Delito de enriquecimiento ilícito
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Decreto Ejecutivo N° 363. Que reglamenta la ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
...Industrial; Tráfico Ilícito de Migrantes, Trata de Personas, tráfico de ...ón de Servidores Públicos, Enriquecimiento. Injustificado, pornografía y comupción de ... y recepción do cosas provenientes del delito, delitos. de contrabando, defraudación aduanera, ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 16 de Enero de 1995
CARTA ROGATORIA NÚMERO 003 FR CTI 10 DE 2 DE AGOSTO DE 1994, PROCEDENTE DE LA FISCALÍA REGIONAL CÓDIGO 10A DELEGADO ANTE EL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍA DE SANTA FE DE BOGOTÁ, LIBRADA DENTRO DEL PROCESO QUE ADELANTA EN CONTRA DE CARLOS E. DUEÑAS ALDANA Y FERNANDO DUEÑAS ALDANA
...ÑAS ALDANA, por la supuesta comisión del delito denominado enriquecimiento ilícito, consagrado ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 5 de Mayo de 2020
...Quien después de cometido un delito, sin haber participado en él, ayude a asegurar ... no se vislumbra la comisión de ningún ilícito penal. Las mismas imprecisiones de la denuncia se ...ón pública en la modalidad de enriquecimiento injustificado y contra la economía nacional en ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 18 de Abril de 2001
EL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES SOLICITA SE LE SEPARE DEL CONOCIMIENTO DE LA QUERELLA PRESENTADA POR EL LICENCIADO EDUARDO MORGAN CONTRA CALIXTO MALCOM, JUEZ MARÍTIMO DE PANAMÁ
...lo acusa de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Señala el ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 6 de Septiembre de 2002
EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA, REPÚBLICA DE COLOMBIA, DENTRO DEL PROCESO NRO. 2001-0284 EN EL QUE SE INVESTIGA POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y CONCIERTO PARA DELINQUIR A ISRAEL TIQUE, HERIBERTO MEJICA VALENCIA, CARLOS ARTURO QUINTE...
... comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir a ISRAEL ... elementos de juicio en relación con el delito de enriquecimiento ilícito y concierto para ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 30 de Junio de 2008
Decreto de indulto. Derechos públicos. Activadores judiciales. Delitos de tipo político
... favorecida es encontrada "culpable" del delito político y que en los Decretos Ejecutivos ... en firme por la comisión de ese hecho ilícito, mientras que en relación a otros, no existía ... indignas e injustas como el enriquecimiento injustificado, ansias de poder, pretermisiones en ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 3 de Diciembre de 2020
... punible, si la pena de prisión para el delito es mayor de 6 años y no excede de 15 años..". ...Ciertamente, el supuesto hecho ilícito que se le increpa a nuestra representada data del ... ley para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 30 de Agosto de 2004
EXHORTO LIBRADO POR EL TERCER JUZGADO PENAL ESPECIAL DE LIMA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL SEGUIDO CONTRA ANTONIO AMERICO IBARCENA AMICO Y MARCO ANTONIO IBARCENA DWORZAK, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
... DWORZAK, son la presunta comisión del delito contra la Administración o Ilícito en agravio del Estado Peruano; ilícito previsto ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 28 de Junio de 2019
Delito de blanqueo de capitales. Cuenta bancaria de la sociedad. Empresa pública. Funcionario judicial competente
...ón de delitos de corrupción y enriquecimiento injustificado utilizando una pluralidad de ... considerarle vinculado a la comisión del Delito contra el Orden Económico en la modalidad de ... la intención de llevar a cabo el ilícito, pues su relación se realizó no con el Estado ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 17 de Julio de 1996
EL EMBAJADOR DE MÉXICO EN PANAMÁ SOLICITA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL LIBRADA POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE ESE PAÍS, DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES QUE ADELANTA SU DESPACHO CONTRA RAÚL SALINAS DE GORTARI
...enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falso ... investigaciones tendientes a establecer el delito de enriquecimiento ilícito, por parte de RAÚL ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Agosto de 2001
INCIDENTE DE RECUSACIÓN PROMOVIDO CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ANTICORRUPCIÓN, LIC. DANIEL BATISTA, DENTRO DEL SUMARIO INSTRUIDO CONTRA CALIXTO MALCON POR SUPUESTO DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA
