cheques devueltos
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 29 de Junio de 2004
RECURSO DE CASACION DENTRO DEL CASO SEGUIDO A CARLOS ALFREDO JOVANE GUINARD Y OTROS, SINDICADOS POR LA PRESUNTA COMISION DE DELITO DE FALSIFICACION DE DOCUMETNOS EN GENERAL EN PERJUICIO DEL SUPERMERCADO XTRA
... indicando que la señora DORA VILLARREAL DE PORTILLO utilizó los cheques identificados con el Nº 6699, fechados 2 de septiembre de 1999, a nombre ... fueron enviados al banco Nacional para su cobro y fueron devueltos por ser el primero falsificado y el segundo por no compensar con los ... -
Vigente
Código de Comercio
... ARTCULO 192 ... Los bancos podrn compensar sus cheques respectivos en la forma que convengan, de acuerdo con las disposiciones ... del socio o socios que celebraren el convenio les sern devueltos; pero no se podr aplicar parte alguna del activo de la masa social al ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 21 de Julio de 2004
HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE RAÚL ERNESTO QUIBILAN KRAUS, CONTRA LA FISCALÍA PRIMERA ANTICORRUPCIÓN
... por el Cajero RAFAEL QUINTERO, obteniéndose de dicho cambio los cheques de gerencia Nº 2303674 por la suma de B/.3,504.00 a favor de JUAN CARLOS ... devueltos al Bufete Illueca para seguir su tramitación, que luego los enviaron a ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 4 de Julio de 2003
BANCO EXTERIOR, S. A.; PASTOR CABALLERO MORENO, FELIPE GUERRA Y EDITH RODRÍGUEZ RECUREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LES SIGUE BANCO UNIVERSAL (ACTUAL) O ASOCIACIÓN CHIRICANA DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA (ANTES)
... éticas en favor de la Asociación, así como también firmar los cheques que en la Asociación gire contra sus cuentas bancarias, cheques que ... ón y al ser depositados en sus cuentas corrientes fueron devueltos por no tener suficientes fondos ... 4º Haber abierto por su propia ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Diciembre de 2001
OSEIRA INVESTMENT CORP. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A JULIA ESTÉVEZ DE HERMIDA, BENIGNO ESTÉVEZ REGÓ Y ANTONIO HERMIDA ESTÉVEZ
... por BENIGNO ESTÉVEZ REGO, cuñado de la señora HERMIDA, fueron devueltos con fondos pertenecientes a OSEIRA "a quienes los proveyeron para el pago ... el juzgador de segunda instancia, tales como las constancias de cheques girados por la empresa demandante, con los cuales presuntamente, se ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 2 de Mayo de 2006
SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN SEGUIDAS CONTRA LA SEÑORA DELIA CÁRDENAS, SUPERINTENDENTES DE BANCOS, POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
... Dicha queja guardaba relación con el manejo de tres cheques entregados por el Ministerio de Vivienda a la referida compañía, ados en esta institución bancaria, rechazados y devueltos en el estado de cuenta ... Expresa que admitida la queja por la ... -
Decreto Nº 306-2007-DMySC de 21 de septiembre de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO "PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL PROGRAMA BOLSA BÁSICA FAMILIAR DEL INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO".
... no vinculada con la recepción de fondos, giro y custodia de cheques, depósito de fondos y/o, registro de operaciones. Corresponde a la ... : Dejar constancia de los equipos, mobiliarios e implementos devueltos por la Feria Libre ... CONTENIDO: ... Núm: Número secuencial ...
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Resolución Nº 130 de 3 de mayo de 2011, POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS.
