Falsificación de documentos
810 resultados para Falsificación de documentos
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Circular Nº 317 de Superintendencia de Bancos, 2020
Oficio No. 12770 de 21 de octubre de 2020. FID.
... modalidad de Falsificación de Documentos General, el cual fue expedido el 30 de abril de ... 2014 y ... -
Circular Nº 317 de Superintendencia de Bancos, 2020
Oficio No. 12770 de 21 de octubre de 2020. FID.
... modalidad de Falsificación de Documentos General, el cual fue expedido el 30 de abril de ... 2014 y ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 4ª de Negocios Generales, 21 de Diciembre de 2007
Información a través de registros oficiales. Autoridades responsables de la concesión de licencias. Actividades comerciales de la sociedad. Falsificación de documentos de exportación de la empresa
... falsificación de documentos de exportación de la empresa finlandesa relativos a ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 8 de Marzo de 2006
Acción de inconstitucionalidad. Activador constitucional. Comisión del delito de hurto. Sobreseimiento provisional
... ín Chérigo Moreno, por la comisión del delito de hurto y falsificación de documentos. El juzgador de primera instancia, Juzgado Décimo Tercero, ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 28 de Marzo de 2006
TERCERÍA COADYUVANTE PRESENTADA POR LA FIRMA FORENSE, ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE, PARA INTERVENIR EN FAVOR DE JAIME ALEMAN Y LORENZO MARQUÍNEZ, DENTRO DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL DE 12 DE DICIEMBRE DE 2001, LIBRADA POR LA PROCURADURÍA PROVINCIAL DE BYDGOSZCZ, POLONIA, DENTRO DEL CASO PENAL NO. V...
... de la investigación que se realiza sobre destrucción y falsificación de documentos comerciales dentro de la actividad económica llevada a cabo ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 5 de Abril de 2004
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS, A FAVOR DE FERNANDO MENDOZA PÉREZ CONTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO.
... la pena de veinte (20) meses de prisión por el delito de Falsificación de Documentos en perjuicio de Repuestos Delta, pena impuesta por el ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Agosto de 2009
Técnica casacionista
... públicas por el mismo término, como autora del delito de falsificación de documentos en general, en perjuicio de la empresa D & M Comunicadores, ... -
Vigente
Código Judicial
... referentes a negocios archivados así como el desglose de documentos existentes en ellos; ... 7. Velar por que los magistrados concurran ... ARTÍCULO 2071 ... Cuando el delito consistiere en falsificación o suplantación de cartas, papeles o documentos de cualquiera otra clase, ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 19 de Octubre de 2011
Seguro. Delito contra la fe pública. Homicidio en grado de tentativa. Medidas cautelares personales
... El letrado aportó copias simple de los siguientes documentos: ... - Tarjeta de traspaso 801269 de 17 de marzo de 2009 ... falsificación de documento con sello original de recibido del Centro de recepción de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 3 de Marzo de 2000
SUMARIO INSTRUIDO CONTRA EL DOCTOR JOSÉ MANUEL TERÁN, MINISTRO DE SALUD, POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA, (DENUNCIA PRESENTADA POR LA LICENCIADA ROSA MARÍA SÁNCHEZ DE ISAZA)
... MANUEL TERAN, por el supuesto DELITO CONTRA LA FE PUBLICA (falsificación de documento, y ejercicio ilegal de la profesión de Médico) ... que el señor TERAN SITTON presuntamente ha falsificado documentos y que está ejerciendo la profesión de médico de manera ilegal, dado que ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 19 de Agosto de 2003
RECURSO DE CASACION PRESENTADO A FAVOR DE LASSO, MARTA CRISTINA SINDICADO POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA
... documento falso o alterado aunque no haya cooperado en la falsificación o alteración ... El alto funcionario del Ministerio Público indica ... científica, los delitos permanentes, como lo es el uso de documentos falsos, no hay reiteración del ilícito, sino una prolongación de la ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 30 de Septiembre de 2002
RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO EN INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE LA ACCIÓN PENAL, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MARITZA RAMOS DE MATTADEM Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO, CONTRA LA FE PÚBLICA Y CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA
... ón penal de los actos calificados como delitos de Falsedad de Documentos y de todos los actos imputados como delitos de Estafa y Asociación ... el fallo que se está en su conjunto y con relación a la falsificación de documento, ante una Aconfiguración delictiva continuada@, ha ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 15 de Abril de 2004
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS, A FAVOR DE RODOLFO EGBERTO DE LEÓN SINISTERRA, CONTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
... EGBERTO DE LEÓN SINISTERRA, sindicado por el delito de Falsificación de Documentos en General, por cuanto llegó a la conclusión de que el ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 17 de Febrero de 2005
RECURSO DE APELACIÓN FORMALIZADO POR LA APODERADA JUDICIAL DE LOS QUERELLANTES, EN CONTRA DEL AUTO NO. 212 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2003, PROFERIDO POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. LA MEDIDA JURISDICCIONAL EN CUESTIÓN, ORDENA UN SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, OBJETIVO E IMPERSONAL, DE LA QUERELLA FORMALIZADA POR LOS...
