querella por estafa
168 resultados para querella por estafa
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Septiembre de 2014
Declaraciones injuriosas. Delito contra el honor. Levantamiento del fuero penal electoral. Querella
... de Justicia el sumario en averiguación, iniciado en virtud de la querella presentada por el Licenciado Jaime A. Cazorla Garcés, en nombre y ... de comunicación (Radio Chiriquí), la comisión de los delitos de estafa y robo ... El abogado querellante solicitó se gestionara ante los ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 16 de Noviembre de 2018
Autorización judicial. Orden de conducción. Citaciones previas. Delito contra la fe pública
... El proceso penal tiene su génesis con la querella presentada el día 1 de septiembre de 2017, por el señor Max Van ... VAN STRATEN y VICTOR MANUEL GARCIA VILLALAZ, por los delitos de estafa agravada, contra la fe pública y cualquier otro en que hayan podido ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1 de Noviembre de 2005
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE YIRKA KARINA HODROGO VALDES CONTRA LA FISCALÍA CUARTA DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ. APELACIÓN
... , el 27 de mayo de 2005 el funcionario de instrucción recibe la QUERELLA interpuesta mediante apoderado judicial por GENEROSO MORALES MUÑOZ, ... , por la COMISIÓN DE LOS DELITOS que establecen los ARTÍCULOS 190 (ESTAFA) Y 197 (USURPACIÓN), ambos del CÓDIGO PENAL ... De acuerdo ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 25 de Julio de 2016
Delito
... EN AVERIGUACIÓN POR EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO (ESTAFA), EN PERJUICIO DE LA SOCIEDAD PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. (PROMED, S.A.) ... manera impersonal, las sumarias abiertas con motivo de la querella interpuesta ... por el Licdo. Mario Edgardo Esquivel Vásquez, contra ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 8 de Mayo de 2019
Fe pública. Delito de uso de documento falso. Falsificación del documento privado. Falsedad
... La presente encuesta penal inicia con libelo de ... querella interpuesto por el Licdo. Víctor García, actuando en nombre y ... implica una estafa o engaño ... Considera la Sala que esta última consecuencia, ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 5 de Marzo de 2018
Incidente. Proceso judicial. Delitos de estafa. Apropiación indebida
... Pérez Leal, dentro de las sumarias instruidas por los delitos de estafa", apropiación ... indebida, extorsión, calumnia e injuria y asociaci\xC3" ... sido notificados de la querella. Aunado al hecho, de que el sello que comunica ... la fijación del ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 8 de Mayo de 2019
... ón de un delito contra el Patrimonio Económico, en la modalidad de Estafa y otros Fraudes en perjuicio del señor Casimiro Escobar Escobar ... Le ... la Provincia de Herrera, mediante la cual resolvió Desestimar la querella presentada por él, dentro del proceso seguido a Luis Alfredo Quezada ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 10 de Julio de 2014
Documento público. Faltas a la ética profesional. Expediente contentivo de la sucesión. Pruebas copias simples de la denuncia penal por estafa
... Que ha realizado los trámites pertinentes a fin de demostrar la estafa cometida por el citado abogado, ha interpuesto denuncia ante el Órgano ... Que dentro del expediente consta copia simple de la querella interpuesta por la señora Taira Timaná en contra de su representado, ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 2 de Julio de 2014
Delitos de estafa. Escritura publica. Poder sobre la finca. Declaración jurada
... Pues bien, a fojas 25-30 se aprecia la formalización de una querella suscrita por David Cuevas & Asociados, en calidad de apoderado judicial de ... Castillo López, contra David Noriel Samudio Samudio por delitos de estafa y contra la fe pública, en la que se aporta copia de la escritura ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Agosto de 2004
RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DE LAS SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN POR LA COMISIÓN DE DELITOS CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL Y CONTRA EL PATRIMONIO, EN PERJUICIO DE MERLYN GONZÁLEZ CARVAJAL.
