Actividad bancaria
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Resolución J.D. N° 011-2019. Por la cual se aprueba el reglamento de licencias de operación de los servicios marítimos auxiliares
... de las condiciones que según el tipo de actividad, establezca el presente reglamento ... Artículo 2. La Licencia ... ública , Esta garantía podrá consistir en garantía bancaria, bono o fianza de cumplimiento emitida por una compañía ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 6 de Julio de 2004
ACCIÓN DE HÁBEAS DATA PRESENTADA POR GUILLERMO COCHEZ FARRUGIA, CONTRA LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS
... A. de comunicar a la Superintendencia Bancaria de la demanda (ordinaria) que por la suma de B/.10.000.000.00 interpuse en ... o funcionario, que guarde relación con el ejercicio de la actividad bancaria o que verse sobre la comisión de delitos dolosos ... La ... -
Resolución N° 1265-2020-DNMySC. Por la cual se aprueban los “procedimientos de inscripción en el registro de la industria nacional y para la aprobación y emisión del certificado de fomento industrial” en el misterio de comercio e industrias.
... d. Descripción de la actividad que desarrolla la empresa, detallado cada producto que ... facturas y declaraciones de aduana, con la certificación bancaria de pago en dólares, o en su defecto, por él o los estados de cuenta ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 2 de Junio de 1999
YAKIMA INTERNACIONAL, S.A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE LE SIGUE AL BANQUE ANVAL, S.A
... rendición de cuentas sobre su cuenta bancaria cifrada No.271002, declarando dicha acción prescrita desde el 10 de mayo ... el artículo 814 del Código de Comercio, estamos frente a una actividad bancaria que conocido es, se desenvuelve aplicando los usos y costumbres ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 3 de Diciembre de 2021
... que incide en la defensa de los demandados, quienes centraron su actividad probatoria y defensas en base a la pretensión del demandante y no en la ... al Tribunal que los dineros fueron recibidos en la cuenta bancaria indicada que esta nombre de la persona natural Asunción Carpio Merchan y ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-087 del Tribunal Administrativo Tributario, 20-09-2019
... intereses ganados d eben de provenir de una institución bancaria y no de una empresa privada.” En virtud de esta objeción, se ... , como una empresa autorizada y registrada para ejercer la actividad de administración de fondos de c esantía. 3. PRUEBA PERICIAL CONTABLE ...
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Vigente
Acuerdo N° 7-1. Que aprueba el texto único del código electoral y ordena su publicación en la gaceta oficial y en el boletín electoral.
... 4. Todo tipo de actividad proselitista o de propaganda política, tales como la fijación, ... reconozca como partido político, deberá abrir una nueva cuenta bancaria (cuenta única de funcionamiento) en el Banco Nacional de Panamá y ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Diciembre de 2005
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA WATSON & ASSOCIATES, EN REPRESENTACIÓN DE DISA BANK BVI LIMITED, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN S.B. NO. 46-2001 DE 18 DE JULIO DE 2001, DICTADA POR EL DIRECTOR DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ANÁLISIS FINANCIERO, DELEGADO POR LA SUPERINTENDENCIA...
... por los actos violatorios de las disposiciones de la Ley Bancaria, toda vez que el acto administrativo demandado de ilegal no se informó de ... Para el 29 de mayo de 2001, el ente supervisor de la actividad bancaria en Panamá autorizó el cierre de la Oficina de Representación ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Febrero de 2022
... en diciembre de dicho año cuando depositó B/.690.00 a la cuenta bancaria abierta con ese propósito en el Banco Nacional de Panamá ... Admitida ... de alimentos no releva al Tribunal de llevar a cabo una cierta actividad dirigida a dar sustento objetivo a la orden de desacato, pero basado en un ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Febrero de 2022
... en diciembre de dicho año cuando depositó B/.690.00 a la cuenta bancaria abierta con ese propósito en el Banco Nacional de Panamá ... Admitida ... de alimentos no releva al Tribunal de llevar a cabo una cierta actividad dirigida a dar sustento objetivo a la orden de desacato, pero basado en un ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Junio de 2006
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DONATILO BALLESTEROS, EN REPRESENTACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN S.B. Nº 74-2001 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2001, DICTADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, ACTOS CONFIRMATORIOS Y SE HAGAN OTRAS DECLAR...
... II. CARGOS DE ILEGALIDAD ... La entidad bancaria que actúa como demandante ha señalado que la resolución acusada debe ... normas legales relacionadas con el Decreto -Ley que regula la actividad bancaria, el Código Civil, el Decreto - Ley que crea la Comisión ... -
Decreto N° 218-2015-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado "manual de procedimientos administrativos y fiscales para la reglamentación, manejo y control del proyecto panamá pro joven".
... Trabajo y Desarrollo Laboral en cuanto a la ejecución de las actividad es avances y resultados del Proyecto “Panamá Pro Joven”. ... El Proyecto se manejará a través de la cuenta bancaria número 10000186064 - MITRADEL - Pro Joven existente en el Banco ...
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Decreto Ejecutivo N° 368. Que dicta el reglamento interno del ministerio de relaciones exteriores y desarrolla el título ii de la ley no. 28 de 7 de julio de 1999, sus modificaciones y adiciones posteriores.
