Actividad bancaria
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Resolución N° 201-0702. Por la cual se deja sin efecto la resolución 201-2422 de 27 de abril de 2020 y la resolución 201-0374 de 21 de enero de 2021, y se unifica el procedimiento para solicitud de emisión de paz y salvos refrendados.
... y fiscalización de tributos, así como cualquier otra actividad relacionada con el control del cumplimiento de las obligaciones ... el contribuyente por parte de una entidad bancaria o financiera reconocida en la República de Panamá. Que ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 28 de Julio de 2015
Derechos de contrato. Proceso de arbitraje. Procedimientos administrativos. Recurso de anulación de laudo arbitral
... y alcance de esta norma, por cuanto de existir esta cuenta bancaria, no ... significa que los dineros ahí depositados sean del Estado, n su gran mayoría ... son producto de la actividad privada, derivada de la comercialización y aportes ... de los ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 26 de Septiembre de 2019
... una potencial indagatoria, que por haber hecho una transferencia bancaria, lícita en el mundo bancario, ya ello califica como un elemento o factor ... de blanqueo de capitales y que su actuar proviene de una actividad ilícita relacionada con delitos contra la administración pública según ...
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Resolución No. 037-2023-PLENO/TACP de 27 de febrero de 2023 (Decisión)
... Grande, provincia de Bocas del Toro, actividad que llevaría a cabo través dela Asociación ... Accidental CEC Gualaca, ... Se indica que la entidad bancaria, en caso de ser local, deberá estar ... reconocida por la ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-037 del Tribunal Administrativo Tributario, 04-05-2017
... Bancaria Nacional, hoy día Superintendencia de Bancos; en virtud de lo ... de los bienes efectivamente utilizados en el n egocio o actividad productora de renta, en el periodo gravable respectivo. Si los ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 1 de Agosto de 2017
Decreto ley. Recurso de reconsideración. Administración pública. Negocio de banca
... hubiese concluido que, si bien ante la antigua Comisión Bancaria Nacional únicamente existía el recurso de reconsideración, frente a su ... aportara los documentos solicitados y que debían respaldar su actividad como fiduciaria de un gran número de clientes; es decir, durante las ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 3ª de lo Contencioso Administrativo, 27 de Diciembre de 2007
Requisitos de las personas jurídicas. Números telefónicos. Agencia de información de dato sobre historial de crédito. Licencia comercial tipo
... án alcanzar una autorización administrativa para explotar la actividad que regula la Ley No. 24 de 2002, misma que exige la obtención de una ... BANCARIA DE PANAMÁ; PRIMER BANCO DEL ISTMO; ASOCIACIÓN NACIONAL DE FINANCIERAS, ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Noviembre de 2013
Derechos y obligaciones. Contratación mercantil. Documento de confirmación de compra del título valor. Banco pagador de la inversión
... extintiva general, porque a su juicio no pueden "cobijarse en la actividad de agentes de bolsa, por el contrario los testimonios de sus empleados ... el juzgador de primera instancia en lo que respecta a la entidad bancaria, lo que se correlaciona con la obligación que los comerciantes tienen de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Febrero de 2022
... en diciembre de dicho año cuando depositó B/.690.00 a la cuenta bancaria abierta con ese propósito en el Banco Nacional de Panamá ... Admitida ... de alimentos no releva al Tribunal de llevar a cabo una cierta actividad dirigida a dar sustento objetivo a la orden de desacato, pero basado en un ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Octubre de 1997
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL DOCTOR CARLOS A. BARSALLO P., EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA LA FRASE 'ÚNICAMENTE CON PERSONAS NATURALES', CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO Nº 1-93 DE 27 DE ABRIL DE 1993, DE LA COMISIÓN BANCARIA NACIONAL
... requirió por Secretaría General un informe a la COMISIÓN BANCARIA NACIONAL, en el sentido de si la citada entidad reguladora de la actividad ... - Vigente Texto Único N° S/N. De la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la ley 153 de 2020
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-024 del Tribunal Administrativo Tributario, 21-06-2012
... los documentos para su debida revisión, están acorde con la actividad comercial que desarrolla el contribuyente en la actualidad. Al ... No se observó evidencia de la transferencia bancaria efectuadas a CAI Trading LLC, solamente la carta de instrucciones ...
