defraudacion fiscal
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Decreto Ejecutivo N° 67. Que reglamenta la ley 44 de 31 de octubre de 2007 y deroga el decreto ejecutivo no. 234 de 18 de abril de 2013
... delitos dolosos contra el patrimonio, la fe pública, o por defraudación fiscal o delito electoral. ARTÍCULO 5. El cargo de Director Ejecutivo del ...
- LEY No. 4 de 1962 POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTICULO 7º DEL DECRETO LEY Nº12 DE 17 DE JUNIO DE 1958, QUE CREO EL DEPARTAMENTO ESPECIAL DE VIGILANCIA DEL CONTRABANDO Y DEFRAUDACION FISCAL.
- DECRETO EJECUTIVO No. 428 de 1953 POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES ENCAMINADAS A ASEGURAR LA VIGILANCIA DE LA ENTRADA Y SALIDA DE MERCADERIAS EN LA ZONA LIBRE DE COLON A FIN DE EVITAR Y REPRIMIR EL CONTRABANDO Y TODA DEFRAUDACION FISCAL.
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Resoluciones de Auto Apelado en Primera Instancia TAT-API-032 del Tribunal Administrativo Tributario, 30-08-2018
... inmuebles, dentro de las investigaciones por presunta defraudación fiscal que se le realizan al contribuyente. DE LOS AUTOS APELADOS La ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 26 de Noviembre de 2013
Administración tributaria. Seguro educativo. Impuesto sobre la renta sobre el gasto. Ingresos gravables
...á, infringe los artículos 710 (parágrafo 4) y 1184 del Código Fiscal. A juicio del recurrente el parágrafo 4 del artículo 710 del Código ... puede afirmarse taxativamente de que se trata de un acto de defraudación fiscal. Para que pueda conformarse la defraudación fiscal el ... -
Ley N° 99. Que concede amnistía tributaria general para el pago de tributos administrados por la dirección general de ingresos del ministerio de economía y finanzas y modifica la ley 76 de 2019, relativa al código de procedimiento tributario
... proceso, sin recargos, intereses ni multas señalados en el Código Fiscal, derivados de. los tributos del caso objeto del proceso y conforme a las ...por evasión fiscal administrativa o defraudación fiscal penal. Se entenderá que el. contribuyente mantiene los referidos ...
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Ley N° 21. Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones.
...Dentro de los tres meses. siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, el fiduciario presentará a la Superintendencia de. Bancos su estado ...Artículo 752. Incurre en la defraudación fiscal el contribuyente que se halle en. alguno de los casos siguientes, ...
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Vigente
Decreto Ejecutivo N° 67. Que reglamenta la ley 44 de 31 de octubre de 2007 y deroga el decreto ejecutivo no. 234 de 18 de abril de 2013
... delitos dolosos contra el patrimonio, la fe pública, o por defraudación fiscal o delito electoral. ARTÍCULO 5. El cargo de Director Ejecutivo del ...
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Resoluciones de Saneamiento y Nulidades TAT-NUL-002 del Tribunal Administrativo Tributario, 24-05-2019
... , mediante la cual se desestimó la denuncia por Evasión Fiscal promovida contra los contribuyentes ---------- -----------------, ... de los denunciados y responsables por evasión o defraudación fiscal.” (lo resaltado es nuestro) . Resolución n.° TAT-NUL- 002 ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Abril de 2009
Ingresos por honorarios profesionales. Pago del impuesto sobre la renta. Administración tributaria. Seguro educativo
...ón de Apelaciones de la Dirección General de Ingresos, por defraudación fiscal. Este TRIBUNAL admitió la demanda impetrada por el recurrente en ... -
Resoluciones de Auto Apelado en Primera Instancia TAT-API-001 del Tribunal Administrativo Tributario, 07-01-2020
...------------- --------, por el presunto delito de Defra udación Fiscal de diversos Impuestos tales como el Impuesto sobre la Renta e Impuesto ... lo que evidencia una conducta con altos indicios de Defraudación Fiscal, ya que dentro d e esta cuenta aparecen detalles de g astos ...
