Delito de emisión de cheque sin fondos
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Decreto Ejecutivo Nº 103 de 13 de mayo de 2009, 'QUE REGLAMENTA EL DECRETO LEY 8 DE 2008, QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE FRONTERAS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ'.
... rigen la administración de los bienes y fondos públicos. . El Departamento de Finanzas lo ... cometido un hecho que se presuma configure delito, y cuando la Junta Disciplinaria Superior .... 6. Fotocopia del último talonario de cheque. . 7. Certificación del Departamento de Recursos ... forma individual o colectiva, salvo la emisión del voto. . El desacato a la presente norma será ...
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Decreto Ley Nº 3 de 22 de febrero de 2008, "QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LA CARRERA MIGRATORIA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES".
...fondos que ingresen en concepto de depósito de .... 3. No haber sido condenado por delito doloso. . 4. Poseer título universitario. . Son ... autoridad correspondiente en el lugar de emisión. . Cuando lo estime necesario por razones de ..., requiere que el interesado aporte un cheque certificado o de gerencia por la suma de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 21 de Junio de 2006
ACCIÓN DE INCOSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL DR. JOSÉ RIGOBERTO ACEVEDO C. EN REPRESENTACIÓN DEL LICENCIADO SANTIAGO TEM CHARRIS, CONTRA LOS ARTÍCULOS 280 DEL CÓDIGO PENAL
...horas la expedición de un cheque sin suficientes fondos, habrá prisión. ... patrio se equivocó al tipificar el delito bajo la. tutela de la Fe Pública, cuando la ..., o dar orden posterior a la emisión, e injustificada de no pago, al banco con el que ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 17 de Mayo de 2001
PROCESO SEGUIDO A XIOMARA DE ARROCHA Y OTRO, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA
... ARROCHA, por la supuesta comisión de un Delito Contra la Fe Pública. ... DE ARROCHA, toda vez que ésta le giró un cheque por la suma de ciento cincuenta balboas ... se giró el documento negociable no tenía fondos, lo que se constata por un recibo calendado 29 de ..., o dar orden posterior a la emisión, e injustificada de no pago, al banco con el que ... -
Vigente
Ley Nº 8 de 1982, por la cual se crean los Tribunales Marítimos y dictan Normas de Procedimiento (Código Marítimo)
...7. No haber sido condenado por delito doloso alguno o por falta contra la ética ... la caución en dinero en efectivo o en cheque certificado o en cheque de gerencia en el ... por el alguacil, para que le suministre fondos adicionales con el objeto de hacerles frente a ... podrá tener más de treinta días de su emisión. 2. El acreedor hipotecario deberá presentar ...
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Resolución Final (Cargo y Descargo) Nº 18-2007 de 6 de junio de 2007, "POR LA CUAL SE DECLARA SIN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A LOS SEÑORES MARCOS OSES CHIFUNDO, CON CEDULA DE IDENTIDAD PERSONAL NUM.3-46-851; CONCEPCION MARIA GUERRERO MUÑOZ, CON CEDULA DE IDENTIDAD PERSONAL NUM.3-44-656; EUCLIDES ALVARADO UREÑA (Q.E.P.D.); DONALDO ELOY ESPINOSA ORTEGA CON CEDULA DE IDENTIDAD PERSONAL NUM.2-88-1371; CARLOS VASQUES ARANDO NÙM.2-76-202; SEBASTIAN ORTEGA OCAÑA, NUM.2-94-205; CIRO ANTONIO BARRIOS NUM.8-316-428 Y ABEL GALVEZ PINILLO, NUM.8-714-2432"
... relacionado con el manejo irregular de los fondos entregados por el Ministerio de Educación y ... importantes: no confeccionaba ningún cheque sin la autorización y visto bueno de la ...época que se dio mi participación en la emisión del análisis jurídico, previamente si tuve la ..., imputados por la presunta comisión de delito contra la Administración Pública, en perjuicio ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 10 de Abril de 2006
RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL CASO SEGUIDO A RAFAEL AROSEMENA, NORIS CANO Y ETELVIRA DE HILL Y CESAR RODRÍGUEZ, SANCIONADOS POR EL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
... (250) días-multa, como responsables del delito de Peculado Doloso en perjuicio del Banco ...ó que hubo manejos irregulares de los fondos del Estado, por el orden de B/.616,757.00, en ... a la procesada ETELVINA DE HILL con la emisión de cheques espúreos en su condición de ...-1 cheque de Gerencia por Servicios de Publicidad por el ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 11 de Mayo de 2009
Delitos contra la administración publica. Emisión de cheques sin la documentación. Medida de detención preventiva. Funciones
... después se procede con la emisión de la correspondiente detención preventiva, ... del Libro II del Código Penal y con el delito contra la Administración Pública (Título X, ... la firma y así hacía con todo, cuando el cheque le convenía a ella nos tenía presionada de que ... y hermetismo en el manejo de los fondos del FECE, ya que entre otros aspectos la ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Mayo de 2011
Delito de blanqueo de capitales. Drogas. Registros telefónicos. Detención preventiva
... instruido en atención al supuesto delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de ... CHÁVEZ, quien le colaboró con la emisión o expedición de un cheque de gerencia a favor ...ón que conlleva la transformación de los fondos o bienes procedentes de la actividad, realizando ... -
Decreto Nº 190-DFG de 2 de julio de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL TEXTO ACTUALIZADO DE LAS GUIAS DE FISCALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE AFECTACION FISCAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL'.