... mediante las cuales se cambia un Servidor Público de una actividad programática a otra o, de una unidad administrativa a otra. Se entiende ... Estos últimos deberán ser acreditados a la cuenta bancaria del funcionario por lo menos un (1) mes antes de la fecha de viaje ...
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Resolución N° MNCF-JD-003-2022. Por medio de la cual se aprueba el reglamento que establece el procedimiento para otorgar concesiones.
... requeridos para la ejecución o desarrollo de la actividad concesionada. En estos casos, el uso de tales bienes se ... , paz y salvo DGly cuota obrero patronal, referencia bancaria. Las bases de la licitación deben ser confeccionadas ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Noviembre de 1998
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE PANAMERICAN DE PANAMÁ, S. A. CONTRA EL AUTO No. 109 DE 15 DE ENERO DE 1998, DICTADO POR EL JUZGADO OCTAVO DE CIRUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ
... 85-86) ... De allí que una Ley que regule una determinada actividad comercial, y le asigne competencia a un organismo público distinto a los ... ólizas o modelos preestablecidos es muy frecuente en la practica bancaria, en la de seguros, en la de transporte, en los suministros de energía ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 17 de Febrero de 2006
EXCEPCION DE FALSEDAD DE LA OBLIGACIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MARIO E. MADRID EN REPRESENTACIÓN DE NEMESIO SIMON CAMARA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A FAVOR DE BANCO DISA, S. A
... de 2005, destaca que presta mérito ejecutivo la certificación bancaria en donde aparece el crédito a favor de Banco Disa, en contra de su ... Disa, S.A., razón por la cual es esta entidad supervisora de la actividad bancaria a nivel nacional por medio del juzgado ejecutor, quien le ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 21 de Abril de 2022
... ón deprecada, el día 03 de junio de 2021, hasta concluir la actividad y el esfuerzo que conllevan las diligencias de incautación de ... préstamo en favor de DRAGAS DEL SUR, C.A., así como su prenda bancaria, depósitos de plazo fijo, transferencias Swift y trámites de apertura de ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Enero de 1994
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR DR. ROLANDO MURGAS TORRAZA EN CONTRA DE UNA FRASE DEL ARTICULO 22 DE LA LEY 23 DE 1986; Y EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 24 DE LA MISMA LEY
... Ello es así, por la naturaleza de la actividad bancaria que se circunscribe a operaciones monetarias y de crédito, ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 1 de Agosto de 1997
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO LUIS C. CEDEÑO, EN REPRESENTACIÓN DE FERNANDO A. SOTO PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL DECRETO Nº 95 (32010-1830) 12, DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADO POR EL SUBGERENTE GENERAL ADMINISTRATIVO DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y...
... y lealtad, guardado los principios éticos propios de la actividad bancaria" ... Según el recurrente este artículo ha sido aplicado ... -
Resolución N° 201-0702. Por la cual se deja sin efecto la resolución 201-2422 de 27 de abril de 2020 y la resolución 201-0374 de 21 de enero de 2021, y se unifica el procedimiento para solicitud de emisión de paz y salvos refrendados.
... y fiscalización de tributos, así como cualquier otra actividad relacionada con el control del cumplimiento de las obligaciones ... el contribuyente por parte de una entidad bancaria o financiera reconocida en la República de Panamá. Que ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 2 de Julio de 1998
INCIDENTE DE CADUCIDAD EXTRAORDINARIA DE LA INSTANCIA, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GILBERTO AÑINO, EN REPRESENTACIÓN DE ARCELIO TORRES E IDALIA MARIA VÁSQUEZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL LES SIGUE
... sobre la finca, es decir, el 4 de septiembre de 1978, la entidad bancaria ejecutante no ha realizado ninguna actividad procesal, a pesar de que en ... -
Vigente
Decreto Ejecutivo N° 368. Que dicta el reglamento interno del ministerio de relaciones exteriores y desarrolla el título ii de la ley no. 28 de 7 de julio de 1999, sus modificaciones y adiciones posteriores.
... humanos mediante las cuales se cambia un Servidor Pblico de una actividad programtica a otra o, de una unidad administrativa a otra. Se entiende por ... Estos ltimos debern ser acreditados a la cuenta bancaria del funcionario por lo menos un (1) mes antes de la fecha de viaje ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 1 de Agosto de 2017
Decreto ley. Recurso de reconsideración. Administración pública. Negocio de banca
... hubiese concluido que, si bien ante la antigua Comisión Bancaria Nacional únicamente existía el recurso de reconsideración, frente a su ... aportara los documentos solicitados y que debían respaldar su actividad como fiduciaria de un gran número de clientes; es decir, durante las ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 23 de Octubre de 2015
Competencia a cargo. Incidente de nulidad. Cláusulas del contrato de fideicomiso. Bancos
... La Comisión Bancaria Nacional supervisará y velarápor el adecuado funcionamiento del negocio ... de Bancos, se encentra la de velar y supervisar la actividad fiduciaria con arreglo a la Ley que regula dicha actividad ... III. EL ... - Ley N° 402. Que adopta el código procesal civil de la república de panamá