... Controlar que se hagan las boletas y depósitos de cheques institucionales ... Coordinar la recepción, entrega de cheques en ... tránsito, en depósito y devueltos al exterior, sujetos al régimen de ... Realizar el aforo en su etapa ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 13 de Junio de 2003
SUMARIAS EN AVERIGUACION SEGUIDAS AL CONTRALOR DE LA REPUBLICA: ALVIN WEEDEN GAMBOA POR DENUNCIA CRIMINAL PRESENTADA POR EL DR. MANUEL E. BERMUDEZ EN REPRESENTACION DEL INGENIERO GONZALO CORDOBA POR LOS SUPUESTOS DELITOS CONTRA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCION DE LOS DEBERES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
... ó copias autenticadas de las notas con las cuales fueron devueltos debidamente refrendados, los Contratos Nº033-2001,032-2001, 035-2001, ... convenientes al mismo; así como también verificar si los cheques a refrendar han sido enviados a la Contraloría (tal y como sucedió con ... -
Decreto Nº 208-DMySC de 21 de junio de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ADQUISICION, REGISTRO, CONTROL Y ENTREGA DE DONACIONES, EN LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA."
... 4. Orden de Compra ... 5. Orden de Autorización de Cheques ... 6. Recepción de Impresos, Materiales y Equipo ... 7 ... de Dar Fe de los Artículos ... devueltos a la Lotería : Firmas del Coordinador(a) de la Entrega, Trabajador ...
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Decreto Nº 111-2007-DMySC de 10 de abril de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO, PROCEDIMIENTOS PARA LA REGULACION Y CONTROL DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL."
... Las órdenes de compra y los cheques serán firmados por el Director Administrativo hasta un monto de B/ ... , los documentos que no cumplan con este requerimiento serán devueltos a las respectivas administraciones para las subsanaciones por parte de la ...
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Decreto Nº 227-2008-DMySC de 8 de julio de 2008, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO "PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL MANEJO DEL FONDO ESPECIAL PARA LA POBREZA EXTREMA DEL PROGRAMA RED DE OPORTUNIDADES (MIDES-COTEL) TERCERA VERSIÓN".
... - Las Órdenes de compra y los cheques serán firmados por el Director Administrativo hasta un monto de B/ ... al beneficiario, después de concluido el mes de rezago, serán devueltos a la cuenta del Ministerio de Desarrollo Social - Fondo Especial para la ...
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Decreto Nº 289-2007-DMySC de 11 de septiembre de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL MANEJO DEL FONDO ESPECIAL PARA LA POBREZA EXTREMA DEL PROGRAMA RED DE OPORTUNIDADES (MIDES-COTEL) SEGUNDA VERSION."
... Las Órdenes de compra y los cheques serán firmados por el Director Administrativo hasta un monto de B/ ... al beneficiario, después de concluido el mes de rezago, serán devueltos a la cuenta del Ministerio de Desarrollo Social - Fondo Especial para la ...
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Decreto Nº 406-2009-DMySC de 30 de diciembre de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL TRÁMITE, FACTURACIÓN Y COBRO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS DEL MINSA Y EL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ANÁLISIS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ'.
... Cheques", Efectivo y Valores (3.3.2.5) ... …………………………………\xE2\x80" ... el arqueo se realizó en su presencia y que le fueron devueltos en su totalidad ... Auditoría Interna de la Entidad, levantará un acta ...
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Resolución Nº 005-JD-07 de 15 de octubre de 2007, "POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y DEMÁS MECANISMOS DE CONTRATACIÓN CON TERCEROS DE LAS CONCESIONES DE SERVICIOS AERONÁUTICOS, AEROPORTUARIOS Y SERVICIOS NO AERONÁUTICOS".
... deberá consignar un depósito de garantía, en efectivo o cheques certificados o cheques de gerencia, a favor de Aeropuerto Internacional De ... oferentes cuyas oferta formal y técnica no cumplieron, serán devueltos sin abrir dejándose constancia de ello en acta ... 2. En caso de empate ...
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Decreto Nº 109-2008-DMySC de 26 de marzo de 2008, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO "PROCEDIMIENTOS PARA LA REGULACIÒN Y CONTROL DEL PROGRAMA VIVIENDO SIN BARRERAS MANEJADO POR INCLUSIÓN INTERNACIONAL PANAMÁ".
... bancarias, Solicitud de Pago, Registro de Transacción ACH y cheques, deben ser aprobados por el Administrador (a) de Inclusión Internacional ... Viviendo Sin Barreras, una vez concluya el mismo, deberán ser devueltos a la Cuenta del Tesoro Nacional (Cuenta 210), una vez presentado los ...
