expedición cheque sin fondos panama
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Decreto Nº 308-2006-DMySC de 29 de noviembre de 2006, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS GASTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A."
... 2, de la Constitución Política de Panamá, establece que la Contraloría General es el ente ... posterior, de todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se ... de 2003, por la cual se autoriza la expedición del Pacto Social de Constitución de la empresa ... por medio de un Comprobante de Pago-Cheque y la Gestión de Cobro Institucional ...
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Decreto Nº 406-2009-DMySC de 30 de diciembre de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL TRÁMITE, FACTURACIÓN Y COBRO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS DEL MINSA Y EL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ANÁLISIS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ'.
... los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se ... servicios: ... • Servicio de expedición y renovación de registro sanitario de productos ... en adelante, el usuario deberá emitir un cheque a favor del Tesoro Nacional, ... conjuntamente ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 9 de Noviembre de 2000
AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA ENDARA, SOLÍS, DELGADO Y GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE OMAR ELÍAS APARICIO, CONTRA LA ORDEN DE HACER VERBAL EMITIDA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA REITERADA MEDIANTE ESCRITO DE 2 DE MAYO DE 2000
... el reintegro al Tesoro Nacional de los fondos depositados en la Cuenta BCCI-PANAMÁ, que se ... certificado de garantía, mediante la expedición de cheque de gerencia, el señor CONTRALOR DE LA ... -
Decreto Nº 1-2007-DMySC de 2 de enero de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS OPERACIONES DE RECAUDOS CONSULARES", SEGUNDA VERSION"
... 2, de la Constitución Política de Panamá, establece que la Contraloría General es el ente ... o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin que se realicen ... (15) primeros días de cada mes el cheque o transferencia a favor de la Autoridad Marítima ... El cobro por el servicio de expedición de visas no exoneradas, los timbres fiscales ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 11 de Mayo de 2009
Delitos contra la administración publica. Emisión de cheques sin la documentación. Medida de detención preventiva. Funciones
... en este caso se llevaron a cabo la expedición de cheques al margen de los procedimientos para ... la firma y así hacía con todo, cuando el cheque le convenía a ella nos tenía presionada de que ... y hermetismo en el manejo de los fondos del FECE, ya que entre otros aspectos la ... -
Resolución Nº 345-08 de 6 de noviembre de 2008, 'POR LA CUAL SE REGISTRA LA MODIFICACIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS BONOS CORPORATIVOS PARA LA OFERTA PÚBLICA AUTORIZADA MEDIANTE RESOLUCIÓN CNV NO. 291-07 DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2008, HASTA POR UN MONTO DE CUARENTA MILLONES DE DÓLARES (US$40,000,000.00)'.
REPUBLICA DE PANAMA ... COMISIÓN NACIONAL DE VALORES ... RESOLUCIÓN ... Expedición, Fecha y Registro de los ... El Emisor mantendrá ... Siempre que la Emisora haya entregado ... fondos a el AGENTE, sean o no estos ... suficientes, ... cheque emitido a favor del TENEDOR ... REGISTRADO, ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 9 de Mayo de 1997
RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA, SINDICADO POR EL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN LA SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE LA EMPRESA LOTUS INTERNATIONAL, S. A
... la pena principal, por el delito de expedición de ... cheques sin suficiente provisión de fondos, en perjuicio de LOTUS ... INTERNACIONAL, S ... ón de la compra se realizó mediante el cheque Nº 45, fechado 3 de ... julio de 1992, el ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 6 de Agosto de 2004
AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA INFANTE, GARRIDO & GARRIDO, EN REPRESENTACIÓN DE ERNESTO PÉREZ BALLADARES, CONTRA LA RESOLUCIÓN DRP Nº 301-03 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2003, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
... los bienes muebles, inmuebles y dineros, fondos valores, depósitos, plazos fijos cuentas ... (PECC), por motivo de la expedición de la Resolución DG Nº 012-97 de 6 de febrero ... atacada, se sustenta en la existencia del cheque Nº 18767 girado al 'Portador' el 19 de diciembre ... -
Decreto Nº 39-2007-DMySC de 30 de enero de 2007, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, PREPARADO PARA LA SECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO ÚNICO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS (R.U.V.M), SEGUNDA VERSIÓN.
