Actividad bancaria
-
Decreto Ejecutivo Nº 52 de 30 de abril de 2008, "QUE ADOPTA EL TEXTO ÚNICO DEL DECRETO LEY 9 DE 26 DE FEBRERO DE 1998, MODIFICADO POR EL DECRETO LEY 2 DE 22 DE FEBRERO DE 2008"
... comunidad en general la utilización y el manejo de la normativa bancaria ... ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar el Texto Único del Decreto Ley 9 de 26 ... , salvo que: (a) cuente con licencia o autorización para la actividad expedida por autoridad o ente regulador competente por ley, o (b) se ...
-
Acuerdo N° 29. Que aprueba el plan de desarrollo municipal del distrito de david 2017-2030.
... Actividades económicas: En el distrito de David las actividad es económicas más importantes pertenecen al sector ... En el caso específico de los Bancos, la actividad bancaria como tal es de igual forma cobrada por el estado, siendo ...
-
Decreto Ley Nº 2 de 22 de febrero de 2008, "QUE MODIFICA EL DECRETO LEY 9 DE 1998, POR EL CUAL SE REFORMA EL RÉGIMEN BANCARIO".
... ública de Panamá, únicamente quienes hayan obtenido la licencia bancaria" respectiva. También podrán ejercer el negocio de banca en o desde la Rep\xC3" ... , salvo que: (a) cuente con licencia o autorización para la actividad expedida por autoridad o ente regulador competente por ley, o (b) se ...
-
Resolución de Junta Directiva N° MPSA-46-2022. Que establece las normas de uso de las instalaciones del metro de panamá, s.a. y sus tarifas con fines comerciales.
... instalaciones del Metro de Panamá y sus tarifas por actividad, el cual quedará así: ... No. 29648-A Gaceta Oficial Digital, ... certificado, transferencia o depósito a la cuenta bancaria que suministre el MPSA previa coordinación con EL ORGANIZADOR ...
-
Resolución SBP N° 0105-2021. Por la cual se inhabilita al señor francisco javier rivera munizaga, varón, mayor de edad, de nacionalidad chilena, venezolana y panameña, por un período de dos (2) años adicionales a la pena principal impuesta, para ejercer cargos directivos en entidades que se dediquen al negocio de banca y de fideicomiso, así como para solicitar licencia bancaria o fiduciaria, como persona natural o accionista de una sociedad solicitante de licencia bancaria y la fiduciaria.
... proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros, las empresas de remesas de dinero, sea o no actividad principal; Que, tal como lo dispone el numeral 2 del Artículo 5 de la Ley Bancaria, es objetivo de la Superintendencia ...
-
Resoluciones de Fondo TAT-RF-028 del Tribunal Administrativo Tributario, 23-02-2022
... de plazo fijo, y cuenta de ahorros, tratándose ésta de su actividad económica en Panamá. RESOLUCIÓN QUE NIEGA LA SOLICITUD ... dependa el solicitante Respecto a la carta de referencia bancaria señala la Administración, que no es un requisito sine qua non ...
-
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 3 de Diciembre de 2021
... que incide en la defensa de los demandados, quienes centraron su actividad probatoria y defensas en base a la pretensión del demandante y no en la ... al Tribunal que los dineros fueron recibidos en la cuenta bancaria indicada que esta nombre de la persona natural Asunción Carpio Merchan y ...
-
Avisos
... , distrito de Panam, corregimiento Bella Vista, Urbanizacin rea Bancaria, Calle Ricardo Arias, casa piso 9, que se dedica a la actividad de: ...
-
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 5 de Agosto de 2017
Cofina. Prueba de foja. Administración judicial. Caribe
... á, solicitó y obtuvo de manera ilegal la apertura de una cuenta bancaria corriente en el Banco Nacional de Panamá, bajo el nombre de ... , ya que el Tribunal de Alzada, sostuvo en la sentencia, que la actividad que ejerció la Corporación Financiera Nacional (Cofina) bajo el nombre ... -
Avisos
... , distrito de Panam, corregimiento Bella Vista, Urbanizacin rea Bancaria, Calle Ricardo Arias, casa piso 9, que se dedica a la actividad de: ...
-
Decreto Ejecutivo N° 608. Que aprueba el reglamento especial para la contratación de obras, bienes y servicios de beneficio social, por intermedio de la dirección de asistencia social (das), y se reforma el decreto ejecutivo no. 775 de 12 de noviembre de 2015
... proponente interesado dentro de su actividad comercial, industrial o profesional ... 7. Carta bancaria o estados ...
-
Decreto Ejecutivo Nº 26 de 2 de marzo de 2009, 'QUE MODIFICA, ADICIONA Y DEROGA ARTÍCULOS DEL DECRETO EJECUTIVO 320 DE 8 DE AGOSTO DE 2008, REGLAMENTARIO DEL DECRETO LEY 3 DE 22 DE FEBRERO DE 2008, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES'.
