Declaración indagatoria
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Sentencia nº 23-2010-JUR de Despacho Superior de Tribunal Electoral, 14 de Septiembre de 2012
Contentivo del Recurso de Apelación, en contra del Auto 60 de 11 de junio de 2010, a través del cual se declaró aprobado el Incidente de Controversia, en contra de la resolución que dispuso recibirle declaración indagatoria a Hugo Emir Binns Smith.El Tribunal decide confirmar el Auto 60 de 11 de junio del 2010.
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Sentencia nº 11-2010-JUR de Despacho Superior de Tribunal Electoral, 3 de Agosto de 2010
Contentivo del recurso de apelación en contra del Auto Inc.01/2009/JPPE-SDJ, a través del cual se declara no viable el incidente de controversia interpuesto en contra de la providencia, la cual recae sobre la recepción de la declaración indagatoria.El Tribunal decide confirmar en todas sus partes el Auto que declaro no viable un Incidente de Controversia.
- Opinión Nº 10-2011 de 18 de noviembre de 2011, POSICIÓN ADMINISTRATIVA RESPECTO A SI UN EMISOR REGISTRADO RESULTARE IMPUTADO EN PROCESO PENAL, DE MANERA QUE SUS DIRECTORES FUESEN LLAMADOS A RENDIR DECLARACIÓN INDAGATORIA, EN CUANTO AL MANEJO DE LAS OPERACIONES O ACTIVIDADES PROPIAS Y/O REGULARES DE DICHO EMISOR REGISTRADO; TAL HECHO SE PUDIERA CONSIDERAR CON PREVISIÓN A LA MAGNITUD Y PROBABILIDAD DE CONDENA, COMO UN HECHO O EVENTO DE IMPORTANCIA, QUE DEBERÍA SER NOTIFICADO AL PÚBLICO INVERSOR Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, CON OBSERVANCIA DEL ACUERDO 3 DE 2008.
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala Segunda de lo Penal, N° 290-2021 de 16 de agosto de 2022
Recurso de casación formalizado por el licenciado carlos eugenio carrillo gomila apoderado judicial de elisa mendoza ramos, contra la sentencia 2da. Nº60 de 11 de mayo de 2021, dictada por el segundo tribunal superior de justicia del primer distrito judicial de panamá. Ponente: maribel cornejo batista . Panamá, dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022).
... Primer Circuito Judicial de Panamá, dispuso receptar declaración indagatoria a ELISA MENDOZA RAMOS , por ser presunta infractora de las ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Enero de 2015
Valoración de las pruebas. Responsabilidad penal por el delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Salud publica
... de inspección ocular, un informe de inspección ocular y la declaración indagatoria de RODOLFO ANTONIO MITCHELL JIMÉNEZ en la que se establece el ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 13 de Marzo de 2003
INCIDENTE DE CONTROVERSIA CONTRA LA PROVIDENCIA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2002, PROFERIDA POR LA FISCALÍA UNDÉCIMA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, MEDIANTE LA CUAL ORDENA LA RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN INDAGATORIA A LA LICENCIADA CONCEPCIÓN CORRO DE TELLO, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO, POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE INFRA...
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Sentencia nº 0-0-1PDJ de Juzgados Penales Electorales, Juzgado Primero de Panamá, Darién, Colón y Comarcas, 2 de Enero de 2019
Doble voto, Permitir sufragar a personas que no aparezcan en el Padrón Electoral, dolo o negligencia grave en el cumplimiento de su deber, durante el proceso electoral, Utilización ilegítima de recursos del Estado.
... Declaración ... electoral ... tanto en su declaración indagatoria como en el acto de audiencia y, a pesar de ... haber señalado que ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 11 de Agosto de 2014
Administración. Derecho penal. Delito contra la salud publica. Delito de homicidio
... resolución de fecha 18 de octubre de 2006, dispuso recibir declaración indagatoria de ALEJANDRO DE LA CRUZ SOTO, ALEXANDER GIOVANNI DE SEDAS ... -
Resoluciones de Saneamiento y Nulidades TAT-NUL-016 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-09-2023
... fiscales 2016, 2017 y 2018; también llamó a rendir indagatoria al señor ---------------, para que rindiera su s descargos y las ... término de cinco (5) días hábiles para rendir la declaración indagatoria ordenada y presentar las pruebas que estime conveniente ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 21 de Agosto de 2018
Acción constitucional. Hecho punible ni la vinculación. Constitución política. Derecho de presunción de inocencia
... ón de NICOLÁS JUAN LIAKOPULOS contra la Diligencia de Indagatoria N°22 de 7 de julio de 2016, dictada por la Fiscalía Tercera de Descarga ... de la Constitución, lo considera violado porque para ordenar Declaración Indagatoria es necesario que se cumplan los requisitos del artículo 2092 ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 26 de Septiembre de 2019
... de Controversia presentado en contra de la Providencia Indagatoria" No. 12 de 24 abril de 2018, emitida por la Fiscalía Séptima Anticorrupci\xC3" ... ía General de la Nación, mediante la cual se dispuso recibir Declaración Indagatoria al señor Aaron Mizrachi Malca, dentro del proceso penal por ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Agosto de 2017
