delito economico
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 22 de Diciembre de 2021
... artículo anterior, se evidencia que la función de perseguir el delito atañe al Ministerio Público, ya que los deberes de los sujetos obligados ... , con miras a fortalecer y proteger al sector financiero y económico del país ... Posteriormente, tras la promulgación del nuevo Código ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 2 de Abril de 2019
Delito. Acción de amparo de derechos fundamentales. Tutela judicial efectiva. Activador constitucional
... propuesta es que el amparista ha sido llamado a juicio por un delito que no fue denunciado ni tampoco el que fue considerado por el Ministerio ... concediera, el llamamiento a juicio por delito contra el orden económico, en la modalidad de delitos cometidos con cheques y tarjetas de crédito, ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 26 de Enero de 2016
Delitos contra la salud pública. Trabajos de instalación de redes de gases hospitalarios. Conflicto de competencia. Seguro
... ón de la empresa REFRIGERACIÓN VERGARA, S.A., por el supuesto delito contra el patrimonio económico y otros ... JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Diciembre de 2010
Actividad de blanqueo de capitales. Dinero ilícito. Administración pública. Delito
... demandado que se está ante un hecho delictivo contra el orden económico, específicamente, blanqueo de capitales, el cual a su criterio se ... Delfis Rocío Cajas Gogoy detenidas por la presunta comisión de un Delito contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales, ... -
Sentencia Ponencias de Corte Suprema de Justicia (Panama), 15 de Abril de 1997
LA TUTELA DE LA COMPETENCIA EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA
... ón en materia económica, normalmente dentro del sistema económico de mercado. (Para la distinción entre "orden" y "ordenación" véase M ... Corrigió, eso sí, el Código Penal su tipificación anterior como delito contra la fe pública y tipificarlo en la actualidad como delito contra ... -
Decreto Ejecutivo N° 969. Que crea la secretaría académica especial adscrita a la comisión técnica de desarrollo académico
... universitaria ... No haber sido condenado por delito contra la administración pública, contra el ... patrimonio económico o ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia, 13-04-2022
... Lisandro Espino Acevedo y Rosa Cedeño, como autores del supuesto delito ... Contra el Patrimonio Económico en la modalidad de Apropiación ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-016 del Tribunal Administrativo Tributario, 09-02-2022
... • Que su rep resentada es víctima de un delito y que se interpuso querella ante al Ministerio Público referente ... relacionados contra delitos genéricos contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa y otros fraudes. SEGUNDA INSTANCIA ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe (UNODC ROPAN). Se contó con ... 44 2.6. OBJETIVO ECONÓMICO DEL ANÁLISIS ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Noviembre de 2017
Delito de estafa en perjuicio. Peligrosidad de la droga. Activador judicial. Cargo de injuridicidad
... rigores de la indagatoria a FRANCIS ABDIEL CABALLERO FUENTES, por delito regulado en el Título IV, Capítulo IV, del Libro II del Código Penal, ... drogas y Yerkaisher Delgado Chacón por delito contra el orden económico. (Lo subrayado es de la Sala) ... En criterio que es ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 16 de Mayo de 2019
Pruebas testimoniales. Orden público. Autor del delito de robo
... , Libro II del Código Penal, es decir, por la presunta comisión de delito Contra el Patrimonio Económico (robo) cometido en perjuicio de LEONARDO ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 16 de Junio de 2019
Orden público. Pruebas testimoniales. Delito de robo
... , Libro II del Código Penal, es decir, por la presunta comisión de delito Contra el Patrimonio Económico (robo) cometido en perjuicio de LEONARDO ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 6 de Febrero de 2015
Derecho fundamental de la intimidad. Delitos de inviolabilidad del secreto. Funcionario público. Teléfono de la persona
... pueda ordenar una detención preventiva, entre los cuales está el delito" de que se trate está sancionado con pena mínima de cuatro años de prisi\xC3" ... trastocó no sólo su vida íntima o privada, sino su entorno económico, político y social ... No obstante, soy del criterio que para mantenerse ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 7 de Abril de 2015
