delitos financieros
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Vigente
Ley N° 124. Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
... én relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones del agente residente conforme a las normas legales en materia de prevención de los delitos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con lo ...
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Resolución Nº 22 de 28 de agosto de 2008, "POR LA CUAL SE MODIFICAN LAS RESOLUCIONES NO. 010-2000 DE 10 DE OCTUBRE DE 2000 Y NO. 20 DE 11 DE JULIO DE 2008"
... de las atribuciones del Ministerio Público la de perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales y legales, y a partir ... en Fraude Bancario y Tarjetas de Crédito, investigan Delitos Financieros, Blanqueo de Capitales, Quiebra, Uso indebido de Tarjetas de Crédito y ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Noviembre de 2013
Tráfico de drogas ilícitas. Ley penal favorable. Autores del delito de asociación. Recurso de revisión
... como autores del delito de asociación ilícita para delinquir en delitos relacionados con drogas y delitos conexos en perjuicio de la sociedad ... con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delitos financieros, violación sexual, pornografía infantil, trata de personas, terrorismo o ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Julio de 2011
Tráfico ilegal. Delitos contra la administración publica. Territorio nacional sin autorización judicial. Ilícito de blanqueo de capitales
... ón de servidores públicos y no existe referencia alguna a delitos relacionados con drogas, agregando que la investigación y el ejercicio de ... convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con el ... -
Ley N° 124. Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
... no financieros cuenten con polticas, mecanismos y procedimientos de control interno establecidos en la presente Ley para la prevencin de los delitos de blanqueo de capitales, 1 mandamiento del terrorismo \ financiamiento de la proliferacin de armas de destruccin masiva. Para una efectiva ...
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Resolución N° DG-028-2019. Por la cual se aprueba el manual de calificación del registro público de panamá.
... productos derivados o re lacionados con la comisión de delitos contra la administración pública, de blanqueo de capitales, ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 10 de Abril de 2019
Técnica casacionista dicta
... AUTORA de un delito contra el orden económico, en la modalidad de DELITOS FINANCIEROS, en grado de TENTATIVA ... Vencido el término de lista para ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 10 de Abril de 2019
Técnica casacionista dicta
... AUTORA de un delito contra el orden económico, en la modalidad de DELITOS FINANCIEROS, en grado de TENTATIVA ... Vencido el término de lista para ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 11 de Marzo de 2009
Investigación de delitos financieros. Comisión de los hechos punibles. Entidad pública. Acción penal
... facultades a la Comisión Nacional de Valores para investigar delitos financieros, cuando dichas facultades las reserva el precepto ... -
Ley N° 254. Que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
... 6. El superintendente de Sujetos no Financieros o quien este designe ... 7. El procurador general de la nación en ... en las investigaciones penales o administrativas de los actos y delitos relacionados con el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Mayo de 2022
... vez cumplida la sanción privativa de libertad, como autor de los delitos de Blanqueo de Capitales y Captación de Recursos Financieros ... La ...
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Resolución de Junta Directiva N° 002. Mediante la cual se aprueban los cuatro (4) programas nacionales de seguridad de la aviación civil: programa nacional de seguridad de la aviación civil (pnsac), programa nacional de control de la calidad de seguridad de la aviación civil (pnccsac), programa nacional de instrucción de seguridad de la aviación civil (pnisac) y programa nacional de la carga aérea de seguridad de la aviación civil (pncasac).
... : a) El Código Penal de la República de Panamá, Capítulo II, Delitos contra los medios de transporte y comunicación, Organismos del Estado ... 2) Asignar a la DSAC recursos financieros suficientes para cumplir con sus funciones nacionales e internacionales ...
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Ley N° 129. Que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas
... para asistir a la autoridad competente en la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de ... 2. Autoridad competente. La Superintendencia de Sujetos no Financieros, la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 25 de Octubre de 2010
Detención preventiva. Blanqueo de capitales. Robo. Delito contra la seguridad colectiva
... delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita ... con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delitos financieros, violación sexual, pornografía infantil, trata de personas, terrorismo o ... -
Ley N° 21. Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones.
