Delito de enriquecimiento ilícito
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Enero de 2005
Técnica casacionista
... (8) años de prisión como autores del delito de lavado de dinero ... Como quiera que los ... HENRY RIVERA RAMOS, por delito de enriquecimiento ilícito, en etapa preliminar, derivando indicios ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 3 de Diciembre de 1999
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO RUBÉN D. MONCADA LUNA, EN REPRESENTACIÓN DE LORENA DEL CARMEN NORIEGA SIEIRO, CONTRA LA SENTENCIA Nº 15 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DICTADA POR EL JUZGADO CUARTO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ, RAMO PENAL
... de Florida de Estados Unidos; POR EL DELITO DE CORRUPCION DE SERVIDORES PUBLICOS Y LO CONDENA ... se benefició del incremento patrimonial ilícito que obtuvo su padre, el señor MANUEL ANTONIO ... a Manuel Antonio Noriega es el de enriquecimiento ilícito de funcionario público cometido del ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 26 de Julio de 2006
EXHORTO LIBRADO POR LA SEGUNDA SALA PENAL ESPECIAL DE LIMA, PERU, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA VLADIMIR MONTESINOS Y OTROS, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS, EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO
... y OTROS, por la supuesta comisión del delito contra la Administración Pública y otros, en ... de Funcionarios, Cohecho Propio y Enriquecimiento Ilícito, contra la función jurisdiccional, ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 17 de Septiembre de 2008
Delito de enriquecimiento ilícito. Justicia. Proceso de responsabilidad patrimonial. Blanqueo de capitales
... comisión de los delitos de Enriquecimiento Ilícito y Blanqueo de Capitales, que revocó el ... al excontralor Alvin Weeden por el posible delito de enriquecimiento ilícito y blanqueo de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 4 de Enero de 2010
Medidas cautelares. Detención preventiva. Agencia. Delito de blanqueo de capitales
... el cuaderno dan cuenta de la comisión del delito de blanqueo de capitales. Añadió que el agente ... de investigación por delito de enriquecimiento ilícito, no obstante, esta medida debió ... -
Ley N° 10. Que modifica y adiciona artículos al código penal.
... jurídica sea usada o creada para cometer delito, ... aunque no sea beneficiada por él, se 1c ... de la Propiedad Industrial, Tráfico Ilícito" de ... Migrantes, Trata de Personas, tráfico de \xC3" ... ón de Servidores Públicos, Enriquecimiento Injustificado, ... pornografia y Corrupción de ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 13 de Noviembre de 2020
... ón del blanqueo del producto del delito: ... Artículo 3. Ámbito de aplicación ... 1 ... ósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona ... ón de Servidores Públicos, Enriquecimiento Injustificado, pornografía y Corrupción de ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 19 de Julio de 2005
CARTA ROGATORIA PROCEDENTE DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA, LIBRADA POR EL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL, DENTRO DE LOS AUTOS CARATULADOS POU, PEDRO Y OTROS S/ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
... caratulada "POU, PEDRO Y OTROS S/ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO" que se tramitan ante el Juzgado ... para tipificar en su legislación como delito", el incremento del patrimonio de un funcionario p\xC3" ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 29 de Noviembre de 2006
EXHORTO LIBRADO POR LA SALA QUINTA PENAL ESPECIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, PERÚ, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA EL SEÑOR JULIO CESAR PROCOPIO SANCHEZ, POR DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-COLUSIÓN, EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO
... señor JULIO CÉSAR PROSOPIO SÁNCHEZ, por delito contra la Administración Pública-Colusión, en ... irregularidades que lindan en lo ilícito. En consecuencia de lo anterior, se ha comprobado ... de dicha convención tipifica al Enriquecimiento Ilícito de la siguiente manera: ... "Con ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 28 de Diciembre de 2001
MORGAN Y MORGAN INTERPONE INCIDENTE DE RECUSACIÓN CONTRA EL JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO, DOCTOR CALIXTO MALCOLM, DENTRO DEL PROCESO ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CRÉDITO MARÍTIMO PRIVILEGIADO QUE PANAMÁ PORTS COMPANY LE SIGUE M/N CONTI ASIA
... el señor Juez Marítimo, por enriquecimiento ilícito durante el lapso en que ha ejercido ... el Honorable señor Juez MARÍTIMO, por delito contra la fe pública, siendo anulado todo lo ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Diciembre de 2001
MORGAN Y MORGAN INTERPONE INCIDENTE DE RECUSACIÓN CONTRA EL HONORABLE JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO, DOCTOR CALIXTO MALCOLM EN EL PROCESO ESPECIAL DE CONCURSO DE ACREEDORES PRIVILEGIADO DE L AM/N ST. NICHOLAS A
... el señor Juez Marítimo por enriquecimiento ilícito durante el lapso en que ha ejercido ... le Honorable señor Juez Marítimo, por delito contra la fe pública, siendo anulado todo lo ... -
Decreto Ejecutivo N° 363. Que reglamenta la ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
... Industrial; Tráfico Ilícito de Migrantes, Trata de Personas, tráfico de ... ón de Servidores Públicos, Enriquecimiento ... Injustificado, pornografía y comupción de ... y recepción do cosas provenientes del delito, delitos ... de contrabando, defraudación ...
