delitos financieros
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Vigente
Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
... 3. La intermediación de valores e instrumentos financieros ... 4. La apertura y gestión de cuentas de inversión y de ... condenado por autoridad competente, nacional o extranjera, por delitos contra el patrimonio económico, contra el orden económico, contra la ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 3 de Febrero de 2014
Solicitud de extradición. Captura nacional. Delito de blanqueo de capitales. Incidente de objeciones
... España, por encontrarse dicho señor vinculado a la comisión de delitos de Blanqueo de Capitales procedentes del narcotráfico ... En ese orden ... del narcotráfico, la cual reflejó movimientos bancarios y financieros", a través de las sociedades españolas en el territorio del Reino de Espa\xC3" ... -
Versión original
Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
... 3. La intermediación de valores e instrumentos financieros ... 4. La apertura y gestión de cuentas de inversión y de ... delitos contra el patrimonio económico, contra el orden económico, contra la ...
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Ley Nº 14 de 28 de enero de 2008, "POR LA CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 166-A AL CÓDIGO DE TRABAJO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES"
... y los productos derivados o relacionados con la comisión de los delitos contra la Administración Pública, de blanqueo de capitales, financieros, ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 24 de Junio de 2013
Delito de blanqueo de capitales. Tráfico de armas. Detención preventiva. Investigación penal
... , Titulo VII del Libro II, del Código Penal, bajo la denominación Delitos Contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales), y posteriormente ... MAURICIO GOMEZ ARIAS, y que este sujeto se dedica a negocios financieros en Panamá y en Costa Rica, que mantiene excelente relaciones con los ... -
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de panamá
... No haber sido condenado ni hallarse procesado por delitos dolosos, ni haber sido ... destituido por medidas disciplinarias en la ... impuestos u opiniones sobre estados financieros ... De igual manera, se establece que serán sancionados aquellos ...
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Que modifica y adiciona articulos al codigo penal y modifica el codigo procesal penal
... ambiental y su transversalidad y conexión con otros tipos de delitos, es necesario actualizar la normativa penal vigente para que esta sea ... de capitales, tráfico de flora y fauna silvestre, delitos financieros, violación sexual, pornografía infantil, trata de personas, terrorismo o ...
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Que modifica y adiciona artículos del código penal, código judicial y dicta otras disposiciones.
... proyecto promueve la adición de un capítulo nuevo titulado Delitos de Contrabando y Defraudación Aduanera, al Título VII del Libro Segundo ... convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con el ...
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Acuerdo Nº 7 de Superintendencia de Bancos, 2003
... de la legislación aplicables sobre blanqueo de capitales y sobre delitos financieros ... ARTICULO 16: PLAZO DE ADECUACION. Los Bancos que a la ...
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Vigente
Acuerdo N° 82-2 de lunes 27 de noviembre de 2017, QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DEL CÓDIGO ELECTORAL Y ORDENA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL Y EN EL BOLETÍN ELECTORAL.
... del Ministerio Público comisionados para la investigación de delitos electorales y los miembros ... de la Fuerza Pública, del Sistema ... 6. Estados financieros auditados al año anterior a la fecha del registro ... 7. Escrito en ...
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Que establece las nomenclaturas de cargos, escalafon, normas ascensos y reconocimiento por los años de servicios, para quienes ejercen la profesion de economistas y adiciona y modifica algunas disposiciones de la ley 7 de 1981, por la cual se regula el ejercicio de la profesion de economista en todo el territorio nacional
... conducente para que se asignen los recurso_s presupuestarios y financieros en las instituciones públicas a partir de 1 de enero de 2021, para el ... álisis económico y financiero de las auditorías forenses de los delitos financieros en los casos que se requieran en el campo de los procesos ...
