Delito de emisión de cheque sin fondos
70 resultados para Delito de emisión de cheque sin fondos
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Vigente
Texto Único Nº S/N de 27 de junio de 2011, DE LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006, QUE REGULA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CON LAS REFORMAS APROBADAS POR LA LEY 35 DE 2006, LEY 2 DE 2007, LEY 21 DE 2008, LEY 41 DE 2008, LEY 69 DE 2009, LEY 80 DE 2009, LEY 12 DE 2010, LEY 30 DE 2010, LEY 66 DE 2010 Y LEY 48 DE 2011.
..., así como los que se efectúen con fondos públicos o bienes nacionales para:. 1.La ... los motivos en que se fundamenta la no emisión. ARTÍCULO 91. Derechos de inspección. La ..., o mediante garantías bancadas o en cheque certificado o de gerencia. La Superintendencia de ...5.No haber sido condenado por delito doloso ni por faltas al Código de Ética ...
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Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Agosto de 2004
RECURSO DE CASACION DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUAN BAUTISTA VILLAMIZAR LE PAGE, SANCIONADO POR EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO
... que éste giró a favor de su cliente dos cheques identificados como Nº 000235, por la suma de ..., Libro II del Código Penal, es decir, por delito de estafa. Mediante Sentencia Nº 104 de 30 de ... la cuenta sería cerrada, por tanto la emisión de cheques a sabiendas de que no contaba con cientes fondos ni estaba autorizado para hacer sobregiros, son ... -
Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 16 de Agosto de 2004
NO SE ADMITE EL RECURSO DE CASACION EN EL FONDO EN FAVOR DEL SEÑOR MANUEL ANTONATOS CASTELLANOS, SANCIONADOS POR EL DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA (EXPEDICION DE CHEQUES SIN SUFICIENTE PROVISION DE FONDOS.
... públicas, por la comisión de un Delito Contra La Fe Pública (Expedición de Cheque sin suficiente provisión de fondos). Finalizado el término en lista que señala el ... el censor se limita a indicar, que "la emisión de un cheque post fechado no es una conducta ... -
Vigente
Código Civil de la República de Panamá
...ño; sin perjuicio de que si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, se ... oneroso, presumiéndose que lo hace con fondos propios;. 4. Los que obtenga a título lucrativo ... pública que sirve de base a la emisión de dichas cédulas y los datos relativos a su ...cortos. 5. Las acciones derivadas del cheque, pagaré, letra de cambio, billete a la orden, ...
- Versión original Texto Único Nº S/N de 27 de junio de 2011, DE LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006, QUE REGULA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CON LAS REFORMAS APROBADAS POR LA LEY 35 DE 2006, LEY 2 DE 2007, LEY 21 DE 2008, LEY 41 DE 2008, LEY 69 DE 2009, LEY 80 DE 2009, LEY 12 DE 2010, LEY 30 DE 2010, LEY 66 DE 2010 Y LEY 48 DE 2011.
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Sentencia de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Noviembre de 1996
RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA, SINDICADO POR EL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN LA SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE LA EMPRESA LOTUS INTERNATIONAL, S. A
..., luego de cumplida la pena principal, por delito de expedición de cheques sin suficiente fondos, en perjuicio de LOTUS INTERNACIONAL, S. A. La ... de que pasados trece meses desde la emisión de la sentencia condenatoria cuya revisión se ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 9 de Diciembre de 1999
PROCESO SEGUIDO A ESTHER ASIMO BECERRA, REYNALDO LEE ADAMES, Y OSVALDO SINISTERRA, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (CAJA DE AHORROS)
...(5) años de prisión, como responsable del delito" de PECULADO DOLOSO CONSUMADO (artículo 322 del C\xC3"... confeccionaba no generaban la entrega de fondos, pero valiéndose del error de la persona ...ón porque a LEE no se le entregaron los cheques por error ajeno, ".. sino que el mismo ... de "ese mero requisito" impide la emisión del documento negociable. Ante lo señalado no se ... -
Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), 13 de Mayo de 2005
AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. TEOFANES LOPEZ AVILA, EN REPRESENTACIÓN DE GASPAR DE PUY BARRANCO, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO Nº2 DE 25 DE JUNIO DE 2004, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
... y BOLÍVAR RODRÍGUEZ ALVAREZ por el delito Contra la Fe Pública en perjuicio de su ... derivados de la estafa está la emisión del cheque No.0334 de la Cuenta No.01-06-0890, ... no pudo hacer efectivo por ser cheque sin fondos, y sobre el cual el sindicado, Arquitecto ... -
Sentencia de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 30 de Noviembre de 1998
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HIRAM EDUARDO DE LA ESPRIELLA PINZON CONTRA LA JUEZ SEGUNDA DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. APELACIÓN
