delito economico
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 24 de Febrero de 2021
... pone fin al proceso, dentro de la sumaria en averiguación por el Delito Contra el Patrimonio Económico, cometido en perjuicio de RUGIERE NELSON ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Marzo de 2016
... DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JOEL ALEXANDER JAÉN PIMENTEL POR EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO (HURTO CON ABUSO DE CONFIANZA). PONENTE: ...
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Decreto Ejecutivo N° 878. Que crea el sistema integral de mejoramiento de la calidad de la educación y su componente de evaluación institucional denominado programa integral de mejoramiento del centro educativo.
... 4. No haber sido condenado por delito contra la Administración Pública, Contra el Patrimonio ... Económico, ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 20 de Agosto de 2020
... FÁTIMA AGRAZAL GUIRAUD Diputada de la Asamblea Nacional por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de daños ... I ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 22 de Agosto de 2020
... FÁTIMA AGRAZAL GUIRAUD Diputada de la Asamblea Nacional por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de daños ... I ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Marzo de 2019
Investigación por el delito de blanqueo de capitales. Acción. Información bancaria sobre cuentas. Administración pública
... sumario No.05-2017, por los presuntos Delitos contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales) y contra la Administración Pública (Corrupción ... esa agencia instruye el expediente por la presunta comisión de un delito contra el Orden Económico, denunciado por el señor Alvin Weeden Gamboa, ... -
Resolución SBP N° 0105-2021. Por la cual se inhabilita al señor francisco javier rivera munizaga, varón, mayor de edad, de nacionalidad chilena, venezolana y panameña, por un período de dos (2) años adicionales a la pena principal impuesta, para ejercer cargos directivos en entidades que se dediquen al negocio de banca y de fideicomiso, así como para solicitar licencia bancaria o fiduciaria, como persona natural o accionista de una sociedad solicitante de licencia bancaria y la fiduciaria.
... , 1 ... /q_vy ... -k~\ 2. Sea condenada por cualquier delito contra la propiedad o la fe pública." /e,,~''/ ~~ -~~- \ ... fuera condenada por cualquier delito contra el orden económico, el orden patrimonial o la fe pública ... "; Que, en ese ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 9 de Septiembre de 2014
Recurso de reconsideración
... , Rector de la Universidad de Panamá, por la presunta comisión de delito contra la administración pública y contra el Patrimonio Económico ... -
Sentencia Nº 66148-2022 de Corte Suprema de Justicia, 14-11-2022
... ALEJANDRO ENRIQUE CARCAMO ALVARINO contra el Orden ... Económico, Blanqueo de Capitales, cuya carpeta está identificada con ... el No ... le imputó cargos al señor Alejandro Enrique Cárcamo Alvarino por delito contra el ... Orden Económico, Blanqueo de Capitales ... De acuerdo al ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 6 de Mayo de 2022
... ÚNEZ BARRIOS de los cargos penales formulados en su contra; por el delito de Hurto Pecuario, en perjuicio de ALBERTO TORRES ... Por cumplir con ... del Código Penal, es decir, por un delito Contra el Patrimonio Económico (Hurto Pecuario) (fs. 345-355) ... Posteriormente, con la Providencia ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 6 de Octubre de 2015
Salud publica. Actividades en compañía. Delito de blanqueo de capitales. Tráfico internacional de drogas
... ícita alguna, ni los elementos indispensables que lo vinculen a un delito de asociación ilícita, menos a uno de blanqueo de capitales, de allí ... IX del Libro Segundo del Código Penal y Delito Contra El Orden Económico, tipificado por el Capítulo IV, Título VII del Libro Segundo del Código ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 24 de Enero de 2014
Acción penal. Prórroga de investigación. Administración pública. Delito de blanqueo de capitales
... , cuando se investigan determinados delitos, entre los que figura el delito de blanqueo de capitales, cuya posible perpetración se investiga en este ... de unas SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN, por delito CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO (BLANQUEO DE CAPITALES), vulnera como indica la recurrente el debido ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 25 de Noviembre de 2015