... doctora Jannette Reyes, el 13 de marzo de 2002, por los delitos de estafa y lesiones personales, a raíz de una mal praxis médica. La denunciante ... Según la recurrente, la ofendida formalizó querella criminal contra la doctora Reyes y presentó un sinnúmero de elementos ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Marzo de 2015
Daños y perjuicios. Cosa juzgada. Delito de hurto. Juzgamiento en la justicia penal
... octubre de 2006, el señor Bhagwandas Tikandas Mayani, presentó querella (Fs.2-7) en contra de Pretam Mohandas Mayani y los responsables de los itos de Hurto y Estafa, por haber girado el querellado en su condición de administrador de la ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 26 de Enero de 2016
Delitos contra la salud pública. Trabajos de instalación de redes de gases hospitalarios. Conflicto de competencia. Seguro
... para actuar, y el Ministerio Público no le admitió la querella (cfr.fs78), quedando solo en denuncia los hechos acaecidos en Volcán ... por la querellante, configurando a su juicio los delitos de Estafa y otros Fraudes, contra la Salud Pública y Falsificación de Documentos ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Diciembre de 2013
Fe pública. Documentos referentes a los formularios de autorización de cargos a las tarjetas de créditos. Delito de uso. Elementos de prueba
... 1-3). Posteriormente, la denunciante formalizó querella criminal contra la señora Sandra Regina Boaventura Costa, por ser amente la autora de los delitos de Estafa y Contra la Fe Pública, debido a que consideraba que la misma estaba ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 28 de Octubre de 2015
Delito. Vehículo marca. Proceso penal. Conflicto de competencia
... La génesis de la presente encuesta penal se da con la querella penal presentada por el licenciado Omar E. Samaniego S., actuando en ... ón, por la comisión de delito Contra el Patrimonio Económico (Estafa Agravada), en perjuicio de Yue Lan Ho ... OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 6 de Diciembre de 2010
Prescripción de la acción penal. Orden público. Contrato. Delito de estafa
... La presente causa penal inició con el libelo de querella presentado por la firma forense Arosemena & Arosemena, el día 17 de mbre de 2001, por el supuesto delito de estafa, en la que narra la relación comercial que sostuvo Global Bank con las ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 26 de Noviembre de 2007
Proceso penal por delito. Acción de amparo de garantía constitucionales. Violación al derecho de defensa. Condenados enjuicio público
... comisión del delito contra el patrimonio, específicamente estafa, proceso que culminó en primera instancia mediante sentencia No.60 del ... ella, ya que al declarar en la Personería, cuando ampliaba la querella (f.58), la ofendida no vincula en su testimonio al señor Fonseca como la ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Octubre de 1994
RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A ROBERT ANDREW YOUNG RAVEN, POR LOS DELITOS DE ESTAFA Y APROPIACIÓN INDEBIDA EN PERJUICIO DE MARISOL VIUDA DE YOUNG Y SUS HIJOS MENORES
... YOUNG RAVEN, hermano de su difunto esposo, por los delitos de estafa y apropiación indebida ... Consta en el proceso que, luego ... la acción penal, como ocurre en los casos que requieren querella o acusación particular de parte interesada ... A juicio de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 3 de Septiembre de 2020
... través de sus apoderados, la firma BTR Law Firm, presentaron una querella penal contra el señor Esteban Bacile Ladaris y la empresa South Winds ... la supuesta comisión de un delito contra el patrimonio económico (estafa y otros fraudes) en su modalidad agravada ... Refiere que los ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 13 de Junio de 2013
Funcionaria pública. Secuestro penal. Delito contra el patrimonio en perjuicio. Comisión de delito contra la administración
... por la comisión del delito CONTRA EL PATRIMONIO en la modalidad de Estafa y CONTRA LA FE PÚBLICA en la modalidad de expedición de Cheque, tal cual ... FLETCHER H., apoderado judicial de HUMBERTO ZAPPI, presentó una querella contra la Fiscal Cuarta de Circuito, la Licenciada ITZEL ILENA KOO ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 27 de Agosto de 2019
Activador constitucional. Derechos laborales. Publicación del edicto. Acción
... y Carlos Alberto Muñoz Miranda promovieron querella contra Carlos Iván Camarena por el delito de Hurto Pecuario, ya que ... estafa en el cual se valida el Acuerdo de Mediación de fecha 16 de junio de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 30 de Agosto de 2017
Requisitos esenciales de la detención preventiva. Delito. Fe pública. Medida de detención provisional contra el procesado
... Arguye que el caso que nos ocupa inicia con una querella presentada por la empresa Dos Ríos de Santa Rosa, sociedad anónima, sin ... a la conducta punible, toda vez que se trata del posible Delito de Estafa, cuya pena mínima es de cuatro (4) años de prisión ... En cuanto a la ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 16 de Octubre de 2014
Pruebas sustantivas con relación a las denuncias públicas. Tipo penal base del delito. Blanqueo de capitales
... Si la querella o denuncia no reúne estos requisitos para su admisibilidad, será ... , asociación ilícita para cometer delitos relacionados con drogas, estafa calificada, delitos financieros, tráfico ilegal de armas, tráfico de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 30 de Mayo de 2016
Acción de amparo de derechos fundamentales. Desistimiento. Servicios públicos. Delitos de estafa
... acción, demanda, querella, apelación o recurso". Diccionario Jurídico ... Elemental ... supuesta comisión de los delitos de estafa, falsedad y otros ... Como quiera ... que, no tuve oportunidad ... -
Vigente
Código Judicial
... procesos por delitos no agravados de hurto, apropiación indebida, estafa y daños, cuyas cuantías no excedan de doscientos cincuenta balboas ... este artículo, por los Tribunales Superiores respectivos, previa querella de parte interesada ... ARTÍCULO 327 ... Aunque el funcionario judicial ...