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Resoluciones de Auto Apelado en Primera Instancia TAT-API-034 del Tribunal Administrativo Tributario, 26-09-2018
... corrientes, depósitos, plazos fijos y cualquier cuenta bancaria propiedad del contribuyente -------------- ----------------, hasta la ... públicas en las distintas esferas de la actividad administrativa, sin excepción. Para terminar, c abe añadir que la ...
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Resolución Nº 004-2020 de Superintendencia de Bancos, 2020
Instruir a los sujetos regulados y a los sujetos obligados financieros supervisados, así como a las entidades financieras que actúan como agentes retenedores del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI), al objeto de que a partir del primero (1°) de junio del 2020, los pagos que se realicen, a esta Superintendencia, en concepto de tasas, derechos de inspecciones, retenciones y otros en
... Bancaria”; ... Que la Ley Bancaria, en su Artículo 16, señala las atribuciones ... Que, esta Superintendencia es el regulador y supervisor de la actividad bancaria y ... fiduciaria, y de otros sujetos obligados financieros; y a ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Julio de 1999
ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA ROSAS Y ROSAS Y EL LCDO. RODRIGO A. VIVES CONTRA EL NUMERAL 4 DEL ARTICULO 526 DEL CÓDIGO JUDICIAL
... de Panamá, salvo que se encuentre depositado en alguna entidad bancaria en cuyo caso ésta queda constituida en depositaria. En estos casos el que ... como el ente óptimo, idóneo y natural para ejercitar la actividad de depositario, puesto que precisamente el recibo de depósitos es el ... -
Acuerdo Nº 3 de Superintendencia de Bancos, 2001
... obtener una licencia bancaria; y ... Que, en sesiones de trabajo de esta Junta Directiva con la ... inversión de capital necesario para ejercer la actividad bancaria en Panamá; ... c. Generales de accionistas, directores y ...
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Decreto Ejecutivo N° 18. Que aprueba el plan de empoderamiento de las mujeres indígenas de panamá (pemip 2025)
... (PEMIP 2025) 7 LISTADO DE ACRÓNIMOS ABP- Asociación Bancaria de Panamá ACP- Autoridad del Canal de Panamá AECID- Agencia Española ... relevantes de mujeres indígenas que desarrollan su actividad en el campo del empoderamiento económico. P ar ticipan como entes ...
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Decreto Ejecutivo N° 151. Por el cual se reglamenta la ley 31 de 18 de junio de 2010, que establece el régimen de propiedad horizontal.
... CEMENTERIOS O CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD COMERCIAL ... Artículo 16 ... incorporación al ... propiedad horizontal ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Agosto de 2002
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RAÚL CÁRDENAS Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE BELISARIO CASTILLO GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N1 2000 (32010-1830)37 DE 7 DE AGOSTO DE 2000, DICTADA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA...
... ) y 89 del Reglamento Interno de Trabajo de la mencionada entidad bancaria y en lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 20 de 1975 ... y lealtad, guardando los principios éticos propios de la actividad bancaria@. En relación a su infracción, este Tribunal advierte que los ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-115 del Tribunal Administrativo Tributario, 23-12-2021
... de 2016; • Proporcionar el nombre de la institución bancaria, en caso de existir cuentas a nombre de la sociedad, a sí como los ... i. Actividad principal a la que se dedica. j. Copia de un documento de identidad ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 31 de Octubre de 2014
Derechos de los trabajadores. Relación laboral. Revisiones oficiosas. Razón social comercial
... de otros trabajadores de fojas 59 a 64 y la cuenta corriente bancaria en que aparece el nombre comercial "Panadería y Refresquería Varela" (f ... lo hizo la instancia primaria de este proceso ejecutivo, que la actividad realizada por los señores Varela refleja un negocio de tipo familiar ... -
Resolución Nº 39,609-2007-J.D. de 8 de mayo de 2007, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA INVERSION DE LOS FONDOS DE RESERVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL."
... Instituciones Financieras. Empresas cuya actividad" principal consiste en la captación de depósitos y en la concesión de cr\xC3" ... Organismo autónomo del Estado que regula la actividad bancaria en la República de Panamá. En adelante en este reglamento léase ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Abril de 1997
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAFAEL MURGAS TORRAZA EN SU PROPIO NOMBRE Y EN CONTRA DE LOS ARTÍCULOS 99, 100, 112, 124 Y 160 DEL DECRETO EJECUTIVO Nº 160 DE 7 DE JUNIO DE 1993, POR EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO VEHICULAR DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
... organización interna del gobierno y en materia de la actividad bancaria, en ... Italia la Ley 400 de 1988 dispone que por decreto ...