actividad bancaria en panama
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Noviembre de 2013
Derechos y obligaciones. Contratación mercantil. Documento de confirmación de compra del título valor. Banco pagador de la inversión
... extintiva general, porque a su juicio no pueden "cobijarse en la actividad de agentes de bolsa, por el contrario los testimonios de sus empleados ... el juzgador de primera instancia en lo que respecta a la entidad bancaria, lo que se correlaciona con la obligación que los comerciantes tienen de ... -
Resolución N° MNCF-JD-003-2022. Por medio de la cual se aprueba el reglamento que establece el procedimiento para otorgar concesiones.
... las leyes de la República de Panamá, cuyas acciones pertenecen ... en un cien ... la ejecución o desarrollo de la actividad concesionada. En estos casos, el uso de ... cuota obrero patronal, referencia bancaria. Las bases de la licitación deben ...
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Resolución N° 201-0702. Por la cual se deja sin efecto la resolución 201-2422 de 27 de abril de 2020 y la resolución 201-0374 de 21 de enero de 2021, y se unifica el procedimiento para solicitud de emisión de paz y salvos refrendados.
... de 2023 1 * • •* REPÚBLICA DE PANAMÁ - GO BIERN O NACI O N AL - MINISTERIO DE ... , así como cualquier otra actividad relacionada con el control del ... por parte de una entidad bancaria o financiera reconocida en la República ...
- Ley N° 402. Que adopta el código procesal civil de la república de panamá
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 28 de Julio de 2015
Derechos de contrato. Proceso de arbitraje. Procedimientos administrativos. Recurso de anulación de laudo arbitral
... y alcance de esta norma, por cuanto de existir esta cuenta bancaria, no ... significa que los dineros ahí depositados sean del Estado, n su gran mayoría ... son producto de la actividad privada, derivada de la comercialización y aportes ... de los ... -
Vigente
Decreto Ejecutivo N° 368. Que dicta el reglamento interno del ministerio de relaciones exteriores y desarrolla el título ii de la ley no. 28 de 7 de julio de 1999, sus modificaciones y adiciones posteriores.
... se cambia un Servidor Pblico de una actividad programtica a otra o, de una unidad ... debern ser acreditados a la cuenta bancaria del funcionario por lo menos un (1) mes antes de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Febrero de 2022
... en diciembre de dicho año cuando depositó B/.690.00 a la cuenta bancaria abierta con ese propósito en el Banco Nacional de Panamá ... Admitida ... de alimentos no releva al Tribunal de llevar a cabo una cierta actividad dirigida a dar sustento objetivo a la orden de desacato, pero basado en un ...
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Decreto Ejecutivo N° 18. Que aprueba el plan de empoderamiento de las mujeres indígenas de panamá (pemip 2025)
... (PEMIP 2025) 7 LISTADO DE ACRÓNIMOS ABP- Asociación Bancaria de Panamá ACP- Autoridad del Canal de Panamá AECID- Agencia Española ... relevantes de mujeres indígenas que desarrollan su actividad en el campo del empoderamiento económico. P ar ticipan como entes ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 1 de Agosto de 2017
Decreto ley. Recurso de reconsideración. Administración pública. Negocio de banca
... hubiese concluido que, si bien ante la antigua Comisión Bancaria Nacional únicamente existía el recurso de reconsideración, frente a su ... aportara los documentos solicitados y que debían respaldar su actividad como fiduciaria de un gran número de clientes; es decir, durante las ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 21 de Agosto de 2019
Reclamo por responsabilidad extracontractual. Derecho público. Daños y perjuicios. Demanda contencioso administrativa de indemnización
... de los miembros de esa comunidad sufre daños provenientes de la actividad de la administración, siendo obligatorio por lo tanto su ... actúa como agente fiduciario en su condición de entidad bancaria, lo que implica una relación eminentemente civil comercial.” (ver fojas ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 23 de Octubre de 2015
Competencia a cargo. Incidente de nulidad. Cláusulas del contrato de fideicomiso. Bancos
... La Comisión Bancaria Nacional supervisará y velarápor el adecuado funcionamiento del negocio ... de Bancos, se encentra la de velar y supervisar la actividad fiduciaria con arreglo a la Ley que regula dicha actividad ... III. EL ... -
Resoluciones de Auto Apelado en Primera Instancia TAT-API-034 del Tribunal Administrativo Tributario, 26-09-2018
... República de Panamá Tribunal Administrativo Tributario ... ósitos, plazos fijos y cualquier cuenta bancaria propiedad del contribuyente -------------- ... distintas esferas de la actividad administrativa, sin excepción. Para terminar, ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-056 del Tribunal Administrativo Tributario, 01-08-2014
... República de Panamá Tribunal Administrativo Tributario ... ía , que el contribuyente tiene como actividad pri ncipal la presta ción de se rvicios ... ón jurada mensual de la entidad bancaria contra la cual se giren los cheques. b. Los ...