Droga. Medida de detención preventiva. Delito de blanqueo de capitales. Seguridad colectiva
... uno (1) de junio de 2015, por la presunta vinculación con un delito contra la seguridad colectiva, relacionado con drogas ... El motivo o ... ALCIDES RAUL LOMBARDO VILLARREEAL, por delito contra el Orden Económico, Blanqueo de Capitales, contemplado en el Título VII, Capítulo IV del ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Noviembre de 2021
... , y, en su lugar, la declaró penalmente responsable como autora del delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto con abuso de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 26 de Diciembre de 2019
... hecho punible, máxime si se trata de la presunta comisión de un delito de homicidio, a que el juez penal de adolescente al momento de decidir ... como es el de homicidio doloso agravado y contra el patrimonio económico (robo) en perjuicio de Luis Joel Pimentel Tejedor y el local comercial ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 28 de Agosto de 2017
Nulidad absoluta del proceso penal de adolescentes. Oficio al perito. Derechos de la víctima del delito. Evaluaciones del estudio psicosocial
... ocurrencia de un delito de robo, en el Distrito de San Miguelito, Sector No ... 11, Santa ... la presunta comisión de delito contra ... el patrimonio económico, en su modalidad de robo, en perjuicio de EDGAR ARROCHA. Las declaraciones ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 11 de Abril de 2019
Fonda. Tipo penal de secuestro en perjuicio. Libertad individual. Delito de homicidio
... dictó a favor de DAVID CUNNINGHAM y RUBÉN RAMOS PIMENTEL por el delito Contra la Libertad Individual (Secuestro) en perjuicio de Misael Esteban ... individual y no el patrimonio, por lo tanto el beneficio económico ha pasado a un segundo plano, ya que la exigencia a cambio de la libertad ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 8 de Enero de 2019
Cheques de la empresa. Cargos por delito. Medida de detención provisional. Investigación
... ángüez y Co., a favor de JEASON MORALES VILLARREAL, sindicado por delito Contra el Patrimonio Económico, en perjuicio de la empresa Intercaribe ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 5 de Diciembre de 2019
... Procuraduría General de la Nación, por la presunta comisión de delito Contra el Orden Económico, donde se menciona a JORGE ALBERTO ROSAS, ...
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Resoluciones de Cobro Coactivo TAT-ICC-033 del Tribunal Administrativo Tributario, 21-09-2021
... de Delitos contra la Fe Pública, y con el Patrimonio Económico en su modalidad de ESTAFA AGRAVADA ... CUARTO : Se ... ó cargos a los antes precitados por la comisión de DELITO CONTRA EL PATROMONIO ECONOMICO , en su modalidad de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 31 de Agosto de 2015
Prueba de informe. Investigación por delito. Acción de amparo de garantías constitucionales. Derechos
... penal o puede estar en alguna forma vinculado o relacionado con el delito o puede ser testigo del delito ... Indicó el Apelante ... , tiene a su cargo la investigación por delito CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO, por lo que solicitamos nos informe a la mayor brevedad posible, lo ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 25 de Abril de 2016
Conflicto de competencia. Ramo penal. Retiros. Delito contra el patrimonio económico
... DE COMPETENCIA, DENTRO DE LAS SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN POR EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO, EN PERJUICIO DE KRISTEL YVETTE FLORES ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 4 de Abril de 2018
Habeas corpus. Participación activa. Blanqueo de capitales. Solicitud de desistimiento
... mayo de 2015, es decir, delito Contra el Orden Económico, específicamente ... Blanqueo de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Febrero de 2019
Seguro de vida. Delito de privación de libertad. Delitos en perjuicio. Cargos por el delito de secuestro
... LA INTEGRIDAD PERSONAL, LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y EL PATRIMONIO ECONÓMICO, EN PERJUICIO DE RICARDO ENRIQUE ARAÚZ SALAZAR (Q.E.P.D.) PONENTE: JOSÉ ... en reformar el auto apelado, en lo que se refiere al supuesto delito de ... Secuestro y se dicte un Llamamiento a Juicio por los delitos ...