...los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se ...C. Fiscalización del Cheque. Guía de Fiscalización Número 11. DE LAS ...(cuando la conducta constituye un delito), disciplinarios (si la conducta configura. una ... los límites automáticos para la emisión de las fianzas. - Cualquier otro documento que ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 9 de Mayo de 1997
RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA, SINDICADO POR EL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN LA SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE LA EMPRESA LOTUS INTERNATIONAL, S. A
... de cumplida la pena principal, por el delito" de expedición de. cheques sin suficiente provisi\xC3"ón de fondos, en perjuicio de LOTUS. INTERNACIONAL, S. A. ...ón de la compra se realizó mediante el cheque Nº 45, fechado 3 de. julio de 1992, el cual fue ... de que pasados trece meses desde la emisión de la. sentencia condenatoria cuya revisión se ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Agosto de 2004
RECURSO DE CASACION DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUAN BAUTISTA VILLAMIZAR LE PAGE, SANCIONADO POR EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO
..., Libro II del Código Penal, es decir, por delito de estafa. Mediante Sentencia Nº 104 de 30 de ... estafa en la modalidad de expedición de cheque contra cuenta cerrada en detrimento de ENRIQUE ... la cuenta sería cerrada, por tanto la emisión de cheques a sabiendas de que no contaba con cientes fondos ni estaba autorizado para hacer sobregiros, son ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 16 de Agosto de 2004
NO SE ADMITE EL RECURSO DE CASACION EN EL FONDO EN FAVOR DEL SEÑOR MANUEL ANTONATOS CASTELLANOS, SANCIONADOS POR EL DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA (EXPEDICION DE CHEQUES SIN SUFICIENTE PROVISION DE FONDOS.
... públicas, por la comisión de un Delito Contra La Fe Pública (Expedición de Cheque sin suficiente provisión de fondos). Finalizado el término en lista que señala el ... el censor se limita a indicar, que "la emisión de un cheque post fechado no es una conducta ... -
Versión original
Texto Único Nº S/N de 27 de junio de 2011, DE LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006, QUE REGULA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CON LAS REFORMAS APROBADAS POR LA LEY 35 DE 2006, LEY 2 DE 2007, LEY 21 DE 2008, LEY 41 DE 2008, LEY 69 DE 2009, LEY 80 DE 2009, LEY 12 DE 2010, LEY 30 DE 2010, LEY 66 DE 2010 Y LEY 48 DE 2011.
...efectúen con fondos públicos o bienes nacionales para:. 1. La ...los motivos en que se fundamenta la no emisión. Artículo 91. Derechos de inspección. La ...bancarias o en cheque certificado o de gerencia. La Superintendencia de ...5. No haber sido condenado por delito doloso ni por faltas al Código de Ética ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Noviembre de 1996
RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA, SINDICADO POR EL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN LA SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE LA EMPRESA LOTUS INTERNATIONAL, S. A
..., luego de cumplida la pena principal, por delito de expedición de cheques sin suficiente fondos, en perjuicio de LOTUS INTERNACIONAL, S. A. La ... de que pasados trece meses desde la emisión de la sentencia condenatoria cuya revisión se ...ón de la compra se realizó mediante el cheque Nº 45, fechado 3 de julio de 1992, el cual fue ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 9 de Diciembre de 1999
PROCESO SEGUIDO A ESTHER ASIMO BECERRA, REYNALDO LEE ADAMES, Y OSVALDO SINISTERRA, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (CAJA DE AHORROS)
...(5) años de prisión, como responsable del delito" de PECULADO DOLOSO CONSUMADO (artículo 322 del C\xC3"... confeccionaba no generaban la entrega de fondos, pero valiéndose del error de la persona ...ñaba a SINESTERRA en el cambio de los cheque en la Caja de Ahorros, sucursal San Francisco. ... de "ese mero requisito" impide la emisión del documento negociable. Ante lo señalado no se ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 13 de Mayo de 2005
AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. TEOFANES LOPEZ AVILA, EN REPRESENTACIÓN DE GASPAR DE PUY BARRANCO, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO Nº2 DE 25 DE JUNIO DE 2004, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
