Regulación legal
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Ley N° 254. Que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
... relaciones legales donde exista una separación entre la propiedad legal y el beneficiario final o beneficiarios finales. . Artículo 2. El ... en la Ley 23 de 2015, sus regulaciones y cualquier otra ley o regulación que imponga alguna obligación relacionada con la prevención del blanqueo ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 23 de Octubre de 2015
Competencia a cargo. Incidente de nulidad. Cláusulas del contrato de fideicomiso. Bancos
... de la señora ANA ISABEL VENEGAS ARCE, en calidad de representante legal de la sucesión intestada de GÜNTER JOHANN ADOLF SCHNITTJER (q.e.p.d.), y ... por la parte demandante, guardan relación con la función de regulación, supervisión y reglamentación e intervención de la Superintendencia de ... -
Resoluciones de Saneamiento y Nulidades TAT-SAN-052 del Tribunal Administrativo Tributario, 30-08-2013
... se hizo de forma directa, y no por medio de apoderado legal, autorizado por el representante legal habilitado para tal fin; ... al contribuyente, debemos acotar, que ante la falta de regulación en la legislación fiscal sobre el tema en cuestión, era preciso ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 30 de Diciembre de 2020
... de información pública, por tanto, la Autoridad posee la capacidad legal para entregarla. Los razonamientos por los cuales justifica la Acción en ...ácter confidencial, obtenidos por el Estado, producto de la regulación de actividades económicas. . .. En caso de que las autoridades ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Diciembre de 2013
Delito. Plazo de prescripción de la acción penal. Falsedad ideológica en documento público. Pena
...Ante ese vacío legal, la jurisprudencia reiterada de la Sala de lo Penal ha sostenido:. ...Este marco teórico, perfectamente aplicable a la regulación del supuesto controvertido a nivel nacional por no contravenir nuestro ... -
Resolución N° 004. Que regula la importación de los preservativos de látex (condones) y dicta otras disposiciones.
... de Salud será la autoridad competente en la regulación y la reglamentación de los dispositivos médicos y productos ... la presente resolución, firmado por el representante legal o apoderado inscrito en el Registro Público. 2. Copia simple ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Agosto de 1999
BANCO DE OCCIDENTE PANAMÁ, S. A. Y JORGE HUMBERTO BERNAL RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE MARTHA LUCIA BERNAL Y CLAUDIA SOFÍA BERNAL
...La falta de regulación legal expresa de este tipo de depósitos bancarios, conlleva la ... -
Decreto Ejecutivo N° 62. Que reglamenta la ley 32 de 5 de abril de 2011 que establece un régimen especial, integral y simplificado para el establecimiento y operación de zonas francas y dicta otras disposiciones.
...país, considera urgente dinamizar la regulación aplicable al régimen especial de zonas francas;. Que en virtud de lo ...con sus dignatarios, directores, agente residente y representante legal. 3. Referencias bancarias y de empresas locales o extranjeras de ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Marzo de 2004
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO ENRIQUE MARIN EN REPRESENTACIÓN DE GUILLERMO CAMPOS PINTO, Y OTROS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA NO.1459/DMS/3412 DAL DE 1º DE AGOSTO DE 2002, EXPEDIDA POR EL MINISTRO DE SALUD, ACTO CONFIRMATORIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLAR...
... añadiendo que dicho pago no sólo se encontraría huérfano de base legal, sino que su oneroso monto representa una erogación excesivamente ...2.Las normas del Código Sanitario y la regulación legal de la Carrera Sanitaria en Panamá. Sin perjuicio de lo antes ... -
Resolución N° 236. Que aprueba la guía técnica del programa nacional de vigilancia de dispositivos médicos y productos afines.
... ODALYS QUIJADA Sub-Directora CARMEN HAUGHTON Asesora Legal DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS MARÍA DRA PÉREZ Jefa DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS JHONATHAN GUERRA Jefe DEPARTAMENTO DE ...
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Ley N° 285. Escucharque crea el sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia y dicta otras disposiciones
... 1. Son normas que prevalecen sobre cualquiera otra norma legal o reglamentaria, relación contractual o acuerdo entre las partes. . 2. ... entre catorce y diecisiete años, se debe asegurar la regulación de su actividad y su protección laboral efectiva. . 11. Los niños, ...
