delitos financieros
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Decreto Nº 164-2013-DMySC-Procedimientos de 20 de mayo de 2013, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL MANEJO DEL FONDO ESPECIAL DEL PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (PRONADEL), ADSCRITO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
... F. Recursos Administrativos, Técnicos y Financieros ... 1. Administrativos y ... de buena reputación, no haber sido condenado a pena corporal por delitos de falsedad ... o contra la propiedad, no haber sido calificado por ...
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Resolución N° 04. Por la cual se adopta el plan estratégico para el período 2022 - 2023 del ministerio público.
... un plazo determinado, recursos humanos, tecnológicos y financieros. Se entienden como el conjunto sistematizado de planes o ... sociedad y dirigir de forma expedita la investigación de los delitos, con el uso de procedimientos alternos para la solución de ...
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Acuerdo N° 2. Por el cual se aprueba el documento denominado manual de cargos y funciones para el municipio de calobre.
... Incorpora recursos financieros asignados a los municipios mediante una fórmula solidaria, ... Sancionar con multas a los ciudadanos por los delitos que lo ameriten. Otorgar libertad provisional bajo fianza personal, ...
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Decreto Ejecutivo N° 472. Por el cual se crea el comité interinstitucional de apoyo a la autoridad nacional de aduanas, se regulan los mecanismos preventivos de la declaración jurada de viajero que a su ingreso o salida del territorio aduanero del país, traigan consigo sumas de dinero por cantidades superiores a diez mil balboas (b/.10 000.00) en efectivo, valores o documentos negociables, o una combinación de estos y se dictan otras disposiciones.
... Remitir el informe semanal a la Unidad de Análisis Financieros (UAF) ... Otras funciones que determine la Autoridad Nacional de Aduanas, ... delitos. La información contentiva en la declaración jurada y entrevista ...
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Decreto N° 301-2016-DMySC. Por el cual se aprueba el “manual de organización y funciones de la dirección nacional de investigaciones y auditoría forense” de la contraloría general de la república.
... , para que éstas validen la existencia de posibles delitos o actos lesivos al patrimonio del Estado. En ese sentido, la ... - Supervisar y controlar el uso de los recursos financieros (caja menuda, compras, otros), analizando, elaborando informes y ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 10 de Mayo de 2018
Tipo penal de colaboración. Medios para la comisión del delito de terrorismo. Elementos de prueba. Grupo de personas
... Para las fechas reportadas en los informes, el Título IX De delitos contra la seguridad colectiva, Capítulo I Terrorismo, del Libro II del ... , ocultara o transfiriera dinero, bienes y otros recursos financieros o de cualquier naturaleza, utilizados para la comisión del delito ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 10 de Mayo de 2017
Grupo de personas. Elementos de prueba. Tipo penal de colaboración. Medios para la comisión del delito de terrorismo
... Para las fechas reportadas en los informes, el Título IX De delitos contra la seguridad colectiva, Capítulo I Terrorismo, del Libro II del ... , ocultara o transfiriera dinero, bienes y otros recursos financieros o de cualquier naturaleza, utilizados para la comisión del delito ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Septiembre de 2015
Firma casacionista
... ésta en la que fue sustituido tras comprobarse la comisión de delitos, es decir, delito genérico Contra el Patrimonio, específicamente de ... financieros" de Cupones de Panamá, S.A., durante los 8 meses del período fiscal del a\xC3" ... -
Decreto Nº 338-2013-DMySC de 3 de octubre de 2013, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EJECUTAR LAS COMPRAS DE LA AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMÁ (ATP)'.
... seguimiento de toda la documentación, registros contables y financieros para rendir ... informes de Rendición de Cuentas a la Contraloría ... condenado a pena corporal por delitos de falsedad o contra la propiedad, no haber sido ... calificado por ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Agosto de 2001
INCIDENTE DE RECUSACIÓN PROMOVIDO CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ANTICORRUPCIÓN, LIC. DANIEL BATISTA, DENTRO DEL SUMARIO INSTRUIDO CONTRA CALIXTO MALCON POR SUPUESTO DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA
... de la localidad, para averiguar los estados y movimientos financieros de ... mi representado, lo cual denota enemistad manifiesta entre el ... normas sustantivas y procesales que rigen la investigación de los delitos de ... enriquecimiento ilícito, requirió a bancos de la localidad ... -
Decreto N° 74-2017-DMySC. Por el cual se aprueba el "procedimiento para la devolución de dineros aprehendidos y transferencia de dineros comisados" de la dirección de administración de bienes aprehendidos del ministerio de economía y finanzas.
... C omisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED); ... No. 28415 Gaceta Oficial ... la presentación de los respectivos informes financieros institucionales, agregando al ... No. 28415 Gaceta Oficial ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-066 del Tribunal Administrativo Tributario
... a la intendencia de supervisión y regulación de sujetos no financieros. • La resolución impugnada obliga a que los agentes residentes ... para cono cer al cliente, pueda contribuir a la prevención de delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y cualquiera ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-114 del Tribunal Administrativo Tributario, 22-12-2021
... Intendencia de Supervisión y Re gulación de Sujetos No Financieros (Fojas 30-32 del expediente de antecedentes). Mediante nota de 31 de ... a su cliente, estos pudieran contribuir a la prevención de delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y ...
