Ley de cheques
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Decreto N° 17-2018-DNMySC. Por el cual se aprueba el "manual de procedimientos para la solicitud, aprobación y pago del subsidio por enfermedad" en la caja de seguro social.
... ón del proceso de pago, deben atender lo establ ecido en el Manual de Normas de Control y Seguridad para la Custodia y Confección de Cheques Manuales, MA -04.01.01 vigente, de la Caja de Seguro Social ... No. 28498 Gaceta Oficial Digital, jueves 05 de abril de 2018 22 26 ...
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Resuelto Nº 2485 de 11 de septiembre de 2009, 'POR EL CUAL SE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA FIRMAR DOCUMENTOS AL SERVIDOR PÚBLICO QUE EJERZA EL CARGO DE DIRECTOR(A) NACIONAL DE FINANZAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL'.
... Cheques del fondo de administración y supervisión del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) ... Cheques del Fondo agropecuario ... Cheques ...
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Resolución N° 382-2023-DNMySC. Por la cual se aprueba el "manual de procedimiento para la recaudación de los ingresos en la caja de social.
... demás provincias de la República de Panamá), el jefe del Departamento d e Recaudación mediante memorando, remitirá los cheques" de los cajeros. La Agencia Administrativa debe notificar por cualquier medio escrito o tecnológico al De partamento de Recaudaci\xC3" ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 1 de Septiembre de 2014
Transacción judicial. Excepción de pago. Devolución de la fianza del secuestro. Cosa juzgada
... representado DANIEL LÓPEZ MOLINA la suma total de QUINIENTOS VEINTICINCO MIL BALBOAS (B/.525,000.00) en seis pagos diferidos, mediante cheques certificados a favor de DANIEL LÓPEZ MOLINA, como sigue: ... - Un primer pago de CIEN BALBOAS (B/. 100.000.00) al momento de la ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 29 de Junio de 2017
... 23,000.00), a través de cheques de gerencia del Banco HSBC, cuya segregación del terreno se haría a favor de la FUNDACIÓN DE INTERÉS PRIVADO BURBIS FOR THE CHILDREN, sin ...
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Decreto N° 67-2017-DMySC. Por el cual se aprueba el "manual de procedimientos para la solicitud, aprobación y pago del subsidio por maternidad en la caja de seguro social".
... • Manual de Normas de Control y Seguridad para la Custodia y Confección de Cheques Manuales, MA-04.01.01 vigente, de la Caja de Seguro Social. • Procedimiento para la Firma de Cheques, No.07- 92 vigente, de la Caja de Seguro ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Marzo de 2017
Acción de responsabilidad por culpa grave. Prueba de carácter público consistente. Prescripción. Seguridad del cheque
... "PRIMERA: Que el Banco General autorizó e hizo efectivo el pago de dos (2) cheques falsificados sobre fondos de la Cuenta Bancaria N. 03-21-01-011582-1, propiedad de LUMICENTRO S.A., a favor de JOSÉ VENICIO GORDON ... SEGUNDA: Que ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 15 de Septiembre de 2021
... la misma, no la identificación del delito, por cuanto, en dicha Vista, la conducta reprochada al imputado se refiere a la expedición de cheques sin fondo ... Es entonces, en el auto encausatorio, que cambia la denominación genérica del delito; cambio que según se explica en el auto objeto ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Agosto de 2017
Fe pública. Prueba. Delito de uso de documento falso. Falsedad de los cheques
... referido día a eso de las 8:30 de la mañana, cuando estaba en su oficina iba a hacer un cheque y se percata de que le hacían falta varios cheques, por lo que se dirigió al Banco General del Dorado, empezaron a verificar y se percataron que le faltaban seis cheques, los cuales ya habían sido ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Diciembre de 2014
Activador procesal. Lesión por el uso de la tarjeta de crédito. Desistimiento de los delitos cometidos con cheque. Conflicto a través de la mediación
... a imponerse y en el propio nombre del Capítulo, al establecerse que en dicho capítulo IX están contemplados los "Delitos Cometidos con Cheques y Tarjetas de Créditos" ... La resolución de primera instancia contó con el salvamento de voto del magistrado JUAN FRANCISCO CASTILLO, quien ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-031 del Tribunal Administrativo Tributario, 08-04-2013
... Luego de la conciliación, se observa una diferencia por B/.-------------------, la cual según el jurista corresponde a ingresos por cheques vencidos, diferencias por cuentas por pagar y cargos varios por faltantes que fueron contabilizados como ingresos pero que no se gravan con ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Abril de 2009
Ingresos por honorarios profesionales. Pago del impuesto sobre la renta. Administración tributaria. Seguro educativo
... , se dividían las cuentas y su relación no era de patrono-empleado, sino de socios ... PREGUNTADA: Explique la testigo, si los cheques que el BCCI como cliente le expedía al abogado Cedeño De Gracia incluían exclusivamente abonos o pagos de honorarios o también incluían gastos y ... -
Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... • Producto financiero desde el que se realizan transferencias electrónicas, cuyo dinero es retirado en muy poco tiempo mediante cheques girados a favor de terceros, transferencias a otros beneficiarios o por cajeros automáticos. 1.2.2. Cajero automático (Automated Teller ...