... la comisión del delito de violación de domicilio, y falsificación de documento público en la modalidad de falsedad ideológica (f.1,138) ... 3) Falsificación de documentos, en cuanto al supuesto penal que destaca el artículo 266 del Código ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 29 de Junio de 2004
RECURSO DE CASACION DENTRO DEL CASO SEGUIDO A CARLOS ALFREDO JOVANE GUINARD Y OTROS, SINDICADOS POR LA PRESUNTA COMISION DE DELITO DE FALSIFICACION DE DOCUMETNOS EN GENERAL EN PERJUICIO DEL SUPERMERCADO XTRA
... en su contra por la presunta comisión de delito de Falsificación de documento en general en perjuicio del SUPERMERCADO XTRA ... HISTORIA ... Dichos documentos negociables fueron enviados al banco Nacional para su cobro y fueron ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 18 de Enero de 2005
RECURSO DE HECHO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CRISTIAN JOEL GONZALEZ Y CARLOS ULISES ORTIZ, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE JUVENTINO JUÁREZ R
... ante la presunta inclusión de información falsa en varios documentos públicos, pluralidad de acciones que para los efectos del análisis de ... documento falso o alterado aunque no haya cooperado en la falsificación o alteración, será sancionado como si fuese el autor". Al igual que en ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 29 de Junio de 2004
RECURSO DE CASACION DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ANGELICA BOUTET OLMEDO, SANCIONADO POR EL DELITO CONTRA LA FE PUBLICA EN PERJUICIO DE NEY R. BOUTET DIAZ.
... por los delitos de estafa y falsedad en virtud de presunta falsificación de un Acta de ... Asamblea de Accionistas y Acta de Reunión de la Junta ... se afirma que el delito de Falsedad de Documentos y Estafa, denunciado por Ney Roberto Boutet, tiene un intervalo penal ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Septiembre de 2000
RECURSO DE CASACIÓN PRESENTADO POR LOS APODERADOS DE LA QUERELLANTE CONTRA LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR QUE SOBREE DE MANERA DEFINITIVA A CARLA MARILYN MATOS ROSAS
... Público que había sido víctima de los delitos de falsificación y uso fraudulento de tarjetas de créditos. Durante la instrucción del ... y Londoño Poppe, por la comisión del delito de falsedad de documentos. La resolución en cuestión también ordenó el sobreseimiento definitivo ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 30 de Diciembre de 2004
SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL DE 12 DE DICIEMBRE DE 2001, LIBRADA POR LA PROCURADURÍA PROVINCIAL DE 'PRZEDSIBIORSTWO WYTWORCZO-HANDLOWE' SPOLKA AKCYJNA.
... de la investigación que se realiza sobre destrucción y falsificación de documentos comerciales dentro de la actividad económica llevada a cabo ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 20 de Febrero de 2003
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SIDNEY SITTON, A FAVOR DE SHIMO YALIN YELINEK, CONTRA LA FISCALÍA SEGUNDA DE DROGAS
... , el defensor particular también censura el delito de falsificación de documentos atribuido a su mandante, puesto que el informe sobre el ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 10 de Diciembre de 1998
PROCESO SEGUIDO A YARABI ELIZABETH CALLENDER GREEN, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE ANA ISABEL BELIZ MOLINAR
... en calidad de practicante, "VIAJES MARAVILLOSOS", y de la falsificación de la firma de la señora PAULIANA ROJAS DE HERRERA, llamó a BELIS ... de Circuito Penal, por el delito de Hurto y Falsificación de Documentos y fijada en B/.1,600.00; y por lo tanto, dicho beneficio no guarda ...