querella por estafa
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 28 de Abril de 2011
Comisión de delitos de estafa. Incidencia propuesta versa sobre la falta de competencia. Casa de valores. Servidores públicos
... MALDONADO por la supuesta comisión de delito contra el patrimonio (estafa, delitos financieros y conexos) cometidos en perjuicio de dicha empresa ... , procedió el 21 de diciembre de 2009 a presentar formal querella penal en representación de EMPRESAS DUQUE S.A., señalando a su vez como ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 9 de Julio de 2009
Falsedad de prueba. Falsificación de documento público. Prescripción de la acción penal. Recurso extraordinario de revisión
... ensayó una querella penal en contra de los señores NELSON ÁBREGO FLORES, GERTRUDIS BERNAL ... diversos delitos como falsificación de documento público, fraude, estafa y contra la administración de justicia ... Señala además que el ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 25 de Agosto de 2009
Comisión de los delitos. Fe pública. Competencia. Prueba de la condición de salud
... de la Policía Técnica Judicial el expediente contentivo de la querella interpuesta por la señora JOSEFA VALDEZ VARGAS, contra el Diputado JERRY ... Pública (Falsificación de Documentos) y Contra el Patrimonio (Estafa), contra el Diputado de la Asamblea Nacional JERRY WILSON y contra las ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 6 de Octubre de 2003
SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN CONTRA JOAQUÍN JOSÉ VALLARINO III, MINISTRO DE TRABAJO, JUAN ANTONIO LEDEZMA VERGARA, SECRETARIO DE DICHO MINISTERIO, LUIS CEDEÑO MEREL, DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO, EN ESE MOMENTO, ASÍ COMO GERMÁN SALAZAR, JOSÉ LEWIS, LUIS ANTONIO LEDEZMA VERGARA, MONTICELLO FRANCIS Y JUAN ROSE TRABAJADORES DE LA EMPRESA BILFINGER+...
... Suprema las sumarias en averiguación instruidas con motivo de la querella presentada por los trabajadores de la empresa BILFINGER+BERGER PANAMA, ... de la empresa mencionada, por los supuestos delitos de HURTO, ESTAFA, ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR y FALSIFICACIÓN ... Antes de ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 12 de Diciembre de 2001
CASO SEGUIDO A BERTILDA GARCÍA ESCALONA, SINDICADA POR EL DELITO CONTRA EL HONOR
... recibe para su valoración legal el expediente contentivo de la querella presentada por Licdo. GUILLERMO A. COCHEZ, miembro de la firma forense ... lo cual fueron adquiridas, lo cual constituiría una burda y vulgar estafa a los tesoros públicos.(F.3) ... Por lo anterior, considera que la ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Julio de 1994
QUEJA FORMULADA POR EL LICDO. JAIME J. JOVANÉ EN REPRESENTACIÓN DE FELICIANO ROBAYNA PERDOMO EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA COMPAÑÍA MARÍTIMA UNIVERSAL, S. A. Y EN CONTRA DEL MAGISTRADO JOAQUÍN ORTEGA, MAGISTRADO DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
... estafa en su perjuicio. Posteriormente, la denunciante presentó acusación ... Para ciertos delitos se exige que el agraviado presente una querella ... Estos principios que son generales del derecho penal, ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 11 de Mayo de 2009
Falta administrativa. Fe pública. Delito de hurto con abuso de confianza. Circunstancia atenuante de confesión espontánea
... La presente actuación sumarial, tiene su génesis en la querella penal presentada por Eusebio Moreno, en calidad de representante legal de ... ásicamente, que dentro del proceso está acreditado el delito de Estafa, toda vez que RAMOS PINZON para ejecutar el ilícito de Hurto con abuso ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 30 de Julio de 2010
