Actividad bancaria
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Opinión N° 03-23. Se ha solicitado a la superintendencia del mercado de valores exponer su criterio jurídico en cuanto a si un cliente de una casa de valores realiza transferencias o pagos a terceros desde su cuenta money market o mmk, asociada a su cuenta de inversión, debe cumplir con lo establecido en el acuerdo 6-2021.
... la cuenta de inversión del cliente, a una cuenta bancaria de una persona natural o jurídica, distinta al titular de la ... de Casa de Valores podrán ejercer también la actividad fiduciaria, previa obtención de la licencia correspondiente. No ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Mayo de 2004
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ANIBAL VALLARINO VELARDE, EN REPRESENTACION DE ELECTRONICA MEDICA S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº DNC-215-2001 D. G. DE 17 DE FEBRERO DE 2001, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL
... a que se requería la presentación de una carta de referencia bancaria que determinara el respaldo económico adecuado del participante para el esarrollo de la actividad licitada, mientras que la referencia bancaria presentada por ELECTRÓNICA ... -
Incentivos a la inversión en la República de Panamá
... inversiones efectuadas en el país, en todos los sectores de la actividad económica, previstos en la Ley 54, y en cualquiera de las formas ... con un capital mínimo de 500.000 balboas depositado en cuenta bancaria preferiblemente en el Banco Nacional de Panamá y contar con una ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Agosto de 2019
Sustanciador. Créditos contra la masa. Incidente de impugnación. Liquidación forzosa administrativa
... administrativo dar el trámite correspondiente según la Ley Bancaria, de enviar a la Sala Tercera, el incidente de impugnación interpuesto por ... particulares y la administración pública, con ocasión de la actividad realizada por está en ejercicio de la función administrativa, que no es ... -
Resolución N° 005-2015. Por la cual se aprueba el manual normativo de crédito del banco, con una modificación.
... 3. Requisitos Adicionales Según Actividad 55 3.2. Aspectos a Evaluar para el Otorgamiento ... agropecuarios que el cliente mantenga con otra institución bancaria. Solo se considerará el nanciamiento de saldo a capital e ...
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Decreto N° 454-2016-DMySC. Por el cual se aprueba el “manual de procedimientos para la solicitud y desembolso de la asistencia financiera directa y sus modalidades, a los beneficiarios del programa para la transformación agropecuaria”.
... establ ecido en la normativa aplicable respecto al rubro o actividad. 12. La Asistencia Financiera Direc ta - Modalidad de Anticipo , ... 35. La Cuenta Bancaria del Fondo Especial para la Transformación Ag ropecuaria, debe ser ...
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Civil de Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 20 de Mayo de 1993
... Sidney Sitton Uretta hace un recuento sobre el pasado de la actividad bancaria en Panamá, según el cual la captación de depósitos se vino ...
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Ley N° 45. Que reforma la ley 42 de 2012, general de pensión alimenticia, y dicta otras disposiciones.
... cuenta de ahorros del Banco Nacional de Panamá o de otra entidad bancaria, si ... así lo solicita la parte beneficiaría, para pago exclusivo de la ... alguna actividad que le permita tener ingresos para darlos o teniéndolos no ... sean ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 9 de Marzo de 2020
... la postura de oposición de parte del demandado no involucra la actividad de interposición de una reconvención en su sentido estricto; la ... la acreencia que mantienen las partes con dicha institución bancaria ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-048 del Tribunal Administrativo Tributario, 11-04-2022
... comprobaron que no fueron compras propias de la actividad de la empresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo ... ía 17 de junio de 2019, a través de Transferencia Bancaria Internacional, por un monto de B/.3,262,599.65 , recibido por Banco ...
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Resolución N° 121-2024-DNMySC. Por la cual se aprueba el "manual de procedimientos para la recaudación de los ingresos del parque recreativo y cultural omar" del ministerio de la presidencia.
... a las instalaciones durante el desarrollo de cualquier actividad. Esto se refiere a la reparación que incluye las acciones ... el comprobante de depósito sellado por la entidad bancaria, al asistente ejecutivo encargado de los depósitos diarios. Recibe ...
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Resolución N° DM-067. Por la cual se aprueban los manuales de procedimientos y funciones de la sección de contratos y la sección de caja de conciliación con sus respectivos formularios, que se actualizan en esa dependencia de la dirección de trabajo.
... la I nstitución en el nivel operativo, cuya principal actividad es el registrar y verificar los Contratos de Trabajo. Su ... 44 Anexo N° 6. Conciliación Bancaria ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 2 de Febrero de 2005
UREÑA Y UREÑA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A COOPERATIVA DE AHORROS Y CRÉDITOS DE EMPLEADOS DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y OFICINAS AFILIADAS DEL CANAL, R. L
... observa en algunos artículos donde se hace referencia a dicha actividad mercantil, así por ejemplo, el artículo 121 de dicho cuerpo legal ... de seguros, una vez inscrita como tal ante la Superintendencia Bancaria, actúa como verdadera intermediaria entre los asegurados y las ... -
Resolución SBP N° -BAN-R-2023-01296. Por la cual se ordena la toma de control administrativo y operativo de atlas bank (panamá) s.a., sociedad anónima organizada y constituida de conformidad con las leyes de la república de panamá, inscrita en el registro público, sección mercantil, a folio 155634281, titular de licencia bancaria general otorgada mediante resolución s.b.p. no. 0214-2016 de 7 de diciembre de 2016, por el término de treinta días (30) prorrogables, fundamentada en las causales consagradas en los numerales 1, 2 y 7 del artículo 132 de la ley bancaria.
