Actividad bancaria
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Versión original
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... actividad económica o profesional indicada en esta Ley, con la cual los sujetos ...
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Decreto Ejecutivo N° 18. Por el cual se aprueba el plan anual de pago de dividendos al estado panameño aplicable al banco nacional de panamá.
... Nacional de Panamá; ... Que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, emitió las normas denominadas Basilea ... III, mediante las ... el ejercicio de la actividad fiduciaria requiere un capital mínimo pagado o asignado, el cual ... se ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Enero de 2015
Valoración de las pruebas. Responsabilidad penal por el delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Salud publica
... determinar que ENRIQUE JAÉN tenía un particular interés en la actividad precedente (narcotráfico), lo que le facilitó la comisión del delito de ... nota ABP/VPE N° 016-2009 de 2 de febrero de 2009, la Asociación Bancaria de Panamá informó no mantener información de manejo inusual de dinero ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Marzo de 2019
Informes. Actividad bancaria. Derechos fundamentales. Solicitud de asistencia judicial internacional en materia penal
... autoridades argentinas requerían la obtención de información bancaria, sin embargo, no especificaron la información requerida ... Agregan los ... ón y el manejo de la información obtenida en ejercicio de la actividad bancaria. Adicionan que Panamá es signataria de la Convención ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 11 de Agosto de 2017
Pago de intereses a los participantes del fondo. Contrato de administración de cartera. Asociación accidental mediante cuentas de inversión individuales. Operación comercial
... Este tipo de contrataciones son ampliamente utilizadas en la actividad bancaria, pero con diferencias claramente establecidas ... Las ... -
Vigente
Ley Nº 12 de 3 de abril de 2012, QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
... Artculo 54. Inters asegurable en una operacin crediticia ... El requerimiento por parte de una entidad bancaria, financiera o cooperativa de la contratacin de un seguro, en el cual dicha entidad tenga un inters asegurable y haga parte de una operacin ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Marzo de 2015
Argumento de los casacionistas
... los recursos para determinar si se ha producido un error en la actividad probatoria de tal magnitud que haya influido en lo dispositivo del fallo ... Banco, pues ocupaba una posición importante dentro de la entidad bancaria colapsada. Agrega que lo anterior eximía al Tribunal de valorar sus ... -
Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... -El ingreso de grandes sumas en efectivo en una cuenta bancaria con el fin de efectuar inmediatamente una transferencia a otra ... íses y dirigidas a diferentes beneficiarios, no acordes con la actividad económica del titular. • Transferencias realizadas a través de ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-004 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-01-2024
... Tiene como actividad principal, la del negocio de Bancos. … Que, si bien es ... --------------------------., ademá s de realizar su actividad bancaria, igualmente, realiza la compraventa de bienes ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-004 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-01-2024
... Tiene como actividad principal, la del negocio de Bancos. … Que, si bien es ... --------------------------., ademá s de realizar su actividad bancaria, igualmente, realiza la compraventa de bienes ...
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Resolución N° DM-350-15. Por la cual se aprueba el manual de procedimientos y funciones del departamento de auditoría laboral y sindical, con sus respectivos formularios, los cuales se utilizarán en esa dependencia de la dirección de trabajo.
... profesión para la realización de fines relacionados con su actividad profesional. 2. Conciliación Bancaria: Es un proceso ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 25 de Junio de 1997
SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS), S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE CORPORACIÓN ÁNADE, S. A
... (sustituido en el licenciado ARGIMIRO VELARDE), contra la entidad bancaria denominada SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS), S. A., por conducto de su ... ), y con acuerdos dictados por la entidad reguladora de la actividad bancaria, la COMISIÓN BANCARIA NACIONAL (así, véase Acuerdo Nº 5-74, ... -
Ley N° 51. Que establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio de información para fines fiscales y dicta otra disposición.
