Delito de enriquecimiento ilícito
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 24 de Abril de 2000
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RUBÉN MONCADA LUNA, CONTRA LA SENTENCIA Nº 15 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DICTADA POR LA JUEZA CUARTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ
... APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO ... en la presente causa, se relaciona a la ... interpuesta para disimular el enriquecimiento, será sancionada con 25 a 75 días-multa." ... para disimular el enriquecimiento ilícito ... Esta conducta se subsume en el Título X del ... -
Pérdida de investidura de los ciudadanos electos por el pueblo para el Poder Legislativo
La Pérdida de investidura, es una figura constitucional innovadora, de permanente debate en la actualidad y ha sido incluida en la Constitución Nacional de 1992. El precepto legal consagrado en el Art. 201 de la Constitución Nacional del Paraguay, es concebido como una medio legal para excluir a los representantes del pueblo, que cumplen tareas legislativas, para lo cual establece varios...
... determinar la existencia o no del delito, previo juicio en sede judicial, a fin de evitar ... Previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 21 de Junio de 1996
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICDO. JOSÉ RAMIRO FONSECA PALACIOS CONTRA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 13 DE 27 DE JULIO de 1994, POR EL CUAL SE MODIFICO EL ARTÍCULO 2º DE LA LEY Nº 23 DE 30 DE DICIEMBRE DE 1986, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICO EL TEXTO DEL ARTÍCULO 255 DEL CÓDIGO PENAL, ESPECÍFICAMENTE LA FRASE 'O LA INTENTE SACAR'
... legal impugnado claramente configura el delito de tráfico o tránsito internacional de drogas ... ósito, la comercialización y el enriquecimiento a costas de la salud de la humanidad. Es un ... " y elevarlo al mismo rango penal del ilícito que se verifica cuando efectivamente se trasladan ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 2ª de lo Penal, 5 de Diciembre de 2007
Drogas. Delito de abuso de autoridad. Deberes del servidor público. Prueba sumaria
... con Drogas por la presunta comisión de delito Contra la ... Administración Pública ... ALMENGOR, instruye sumario por presunto ilícito de blanqueo de capitales contra FARUK BAHNA y ... importa señalar que el delito de Enriquecimiento Injustificado, también requiere de prueba ... -
Fallo Nº S/N de 30 de junio de 2008, 'DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION JOSE A. SOSSA, CONTRA LOS DECRETOS EJECUTIVOS 318 DE 26 DE AGOSTO DE 2004, 317 DE 25 DE AGOSTO DE 2004 Y 321 DE 30 DE AGOSTO DE 2004 EXPEDIDOS POR MIREYA MOSCOSO COMO PRESIDENTA DE LA REPUBLICA'.
... favorecida es encontrada "culpable" del delito político y que en los Decretos Ejecutivos ... en firme por la comisión de ese hecho ilícito, mientras que en relación a otros, no existía ... indignas e injustas como el enriquecimiento injustificado, ansias de poder, pretermisiones en ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 19 de Diciembre de 2005
... produjo los daños y perjuicios, no es ilícito, sino que es exigencia de las formalidades ... que no constituye fuente de enriquecimiento para los demandantes ni de empobrecimiento para ... acto antijurídico o ilícito civil con el delito o ilícito penal y explicó que se produjo la ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 17 de Febrero de 2009
Administración bienes públicos. Prueba. Responsabilidad patrimonial solidaria. Lesión
... y Edilio De Gracia, por la comisión del delito "Contra la Administración Pública" en perjuicio ... ía por parte del Estado un enriquecimiento ilícito ... Ahora bien, en el proceso en ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 9 de Agosto de 2006
DENUNCIA PENAL PRESENTADA POR ENRIQUE MONTENEGRO DIVIAZO, EN SU CONDICIÓN DE SECRETARIO GENERAL DEL FRENTE NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CONTRA LA LICENCIADA ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER Y OTROS, POR DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
... ón y Otros, por la supuesta comisión de delito Contra la Administración Pública ... LA ... de los deberes de su destino o enriquecimiento ilícito, de que tratan los artículos 2464 y ... -
Que modifica y adiciona artículos del código penal.
