Delito de evasión fiscal
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Enero de 1999
HABEAS CORPUS A FAVOR DE FELIPE MOLINA CARRIÓN CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS
... MOLINA CARRIÓN, sindicado por supuesto delito Contra la Salud. Pública (Drogas), y contra el ...ía al Aeropuerto y habría procurado la evasión. (F. 14). LA. FISCALÍA. Mediante a FD2-T12-6212-98, el. Fiscal Segundo PATRICIO ELÍAS CANDANEDO presentó su ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Abril de 1997
PROCESO SEGUIDO A DANIEL TOMÁS GUILMETTE VELARDE, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO Y ROBO EN PERJUICIO DE THOMAS MILLER KAUFFMAN
... una vez cumplida la pena principal, por el delito de homicidio doloso cometido. en perjuicio de ...RODRÍGUEZ CHONG, Fiscal Superior. del Segundo Distrito Judicial ...delito, aunado al hecho de que la evasión por trece (13) años del procesado, es. un ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 25 de Enero de 1996
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ALBERTO CHACÓN DE LEÓN CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS
... recluido en la Cárcel Modelo, contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas. Por ...ón y Naturalización, coadyuvó a la evasión de los ciudadanos colombianos Eduardo Alberto ... rastros, pruebas o instrumentos del delito, o procure la evasión de la persona capturada, ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 14 de Febrero de 1996
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARIO BÁRCENAS PÉREZ CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS
... señor MARIO BÁRCENAS PÉREZ, y contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas. ..., se pudo acreditar en autos, que la evasión de los prenombrados JARAMILLO TORRES y LÓPEZ ... recordar, que para la consumación del delito era necesaria la existencia de un concurso ... -
Resolución Nº 130 de 3 de mayo de 2011, POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS.
...ías importadas con algún beneficio fiscal, franquicia,. exención o reducción de tributos ... modalidades relevantes del fraude y evasión fiscal. aduanera, asociando esta información con ...graves de la comisión de un delito aduanero, de acuerdo al procedimiento que se. ...
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Resolución Nº 169 de 14 de agosto de 2006, POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO MODELO PARA LOS CENTROS DE CUSTODIA Y CUMPLIMIENTO DE ADOLESCENTES DE PANAMA
... Cumplimiento, Juez Penal de Adolescentes, Fiscal Penal de Adolescentes y Defensores de Oficio de ... a la víctima perjudicada por su delito, enviarlo a su propia familia o a otras personas ... 5. Participar o colaborar en intentos de evasión. . 6. Sustraer bienes materiales o efectos del ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 24 de Noviembre de 1999
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ABEL BENÍTEZ CALDERÓN, PRESENTADO POR EL LCDO. PEDRO MORENO GONZÁLEZ, CONTRA LA FISCALIA PRIMERA DE CIRCUITO DE SAN MIGUELITO
... ABEL BENITEZ por la supuesta comisión de delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, amente evasión y quebrantamiento de sanciones. I. LA ... agosto de 1999, mantenida por la señora Fiscal Primera de Circuito, en virtud de las ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 30 de Julio de 1996
APELACIÓN DE LA SENTENCIA CONDENATORIA EN EL PROCESO SEGUIDO CONTRA DANIEL ARAÚZ, LUIS CHACÓN CRUZ Y RICARDO MANUEL ÁLVAREZ, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE GERARDO AUGUSTO TORRES HARDING
... privativa de libertad ambulatoria, por el delito de homicidio en perjuicio de GERARDO TORRES ...GUEVARA G., Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial, ...ó el delito, aunado al hecho de que la evasión por ocho (8) años del procesado, es un indicador ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 6 de Julio de 2005
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS IVÁN ROSAS ZAPATA, CONTRA LA FISCALÍA PRIMERA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE FAMILIA Y EL MENOR
... esta Superioridad, observó que el delito investigado permite la detención provisional del ..., asegurar las pruebas e impedir la evasión de la acción de la justicia, cumpliéndose ..., fueron motivos suficientes para que el Fiscal Primero Especializado en Asuntos de Familia y de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 6 de Julio de 2005
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS IVÁN ROSAS ZAPATA, CONTRA LA FISCALÍA PRIMERA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE FAMILIA Y EL MENOR
... esta Superioridad, observó que el delito investigado permite la detención provisional del ..., asegurar las pruebas e impedir la evasión de la acción de la justicia, cumpliéndose ..., fueron motivos suficientes para que el Fiscal Primero Especializado en Asuntos de Familia y de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 21 de Diciembre de 1998
HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALICIA OLMEDO ROJAS CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS
... a favor de ALICIA OLMEDO ROJAS, contra el Fiscal Segundo Especial en Delitos Relacionados con ... ante la posible comisión de un delito relacionado con drogas, se ordenó la detención ... de algo ilícito, o habría procurado su evasión, como lo han hecho otros vinculados al hecho. Es ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Enero de 1999
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JACOBO DIAZ PINEDA CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS
...demanda de Habeas Corpus contra EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS. RELACIONADOS ...delito contra la Salud Pública. Librado el mandamiento ...controlada de drogas y su posterior evasión. Así mismo, es relevante su. convivencia con la ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Enero de 1997
PROCESO SEGUIDO A HÉCTOR RAYMUNDO ARANCIBIA DÍAZ Y PEDRO DÁMASO DEL MAR ESPINO, POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE CRISTIAN RODRÍGUEZ ARANCIBIA
...és de cumplida la pena principal, por el delito de homicidio en la persona de CRISTIAN RODRÍGUEZ ...La Fiscal Segunda Superior (fs. 626-629) considera que la ... su víctima, además de registrar una evasión del centro penitenciario, dando muestras de ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 22 de Octubre de 1996
