delito fiscal concepto
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Julio de 2018
Activadora judicial. Amenaza real a la libertad corporal. Orden de detención pero la persona. Conducciones en los delitos
... RAMSÉS GENARO OWENS SAAD, en contra de la Fiscal Séptima Anticorrupción de la Procuraduría ... OWENS SAAD está siendo investigado por el delito de Banqueo de Capitales, investigación en virtud ... una orden de detención preventiva - concepto que no abarcaba a las órdenes de conducción -, ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Abril de 2022
... por la Licenciada INGRID SINGH GONZÁLEZ, Fiscal de Circuito de la Fiscalía Especializada en ... absuelve de los cargos formulados por el delito de Blanqueo de Capitales ... Por cumplir con ... Fiscalía Metropolitana, para que emita concepto, respecto al recurso de Casación interpuesto por ...
-
Resoluciones No Admision TAT-ADM-006 del Tribunal Administrativo Tributario, 24-01-2013
... del expediente por DEFRAUDACIÓN FISCAL incoado contra la sociedad _________ , las ... que es sindicado como posible autor de un delito. En ese mismo orden de ideas, cabe reflexionar ... En este sentido nos permitimos citar el concepto de COADYUVANTE brindado por el Dr. Jorge ...
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Marzo de 2019
Concurso real de delitos. Lesiones de las víctimas. Homicidio en grado de tentativa. Pena
... los cargos formulados por la comisión del delito de Homicidio, en grado de Tentativa, en perjuicio ... , el 9 de junio de 2016, se notificó el Fiscal Cuarto Superior y anunció apelación, cuya ... , cita al autor Pedro Pabón, quien da un concepto de lo que es un motivo fútil, diciendo que: ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 3 de Abril de 2019
Hurto. Delito de robo. Activador judicial. Causal probatoria
... PENAL SEGUIDO CONTRA EL PRENOMBRADO, POR DELITO DE ROBO, EN PERUICIO DE GISELA VARGAS GÓMEZ ... existente(sic) y mal recoge, así la vista Fiscal N° 471 de 26 de diciembre de 2012, dicha ... desarrollarse el concepto en que se dice conculcado el artículo 218 del ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 19 de Diciembre de 2019
... ón penal para el año 2009, por el delito de violencia doméstica, en el cual se dicta un ... II. NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN. De unestudio del expediente se ... de la Administración mediante su Vista Fiscal No. 507 de 16 de mayo de 2019, visible a fojas 31 ...
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Septiembre de 2015
Asociarse. Cargos por delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas ilícitas. Prueba
El Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con ... del Código Penal de 1982, es decir, por Delito contra la Economía Nacional (Blanqueo de ... DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN ... El censor estima que los ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Noviembre de 2017
Falsificación utilización. Delito de uso de documento falso. Prescripción de la acción penal. Falsedad
... , es decir por la presunta comisión de delito Contra la Fe Pública (v. fs. 137-141) ... 147-148) ... A través de su Vista Fiscal No. 03 de 03 de enero de 2013, la Fiscalía ... ículos 9 del Código Penal vigente, en concepto de violación directa por comisión; los ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 1 de Febrero de 2017
Adhesión de las pruebas de la defensa a la fiscalía. Manejo de la cadena de custodia de la letra de cambio. Garantías ni derechos constitucionales. Continuidad de la evidencia
... POR EDGARDO BARAHONA, EN SU CONDICIÓN DE FISCAL ADJUNTO DEL CIRCUITO DE VERAGUAS, CONTRA LA ORDEN ... Para ello, vamos a estudiar el concepto de término recogido ... en nuestro Código ... Matteo por el delito de falsificación de documentos en general, en ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Junio de 2017
Perjuicio de fondos públicos. Prescripción de la acción penal por el hecho punible. Delito de peculado. Cargo de injuricidad
... DAMASO CHÁVEZ Y A OTROS POR EL SUPUESTO DELITO DE PECULADO, EN PERJUICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS ... ón su investigación, emite Vista Fiscal 142 del 24 de ... marzo de 2010, solicitando ... Concepto de la Procuraduría ... La ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Junio de 2017
Delito de peculado. Prescripción de la acción penal por el hecho punible. Cargo de injuricidad. Perjuicio de fondos públicos
... DAMASO CHÁVEZ Y A OTROS POR EL SUPUESTO DELITO DE PECULADO, EN PERJUICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS ... ón su investigación, emite Vista Fiscal 142 del 24 de ... marzo de 2010, solicitando ... Concepto de la Procuraduría ... La ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 6 de Noviembre de 2015
Violencia doméstica. Utilización de arma de fuego. Delito de homicidio doloso. Circunstancia agravante de premeditación
