD DE REVISIÓN INTERPUESTA POR NOE VILLARREAL ALVEROLA, APODERADO JUDICIAL DE JOHN YOUNG ROBINSON ESPINO, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA FE PUBLICA
... -Comunicaciones por medio de correo electrónico cursadas entre JOHN ROBINSON ESPINO y ARLES FERNÁNDEZ DIAZ, entre el 12 ... LIBRADA, S.A., servicio de pasajeros y encomiendas, de envío de dinero a ARLES FERNÁNDEZ ... -Acuerdo entre BALBINO ACOSTA, representante del ... -
Acuerdo Nº 12 de Superintendencia de Bancos, 2005
... d. Cuentas que muestran frecuentes transacciones de dinero, para un negocio que ... generalmente no maneja grandes sumas de dinero en ... postal o correo electrónico sin justificación aparente; ... Acuerdo Especial No. 12-2005 E ...
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Acuerdo Nº 12 de Superintendencia de Bancos, 2005
Guía de ejemplos de operaciones sospechosas.
... d. Cuentas que muestran frecuentes transacciones de dinero, para un negocio que ... generalmente no maneja grandes sumas de dinero en ... postal o correo electrónico sin justificación aparente; ... Acuerdo Especial No. 12-2005 E ... -
Decreto Nº 132-2012-DMySC de 12 de abril de 2012, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA RECAUDACIÓN E INTERCAMBIO POR EL SERVICIO DE CANJES PUBLICITARIOS, VENTAS DIRECTAS, CONVENIOS, AUSPICIOS Y PATROCINIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (SERTV).
... Electrónico ... Contacto en la empresa o institución ... Concepto de la ... número de la cuenta, el monto y las firmas para el depósito del dinero o del ... Realiza el depósito en el banco ... Registra en la cuenta ...
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Acuerdo Municipal Nº 07 de 23 de octubre de 2008, 'POR EL CUAL SE REORGANIZA, ACTUALIZA Y APRUEBA EL SISTEMA TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE CHAGRES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES'.
... IMPUESTOS: Son las contribuciones en dinero o especie que el Municipio cobra obligatoriamente a todas aquellas ... Pin Ball, Atarí, video juego, o cualquier otro tipo de juego electrónico y/o similar de B/5.00 a B/25.00 por Maquina por mes ... b) Caballitos o ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 30 de Mayo de 2005
ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE YULISSA TEJADA GONZALEZ, CONTRA LA FISCALIA SEGUNDA ANTICORRUPCIÓN
... que había sido aprehendida una persona que intentaba retirar dinero de dos cuentas bancarias con el nombre "T. DE PAULINO" en la Sucursal de ... También es importante indicar que según el diario electrónico del señor Iván Reyna del día 5 de mayo de 2003, aparece su clave de ... - Fallo Jurisdiccional nº 073-2002-JUR de Tribunal Electoral, 19 de Octubre de 2005
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Vigente
Ley Nº 59 de 11 de agosto de 2008, "QUE PROMUEVE EL SERVICIO Y ACCESO UNIVERSAL A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS TELECOMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO Y DICTA OTRAS DISPOSCIONES"
... se alcanzan en relación con el esfuerzo realizado en términos de dinero y tiempo ... 10. Equidad. Principio que busca activamente que las ... Electrónico Productos y Servicios del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas ...
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Guatemala: Regímenes especiales del Impuesto al Valor Agregado
... Régimen Especial del Contribuyente AgropecuarioEl Régimen Electrónico de Pequeño Contribuyente y Especial de Contribuyente AgropecuarioEstos ... que los contribuyentes deben utilizar cualquier medio diferente al dinero en efectivo y exigir a los adquirientes de sus bienes y servicios deberán ...
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Vigente
Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
... 2. Activos financieros. Incluyen todo valor, dinero en efectivo y cualquier otro bien mueble que un intermediario mantenga en ... para negociar instrumentos financieros, o sistema mecánico, electrónico o de otro tipo que permita negociar instrumentos financieros mediante la ...
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Versión original
Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
... 2. Activos financieros. Incluyen todo valor, dinero en efectivo y cualquier otro bien ... mueble que un ... negociar instrumentos financieros, o sistema mecánico, electrónico o de otro tipo ... que permita negociar instrumentos ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 9 de Mayo de 2000
RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO FORMULADO POR EL FISCAL DÉCIMO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, CONTRA LA SENTENCIA PROFERIDA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, QUE ABSUELVE A PATROCINIO ROMERO CUBILLAS Y A MANUEL SALVADOR GUADAMUZ DEL DELITO DE EXTORSIÓN Y LOS CONDENA POR EL DELITO CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIO PÚBLICO
... Guadamuz y Collado fueron aprehendidos tras recibir un maletín con dinero previamente marcado. Con relación a esos hechos, rindieron declaración ... la Policía Técnica Judicial los cuales instalaron un equipo electrónico y B/.25.000.00 en billetes falsos. (F11), Al momento en que revisaban el ...