... jurídicas creadas para la comisión del delito de blanqueo de capitales, la ampliación del ... de la Propiedad Industrial, Tráfico Ilícito de Migrantes, Trata de Personas, Tráfico de ... ón de Servidores Públicos, Enriquecimiento Injustificado, Pornografía y Corrupción de ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 1 de Septiembre de 2005
INCIDENTE DE CONTROVERSIA CONTRA RESOLUCIÓN DE 23 DE FEBRERO DE 2005, DICTADA POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DENTRO DE LA QUERELLA INTERPUESTA EN CONTRA DE ROSENDO MIRANDA SÁNCHEZ, FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS CON DROGAS, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN PERJUICIO DE JOHN BRAYAN B...
... En lo que respecta al delito Contra La Administración Pública, las pruebas ... los deberes de su destino o por enriquecimiento ilícito (artículo 7 de la Ley 59 de 1999) ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 24 de Febrero de 1997
EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO CUARTO DE INSTRUCCIÓN DE SAN JOSÉ COSTA RICA DENTRO DEL PROCESO PENAL Nº 1127-3-94 QUE SE ADELANTA CONTRA CARLOS H. ROBLES MACAYA Y OTROS POR EL SUPUESTO DELITO DE PECULADO Y OTROS EN PERJUICIO DEL BANCO ANGLO COSTARRICENSE Y EL ESTADO
... Robles Macaya y otros por el delito de peculado y otros en perjuicio del Banco Anglo ... ídico el hecho punible denominado enriquecimiento ilícito en el Título X, Capítulo II denominado ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 13 de Mayo de 1997
EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO CUARTO DE INSTRUCCIÓN DE SAN JOSÉ COSTA RICA DENTRO DEL PROCESO PENAL Nº 1127-3-94 QUE SE ADELANTA CONTRA CARLOS H. ROBLES MACAYA Y OTROS POR EL SUPUESTO DELITO DE PECULADO Y OTROS EN PERJUICIO DEL BANCO ANGLO COSTARRICENSE Y EL ESTADO
... y otros, por la supuesta comisión del delito de peculado en perjuicio del Banco Anglo ... ídico el hecho punible denominado enriquecimiento ilícito en el Título X, Capítulo II denominado ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 26 de Enero de 1998
DEMETRIO BASILIO LAKAS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A DIAMANTIS PAPADIMITRIU VASILIADIS
... del derecho de acción, y el abuso ilícito del mismo, lo que pone en evidencia cómo el ... consiste en copia de la denuncia (POR EL DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL) ... ón se convierta en fuente de un enriquecimiento sin causa, si considera de justicia que se le ... -
Panamá entre el cumplimiento de normas internacionales y la protección del beneficiario final
... enriquecimiento ilícito y la financiación del terrorismo, ... medidas para la prevención del delito de blanqueo de ... capitales y la Ley 38 de 10 de ...