APELACIÓN DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR, A FAVOR DE HILARIO ENRIQUE CHEN QUINTANA SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MARCOS EMILIO RESTREPO Y BOLÍVAR E. ECHEVERRÍA
... a HILARIO ENRIQUE CHEN QUINTANA por el delito de homicidio en perjuicio de MARCOS EMILIO ... no se había configurado el delito de evasión y menos aún el de encubrimiento que se le ... de 1996 fue anunciada y sustentada por la Fiscal Segunda Superior, quien argumentó señalando que ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 8 de Febrero de 1999
RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JEAN BAPTISTE VINCOEUR CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS
... del Hospital Santo Tomás a órdenes del Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con ... por su supuesta participación en delito contra la salud, concretamente por la conducta ... para instrucción b) Cuando ocurra la evasión del imputado o exista "peligro evidente" de ello. ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 11 de Diciembre de 1998
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ALBERTO PAZ CONTRA LA JUEZ UNDÉCIMA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, RAMO PENAL
...Argumenta el apelante que en el delito investigado estaban involucrados los ciudadanos ...evasión relacionado con droga". Más aún, se refiere a ... de marzo de 1998 y en la misma el señor Fiscal de Drogas señaló ".. en cuanto a la conducta de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 2 de Julio de 1993
HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR FRANKLIN LEZCANO GUERRA Y EN CONTRA DEL SEÑOR FISCAL PRIMERO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, APELACIÓN
... en su contra el 7 de mayo de 1993 por la Fiscal Primera del Primer Circuito Judicial de Panamá. ...ÍA SALAZAR, sindicado por el supuesto delito de tráfico ilícito de drogas. En ...ífico buscado con la misma, es decir, la evasión de un detenido. Dichas conductas constituyen ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 3 de Julio de 1996
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CANDELARIO SANTANA EN REPRESENTACIÓN DE DORA ANTONIA STECCO SERRACÍN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE 15 DE DICIEMBRE DE 1994, EMITIDA POR EL JUEZ DEL TUTELAR DE MENORES, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES
... Administración quien, mediante la Vista Fiscal Nº 190 de 10 de mayo de 1995, solicitó a esta ... en el ejercicio de sus funciones o por delito común;. d. Llevar el empleado una conducta ..., y para quienes, a causa de una evasión, la Juez ordenó dejarlos sin alimento como ... -
Acuerdo nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2019
Que modifica el acuerdo no. 010-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G. O 28758 de 22 de abril de 2019. "documento compilado
... utilizados en forma indebida, para el delito de blanqueo de capitales, financiamiento del ... como delito penal la defraudación fiscal contra el Tesoro Nacional de la República ... deficientes en contra de la evasión fiscal o no colaboradoras en esta ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 30 de Diciembre de 1999
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ZULEIKA MILEICA TOVARES MOLINAR CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA
... Mileica Tovares Molinar y contra el Fiscal Auxiliar de la República. Señala la actora en ...ón penal por la supuesta comisión del delito contra el patrimonio en perjuicio de la Agencia ... se observa el latente peligro de fuga o evasión, desatención al proceso o destrucción de ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 20 de Diciembre de 1999
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ILLUECA Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE CASABLANCA HOLDING CORPORATION, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE CARGOS FINAL Nº 24-96 DE 18 DE OCTUBRE DE 1996, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE L...
...Mediante su Vista Fiscal Nº 436 de 26 de septiembre de 1997 (fs. 175 a ... situaciones excepcionales para evitar la evasión de la responsabilidad de las personas naturales ... la persona natural a quien se le imputa un delito cometido en Panamá, en cuyo caso, puede ordenar ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Agosto de 1996
APELACIÓN DE LA SENTENCIA EN EL PROCESO SEGUIDO A DAVID SU GONZÁLEZ, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ALBERTO ARRITOLA PINEDA. SU GONZÁLEZ, ALBERTO
... cumplimiento de la pena principal, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de ALBERTO ...), la licenciada GEOMARA GUERRA DE JONES, Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, ... valor del bien jurídico tutelado y a la evasión por seis (6) años del procesado (f. 137). En ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 14 de Agosto de 2001
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO M. BATISTA RIVERA, A FAVOR DE JOSÉ MARÍA CHAVARRIA BATISTA, CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DEL CIRCUITO DE CHIRIQUI,
... señor JOSE MARIA CHAVARRÍA, contra el Fiscal Segundo del Circuito de Chiriquí. La decisión ... cautelar; además, se señala que el delito que se le imputa, hurto pecuario, admite ... salida del país y, consecuentemente, la evasión del proceso. Por todo lo expuesto, la Corte ... -
Que modifica y adiciona artículos del código judicial y del código procesal penal.
... costo que se traduce en una idea basal: el delito o el crimen no pagan, sino que quien lo comete es ...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 3 de Septiembre de 2001
SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N? 2-H.C.C. DE 3 DE AGOSTO DE 2001, QUE DECLARA LEGAL LA MEDIDA DE DETENCIÓN PROVISIONAL DECRETADA CONTRA LA SRA. DALIA MARGARITA RAMÍREZ GIL DENTRO DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LIC. RUBÉN D. REMON PÉREZ, CONTRA LA JUEZ PRIMERA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PANAMÁ
... a órdenes de la autoridad competente, Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con ..., es decir por la presunta comisión de un delito contra la salud pública. No obstante, el 5 de ... fundamento jurídico para impedir la evasión de la acción de la justicia, como lo establece ...