Sobreseimiento provisional
... del expediente, la presente encuesta penal inició a raíz de la querella formulada por el representante legal de La Montuosa S. A. contra Rubén ... Escudero y Juan Carlos Guerra por un delito contra el patrimonio (Estafa) perpetrado en contra de dicha sociedad ... Al finalizar la instrucción ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Octubre de 2009
Técnica casacionista
... -multa a razón de 5 balboas por día, por ser autor del delito de estafa, cometido en perjuicio de Vera Lindo Gutiérrez y Francisco Gutiérrez ... un análisis jurídico sobre la admisibilidad o procedencia de la querella propuesta, mediante apoderado judicial, por Vera Luisa Lindo de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 5 de Abril de 2010
Técnica casacionista
... , concreto y objetivo, reproduce los hechos que dieron origen a la querella, las sumas de dinero involucradas, detalla la compraventa suscrita entre ... querellados se encuentran plenamente tipificados en el delito de estafa."; conforme ha sido redactado, este motivo no cuenta con el suficiente ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 22 de Diciembre de 2000
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO POR LA FIRMA FORENSE AROSEMENA & AROSEMENA, A FAVOR DE LOS SEÑORES NASSER ASSAD ABOULTAIF Y KHALED HAYEL ABOULTAIF, Y EN CONTRA DE LA FISCALIA TERCERA DEL CIRCUITO DE COLON
... ón de la presente acción constitucional guardan relación con la querella presentada por la firma forense VILLALAZ & ASOCIADOS, el día 17 de julio ... ABOULTAIF y MARIO NORSH cometieron los delitos de hurto agravado, estafa e insolvencia fraudulenta, así como asociación ilícita para delinquir, ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 9 de Septiembre de 2004
SUMARIAS EN AVERIGUACION (LICENCIADA CECILIA LOPEZ) SANCIONADA POR DELITO CONTRA EL HONOR
... Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la querella interpuesta por la firma forense RAMOS CHUE & ASOCIADOS, en ... y otros por la supuesta comisión de los delitos de falsedad, estafa y asociación ilícita para delinquir, la licenciada CECILIA LÓPEZ F, ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 8 de Agosto de 2003
RECURSO DE APELACIÓN, CONOCE EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DEL AUTO DE 2 DE JUNIO DE 2003 MEDIANTE EL CUAL EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DECLARA LEGAL LA DETENCIÓN PREVENTIVA DE FEDERICO RICHELLI TORRANI ORDENADA POR EL JUZGADO SEGUNDO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ
... material, y que se atienda que el querellante, si desistió de la querella al expresar que no sufrió daño alguno, no es legal la detención ... de Richelli y Federico Richelli por la comisión de los delitos de estafa y falsedad ideológica. El expediente también permite destacar que el ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), Quinta de Instituciones de Garantía, 8 de Agosto de 2007
JUICIO SEGUIDO A LUIS SANTIAGO TEEN COLLINS SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE OFELINA ABRE.
... IV, Del libro Segundo del Código penal, es decir por el delito de estafa en perjuicio de Ofelina Abre ... En este momento procesal, corresponde ... de la causa (si el proceso se inicia de manera oficiosa, por querella o denuncia), la opinión del Ministerio Público (vista fiscal) ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 8 de Agosto de 2007
JUICIO SEGUIDO A LUIS SANTIAGO TEEN COLLINS SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE OFELINA ABRE.