... VERGARA MADRID, como autor material del delito de homicidio doloso agravado, en perjuicio de ... proferir sus recomendaciones en la vista fiscal, omitió señalar el cargo específico para ... A nuestro concepto, esta circunstancia ocurre cuando los disparos se ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 3 de Marzo de 2015
Integridad sexual. Delito. Violación. Valor probatorio a las declaraciones
... Gaitán Villalobos, en su condición de Fiscal Especializada en Delitos Contra la Libertad e ... seguido contra IVÁN DUARTE PEÑA, por delito contra la libertad e integridad sexual, en ... 917 y 980 del Código Judicial, todos en concepto de violación directa por omisión; resultando ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 11 de Octubre de 2013
... LUIS ALBERTO MARTNEZ SANCHEZ, como Fiscal Auxiliar de Ia República participó en Ia ... , tergiversa o no?;las investigaciones por Delito de Calumnia e Injuria y los Delitos por Hurto ... necesario mencionar la definición del concepto "información", para los efectos de la ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 24 de Enero de 2014
Acción penal. Prórroga de investigación. Administración pública. Delito de blanqueo de capitales
... delitos, entre los que figura el delito" de blanqueo de capitales, cuya posible perpetraci\xC3" ... ón sumarial, instada por el Ministerio Fiscal, lo cual, indica no está previsto en el ... en el artículo 32 constitucional, en concepto de violación directa por omisión ... La ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 6 de Noviembre de 2013
Adolescentes por el delito de robo. Medida de reeducación social. Menor de edad. Violación de la ley sustancial penal
... y A.A.B.D como autores del delito de robo agravado en perjuicio de J.K.V.R. (quince ... 23 de febrero de 2011, la representación fiscal solicitó que los tres adolescentes fueran ... recursos de casación, así como el concepto que da la Representación del Ministerio ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 13 de Marzo de 2015
Valoración de la prueba. Partícipes del robo. Declaración del testigo. Responsables del delito
... úblicas por igual término, como autor del delito de Robo Agravado en perjuicio del Banco Nacional ... ón calendada 14 de mayo de 2010, el Fiscal de la causa corrige los cargos efectuados en las ... disposiciones legales infringidas y el concepto de infracción, señala el casacionista que ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 10 de Junio de 2022
... lo demás[1], en el proceso seguido por el delito de Estafa Agravada ... Evacuadas las fases de ... de instrucción con la respectiva Vista Fiscal N° 368 de 30 de agosto de 2013 (fs. 376-384) y ... de B/.300,000.00 para ANDRÉ RIGAUX en concepto de abono por la compra de la finca 44917, objeto ...
-
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 10 de Junio de 2022
... lo demás[1], en el proceso seguido por el delito de Estafa Agravada ... Evacuadas las fases de ... de instrucción con la respectiva Vista Fiscal N° 368 de 30 de agosto de 2013 (fs. 376-384) y ... de B/.300,000.00 para ANDRÉ RIGAUX en concepto de abono por la compra de la finca 44917, objeto ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 26 de Julio de 2013
Delito financiero. Confesión. Arrepentimiento por parte del sujeto activo. Circunstancia atenuante
... a la pena de 70 meses de prisión, por delito Financiero en perjuicio del Banco del Istmo ... Mediante Vista Fiscal No.01 de 5 de enero de 2009, la Fiscalía Tercera ... ículo 66 del Código Penal vigente, en concepto de indebida aplicación de sus numerales 4 y 5 ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Octubre de 2018
Garantías fundamentales de las partes del proceso. Acción investigativa. Aprehensión provisional de bienes. Delitos contra la administración publica
... es clara al señalar que es deber del Fiscal someter a control del Juez de Garantías dentro ... los bienes, dineros o valores, bajo el concepto de medida cautelar real, previsto en el artículo ... como evidencia para acreditar el delito, acción investigativa que no exige control ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Agosto de 2017
Paquete contentivo de drogas ilícitas. Persona. Documento. Prueba
... CARABALLO, FISCAL PRIMERO SUPERIOR ESPECIALIZADO EN DELITOS ... en su contra por la supuesta comisión del delito de Tráfico ... Internacional de Drogas ... al emitir concepto sobre el segundo motivo esbozado por el ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 18 de Febrero de 2016
Delito. Justicia. Medida judicial. Drogas
... CARABALLO, FISCAL PRIMERO ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON ... SU CONTRA POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA, RELACIONADO CON ... expone el concepto de infracción y la respectiva explicación sobre ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 1 de Abril de 2019
Técnica casacionista
... al incidente de recusación contra el fiscal William Parodi, dentro de las sumarias instruidas ... y 2294 del Código Judicial, todos en concepto de violación directa por omisión y los ... Judicial, dentro de un proceso por delito que se sanciona con pena que supera los dos años ...