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Decreto Nº 222-2006 DMySC de 13 de septiembre de 2006, MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESPECÍFICO PARA LA JUNTA DE CARNAVAL DEL DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMÁ
... EQUIPO DE OFICINA ... PROTECTORAS DE CHEQUES ... FOTOCOPIADORA ... CAJA FUERTE ... MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS ... El valor de los bienes devueltos a los ... proveedores ... El valor de los faltantes, ...
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Resolución Nº 254 de 23 de julio de 2007, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL TEXTO UNICO DEL DECRETO EJECUTIVO No. 54 DE 16 DE JULIO DE 2002, CON NUMERACION CORRIDA Y ORDENACION SISTEMATICA, CONFORME FUE DISPUESTO POR EL ARTICULO 8 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 39 DE 11 DE JULIO DE 2007 ."
... ÁGRAFO: Todos los documentos aportados en original, podrán ser devueltos a los(as) interesados(as), previa solicitud de desglose y sustitución de ... de asistencia y puntualidad, vacaciones, incapacidades, copia de cheques con los cuales se hacen efectivos el pago de la Caja de Seguro Social y la ...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 24 de Abril de 2000
SOLICITUD FORMULADA POR EL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO SOSSA, PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, A FIN DE QUE LA SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LE OTORGUE CONCEPTO FAVORABLE PARA REMOVER DE SUS CARGOS DE DIRECTOR Y SUBDIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, A LOS LICENCIADOS ALEJANDRO MONCADA Y RAMIRO JARVI...
... , cifras millonarias, personas que firman las cuentas bancarias, cheques confeccionados y girados a favor de un sujeto, etc, que, en términos ... Dos de ellos fueron devueltos el 24 de mayo y 17 de julio de 1999 por el Jefe de Seguridad de la ... -
Decreto Nº 222-2007 de 9 de julio de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL MANEJO DEL FONDO ESPECIAL PARA LA POBREZA EXTREMA DEL PROGRAMA RED DE OPORTUNIDADES (MIDES COTEL)."
... Las Órdenes de compra y los cheques serán firmados por el Director Administrativo hasta un monto de B/ ... al beneficiario, después de concluido el mes de rezago, serán devueltos a la cuenta del Ministerio de Desarrollo Social - Fondo Especial para la ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 4 de Julio de 1996
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARELLANO, CHALHOUB & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE JESÚS PIZARRO MIRONES, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 48-95 DE 24 DE ABRIL DE 1995, PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES
... pago a su nombre de los arrendamientos exigidos para que le sean devueltos. Como prueba de dichos pagos presentó con la demanda de Aumento Ilegal de ... útiles para probar el pago del arrendamiento, como serían los cheques que se expidieran para pagar el canon de arrendamiento, prueba que tampoco ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Marzo de 2006
RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A DAMARIS ISABEL RODRIGUEZ POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO
... ían el efectivo que correspondía al monto de los artículos devueltos y procedían a repartirse el producto de las transacciones a partes ... Para este fin consideraron el efectivo, cheques, tarjetas, cantidad de devoluciones realizadas y el monto del total del ... -
Decreto Nº 188 DMySC de 1 de junio de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO PROCEDIMIENTOS PARA LA REGULACION Y CONTROL DEL FONDO FIDUCIARIO DE FORMACION Y CAPACITACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION PARA EL DESARROLLO HUMANO."
... no vinculada con la recepción de fondos, giro y custodia de cheques, depósito de fondos y/o, registro de operaciones. Corresponde a la ... , los documentos que no cumplan con este requerimiento serán devueltos a las respectivas administraciones para las subsanaciones por parte de la ...
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Decreto Nº 308-2006-DMySC de 29 de noviembre de 2006, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS GASTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A."
... En el caso de cheques anulados los mismos también deben perforarse ... Los documentos citados ... , los documentos que no cumplan con este requerimiento serán devueltos a las respectivas administraciones para las subsanaciones por parte de la ...