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Versión original
Ley N° 66. Que modifica artículos del código fiscal, en materia de impuesto de inmuebles, y dicta otras disposiciones
... 000.00), sin perjuicio de lo que dispone el artículo 797 de este Código sobre. . defraudación fiscal en materia de impuesto de inmuebles. PARAGRAFO. Los bancos de licencia general, las entidades financieras, las. . ...
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Resoluciones de Saneamiento y Nulidades TAT-NUL-002 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-12-2016
... el expediente incoado en contra de _________ por Defraudación Fiscal iniciado mediante la Resolución Nº 201-304 de 14 de enero de ...
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Resoluciones de Fondo TAT-IAP-002 del Tribunal Administrativo Tributario, 13-11-2015
... , “ Excepción de Prescripción ” de la acción penal-fiscal ejercida por la Dirección General de Ingresos por el supuesto delito de Defraudación Fiscal para los períodos fiscales 1999 y 2000 , con fundamento en ...
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Resolución N° 201-0702. Por la cual se deja sin efecto la resolución 201-2422 de 27 de abril de 2020 y la resolución 201-0374 de 21 de enero de 2021, y se unifica el procedimiento para solicitud de emisión de paz y salvos refrendados.
... de aplicársele el artículo 736 del Código Fiscal. Que conforme al artículo 740 del Código Fiscal, el ... procesos por evasión fiscal administrativa o defraudación fiscal penal. DÉCIMO. Esta resolución comenzará a regir a ...
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Vigente
Ley N° 99. Que concede amnistía tributaria general para el pago de tributos administrados por la dirección general de ingresos del ministerio de economía y finanzas y modifica la ley 76 de 2019, relativa al código de procedimiento tributario
... proceso, sin recargos, intereses ni multas señalados en el Código Fiscal, derivados de los tributos del caso objeto del proceso y conforme a las ... que mantengan procesos por evasión fiscal administrativa o defraudación Fiscal penal. Se entenderá que el contribuyente mantiene los referidos ...
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Resoluciones de Saneamiento y Nulidades TAT-NUL-004 del Tribunal Administrativo Tributario, 05-09-2022
...------------------- , dentro del expediente de Denuncia por Defraudación Fiscal contra el contribuyente ----------------- ----------------------- ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-073 del Tribunal Administrativo Tributario, 20-11-2015
... d con lo que dispone el artíc ulo 7 20 del Código Fiscal, estableció que las Decla raciones de Renta para e l periodo e n ... Contribuyente, pues el no hacerlo implica una sanción por defraudación fiscal. Finalizó el Recu rso de Reconside ración indi cando ...
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Resoluciones de Cobro Coactivo TAT-ICC-006 del Tribunal Administrativo Tributario, 22-04-2019
... a la Ley 8 de 15 de marzo de 2010, el artículo 1057-V del Código Fiscal en su parágrafo 8, literal b, numeral 5, establecía que ...- V del Código Fiscal, que establece que comete defraudación fiscal el que omita documentar sus ope raciones de transferencia ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 29 de Diciembre de 2021
... por delito doloso contra la Administración Pública o defraudación fiscal, y poseer grado de educación media u otros grados superiores. ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 29 de Diciembre de 2021
... por delito doloso contra la Administración Pública o defraudación fiscal, y poseer grado de educación media u otros grados superiores. ...
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Resoluciones de Auto Apelado en Primera Instancia TAT-APPI-003 del Tribunal Administrativo Tributario, 07-03-2016
... pertinentes en el sentido de si existe a lguna supuesta defraudación fiscal en lo investigado en dichos periodos y se imponga una ...
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Resolución N° 8064. Por la cual se adopta el reglamento interno del servicio nacional de migración.
... 2- El Fiscal, principal y suplente. 3- Un defensor, principal y suplente. 4- El ... 43 - Haber sido condenado por delito doloso o por defraudación fiscal. 44 - Demostrar ser una persona de alta p eligrosidad ...
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Resoluciones No Admision TAT-ADM-006 del Tribunal Administrativo Tributario, 24-01-2013
... de acciones dentro del expediente por DEFRAUDACIÓN FISCAL incoado contra la sociedad _________ , las cuales, en algunos ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 26 de Octubre de 2020
... (MEF) dentro del Proceso de Investigación por posible defraudación fiscal contra, entre otros, Financiera Única, S.A. La presente acción ...