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Ley N° 9. Que crea el fondo de promoción turística.
... condenado por la comisión de delitos culposos contra el patrimonio económico, ... contra el orden económico, ... fiduciario presentará anualmente sus estados financieros a un auditor externo que será ... contratado mediante las directrices de ...
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Las nuevas obligaciones derivadas del Decreto Ejecutivo 35 de 2022 para los sujetos obligados no financieros
El 6 de septiembre de 2022 fue publicado el Decreto Ejecutivo 35 de misma fecha en la cual se subroga el Decreto Ejecutivo 363 de 13 de agosto de 2015 que reglamentaba la Ley 23 de 27 de abril de 2015 sobre prevención en Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Armas de Proliferación Masiva en Panamá. Este nuevo Decreto Ejecutivo incorpora algunas precisiones y...
... y Certi˚cación Internacional en Prevención del Lavado de Activos ... y Delitos (CIPLAD). Actualmente es Vicepresidenta de la Comisión de Cumplimiento Normativo (2019-2023) ... y Magistrada Suplente (2019-2023) ... del ... -
Vigente
Decreto Ejecutivo N° 539. Que reglamenta la ley 52 de 26 de junio de 2015, que crea el sistema nacional de evaluación y acreditación para el mejoramiento de la calidad de la educación superior universitaria de panamá.
... ARTÍCULO 18. RECURSOS FINANCIEROS DEL CONSEJO. Son recursos financieros del Consejo, los siguientes: ... Haberse utilizado a la universidad particular en la comisión de Delitos de Blanqueo de Capitales, Delitos contra la Seguridad Colectiva y Delitos ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Febrero de 2009
Auditor externo. Administración del banco. Informes financieros. Delito de acción pública
... inclusión de la nota sobre esta contingencia en los Estados Financieros para el año respectivo ... ARTÍCULO TERCERO:Instruir a la ... de la actividad bancaria o que verse sobre la comisión de delitos dolosos." (el subrayado es de esta SALA) ... En la litis in examine, el ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 25 de Junio de 2004
ACCION DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, A FAVOR DE MARIA ELENA DE PUY DE MORENO, CONTRA LA FISCALIA SEGUNDA SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
... PUY se les han formulado cargos por su presunta participación en delitos contra la Fe Pública (falsedad de documento público) en detrimento de ... a los pasivos que se están reflejando en los estados financieros que elaboramos en el primer trimestre de 1999, no obstante en el momento ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 25 de Junio de 1997
SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS), S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE CORPORACIÓN ÁNADE, S. A
... acumulación y ocultamiento ilícito de sumas de dinero y otros delitos en perjuicio de la Administración Pública y quienes tenían derecho a ... ón en el crédito, consistente en la captación de recursos financieros en la forma de depósitos bancarios y la utilización, por parte del ... -
Acuerdo N° 29. Que aprueba el plan de desarrollo municipal del distrito de david 2017-2030.
... estuarios, y el Servicio Marítimo Nacional vigila y previene delitos en la zona marino costera. Este manglar representa más o menos el 25% ... no cuen ta con los suficientes recursos técnicos ni financieros. En este caso, se solicita el apoyo directo del Gobierno estatal en ...
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Decreto Ejecutivo Nº 366 de 28 de diciembre de 2006, "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006 QUE REGULA LA CONTRATACION PUBLICA Y DICTA OTRA DISPOSICION"
... , las entidades autónomas y semiautónomas, los intermediarios financieros y las sociedades anónimas en las que el Estado sea propietario del ... señalen, aquellos cuyo contenido sea imposible o constitutivo de delitos, los celebrados por decisión de autoridad que carezcan de competencia ...
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Decreto N° 76-2019DNMySC. Por la cual se aprueba el manual de organización y funciones de la contraloría general de la república.
... Conocer de los informes de Auditoría y los informes financieros de las dependencias públicas que deba presentar la Contraloría, una ... de fondos y bienes públicos, y la posible comisión de delitos contra la Administración Públi ca ... - Esquematizar gr áfi ...
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Decreto Ley Nº 3 de 22 de febrero de 2008, "QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LA CARRERA MIGRATORIA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES".
... el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, el terrorismo, el ... ón, así como el personal y los recursos presupuestarios y financieros, incluyendo los activos y cuentas bancarias que al momento de la entrada ...
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Decreto Ley Nº 1 de 13 de febrero de 2008, "QUE CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS Y DICTA DISPOSICIONES CONCERNIENTES AL RÉGIMEN ADUANERO"
... de fiscalización o contenida en la instrucción y sanción de los delitos aduaneros, únicamente podrá ser requerida y remitida a otras autoridades ... , así como el personal y los recursos presupuestarios y financieros ...
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Resolución Nº DG-031-14 de 19 de mayo de 2014, QUE APRUEBA EL DIRECTORIO DE SERVICIOS PERICIALES DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
... 2.1.1.4 Evaluación de delitos sexuales ____________________________________________________________ 14 ... Documentos: (Libros de registros, libros contables, estados financieros entre ... 3. Analizar la información y extraer lo solicitado por el ...