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Decreto N° 222-2015-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado "procedimientos administrativos para el manejo del proyecto de huertos escolares, familiares y comunitarios, segunda versión".
... documentos originales y en copias de las solicit udes de bienes y servicios, cotizaciones, comprobante de cheque, facturas, listados de cheques confeccionados y es tado de cuentas bancarios. Además de los Informes Técnicos que refl ejen el avance del proyecto cada tres meses, Informe ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-006 del Tribunal Administrativo Tributario, 19-01-2023
... de ingresos por intereses originados por cuentas morosas e ingresos por el re-cobro a clientes de comisiones bancarias producto de cheques devueltos. Ambos concep tos se derivan de las operaciones recurrentes de distribución llevadas a cabo por EL CONTRIBUYENTE ...
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Ley N° 254. Que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
... 3. Prestar especial atención al perfil financiero y transaccional contra la realidad de los movimientos en efectivo, cuasiefectivo, cheques o transferencias electrónicas. El monitoreo será integral y deberá incorporar todos los productos y servicios del ... cliente, firmante, ...
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Decreto N° 444-2016-DMySC. Por el cual se aprueba el "procedimiento para la solicitud, aprobación y desembolso del auxilio de funeral" en la caja de seguro social.
... 39 Anexo Núm.10 Control de Cheques ... 40 Anexo Núm.11 Listado de Ubicación de Pago ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 5 de Agosto de 2017
Cofina. Prueba de foja. Administración judicial. Caribe
... Médico del Caribe, S.A., para esa fecha; también desconoció las pruebas que corren a fojas (326 a 330), consistente en el listado de los cheques que emitiera y entregara la aseguradora del Área del Canal (HNA Panamá, S.A.), donde se aprecia que dicha aseguradora confeccionó los cheques a ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 29 de Mayo de 2006
RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO VÍCTOR MANUEL COLLADO SÁNCHEZ EN REPRESENTACIÓN DE NESTLÉ PANAMÁ, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 27 DE MARZO DE 2006, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO LABORAL: CARLOS GONZÁLEZ VS. NESTLÉ PANAMÁ, S.A
... que contempla que el trabajador tiene derecho a la libre disposición de su salario, porque no reconoció como legítimo el endoso de 2 cheques -concernientes al pago de derechos adquiridos- que hizo el señor González a favor de NESTLÉ PANAMÁ, S.A ... Agrega, que el endoso de un cheque ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 17 de Julio de 2013
Contrato de servicios. Abogado incidentista. Resolución. Pago de los honorarios profesionales
... cheques, estimó que no valía como prueba documental, porque debió solicitarse oportunamente como prueba de inspección ocular y por ello concluyó, que no ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 21 de Noviembre de 2015
Administración pública. Detención de ciudadanos extranjeros. Funcionario investigador. Sujeto activo del delito de peculado
... Posteriormente, al estudio del resto de los cheques expedidos, se ubicó el número expedido a favor de ABDIEL ATENCIO por el monto de B/.20,000. Lo importante de este documento negociable es que el ... -
Decreto N° 218-2015-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado "manual de procedimientos administrativos y fiscales para la reglamentación, manejo y control del proyecto panamá pro joven".
... C. Para el Área de Tesorería Las entidades deben implementar medidas de seguridad adecuadas para el giro de cheques, custodia de fondos, valores, cartas-fianza y otros, así como respecto de la seguridad física de fondos y otros valores bajo custodia. ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-022 del Tribunal Administrativo Tributario, 16-11-2011
... 3. Copia de los cheques: a. Cheque No. 1201824 a favor de _______________________________, de 25 de marzo de 2008 (ver fs. 110 del expediente de la DGI). b ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 9 de Febrero de 2017
Proceso de rendición de cuentas. Acuerdo de suspensión. Administrador judicial. Secuestro a embargo
... En ese lapso se advierte que los cheques de las cuentas por cobrar de los empleados de la Autoridad del Canal estaban a nombre de la sociedad Financiera Única, S.A., una de las demandadas y ... -
Decreto N° 15-2020-DNMySC. Por el cual se aprueban los “procedimientos para la solicitud, aprobación y pago de auxilio de funeral en la caja de seguro social, segunda versión.
... Copia de cédula o pasaporte de la persona que efectuó el gasto. Copia del talonario de cheques y cese de labores (si aplica). Certificado de defunción del país donde falleció, debidamente legalizado y ...