... y BOLÍVAR RODRÍGUEZ ALVAREZ por el delito Contra la Fe Pública en perjuicio de su ... derivados de la estafa está la emisión del cheque No.0334 de la Cuenta No.01-06-0890, ... no pudo hacer efectivo por ser cheque sin fondos, y sobre el cual el sindicado, Arquitecto ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 30 de Noviembre de 1998
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HIRAM EDUARDO DE LA ESPRIELLA PINZON CONTRA LA JUEZ SEGUNDA DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. APELACIÓN
... DE LA ESPRIELLA con la expedición de un cheque sin suficiente provisión de fondos, girado por ... a la libertad personal cuando el delito investigado tenga contemplada pena mínima ... le han formulado cargos por la presunta emisión de un cheque sin suficiente provisión de fondos. ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 12 de Junio de 2006
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS PRESENTADA A FAVOR DE IRIS ARACELIS ESPINOSA, CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL
...ón de 2 de diciembre de 2002, por el delito de Expedición de Cheque sin Suficiente n de Fondos. Igualmente comunicados a usted, que la precitada ...ón preventiva, sino que resulta de la emisión de una sentencia penal de carácter condenatorio, ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 8 de Febrero de 2001
RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ALDO LÓPEZ TIRONE SINDICADO POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA
..., por haber sido encontrado culpable del delito de expedición de cheque sin suficiente n de fondos en perjuicio del Banco Comercial de Panamá ... hechos y fundamentos que originaron la emisión de la sentencia que se impugna a través de este ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 22 de Diciembre de 2000
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DAVID ELIO CUEVAS GONZÁLEZ A FAVOR DE DOV BINDER Y EN CONTRA DEL JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO DE COLÓN
... II del Código Penal, es decir por el delito genérico de Expedición de Cheque sin Suficiente Provisión de Fondos. La anterior disposición fue adoptada por este ...ñor DOV BINDER, por delito de estafa y emisión de cheques sin suficiente provisión de fondos ... -
Texto Único Nº S/N de 30 de junio de 2009, 'DE LA LEY 8 DE 30 DE MARZO DE 1982, QUE CREA LOS TRIBUNALES MARÍTIMOS Y DICTA NORMAS DE PROCEDIMIENTO MARÍTIMO, CON LAS MODIFICACIONES, ADICIONES Y SUPRESIONES ADOPTADAS POR LAS LEYES 11 DE 23 DE MAYO DE 1986 Y 12 DE 23 DE ENERO DE 2009.'
...7. No haber sido condenado por delito doloso alguno o por falta contra la ética ...2. Cheque certificado o de gerencia girado contra bancos ... por el alguacil, para que le suministre fondos adicionales con el objeto de hacerles frente a ... podrá tener más de treinta días de su emisión. 2. El acreedor hipotecario deberá presentar ...
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Decreto Ejecutivo Nº 104 de 13 de mayo de 2009, 'QUE REGLAMENTA EL DECRETO LEY 7 DE 2008, QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL AERONAVAL EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ'.
... rigen la administración de los bienes y fondos públicos. . El Departamento de Finanzas lo ... cometido un hecho que se presuma configure delito, y cuando la Junta Disciplinaria Superior .... 6. Fotocopia del último talonario de cheque. . 7. Certificación del Departamento de Recursos ... forma individual o colectiva, salvo la emisión del voto. . El desacato a la presente norma será ...
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Acuerdo nº 07 de Superintendencia de Bancos, 2015
Catálogo de señales de alerta para la detección de operaciones sospechosas relacionadas con blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. G. O. 27807 de 22 de junio de 2015. Deroga el acuerdo especial no. 12-2005-e de 14 de diciembre de 2005. Ver resolución general de junta directiva no. Sbp-gjd-0003-2015
...: Que a raíz de la emisión del Decreto Ley No.2 de 22 de febrero de ... razonables para sospechar que los fondos" son producto de una actividad criminal, o est\xC3"... en efectivo o depósitos de cheque, particularmente cuando la dirección es ... otra actividad delictiva precedente del delito de blanqueo de capitalesque la cuenta ... -
De modernización y competitividad internacional del sistema financiero de la República de Panamá
... a ofrecer servicios tales como la emisión de dinero electrónico o la ejecución de ... en relación con los hedge ji"nds (fondos apalancados o de cobertura). De idéntica manera, ...ón de un ilícito que sea considerado delito antecedente al blanqueo de capitales en la lica de Panamá. 8. Cheque de gerencia por valor de mil quinientos balboas ...