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Decreto Ejecutivo N° 241. Que modifica y adiciona artículos al decreto ejecutivo no. 947 de 5 de diciembre de 2014, que reorganiza la unidad de análisis financiero para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
... información financiera relacionada con los delitos de blanqueo de capitales y ... financiamiento del terrorismo, así como la ... obligadas financieros, sujetos obligados no financieros y actividades ... realizadas por ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 4ª de Negocios Generales, 13 de Diciembre de 2007
Delitos. Acciones de dominio. Solicitud de las autoridades colombianas. Levantamiento de la aprehensión provisional de las cuentas bancarias
... que fueron aprehendida por la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas ... ANTECEDENTES ... La presente solicitud de ... , dineros, valores, títulos y demás bienes o recursos financieros vinculados a los delitos Relacionados con Drogas y que los mismos estarán ... -
Que modifica artículos del decreto ley n.o4 de 2006, que subroga la ley 20 de 1975, que reorganiza el Banco Nacional de Panamá.
... contra la propiedad, la fe pública, blanqueo de capitales o delitos financieros, declarado en quiebra o concurso de acreedores o encontrarse ...
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Que modifica y adiciona artículos a la ley 52 de 13 de diciembre de 2000 que reorganiza la caja de ahorros.
... fe pública, la administración pública, blanqueo de capitales, delitos financieros o por delito electoral. 3. Poseer título universitario; ...
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Decreto Ejecutivo N° 44. Que designa a la unidad de análisis financiero para la prevención del delito de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, para centralizar las estadísticas en materia de prevención y represión de los delitos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
... (GAFLLAT) y asistirse de las instituciones reguladoras, de los sectores financieros, no financieros y ... las actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión y de las instituciones que formen ... parte de la ...
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Acuerdo N° 7-1. Que aprueba el texto único del código electoral y ordena su publicación en la gaceta oficial y en el boletín electoral.
... Público comisionados para la investigación de delitos electorales y los miembros de la Fuerza Pública, del Sistema ... 6. Estados financieros auditados al año anterior a la fecha del re gistro. 7. Escrito en el ...
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Ley N° 402. Que adopta el código procesal civil de la república de panamá
... 1. Por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos dolosos ... 2. Se les haya suspendido o cancelado la matrcula o ... los derechos burstiles que hubiera reconocido sobre activos financieros en cuentas de custodia ... 13. El documento en que conste, contra el ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 27 de Marzo de 2014
Servidor público. Delito. Contrato de factoring. Actividades ilícitas
... ícita o haga uso indebido de dinero, valores u otros recursos financieros de una entidad bancaria..". (cf.s 1-10). Es importante indicar, que junto ... ía de la Instancia, a quien le corresponde conocer e instruir delitos de esta naturaleza; resolución donde se razonaba sobre los elementos ... -
Ley N° 27. Por la cual se aprueba el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, adoptado en seúl, el 12 de noviembre de 2012.
... genera beneficios financieros que se utilizan para financiar una actividad ... delictiva transnacional ... autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las ... personas involucradas en la comisión de estos ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Enero de 2005
Técnica casacionista
... écnica Judicial, remitió a la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, un informe relativo a la operación de ... por sí o por interpuesta persona, en establecimientos financieros, bancarios, comerciales o de cualquier otra naturaleza, con dineros, ... -
Ley N° 343. Que crea el fideicomiso de la comisión nacional para el estudio y la prevención de los delitos relacionados con drogas y dicta otras disposiciones
... Artículo 8. El fiduciario deberá presentar estados financieros auditados al fideicomitente y al beneficiario anualmente. No obstante, la Contraloría General de la República fungirá como auditora principal del ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Febrero de 2018
Proceso de toma de control administrativo. Acciones. Operaciones de seguros. Delitos
... recíproco de los derechos naturales, previniendo y castigando delitos ... A juicio del demandante, esta norma es conculcada de manera ... requerimientos, toda vez que no habían enviado los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2014, que debieron ser recibidos en la ... - Decreto Ejecutivo N° 336. Que crea la secretaría estratégica para el desarrollo y competitividad de la presidencia de la república y se dictan otras disposiciones