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Que establece la imprescriptibilidad de los delitos contra la administracion publica, la inhabilitacion definitiva del ejercicio de las funciones publicas y dicta otras disposiciones
... de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) que el flagelo de la corrupción, la ... peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 14 de Septiembre de 2001
INCIDENTE DE RECUSACIÓN INTERPUESTO POR MORGAN Y MORGAN CONTRA EL HONORABLE JUEZ DEL TRIBUNAL MARTIMO EN EL PROCESO ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CRÉDITO MARÍTIMO PRIVILEGIADO QUE LIVERPOOL AND LONDON STEAMSHIP AND INDEMNITY ASSOCIATION LIMITED LE SIGUE A M/N CAUTIVO EX ORDU
... por supuesto enriquecimiento ilícito; y una querella penal presentada por la ... de fecha 5 de enero de 2001, por supuesto delito contra la Fe Pública. Que las referidas ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 23 de Agosto de 1993
ACUSACIÓN PARTICULAR INTERPUESTA POR EL LICDO. JERRY WILSON NAVARRO EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORAS CARLA MIGDALIA REGNO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CORPORACIÓN ANADE, S. A. Y EN CONTRA DEL LICDO. ROGELIO CRUZ RÍOS, PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, SUSPENDIDO
... AUTORIDAD, ENCUBRIMIENTO o cualquier otro delito en que hayan incurrido las personas arriba ... colaboradora en la realización de un ilícito en perjuicio de mi representada" (Punto vigésimo ... seguido contra Virgilio Ramos por enriquecimiento ilícito, proceso al cual fue vinculada la ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 28 de Octubre de 1993
JUICIO PENAL SEGUIDO AL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS, POR LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTOS EN OFICINA PUBLICA
... una denuncia criminal en su contra por el delito de concusión, basados en las afirmaciones que ... norma, es contrario a derecho, injusto o ilícito. Nos referimos a la antijuridicidad de la ... , corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, etc.), los dictámenes periciales ... -
Que modifica y adiciona artículos del código penal, código judicial y dicta otras disposiciones.
... al margen de la ley, tales como: el delito de contrabando y la defraudación aduanera, entre ... de la Propiedad Industrial, Tráfico Ilícito de ... Migrantes, Trata de Personas, tráfico de ... ón de Servidores Públicos, Enriquecimiento Injustificado, pornografía y Corrupción de ...
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Circular nº 36 de Superintendencia de Bancos, 2008
Reformas al código penal
... del crédito que hayan participado en el delito. La sanción anterior será agravada en ... de servidores públicos, enriquecimiento il ícito, actos de terrorismo, ... o disimular su origen ilícito, o ayude a eludir las ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Agosto de 2001
MORGAN Y MORGAN INTERPONE INCIDENTE DE RECUSACIÓN CONTRA EL JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO, DOCTOR CALIXTO MALCOLM EN EL PROCESO MARÍTIMO ORDINARIO QUE INTERMERIT SHIPPING LIMITED LE SIGUE A NORDIC INCORPORETED
... formal contra el recusado, por enriquecimiento ilícito, cuya investigación la está llevando ... el Honorable señor Juez Marítimo, por delito contra la fe pública ... Se argumenta que el ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 29 de Agosto de 2001
MORGAN & MORGAN INTERPONE INCIDENTE DE RECUSACIÓN CONTRA EL HONORABLE JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO CALIXTO MALCOLM EN EL PROCESO ORDINARIO MARÍTIMO CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. CONTRA COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA
... el 14 de septiembre de 2000, por el delito de abuso de autoridad, la cual ya fue fallada por ... Juez del Tribunal Marítimo por enriquecimiento ilícito, durante el ejercicio de sus funciones ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 14 de Septiembre de 2001
MORGAN Y MORGAN INTERPONE INCIDENTE DE RECUSACIÓN CONTRA EL JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO DOCTOR CALIXTO MALCOLM DENTRO DEL PROCESO ESPECIAL DE CONCURSO DE ACREEDORES PRIVILEGIADO QUE HAMPTON (BERMUDA) LTD. LE SIGUE A M/N CARIBE
... forense MORGAN & MORGAN, por enriquecimiento ilícito durante el lapso que ha ejercido ... por la firma forense MORGAN & MORGAN, por delito Contra la Fe Pública. Ambas denuncias fueron ... -
Que modifica un articulo del codigo procesal penal
... de actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, entre otros, en ... 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 8 de Octubre de 2001
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS FORMALIZADA POR LA DEFENSA TÉCNICA DE MARIBEL ESTRIBÍ DE ABREGO, QUIEN SE ENCUENTRA DETENIDA PREVENTIVAMENTE POR ÓRDENES DE LA FISCALÍA PRIMERA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS
... considerar que imputa la ejecución de un delito contra la salud pública, pero no especifica el ... de concierto para delinquir, enriquecimiento" ilícito de particulares provenientes del narcotr\xC3" ...