- Vigente Texto Único N° S/N. De la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la ley 153 de 2020
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-040 del Tribunal Administrativo Tributario, 07-05-2021
Infracción tributaria. Sanción. Administración pública. Personas residente
... República de Panamá" Tribunal Administrativo Tributario Resoluci\xC3" ... del prenombrado escrito, no desarrollan actividad lucrativa alguna. Sustentaron sus exigencias ... ública, como lo es una Institución Bancaria, entidad autónoma del Estado. De igual forma, ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-006 del Tribunal Administrativo Tributario, 19-01-2023
... República de Panamá Tribunal Administrativo Tributario Resolución ... á en octu b re de 1992, cuya principal actividad comercial es la compra y distribución de ... consentimiento por parte de la entidad bancaria. Continuando con el desarrollo de la ...
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Decreto N° 222-2015-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado "procedimientos administrativos para el manejo del proyecto de huertos escolares, familiares y comunitarios, segunda versión".
... REPÚBLICA DE PANAMÁ" CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCI\xC3" ... el traslado de dinero a ninguna cuenta bancaria de la ONG, con excepción del 4% que le ... Disponibilidad para la actividad agrícola. Acceso a fuentes de agua para ...
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Decreto Ejecutivo N° 151. Por el cual se reglamenta la ley 31 de 18 de junio de 2010, que establece el régimen de propiedad horizontal.
... REPÚBLICA DE PANAMÁ ... MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO ... CEMENTERIOS O CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD COMERCIAL ... Artículo 16 ... incorporación al ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-024 del Tribunal Administrativo Tributario, 21-06-2012
... República de Panamá" Tribunal Administrativo Tributario Resoluci\xC3" ... debida revisión, están acorde con la actividad comercial que desarrolla el contribuyente en la ... ó evidencia de la transferencia bancaria efectuadas a CAI Trading LLC, solamente la ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 28 de Marzo de 2022
... Forense Morgan & Morgan, apoderados especiales de la entidad bancaria BANISTMO, S.A., ha presentado formal Incidente de Rescisión de Secuestro ... ), a ILUKALER EDWIN CASTILLERO DAVIS, como un crédito para una actividad agrícola. Sin embargo, para el trece (13) de octubre de dos mil ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 26 de Septiembre de 2019
... una potencial indagatoria, que por haber hecho una transferencia bancaria, lícita en el mundo bancario, ya ello califica como un elemento o factor ... de blanqueo de capitales y que su actuar proviene de una actividad ilícita relacionada con delitos contra la administración pública según ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Diciembre de 2005
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA WATSON & ASSOCIATES, EN REPRESENTACIÓN DE DISA BANK BVI LIMITED, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN S.B. NO. 46-2001 DE 18 DE JULIO DE 2001, DICTADA POR EL DIRECTOR DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ANÁLISIS FINANCIERO, DELEGADO POR LA SUPERINTENDENCIA...
... por los actos violatorios de las disposiciones de la Ley Bancaria, toda vez que el acto administrativo demandado de ilegal no se informó de ... Para el 29 de mayo de 2001, el ente supervisor de la actividad bancaria en Panamá autorizó el cierre de la Oficina de Representación ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-115 del Tribunal Administrativo Tributario, 23-12-2021
... República de Panamá" Tribunal Administrativo Tributario Resoluci\xC3" ... el nombre de la institución bancaria, en caso de existir cuentas a nombre de la ... i. Actividad principal a la que se dedica. j. Copia de un ...
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Resolución SBP N° 0105-2021. Por la cual se inhabilita al señor francisco javier rivera munizaga, varón, mayor de edad, de nacionalidad chilena, venezolana y panameña, por un período de dos (2) años adicionales a la pena principal impuesta, para ejercer cargos directivos en entidades que se dediquen al negocio de banca y de fideicomiso, así como para solicitar licencia bancaria o fiduciaria, como persona natural o accionista de una sociedad solicitante de licencia bancaria y la fiduciaria.
... Oficial Digital, jueves 03 de agosto de 2023 1 República de Panamá Superintendencia de Bancos de Panamá RESOLUCIÓN SBP-0105-2021 ... otros, las empresas de remesas de dinero, sea o no actividad principal; Que, tal como lo dispone el numeral 2 del ...
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Decreto Ejecutivo N° 363. Que reglamenta la ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
... No 27845-B ... REPUBLICA DE PANAMA ... MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS ... DECRETO ... la persona jurídica; ... 8, Actividad principal a la que se dedica; y ... 5. Lo que ... Meneado de Valores requiera información bancaria y esta sea solicitadla a través de ... la ...