... resulten sospechosas, vinculadas con el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo o cualquier otra actividad ilícita. 6. Previa autorización del Superintendente de Bancos, emplear personal auxiliar y separar del cargo a aquellos ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 12 de Mayo de 1995
COMISIÓN ROGATORIA Nº 002FRDNCTI DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1994, LIBRADA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS, FISCAL REGIONAL CÓDIGO 99-A, DENTRO DEL PROCESO QUE SE ADELANTA CONTRA EL CIUDADANO FAUSTO MARCONI SAFFIOTTI, QUIÉN SE ENCUENTRA SINDICADO DEL DELITO DE CONCIERTO PARA DELINQUIR CON FINES DE NARCOTRÁFICO
... actividad bancaria en nuestro país, la promoción de una acción exhibitoria en el ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 27 de Marzo de 2014
Servidor público. Delito. Contrato de factoring. Actividades ilícitas
... de la empresa TAGRA INVESTMENTS S.A, entablaron una relación bancaria ( factoring) con la entidad crediticia que representa (CREDICORK BANK), ... ón que adoptó la autoridad demandada, dentro del marco de su actividad jurisdiccional y que no le corresponde al Tribunal de Habeas Corpus ... -
Ley N° 284. Sobre el régimen de propiedad horizontal y que subroga la ley 31 de 2010
... cualquier actividad comercial, siempre que por su naturaleza puedan ser identificados los ... , con copia del estado de cuenta del banco y de la conciliación bancaria del ... último mes presentado. Cada Asamblea de Propietarios podrá ...
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Vigente
Ley N° 284. Sobre el régimen de propiedad horizontal y que subroga la ley 31 de 2010
... destinados a estacionamientos, bodegas, cementerios o cualquier actividad comercial, siempre que por su naturaleza puedan ser identificados los ... , con copia del estado de cuenta del banco y de la conciliación bancaria del último mes presentado, Cada Asamblea de Propietarios podrá ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Septiembre de 2006
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ FÉLIX MARTÍN RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE AUDIO CENTRO INTERNACIONAL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA 2006(94000-02)7 SIN FECHA, EMITIDA POR EL GERENTE REGIONAL ÁREA METROPOLITANA ESTE DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, EL ACTO CO...
... No obstante, por tratarse el negocio bancario de una actividad comercial regulada, esta institución bancaria esta sujeta a las ... -
Decreto Nº 214-2013-DMySC-Sistemas de Contabilidad de 26 de junio de 2013, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO: 'MANUAL DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (PRONADEL) - INVERSIÓN', ADSCRITO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
... la Asamblea Legislativa, sobre la actividad pública ... Suministrar información estadística necesaria sobre ... - Los ingresos de efectivo y cheques ... depositados a la cuenta bancaria a favor ... del programa ... - Las notas de crédito o abono ...
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Decreto Nº 210-2014-DMySC de 9 de julio de 2014, MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESPECÍFICO PARA EL FONDO ESPECIAL DE COMPENSACIÓN DE INTERESES (FECI).
... actividad Agropecuaria, se establecen Incentivos y se dictan otras disposiciones” ... la Dirección de Supervisión Bancaria ... g) Atender los Reclamos por retenciones indebidas presentadas por ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Noviembre de 2014
Tráfico de drogas. Delito de blanqueo de capitales. Pruebas testimoniales. Documentos públicos
... las denuncias respectivas; todo lo cual es concordante con una actividad clandestina, para redituar beneficios injustificables, hechos que, ... que elimina el uso de efectivo por está enlazada con la cuenta bancaria, sin necesidad de cargar dinero en efectivo y, proporciona mayor ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-040 del Tribunal Administrativo Tributario, 24-05-2017
... la iliquidez de la empresa, previo acuerdo con la entidad bancaria. En la nota 4 de los estados financieros se refleja la ... su poderdante es una empresa dedicada a la actividad de construcción de edificios, la cual requiere contar con ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 2 de Febrero de 2009
Derecho a la indemnización. Acto administrativo de contratación pública. Responsabilidad civil extracontractual. Daño moral en perjuicio
... A. generó a partir del inicio de la actividad por la ejecución del Proyecto 23290, hasta que se le canceló la fianza ... en donde se aprueba la obtención de línea de crédito bancaria para financiar el Proyecto No.23290 ... Ø Acta de Junta ... -
Sentencia Nº 91140-2022 de Corte Suprema de Justicia, 15-12-2022
... En el caso de la obtención de información bancaria, que ... se realizó por medio de inspección ocular, nos debemos remitir ... obtenida porque las circunstancias que rodearon la actividad investigativa ... ejecutada, no podría haberse efectuado sin la ...