Fe pública. Prueba. Delito de uso de documento falso. Falsedad de los cheques
... 4 de marzo de 2010, dispuso someter a los rigores de la indagatoria, al señor LUIS MANUEL TESIS MOLINAR y a ABDIEL ARTURO MONTALVO PEREZ, por ... El señor LUIS MANUEL TESIS MOLINAR, rinde declaración indagatoria a folios 136-140, manifestando conoció a JELEN ZALDÍVAR, en ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Abril de 2022
... en lo dispositivo de la resolución recurrida, al valorar la Declaración Jurada de 2 de junio rendida por el señor César Emilio Tello Sáenz ... de la fotocopia autenticada de la ampliación de declaración indagatoria de Sifora Rodríguez de Vanela, rendida el 8 de noviembre de 2013 ante la ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 6 de Febrero de 2015
Derecho fundamental de la intimidad. Delitos de inviolabilidad del secreto. Funcionario público. Teléfono de la persona
... contra Gustavo Pérez de la Ossa, luego que se le ordenara la declaración indagatoria por la presunta comisión de delitos Contra la Inviolabilidad ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 9 de Mayo de 2022
... del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante Providencia Indagatoria N° 32 de fecha 22 de febrero de 2016, dispuso someter a los rigores de la ... Tribunal Superior de Justicia, le dio a las diligencia de declaración jurada rendidas por las auditoras BRICEIDA NOEMY GARCÍA SÁENZ y ANABELLA ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 21 de Noviembre de 2015
Administración pública. Detención de ciudadanos extranjeros. Funcionario investigador. Sujeto activo del delito de peculado
... , la representante del Ministerio Público ordenó recibirle declaración indagatoria a MARCO ALFREDO ALBAN CRESPO ciudadano ecuatoriano, con carnet ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 3 de Septiembre de 2020
... de 2015, la cual en la parte resolutiva, dispone recibir declaración indagatoria a su representado el señor JOSÉ MARTÍN FODORINGHAM SANTIZO, ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 4 de Abril de 2016
Delito. Ciudadanos de nacionalidad. Droga. Ilegalidad de la detención preventiva
... Resolución del 18 de junio del 2015, dispuso recibir la declaración indagatoria de JOSÉ ERNESTO CÁRDENAS, ALBERTO ANTONIO RUÍZ PRADO, ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Octubre de 2015
Falsedad del cheque. Tentativa. Adecuación típica en el tipo penal del delito financiero. Documento negociable
... , por lo que en su contra formula cargos y dispone receptarle declaración indagatoria, como presunto infractor de las normas contenidas en el ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Junio de 2022
... Mediante Providencia Indagatoria No.09-12 de nueve (9) de marzo de dos mil doce (2012), la Fiscalía ar de la República, dispuso receptarle declaración indagatoria al señor NOEL VALERIO PANEZO GUTIÉRREZ, como presunto ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Septiembre de 2014
Autor del delito de robo. Delito de homicidio en perjuicio del señor. Pruebas testimoniales. Violencia física
... áneo en su versión, ha sido consistente en cuanto a su declaración, la cual fue debidamente corroborada en autos y, no ha variado jamás su ... Cuestiona el hecho de recibir declaración indagatoria de su representado, si la providencia en la que se le formulan cargos de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Marzo de 2019
Relación sexual. Violencia física en el cuerpo de la víctima. Valoración en conjunto con el resto de las pruebas. Delito
... relevancia mencionar lo dicho por el prenombrado TUÑON en su declaración indagatoria, rendida de fojas 1125 a 1131, ratificada mediante ... -
Sentencia nº 9-14-1PDJ de Juzgados Penales Electorales, Juzgado Primero de Panamá, Darién, Colón y Comarcas, 5 de Diciembre de 2014
Declara penalmente responsable del delito electoral tipificado en el artículo 395 del Código Electoral es decir por el Cambio de Residencia Doloso, a Betzaida Elizabeth Hernandez Ledezma con 50 días multas.
... declaración jurada ... moradores de ... la comunidad, así como para ... practiquen ... declaración indagatoria a la procesada, como presunta infractora de las ... disposiciones ... -
Sentencia nº 6-14-1PDJ de Juzgados Penales Electorales, Juzgado Primero de Panamá, Darién, Colón y Comarcas, 28 de Julio de 2014
Declara penalmente responsable del delito electoral tipificado en el artículo 395 del Código Electoral, a Xiomara Delgado Almanza se le sanciona con 50 dias multas.
... sindicada, además de la declaración de cédula perdida y consulta al Registro ... Electoral (fs. 65-69) ... 2OI3, mediante proveído dispone recibir declaración indagatoria a la ciudadana ... Xiomara Delgado Almanza de Rosas, portadora de la ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 26 de Agosto de 2008
Autor del delito. Error de derecho en la apreciación de la prueba. Cargos públicos. Valor probatorio
... suscrita por ESTHER MACHUCA SERRUD a folios 2-4 y de la declaración indagatoria de ARCADIO GUERRA visible a folios 54-57; elementos que a su ...