... una tasa de supervisión a los otros sujetos obligados financieros, ... tanto en su componente fijo como variable ... Asesorar al Gobierno ... destrucción masiva y delitos relacionados ... Artículo 19. Procedimiento para la cancelación de la ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 28 de Noviembre de 2014
Amparo de derechos fundamentales. Delito
... comisión de delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Delitos Financieros, por la solicitud de una tarjeta Visa en la cual se evidencia ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 6 de Septiembre de 2005
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE REYMUNDO AROSEMENA CONTRA LA FISCALÍA PRIMERA DEL CIRCUITO DE HERRERA, APELACIÓN.
... la acción constitucional, el apelante manifiesta que los delitos que se le imputan a su representado, son contra la propiedad y el de ... le debe imputar a su representado, es de aquellos denominados financieros, los cuales surgen a la vida jurídica a partir de la Ley 45 de junio de ... -
Resuelto N° 2588-A. Por medio del cual se reglamenta el uso obligatorio del protocolo para la detección, atención, referencia y seguimiento de casos de niños, niñas y adolescentes en circunstancias especialmente difíciles dentro del sistema educativo y del protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar (bullying) en todos los centros educativos oficiales y particulares a nivel nacional.
... Ÿ Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los delitos relacionados con Dr ogas Ÿ Comisión Nacional par a la Prevención de ...
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Decreto Ejecutivo N° 13. Que reglamenta la ley 129 de 17 de marzo de 2020, por la cual se crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas.
... para asistir a la autoridad competente en la prevención de delitos de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de ... La Superintendencia de Sujetos no Financieros implementará un Sistema Único en el que deberá registrarse todo abogado ...
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Resolución de Junta Directiva N° 002. Mediante la cual se aprueban los cuatro (4) programas de seguridad de la aviación civil: programa nacional de seguridad de la aviación civil (pnsac), programa nacional de control de la calidad de seguridad de la aviación civil (pnccsac), programa nacional de instrucción de seguridad de la aviación civil (pnisac) y programa nacional de la carga aérea de seguridad de la aviación civil (pncasac).
... ) El Código Penal de la República de Panamá, Capítulo II, Delitos contra los medios de transporte y comunicación, Organismos del ... xiv. Piratería. xv. Delitos Financieros. xvi. Delitos contra la administración pública. xvii. Delitos ...
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Decreto Ejecutivo N° 24. Que crea la dirección de bienes aprehendidos, la dirección de administración de proyectos y modifica la estructura organizativa del ministerio de economía y finanzas.
... sobre delitos relacionados con dragas, para su prevención y rehabilitación, enrre ... capitales, financieros, de terrurismo, de posesión y trúfico de armas y explosivos, de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Octubre de 2018
Garantías fundamentales de las partes del proceso. Acción investigativa. Aprehensión provisional de bienes. Delitos contra la administración publica
... y los productos derivados o relacionados con la comisión de delitos contra la Administración Pública, de blanqueo de capitales, financieros, ... -
Decreto Ejecutivo N° 35. Que reglamenta la ley 23 de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y se dictan otras disposiciones
... u otras autoridades competentes en materia de prevencin de delitos de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de ... : comprende conjuntamente tanto a los sujetos obligados financieros como a los sujetos obligados no financieros ... Todos los dems trminos ...
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Resolución Nº 20 de 11 de julio de 2008, "QUE ADOPTA MEDIDAS PARA DESCONGESTIONAR LAS PERSONERÍAS MUNICIPALES".
... la vigencia de la Ley No.14 de 2007, que guarden relación con los delitos sancionados por la ley con pena privativa de libertad que no exceda de ... Territorial, Falsedad de Documentos Públicos, Delitos Financieros y Homicidio Culposo, que antes de la entrada en vigencia de la Ley No. 27 ...
- Vigente Texto Único N° S/N. De la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la ley 153 de 2020