... 2, de la Constitución Política de Panamá, establece que la Contraloría General es el ente ... o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin que se realicen ... del costo del trámite para la expedición del Certificado de Registro Único Vehicular y ... de Tesorería se precederá a preparar el Cheque, el documento debe registrarse en el libro ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 23 de Julio de 2003
ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARMANDO ARTURO CASTRO AGUIRRE Y GILBERTO BLANCO QUINTANA CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA TECNICA JUDICIAL Y LA FISCALIA AUXILIAR DE LA REPUBLICA
... ón de Delito contra la Fe Pública (expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos) y ... -
Decreto Nº 206-2008-DMySC de 19 de junio de 2008, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO "MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (PRODEC)", TERCERA VERSIÓN"
... 2, de la Constitución Política de Panamá, establece que la Contraloría General de la ... y posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin que se realicen ... de Registro de Proponentes y expedición de Certificado de Registro de Proponentes ... , documentos sustentadores, confecciona cheque y entrega al Proveedor o Contratista o se ...
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Decreto Nº 302-2007-DMySC de 19 de septiembre de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL PARA LA ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA INFRAESTRUCTURA PUBLICA (PRODEC), SEGUNDA VERSION."
... 2, de la Constitución Política de Panamá, establece que la Contraloría General es el ente ... y posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin que se realicen ... de Registro de Proponentes y expedición de Certificado de Registro de Proponentes ... Recibe la Orden de Desembolso, confecciona cheque y remite el cheque a la entidad ejecutora o ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 16 de Agosto de 2004
NO SE ADMITE EL RECURSO DE CASACION EN EL FONDO EN FAVOR DEL SEÑOR MANUEL ANTONATOS CASTELLANOS, SANCIONADOS POR EL DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA (EXPEDICION DE CHEQUES SIN SUFICIENTE PROVISION DE FONDOS.
... Expedición de Cheque sin suficiente provisión de fondos) ... -
Resolución Nº 273-2006 de 15 de junio de 2006, "ACCEDER AL RECURSO DE RECONSIDERACION INTERPUESTO POR LA APODERADA JUDICIAL DEL SEÑOR CARLOS LEON CON CEDULA NO.9-66-279 Y EN CONSECUENCIA, ABSOLVERLO DE LOS CARGOS FORMULADOS MEDIANTE RESOLUCION FINAL DE CARGO Y DESCARGO NO. 7-2005 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2005".
... PANAMÁ QUINCE (15) DE JUNIO DE DOS MIL SEIS (2006) ... de controles por el desembolso de fondos públicos ... Disiente del criterio ... al señor Carlos León, por la expedición de cheques, respecto a un Manual del ... , recibió de parte de JUAN HERRERA, el cheque para cubrir los gastos de la ejecución del ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 4 de Octubre de 2000
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS E. CARRILLO EN REPRESENTACIÓN DE DISTRIBUIDORA DAVID, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN Nº DRP 27 DE 22 DE ENERO DE 1997, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EL ACTO CONF...