... del proceso penal por expedición de cheques sin fondo se adelanta contra el mencionado señor ... de un cheque sin suficiente provisión de fondos, girado por el encartado a favor de un almacén ... a la libertad personal cuando el delito investigado tenga contemplada pena mínima ... le han formulado cargos por la presunta emisión de un cheque sin suficiente provisión de fondos. ... -
Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), 12 de Junio de 2006
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS PRESENTADA A FAVOR DE IRIS ARACELIS ESPINOSA, CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL
...ón de 2 de diciembre de 2002, por el delito de Expedición de Cheque sin Suficiente n de Fondos. Igualmente comunicados a usted, que la precitada ...ón preventiva, sino que resulta de la emisión de una sentencia penal de carácter condenatorio, ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 8 de Febrero de 2001
RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ALDO LÓPEZ TIRONE SINDICADO POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA
..., por haber sido encontrado culpable del delito de expedición de cheque sin suficiente n de fondos en perjuicio del Banco Comercial de Panamá ... hechos y fundamentos que originaron la emisión de la sentencia que se impugna a través de este ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 22 de Diciembre de 2000
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DAVID ELIO CUEVAS GONZÁLEZ A FAVOR DE DOV BINDER Y EN CONTRA DEL JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO DE COLÓN
... II del Código Penal, es decir por el delito genérico de Expedición de Cheque sin Suficiente Provisión de Fondos. La anterior disposición fue adoptada por este ...ñor DOV BINDER, por delito de estafa y emisión de cheques sin suficiente provisión de fondos ... -
Decreto Ejecutivo Nº 104 de 13 de mayo de 2009, 'QUE REGLAMENTA EL DECRETO LEY 7 DE 2008, QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL AERONAVAL EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ'.
... y supervisar la investigación de los delitos, bajo la dirección del Ministerio Público, en ... rigen la administración de los bienes y fondos públicos. . El Departamento de Finanzas lo .... 6. Fotocopia del último talonario de cheque. . 7. Certificación del Departamento de Recursos ... forma individual o colectiva, salvo la emisión del voto. . El desacato a la presente norma será ...
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Acuerdo nº 07 de Superintendencia de Bancos, 2015
Catálogo de señales de alerta para la detección de operaciones sospechosas relacionadas con blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. G. O. 27807 de 22 de junio de 2015. Deroga el acuerdo especial no. 12-2005-e de 14 de diciembre de 2005. Ver resolución general de junta directiva no. Sbp-gjd-0003-2015
...: Que a raíz de la emisión del Decreto Ley No.2 de 22 de febrero de ... razonables para sospechar que los fondos" son producto de una actividad criminal, o est\xC3"... puedan estar relacionadas con los Delitos de Blanqueo de Capitales, ... en efectivo o depósitos de cheque, particularmente cuando la dirección es ... - De modernización y competitividad internacional del sistema financiero de la República de Panamá
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Acuerdo nº 10 de Superintendencia de Bancos, 2003
Se regula lo referente a fusiones y adquisiciones. Derogado por el acuerdo no. 1-2004. G. O. 24958 del 30 de diciembre de 2003
... 11. Fuente de fondos y evidencia de que podrá ejecutar la ... 27. Cheque certificado o de gerencia para sufragar los ... del Cambio de Control incurrirán en delito de conformidad a lo establecido en el Capítulo I ... c. En caso de que se trate de emisión de capital nuevo: i. Proveer detalles de las ... -
Acuerdo nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2004
Se deroga el acuerdo no. 10-2003 sobre fusiones y adquisiciones. G. O. 25213 del 7 de enero de 2005
... de disponibilidad y origen de los fondos para ejecutar la transacción. 12. ... 24. Cheque certificado o de gerencia por la suma de Cinco ... del Cambio de Control incurrirán en delito de conformidad a lo establecido en el Capítulo ... c. En caso de que se trate de emisión de capital nuevo: i. Proveer detalles de las ... - Que dicta medidas para regular el uso medicinal y terapeutico del cannabis y sus derivados, adiciona articulos a la ley 14 de 19 de mayo de 2016 y dicta otras disposiciones
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Acuerdo nº 10 de Superintendencia de Bancos, 2015
Prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G. O. 27848 de 18 de agosto de 2015. Deroga el acuerdo no. 12-2005, el acuerdo no. 8-2006, la resolución general de junta directiva no. Sbp-gjd-0004-2014 y la resolución jd no. 032-2005. Modificado por el acuerdo no. 1-2017, por el acuerdo no. 13-2018 y por el acuerdo no. 002-2019 y por el acuerdo no. 004-2020. Ver resolución...
... CONSIDERANDO: Que a raíz de la emisión del Decreto Ley No. 2 de 22 de febrero de ... utilizados en forma indebida, para el delito de blanqueo de capitales, financiamiento del ... y/o transacciones se lleven a cabo con fondos o sobre f ondos provenientes de ...á pagos en efectivo, cuasi-efectivo, cheques o transferencias electrónicas con el propósito ... - Que regula la carrera judicial.