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Por la cual se modifican y adicionan articulos a la ley n° 59 de 29 de diciembre de 1999, que reglamenta el articulo 299 de la constitucion politica y dicta otras disposiciones contra la corrupcion administrativa
... investigar administrativamente el enriquecimiento injustificado y obliga al Notario Público a ... y circunstancias que pudieran configurar delito, deberá remitir copia auténtica de lo actuado a ... comisión del delito de enriquecimiento ilícito en atención a lo dispuesto en el Código Penal y ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 15 de Marzo de 2006
Proceso de sucesión. Normas sustantivas de derecho por concepto de error. Heredero. única causal
... Pudo existir un delito, un engaño, un enriquecimiento ilícito y el ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 16 de Noviembre de 2005
EXHORTO PROCEDENTE DEL PERÚ, LIBRADO POR LA SEGUNDA SALA PENAL ESPECIAL DE LIMA, --SOLICITA LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL DEL TESTIGO EDUARDO FRANCISCO LERTORA AMPUERO,-RELACIONADO CON EL PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA JOSÉ GUILLERMO VILLANUEVA RUESTA Y OTROS, POR EL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ERIQUECIMIENTO ILÍCITO Y OTROS
... VILLANUEVA RUESTA y OTROS, por el delito contra la Administración Pública, to Ilícito y otros, en agravio del Estado Peruano ... la administración pública, enriquecimiento ilícito y otros, en agravio del Estado ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Agosto de 2001
MORGAN Y MORGAN INTERPONE INCIDENTE DE RECUSACIÓN CONTRA EL JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO CERRO PUNTA, S. A. CONTRA MAERSK PANAMÁ, S. A
... CALIXTO MALCOLM, por enriquecimiento ilícito, y que dicha investigación está a ... , contra el Honorable Juez Marítimo, por delito contra la fe pública ... Que la firma forense ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 15 de Agosto de 2001
INCIDENTE DE RECUSACIÓN INTERPUESTO POR MORGAN Y MORGAN CONTRA EL HONORABLE JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO, DOCTOR CALIXTO MALCOLM EN EL PROCESO EJECUTIVO DE CRÉDITO MARÍTIMO PRIVILEGIADO QUE LE SIGUE PANAMÁ PORTS COMPANY, S. A. A M/N CARTAGENA BAY
... Marítimo por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, la cual se está ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Agosto de 2001
INCIDENTE DE RECUSACIÓN INTERPUESTO POR MORGAN Y MORGAN CONTRA EL HONORABLE JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO DOCTOR CALIXTO MALCOLM EN EL PROCESO EJECUTIVO DE CRÉDITO MARÍTIMO PRIVILEGIADO INTERPUESTO POR PETROMAR MARKETING, INC CONTRA M/N CARIBE
... Marítimo por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, la cual se está ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Agosto de 2001
MORGAN & MORGAN INTERPONE INCIDENTE DE RECUSACIÓN CONTRA EL JUEZ MARÍTIMO EN EL PROCESO EJECUTIVO DE CRÉDITO MARÍTIMO PRIVILEGIADO SAGITTARIUS LINE, S. A. Y MACRO OCEAN CORP. CONTRA M/N 'SIDNEY STAR'
... Marítimo por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, la cual se está ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Agosto de 2001
MORGAN Y MORGAN INTERPONE INCIDENTE DE RECUSACIÓN CONTRA EL HONORABLE JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO, DR. CALIXTO MALCOLM EN EL PROCESO MARÍTIMO ORDINARIO INTERPUESTO POR ALAN LAY MAXWELL CONTRA ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A
... Marítimo por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, la cual se está ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Agosto de 2001
INCIDENTE DE RECUSACIÓN INTERPUESTO POR MORGAN Y MORGAN CONTRA EL JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO, EN EL PROCESO ORDINARIO MARÍTIMO CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. CONTRA APL CO. LTD
... Marítimo por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, la cual se está ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 3 de Octubre de 2001
INCIDENTE DE RECUSACIÓN INTERPUESTO POR MORGAN & MORGAN CONTRA EL HONORABLE JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO, DOCTOR CALIXTO MALCOLM EN EL PROCESO ORDINARIO MARÍTIMO INTERPUESTO POR SUBWORKS, S. A. CONTRA MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL PANAMÁ, S. A. Y LUIS ROMERO MARSCISCANO (SOLIDARIAMENTE)
... Marítimo por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, la cual se está ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 3 de Octubre de 2001
MORGAN & MORGAN INTERPONE INCIDENTE DE RECUSACIÓN CONTRA EL JUEZ MARÍTIMO EN EL PROCESO CRÉDITO MARÍTIMO PRIVILEGIADO JOSÉ GONZÁLEZ JORGE CONTRA M/N 'TAURUS I'
... Marítimo por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, la cual se está ...