... Contra CALIXTO MALCOM por supuesto delito Contra la Fe Pública. FUNDAMENTOS ...enriquencimiento ilícito. SEGUNDO: La Procuraduría General de la Nación ... la averiguación del delito de enriquecimiento ilícito. sub-judice, porque la competencia para ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 4 de Septiembre de 2001
MORGAN Y MORGAN INTERPONE INCIDENTE DE RECUSACIÓN CONTRA EL JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO, DOCTOR CALIXTO MALCOLM EN EL PROCESO MARÍTIMO ORDINARIO QUE CLM F. LTD. A NOMBRE DE SYNDICATE 575 AL LLOYD'S OF LONDON, AXA GLOBAL RISKK (UK) LTD., GAN INSURANCE CO. LTD., TRENWICK INTERNATIONAL LTD. y HANNOVER LE SIGUEN A ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A
... el referido funcionario, por enriquecimiento ilícito, durante el lapso que ha ejercido ... Nación de fecha 5 de enero de 2001, por delito contra la fe pública. Las dos últimas denuncias ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Agosto de 2001
MORGAN Y MORGAN INTERPONE INCIDENTE DE RECUSACIÓN CONTRA EL HONORABLE JUEZ DEL TIBUNAL MARÍTIMO, DR. CALIXTO MALCLM EN EL PROCESO MARÍTIMO ORDINARIO INTERPUESTO POR COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S. A. CONTRA AMERIVAN PRESIDENT LINES, LTD
... Marítimo por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, la cual se está ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Agosto de 2001
INCIDENTE DE RECUSACIÓN INTERPUESTO POR MORGAN Y MORGAN CONTRA EL HONORABLE JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO DOCTOR CALIXTO MALCOLM EN EL PROCESO EJECUTIVO DE CRÉDITO MARÍTIMO PRIVILEGIADO POR S.I.A. BANALAT, T. PORT (GMBH & CO.) & ALLIANZ GLOBUS MAT VERSICHERUNG A.G. CONTRA M/N TROPICAL REEFER
... Marítimo por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, la cual se está ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 11 de Junio de 2001
EXHORTO LIBRADO POR LA DRA. NELLY CALDERÓN NAVARRO, FISCAL DE LA NACIÓN, REPÚBLICA DE PERÚ, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA JOSÉ GUILLERMO VILLANUEVA RUESTA POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO
... comisión de los delitos de Enriquecimiento Ilícito, en agravio del Estado Peruano , con el ... tipificar el enriquecimiento ilícito como delito y señala que aquel Estado Parte que no haya ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Agosto de 2001
INCIDENTE DE RECUSACIÓN INTERPUESTO POR MORGAN y MORGAN CONTRA EL HONORABLE JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO DOCTOR CALIXTO MALCOLM EN EL PROCESO MARÍTIMO ORDINARIO INTERPUESTO POR TRANSPORTE MARÍTIMO SAN ANDRÉS, MARELVIS JIMÉNEZ DE LAS SALAS, ISABEL HENAO DE MENESES y ELECTRO RIVERA CONTRA ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. y REAL PANAMEÑA DE SEGUROS, S. A
..., contra el Juez Marítimo, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito y cuya denuncia la ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 16 de Junio de 1998
AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR PITTY Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA BETAMAR, S.A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 1997, PROFERIDA POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
...delito de enriquecimiento ilícito contra la Sra. ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 25 de Julio de 2001
EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO SEXTO PENAL ESPECIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, PERÚ, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA JOSÉ GUILLERMO VILLANUEVA RUESTA, VLADIMIRO MONTESINOS TORRES O VLADIMIRO LENIN MONTESINOS TORRES, PILAR DEL ROCIO MEZA, JOSÉ ORDONEL VILLANUEVA VILLANUEVA Y MARIO RICARDO ARBULU SEMINARIO
... SEMINARIO, por la supuesta comisión del delito Contra la Administración Pública y Otros, en ... la Administración Pública- Enriquecimiento Ilícito, todos en agravio del Estado.". Esta ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 14 de Septiembre de 2001
INCIDENTE DE RECUSACIÓN INTERPUESTO POR MORGAN Y MORGAN CONTRA EL HONORABLE JUEZ DOCTOR CALIXTO MALCOLM EN EL PROCESO ORDINARIO MARÍTIMO INTERPUESTO POR PANAMÁ PORTS COMPANY, S. A. CONTRA SMIT AMERICAS INC
...delito de enriquecimiento ilícito durante el lapso en ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 6 de Agosto de 2004
AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR LA FIRMA INFANTE, GARRIDO & GARRIDO (AHORA INFANTE, PÉREZ & ALMILLANO), EN REPRESENTACIÓN DEL DR. ERNESTO PÉREZ BALLADARES, CONTRA LA RESOLUCIÓN NO.969-LEG DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2003, RESOLUCIÓN NO. 004-LEG DE 6 DE ENERO DE 2004 Y EL ACTO DE NOTIFICACIÓN MEDIANTE EDICTO EN PUERTA, DICTADAS...
... SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN, por el supuesto delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, hecho ... inicio de una investigación por enriquecimiento injustificado, cuando por mandato imperativo del ..., las personas responsables del supuesto ilícito. Lo que llama la atención en este ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 6 de Agosto de 2004
AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR LA FIRMA INFANTE, GARRIDO & GARRIDO (AHORA INFANTE, PÉREZ & ALMILLANO), EN REPRESENTACIÓN DEL DR. ERNESTO PÉREZ BALLADARES, CONTRA LA RESOLUCIÓN NO.969-LEG DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2003, RESOLUCIÓN NO. 004-LEG DE 6 DE ENERO DE 2004 Y EL ACTO DE NOTIFICACIÓN MEDIANTE EDICTO EN PUERTA, DICTADAS...
... SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN, por el supuesto delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, hecho ... inicio de una investigación por enriquecimiento injustificado, cuando por mandato imperativo del ..., las personas responsables del supuesto ilícito. Lo que llama la atención en este ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 28 de Agosto de 2001
MORGAN & MORGAN INTERPONE INCIDENTE DE RECUSACIÓN CONTRA EL HONORABLE JUEZ CALIXTO MALCOLM EN EL PROCESO MARÍTIMO ORDINARIO QUE GALÁPAGOS CORPORACIÓN TURÍSTICA GALATOURS, S. A. LE SIGUE A ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A. Y ALIREZA MOBIL TERMINAL, S. A
... el 14 de septiembre de 2000, por el delito de abuso de autoridad, la cual ya fue fallada por ... Juez del Tribunal Marítimo por enriquecimiento ilícito, durante el ejercicio de sus funciones ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 23 de Agosto de 1995
EXHORTO PROCEDENTE DE LA FISCALÍA 49 DELEGADO ANTE EL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIAL PERMANENTE DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE BOGOTÁ, DONDE SE REQUIERE OBTENER INFORMACIÓN DE CITY BANK SOBRE LA EXISTENCIA DE LA CUENTA DE AHORROS, CUENTAS CORRIENTES O DE TARJETA DE CRÉDITO A NOMBRE DE EFRAÍN FIERRO JENSEN, CATALINA ...
... MUÑOZ, JAVIER GARCÍA BEJARANO por el delito de enriquecimiento ilícito. La diligencia ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 28 de Agosto de 2001
MORGAN & MORGAN INTERPONE INCIDENTE DE RECUSACIÓN CONTRA EL HONORABLE JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO CALIXTO MALCOLM EN EL PROCESO MARÍTIMO ORDINARIO INTERPUESTO POR ASSICURAZIONI GENERALI, S.P.A CONTRA AMERICAN PRESIDENT LINES, LTD
... Juez del Tribunal Marítimo por enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de sus funciones ... (ciudadana) en nuestra contra por el delito de "ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO (NO ILICITO)", ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 29 de Agosto de 2001
MORGAN & MORGAN PROPONE INCIDENTE DE RECUSACIÓN CONTRA EL JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO MARÍTIMO TAYCO DE PANAMÁ, S. A. CONTRA MAERSK PANAMÁ, S. A. DESARROLLO EMPRESARIAL GRENALD, S. A
... Juez del Tribunal Marítimo por enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de sus funciones ... (ciudadana) en nuestra contra por el delito de "ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO (NO ILICITO)", ...