... IV, Del libro Segundo del Código penal, es decir por el delito de estafa en perjuicio de Ofelina Abre ... En este momento procesal, corresponde ... de la causa (si el proceso se inicia de manera oficiosa, por querella o denuncia), la opinión del Ministerio Público (vista fiscal) ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 31 de Enero de 2006
SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN POR PRESUNTA COMISIÓN DE DELITO DE CALUMNIA E INJURIA EN PERJUICIO DE BENICIO E. ROBINSON G
... Además indicó que en este acto se cometió delito de estafa, contra la fe pública y aprovechamiento de cosa proveniente del delito, ... - INHIBIRSE del conocimiento de la querella interpuesta contra OLMEDO ARROCHA y DECLINAR LA COMPETENCIA ante el ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 25 de Enero de 2006
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PABLO CORTÉZ Y TEODOLINDA QUINTERO DE CORTÉZ CONTRA EL JUZGADO SEXTO DEL CIRCUITO DE LO PENAL DE PANAMÁ, APELACIÓN
... á, abrió causa criminal por la supuesta comisión del delito de estafa" en contra de los beneficiarios de esta acción. Señala el licenciado Mej\xC3" ... Aunado a lo anterior, refiere el apelante que la querella presentada está defectuosa porque por una parte el querellante acepta que ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 16 de Julio de 2001
RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A RODOLFO ANTONIO CALDERÓN RODRÍGUEZ, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA FE PUBLICA
... Falsificación de Documentos, Ejercicio Ilegal de una Profesión y Estafa; además se le inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por ... -y la querella penal que su representado presentó en México contra el señor Ismael ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 29 de Mayo de 2008
Justicia. Proceso penal. Falsedad. Delitos de estafa
... SAM LEHAMAN y otros, por la supuesta comisión de los delitos de estafa, falsedad y otros ... Indica el Magistrado que es de la convicción que ... 11. Tener alguna de las partes proceso, denuncia o querella pendiente o haberlo tenido dentro de los dos años anteriores, contra el ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 22 de Mayo de 1998
PROCESO SEGUIDO A ANDRÉS ALMENDRAL, PROMOVIDA POR EL SEÑOR JOSUÉ LEVY LEVY
... instó resolución incongruente cambió la tipicidad de Falsedad a Estafa excluyó la posibilidad de detención preventiva, ordenó aperturar causa ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 29 de Agosto de 2003
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ FÉLIX MARTÍN RODRÍGUEZ A FAVOR DE JÉRIKA CARRIZO DE RICHELLY EN CONTRA DEL JUZGADO SEGUNDO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÀ (APELACIÓN)
... en el expediente, la presente encuesta penal se inicia con la querella interpuesta por el licenciado Carlos Alberto Escudero ante el Centro de ... I, Título VIII, del Libro II del Código Penal y del delito de Estafa consagrado en el Capítulo IV, Título IV, Libro II del Código Penal ... -
Civil de Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 28 de Enero de 2002
... completo de las sumarias en averiguación por denuncia de estafa en perjuicio del BANCO FEDPA, SA., causa seguida ante el Juzgado Cuarto ... de carácter pública como era los expedientes que se sigue por querella de calumnia promovida por EDILBERTO ESQUIVEL MOLTO contra RAMÓN CAMARGO y ...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 22 de Diciembre de 2000
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DAVID ELIO CUEVAS GONZÁLEZ A FAVOR DE DOV BINDER Y EN CONTRA DEL JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO DE COLÓN
... A. carece de legitimidad para interponer una querella contra la empresa TRAVEL FOX INT., representada por el señor DOV BINDER y ... A., representada por el señor DOV BINDER, por delito de estafa y emisión de cheques sin suficiente provisión de fondos por la suma de ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 25 de Septiembre de 1995
QUERELLA INTERPUESTA POR JOSÉ GABRIEL AGRIOYANIS ROJAS, CONTRA CARLOS AUGUSTO HERRERA, FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA, GABRIEL CASTRO, DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, FORTUNATO MANGRAVITA, RICARDO BLAS MANGRAVITA RAGO, ULISES PITTÍ Y EL DETECTIVE ARANDA
... Penal, para su valoración legal, el expediente que contiene la querella interpuesta por el ciudadano JOSÉ GABRIEL AGRIOYANIS ROJAS contra CARLOS ... expedición de cheques sin suficientes provisión de fondos y estafa por una cuantía de ciento cuarenta y seis mil doscientos ochenta y tres ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 8 de Mayo de 1998
RECURSO DE HECHO PROPUESTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO ESPINOSA C., DENTRO DEL INCIDENTE DE CONTROVERSIA INTERPUESTO POR NICOLÁS HUMBERTO LOMBARDO
... del expediente por defecto del requisito de procedibilidad de la querella exigida para los delitos de apropiación indebida ... Al formalizarse el ... estafa y falsedad y contra la Administración Pública, que si bien la ...