... institución financiera en el curso ordinario de su actividad bancaria o negocios ... similares. Las cuentas de depósitos comprenden, ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 23 de Agosto de 2019
Lesión. Control directo del banco. Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Indemnización de daños y perjuicios
... propio de una intervención del regulador sobre una entidad bancaria con problemas propios del sector. El tema es que la Superintendencia de ... a su señalamiento como delincuente internacional, con diferente actividad criminal, situaciones ambas que señalan prístinamente que ... -
Vigente
Texto Único Nº S/N de 27 de junio de 2011, DE LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006, QUE REGULA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CON LAS REFORMAS APROBADAS POR LA LEY 35 DE 2006, LEY 2 DE 2007, LEY 21 DE 2008, LEY 41 DE 2008, LEY 69 DE 2009, LEY 80 DE 2009, LEY 12 DE 2010, LEY 30 DE 2010, LEY 66 DE 2010 Y LEY 48 DE 2011.
... 5.Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o con ocasin de ella, salvo los de mero trmite, se motivarn en ... Si la fianza fuera otorgada por una institucin bancaria o de seguros, la fiadora tendr, dentro de los treinta das calendario ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 17 de Diciembre de 2015
Orden público. Derecho penal. Solicitud de asistencia judicial internacional. Delito político
... información bancaria sin embargo, no especificaron la información requerida ... manejo de la información obtenida en ejercicio de la actividad bancaria. Explicaron los Accionantes que el Artículo ... 111 de la ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-138 del Tribunal Administrativo Tributario, 02-10-2013
... presentada este no aportó pruebas que sustentaran que la actividad realizada fuera del territorio de la República de Panamá no ... , negocios y todo lo relacionado con la actividad bancaria del grupo económico, mas no así, de las actividades del Banco en ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Abril de 2015
Concesión administrativa. Pág. Economía. Resolución de los contratos públicos
... de un área denominada Costa Marina, consistente en favorecer la actividad turística, comercial y bancaria, así como el establecimiento de oficinas ... -
Ley N° 24. Que modifica artículos del decreto-ley 4 de 2006, que subroga la ley 20 de 1975, que reorganiza el banco nacional de panamá.
... bancaria estarán sujetos a este Decreto-Ley, al Decreto-Ley 9 de 26 de febrero de ... actividad bancaria, incluyendo las colectivas de salud y vida de su personal y ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-049 del Tribunal Administrativo Tributario, 21-11-2012
... Panamá, en consecuencia son funciones relacionadas con la actividad bancaria del ___________________ en Colombia, más no ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 14 de Febrero de 2003
Criterio del banco casacionista
... se condene a la demandada a pagarle la suma que dicha entidad bancaria debitó de la cuenta bancaria N° 30-12-400-44735-0 que mantenía en el ... Precisamente, a la naturaleza de la actividad bancaria se ha referido esta Superioridad en ocasión del fallo de 25 de ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 26 de Noviembre de 2014
Responsabilidad civil extracontractual. Daños y perjuicios. Falta de legitimidad pasiva. Culpa
... (PANAMA), S.A., quien es la persona jurídica que ejerce la actividad" bancaria en la sucursal donde acontecieron los hechos ... Añade que, a\xC3" ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Junio de 2013
Delito penal. Reclamo. Jurisdicción contencioso administrativa. Acto administrativo demandado
... Por medio del acto administrativo demandado, el supervisor de la actividad bancaria panameña, se inhibe de pronunciarse dentro del reclamo promovido ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 2 de Junio de 1999
Existencia del contrato de cuenta bancaria. Obligaciones mercantiles. Prescripción de la acción para la depositante. Derecho a la rendición
... rendición de cuentas sobre su cuenta bancaria cifrada No.271002, declarando dicha acción prescrita desde el 10 de mayo ... el artículo 814 del Código de Comercio, estamos frente a una actividad bancaria que conocido es, se desenvuelve aplicando los usos y costumbres ... -
Ley N° 47. Por la cual se aprueba el acuerdo entre el gobierno de la república de panamá y el gobierno de los estados unidos de américa para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (fatca) y sus anexos, dado en la ciudad de panamá, el 27 de abril de 2016.
... acepte depósitos en el curso ordinario de su actividad" bancaria o ... negocio similar; ... La expresión “Entidad de Inversión\xE2" ...