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Ley N° 182. Que aprueba el tratado de libre comercio entre la república de corea y las repúblicas de centroamérica
... en el sentido de derogar o anular cualquier obligación legal internacional entre las Partes que otorgue un trato más favorable a ... de lo posible, publicará ?ç¡ por adelantado cualquier regulación de aplicación general que rija los asuntos de aduanas que se propone ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-080 del Tribunal Administrativo Tributario, 18-08-2021
... -------------- ------------------ , por medio de su apoderado legal ------------------------ , presentó ante la Administración ... vigentes dos leyes que modificaron sensitivamente la regulación de Precios de Transferencia y por tal motivo tuvo dificultades ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Abril de 2007
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE LUIS LAU CRUZ, EN REPRESENTACIÓN DE F. ICAZA Y CÍA., S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº C-063 DE 19 DE JUNIO DE 2006 EMITIDA POR EL ALCALDE DEL DISTRITO DE PANAMÁ, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES
...ón constitucional el rol fundamental de proteger en el ámbito legal los derechos de los ciudadanos. En este sentido, resulta oportuno recordar ...(..)..los Jueces y Tribunales han de aplicar e interpretar la regulación del recurso en la forma más favorable a su admisión. Existiendo recurso, ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 19 de Diciembre de 2011
Procedimiento administrativo general. Prueba en la etapa de decisión del recurso de reconsideración. Conformidades mayores. Incidente de nulidad
... Con respecto a este precepto legal, nos indica el demandante, que la Autoridad Administrativa admitió, ... especial que la regulan, en caso de existir vacíos en dicha regulación puede perfectamente aplicarse la normativa general, contenida en la Ley 38 ... -
Resoluciones de Auto Apelado en Primera Instancia TAT-API-037 del Tribunal Administrativo Tributario, 22-11-2018
... --- , Edif n.° -- , Ciudad de Panamá, cuyo representante legal es el señor --------------------------- , varón, panameño, con ... a perdurar hasta el momento en que esta regulación pr ovisional de la relación controvertida se sobreponga la ...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 12 de Octubre de 1999
DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL PARA QUE LA SALA TERCERA, PREJUDICIALMENTE, SE PRONUNCIE SOBRE EL VALOR LEGAL DE LA CIRCULAR DIPRENA-011 DEL 14 DE AGOSTO DE 1998, EXPEDIDA POR EL SEÑOR MINISTRO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA
... de Justicia que se pronuncie prejudicialmente acerca del valor legal de la Circular Diprena-011, del 14 de agosto de 1999, suscrita por el ...ón del proyecto de Presupuesto General del Estado, según la regulación contenida en la Constitución Política y en el Código Fiscal. A. ... -
Resolución N° DG-028-2019. Por la cual se aprueba el manual de calificación del registro público de panamá.
... PÚBLICO DE PANAMÁ MANUAL DE CALIFICACIÓN Área Operativa y Legal 2019 . No. 28786-A Gaceta Oficial Digital, viernes 31 de mayo de ... sustancialmente modificada, manteniéndose en una co- regulación del negocio y de sus actores”). En ese sentido, ciertas ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 8 de Agosto de 2003
SOLICITUD DE DESACATO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL FORMULADA POR EL LICDO. JOSÉ DEL C. MURGAS, DENTRO DEL PROCESO QUE SE LE SIGUI A EDUARDO TELLO SANTAMARÍA
...Una vez examinadas las constancias procesales a la luz de la regulación legal pertinente, el Tribunal arriba a la conclusión de que carece de ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 31 de Enero de 2006
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA CÁRDENAS BUSTAMANTE & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE LUCINIO PITTÍ SALDAÑA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. D.G. 237-02 DE 8 DE OCTUBRE DE 2002, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO, Y P...
... . En ese orden de ideas, y conforme la regulación legal y reglamentaria de la Policía Técnica Judicial, es prohibido a los ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 21 de Julio de 2006
GINA CORREA H. DE ARROCHA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A JUAN CARLOS NAVARRO Q. Y EL MUNICIPIO DE PANAMÁ
... Sala reconoce que la jurisdicción que por mandato constitucional y legal debe conocer de la presente causa, es la contencioso administrativa, por ... en el pensamiento de la época que impidieron implementar la regulación legal en su total capacidad, o sea incluyendo las acciones reparadoras; ... -
Resolución N° 700-2020-DNMySC. Por la cual se aprueba el “manual para el trámite y elaboración de informes de las solicitudes de créditos adicionales” en la contraloría general de la república.
...MENDOZA Subdirector DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN DE FONDOS Y BIENES PÚBLICOS JOSÉ A. CASTILLO Jefe . No. 29049 ... Concepto B. Objetivo del Documento C. Base Legal D. Fuente de Financiamiento E. Ámbito de Aplicación II MEDIDAS ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 10 de Mayo de 2005
AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA BARRANCO & BARRANCO, EN REPRESENTACION DE SEGUROS FEDPA, S. A., CONTRA EL AUTO Nº 1196 DE 27 DE OCTUBRE DE 2004, EXPEDIDA POR EL JUZGADO DECIMO QUINTO DEL CIRCUITO CIVIL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA (APELACION)
... que el Código Judicial no establece que el Incidente es un recurso legal, mal puede entenderse dentro de la acepción recurso, la presentación de ... funcionario judicial, sin facultad legal, intente sustituir la regulación legal del proceso diseñando un procedimiento arbitrario" (Sentencia de 20 ... -
Decreto N° 84-2019-DNMySC. Por el cual se aprueba la "presentación de los manuales de procedimientos, orientados a regular el uso y manejo de los fondos y bienes públicos por la contraloría general de la república.
... FELIPE ALMANZA Subdirector DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN DE FONDOS Y BIENES PÚBLICOS PRÓSPERO ROSAS C. Jefe DAYRA VE GA ...ítulo, las Generalidades del mismo: Objetivo del Documento, Base Legal y Ámbito de Aplicación; en el Segundo Capítulo, se establecen ...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 18 de Abril de 1997
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL DOCTOR ROLANDO MURGAS TORRAZZA CONTRA LOS ARTÍCULO 2554, 2555, 2608, 2611, 2612, 2614, 2615, 2616 Y 2621 DEL CÓDIGO JUDICIAL
... trámite se seguirá con quien la presida o tenga su representación legal.". "Artículo 2611. El Tribunal a quien se dirija la demanda la acogerá ...Nuevamente el actor opina que la regulación consagrada en la citada norma viola los artículos 19 y 20 de la ...