... las consideraciones expuestas para la expedición del acto que se demanda, se señala que las ... al señor Chávez Zetaeng se hizo con fondos distintos a los cheques expedidos por el ... , en virtud de que el origen del dinero o cheque que se hace en una agencia de cambio de comercio ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 21 de Septiembre de 1993
BANCO SANTANDER Y PANAMÁ, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO QUE LE SIGUE INTERNACIONAL FISHERIES INDUSTRIES INC. Y PHILLIP ALEXANDER ASYN Y SAMUEL ANTHONY ASYN
... de Santander y Panamá,S.A, expidió el cheque para la compra del avión Cessna a nombre de ... de un nexo de causa y efecto entre la expedición del cheque emitido para la compra de un avión, a ... los hermanos Asyn en la transferencia de fondos cursados por su Banco Agente en Nueva York, ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 10 de Abril de 2006
RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL CASO SEGUIDO A RAFAEL AROSEMENA, NORIS CANO Y ETELVIRA DE HILL Y CESAR RODRÍGUEZ, SANCIONADOS POR EL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
... ó que hubo manejos irregulares de los fondos del Estado, por el orden de B/.616,757.00, en ... -1 cheque de Gerencia por Servicios de Publicidad por el ... , a partir de la autorización y expedición de pagos en forma fraudulenta ... Por tanto, ... -
Versión original
Texto Único Nº S/N de 27 de junio de 2011, DE LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006, QUE REGULA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CON LAS REFORMAS APROBADAS POR LA LEY 35 DE 2006, LEY 2 DE 2007, LEY 21 DE 2008, LEY 41 DE 2008, LEY 69 DE 2009, LEY 80 DE 2009, LEY 12 DE 2010, LEY 30 DE 2010, LEY 66 DE 2010 Y LEY 48 DE 2011.
... efectúen con fondos públicos o bienes nacionales para: ... 1. La ... Nacional de Valores de Panamá. La falta de la documentación pertinente será ... o, en su caso, su expedición por parte de la entidad licitante tendrán como ... bancarias o en cheque certificado o de gerencia ... La ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Mayo de 2011
Delito de blanqueo de capitales. Drogas. Registros telefónicos. Detención preventiva
... , quien le colaboró con la emisión o expedición de un cheque de gerencia a favor del propietario ... ón que conlleva la transformación de los fondos o bienes procedentes de la actividad, realizando ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 6 de Agosto de 1997
RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE JOSÉ ANTONIO JAVIER GARCÍA APARICIO, SANCIONADO POR EL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS
... ón, como responsable del delito de expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 6 de Junio de 2002
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA BERNARD, ROQUEBERT & ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE JUAN MANUEL LURIA WATSON PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN NºDRP-138-2000 DE 18 DE MAYO DE 2000 DICTADA POR LOS MAGISTRADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL...
... de Antecedentes, en lo relativo a los fondos que se relacionan con el cheque N°160668, no se ... elementos de juicio que justifican la expedición de la Resolución N°138-2000 de 18 de mayo de ... -
Ley Nº 63 de 28 de octubre de 2009, 'QUE DICTA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2010'.
... 23 AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ... 45,8080.55.1.2.3.2.25 I.D.I.A.P ... 350,0000.55.1.5.4.2.20 EXPEDICIÓN DE DOCUMENTO ... 200,0000.55.1.5.4.2.23 ... 110.1.2.6.0.24. PLANILLA-PRESTACIONES FONDOS COMPLEMENT. 77,411,000 ... 110.1.2.6.0.99. OTROS ... ón y entrega de efectivo por caja menuda, cheque o ... transferencia electrónica de fondos a ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Noviembre de 1996
RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA, SINDICADO POR EL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN LA SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE LA EMPRESA LOTUS INTERNATIONAL, S. A
... la pena principal, por delito de expedición de cheques sin suficiente provisión de fondos, ... ón de la compra se realizó mediante el cheque Nº 45, fechado 3 de julio de 1992, el cual fue ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 5 de Agosto de 2009
Provisión de fondos. Competencia. Expedición de cheque. Justicia
... la presunta comisión de un Delito de expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos, en ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 29 de Marzo de 2006
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO. MIGUEL GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE FABIO ELIAS JUÁREZ ACHURRA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NºDRP Nº364-2000 DE 10 DE OCTUBRE DE 2000, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚ...
... que se anotaron para su expedición figura que en atención al Informe de ... Agropecuario, Sucursal Soná, emitieron el Cheque Nº5279 a favor del señor Fabio Elías Juárez, ... recibido fondos o bienes públicos sin justa causa, la Dirección ...