Acto público. Delito. Activador constitucional. Acción de derechos fundamentales
... seguido a Pedro Antonio Cedeño Cerrud y otros, por el supuesto delito contra el patrimonio económico (estafa agravada) en perjuicio de Grupo ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Noviembre de 2013
Violaciones a las garantías constitucionales. Acción constitucional extraordinaria. Definitividad. Derechos
... contra de Ricardo Ernesto de la Espriella Medina, por el presunto Delito contra el Patrimonio, en perjuicio de Robert James Hursbch (Q.E.P.D.) ... a Ricardo de la Espriella por el Delito Contra el Patrimonio Económico ... Los Apoderados judiciales de Ricardo de la Espriella presentaron ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia, 18-10-2021
... imputado, por delito de Estafa Agravada, Proceso en el cual le enviaron un ... correo ... Patrimonio Económico, resulta acertada o no ... Antes de entrar a resolver los argumentos ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 16 de Agosto de 2021
... Judicial de Panamá, que la declaró culpable como autora del delito de Estafa agravada, cometido en perjuicio de COCHEZ Y CÍA., S. A., y la ... empresa y otros, por los presuntos delitos contra el Patrimonio Económico, en la modalidad de Estafa Agravada y contra la Seguridad Informática. En ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Abril de 2016
Funcionarios públicos. Funciones administrativas. Competencia. Delito contra el orden económico
... del Código Penal, es decir, por Delitos Contra el orden Económico ... " ... En virtud de lo anterior en el acto de Audiencia Preliminar ... al señor RAFAEL STANZIOLA APOLAYO, por la presunta comisión de un delito contra el orden económico, en perjuicio de Guillermo Tomás Henne, y ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Noviembre de 2014
... , quienes estaban siendo investigadas por la supuesta comisión del delito contra el patrimonio económico, contra el orden económico, contra la ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Agosto de 2014
Activador constitucional. Derechos de la adolescencia en la jurisdicción penal. Acción pública correspondiente. Principio de presunción de inocencia
... ORIEL AGUIRRE QUIROZ, por encontrarlo presuntamente vinculado al Delito Contra el Patrimonio Económico, específicamente en la modalidad de robo, ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Febrero de 2015
Investigación por la comisión de los delitos. Amenazas de detenciones preventivas. Habeas corpus. Libertad corporal
... ó el conocimiento de las Sumarias en Averiguación por el supuesto Delito contra la Fe Pública en perjuicio de NEWSTAR INVESTMENT SEVEN S.A., con ... Vargas, dentro de la Querella por Delito contra el Patrimonio Económico y contra la Fe Pública, en perjuicio de la Sociedad FINANTEC S. DE R.L., ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia, 20-06-2022
... vinculación a la comisión de un delito de Apropiación Indebida ... RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA: ... El ... contra el Patrimonio Económico, en la modalidad de Apropiación Indebida en ... perjuicio de la señora ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia, 11-11-2021
... como autor del delito de Competencia Desleal, en perjuicio de la Empresa ... Cemedin, S.A., y a ... por el delito Contra el Orden Económico (Competencia Desleal) ... cometido en perjuicio de la Empresa Cemedin, ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 11 de Noviembre de 2021
... cual se le impuso pena de dos (2) años de prisión, como autor del delito de Competencia Desleal, en perjuicio de la Empresa Cemedin, S. A., y a la ... de fecha 30 de octubre del 2018, por el delito Contra el Orden Económico (Competencia Desleal) cometido en perjuicio de la Empresa Cemedin, S.A ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 26 de Julio de 2013
Delito financiero. Confesión. Arrepentimiento por parte del sujeto activo. Circunstancia atenuante
... se condenó a la imputada a la pena de 70 meses de prisión, por delito Financiero en perjuicio del Banco del Istmo ... Mediante providencia de ... Contra la Economía Nacional (ahora delito Contra el Orden Económico) ... Fundamenta este criterio con los señalamientos de la Sala Segunda ...