... Certificación bancaria o estado de cuenta del último mes que refleje saldos disponibles; ... ón no gubernamental con sede en Panamá, en la que certifique la actividad que desarrollará el extranjero durante el tiempo por el cual se extiende ...
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Octubre de 2015
Falsedad del cheque. Tentativa. Adecuación típica en el tipo penal del delito financiero. Documento negociable
... menos se acreditó que los recursos pertenecieran a la entidad bancaria querellante ... Dicha decisión fue apelada por el ... en delito algunas conductas que a su juicio ponen en riesgo la actividad económica del país; en el caso en específico que atenten contra la ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 25 de Mayo de 2018
Recurso de casación
... En cuanto a la documentación relativa a la actividad comercial de Transporte de Carga Porras, si bien la misma acredita que el ... de reporte de operaciones sospechosas por parte de alguna entidad bancaria o financiera, explicándose que fueron efectuadas operaciones de consultas ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 9 de Septiembre de 2008
Demanda contencioso administrativa. Medida de embargo. Faltas en las operaciones bancarias. Reserva en los estados financieros
... impondrán otras medidas correctivas previstas en la legislación bancaria ... II. PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA ... La demandante ... o funcionarios, que guarde relación con el ejercicio de la actividad bancaria o que verse sobre la comisión de delitos dolosos ... En el caso ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 9 de Septiembre de 2008
Faltas en las operaciones bancarias. Medida de embargo. Demanda contencioso administrativa. Reserva en los estados financieros
... impondrán otras medidas correctivas previstas en la legislación bancaria ... II. PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA ... La demandante ... o funcionarios, que guarde relación con el ejercicio de la actividad bancaria o que verse sobre la comisión de delitos dolosos ... En el caso ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 29 de Marzo de 2017
Actividad reflexiva de las pruebas. Tráfico de drogas. Dinero. Delito de blanqueo de capitales
... al narcotráfico para transferir las ganancias obtenidas de la actividad ilícita ... En el apartado de disposiciones legales infringidas y el ... fue recuperada, requería, sin dudas, la intervención de entidad bancaria que efectuara la conversión del dinero. Sin embargo, dentro de la carpeta ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Marzo de 2015
Sanción disciplinaria. Autoridad nominadora. Expediente administrativo. Funcionario público
... , toda vez que se trata de una persona responsable, dedicada a su actividad como funcionario de instrucción. Y como tal, producto de su esfuerzo fue ... providencias que ordenaban el depósito del dinero en la cuenta bancaria del Ministerio Público fueron confeccionadas muchos meses posteriores a ... -
Avisos
... , distrito de Panam, corregimiento Bella Vista, Urbanizacin rea Bancaria, Calle Ricardo Arias, casa piso 9, que se dedica a la actividad de: ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Junio de 2020
... BANISTMO, remite información bancaria de la cuenta identificada como 0108596819 BSA-ADM-AGENT-707 FCC VIA BRASIL ... , delito imputado dentro de este proceso requiere de una actividad investigativa que depende del análisis de información bancaria y ...
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia, 23-06-2020
... …BANISTMO, remite información bancaria de la ... cuenta identificada como 0108596819 BSA-ADM- ... AGENT-707 FCC ... requiere de una actividad investigativa que depende ... del análisis de información bancaria y ...
-
Resolución Nº AN 3381-Telco de 24 de marzo de 2010, 'POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS PARA EL ORDENAMIENTO DEL CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES Y DE TELEVISIÓN PAGADA SOPORTADO EN POSTES DE TENDIDOS AÉREOS Y OTRAS ESTRUCTURAS EN EL TERRITORIO NACIONAL'.
... - �rea Bancaria: Sector de la ciudad de Panam� cuyo per�metro se delimita por V�a ... Boyd, Calle 50 y V�a Brasil en donde se concentra parte de la actividad bancaria y comercial ... - Calle Uruguay ... - Calle Samuel Lewis ...
-
Resolución CNV Nº 196-09 de 23 de junio de 2009, 'POR LA CUAL SE AUTORIZA EL CAMBIO DE CONTROL ACCIONARIO SOBRE LA ADMINISTRADORA DE INVERSIONES PREMIER ASSET MANAGEMENT, INC'.
... totalmente pose�da por BAC INTERNATIONAL BANK, INC., entidad bancaria con licencia general otorgada por el ente regulador de la actividad ...
-
Circular nº 69 de Superintendencia de Bancos, 2013
Programa de educación financiera
... de su conocimiento que como ente regulador y supervisor de la actividad bancaria ha iniciado el Programa de Educacin Financiera, con el apoyo del ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 9 de Junio de 2004
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROLANDO MURGAS EN REPRESENTACION DE SALVADOR ZARZAVILLA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCION DPR NO. 364-2000 DE 10 DE OCTUBRE DE 2001, DICTADA POR LA DIRECCION DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA ...
... Previamente se dio un trámite típico de la actividad bancaria, cual es la aprobación de un crédito, seguida de la ...