querella por estafa
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 9 de Abril de 2014
Medidas cautelares. Autorización judicial. Delito de estafa. Detención preventiva
... dentro del proceso que se le sigue por delito Contra el Patrimonio (Estafa) , en perjuicio de Bernardina Cedeño de Rivera ... ESCRITO DEL ... En la querella se expone que John Robert Parks Brixey (q.e.p.d.), actuando en ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 8 de Noviembre de 2011
Fraudulentos en la confección de las escrituras públicas. Delitos de estafa. Acciones de las sociedades. Abogado por faltas a la ética
... Provisional, objetivo e impersonal con motivo de la querella criminal que por los delitos de estafa y falsificación de documentos ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 22 de Marzo de 2021
... ández, a favor de ALDO LÓPEZ TIRONE sindicado por el Delito de Estafa Agravada y Expedición de Cheques Sin Suficiente Provisión de Fondos, ... Superior en su decisión, refirió que la causa se inició con la querella interpuesta por el Lcdo. Abel Pérez Guardia, en representación del ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 4 de Febrero de 2015
Casacionistas
... La sentencia recurrida omitió valorar, al dar por inexistente la Querella Penal presentada por las demandadas contra los demandantes, por delito tra el Patrimonio, Estafa, (fs.186-206), la que de haber sido valorada, hubiera demostrado que las ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 5 de Mayo de 2016
Medios de prueba. Registro de acciones de la sociedad. Delito de falsedad ideológica en documento público. Estafa
... cargos formulados en su contra por los delitos de Falsificación y Estafa, en perjuicio de Assets Trust & Corporate Service Inc ... el presente proceso el siete (7) de abril del 2003, mediante querella presentada ante el Centro de Recepción de Denuncias, del Ministerio ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Mayo de 2010
Prueba documental consultable. Engaño de la señora. Delito de estafa. Valor probatorio al documento
... Elizabeth Rodríguez procesada por delito Contra el Patrimonio ( Estafa) ... Realizada la audiencia para este tipo de casos, el ... día 22 de junio de 2004 la señora Lidia Aparicio presentó querella penal por delito de Estafa contra la señora Elizabeth Rodríguez. Narra ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 14 de Agosto de 2020
... que se le sigue por los delitos Contra el Patrimonio Económico (Estafa y Otros Fraudes) y Contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales) ... querella se manifestó que, luego del pago realizado y al no cumplirse con la ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 9 de Febrero de 2010
Delito. Escritura pública documentos relativos. Pruebas. Reunión extraordinaria
... , presentó ante la Procuraduría General de la Nación una querella por la supuesta inclusión de declaraciones falsas en la Escritura ... GONZÁLEZ Y OTROS, por presunto delito Contra el Patrimonio (Estafa). Esa querella quedó radicada en la Fiscalía Décimo Tercera del Primer ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 28 de Junio de 2019
Principios de la tutela judicial efectiva. Acción de amparo de derechos fundamentales. Investigación penal. Delito
... A., por delitos contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa, usurpación y otros ... En virtud de lo que dispone el artículo 721 del ... empresa CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A., quien interpuso tanto una querella penal; como una denuncia administrativa ante la Autoridad Nacional de los ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 3 de Diciembre de 2020
... o subsumida en el tipo penal contenido en el artículo 190 (estafa agravada), cuya sanción máxima es de diez (10) años, lo cual nos remite ... A., interpuso querella penal en el mes de agosto de 2017, ante la Fiscalía Metropolitana ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 26 de Diciembre de 2013
Archivo por desistimiento. Corrupción de servidores públicos. Acción de la justicia. Comisión de delito contra el honor
... Corte Suprema de Justicia conoce el expediente contentivo de la querella penal promovida por el Licenciado Rubén Castrejo Camarena, en nombre y ... hurto; lesiones y homicidio por imprudencia; lesiones personales; estafa; apropiación indebida; usurpación, siempre que en su ejecución no ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Septiembre de 2000
QUERELLA PRESENTADA POR LOS APODERADOS JUDICIALES DE EDITH RIVERA Y SILVIO CALDERÓN CONTRA VIRGILIO OLMOS, EN SU CONDICIÓN DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ., POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE PECULADO, ESTAFA, ABUSO DE AUTORIDAD, ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS D...
... de la provincia de Chiriquí, por la comisión de los delitos de estafa, asociación ilícita para delinquir, peculado, y abuso de autoridad e ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 2ª de lo Penal, 13 de Diciembre de 2007
Comisión de falsificación de documentos. Acción penal por delito de falsedad. Administración pública. Concurso ideal
... estafa y otros fraudes ... El día 2 de diciembre de 2005, la ... ón de la Caja de Ahorros, presentó ampliación de querella, por los delitos de estafa, falsedad, peculado, corrupción de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 2 de Agosto de 2019
Estafa. Accionistas de la sociedad. Comisión de delitos. Escritura pública
... del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ingresó la querella penal presentada por el Licenciado Adriano Correa E., actuando en nombre y ... la supuesta comisión de delitos contra el Patrimonio Económico, Estafa y Otros Fraudes, contra la Fe Pública, Asociación Ilícita para ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 25 de Mayo de 2018
Recurso de casación
... , asociación ilícita para cometer delitos relacionados con drogas, estafa calificada, delitos financieros, tráfico ilegal de armas, tráfico de ... 11. Tener alguna de las partes proceso, denuncia o querella ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 8 de Mayo de 2013
Sociedad casacionista
... Además, para el ad quem, esta circunstancia la confirma la querella presentada por el demandado, Justo Fabio Spiegel Abadía, contra Camilo ... Camilo Dutari González, por los delitos contra el patrimonio (estafa), contra seguridad jurídica de los medios electrónicos, la seguridad ... -
Sentencia Nº 61569-2022 de Corte Suprema de Justicia, 12-04-2023
... El Juez de Garantías, Franklin Pinzón señaló que la querella fue ... presentada por el señor JACKSON LIU YANG, socio de la empresa ... 3. Estafa y otros fraudes ... Apropiación indebida ... 5. Usurpación y daños ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Mayo de 2022
... que la pena principal (para ambos), como autores del delito de Estafa consumada agravada, en perjuicio de la empresa CAPITAL FACTORING & ... í lo ha advertido el Ministerio Público con la Admisión de la Querella Penal donde señaló no se admiten las Copias Simples y se niega el ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 21 de Abril de 2022
... · La querella que motivó las diligencias, está dirigida contra los directivos de ... Económico (delitos financieros); Contra el Patrimonio Económico (estafa, apropiación indebida); y, Contra la Seguridad Colectiva (delincuencia ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 3 de Abril de 2019
Delitos de asociación. Incidente de nulidad. Falta de competencia. Apropiación indebida
... Andrés Pérez Leal y Dennis Alonso Pérez Leal, dentro de la Querella Penal interpuesta contra los Magistrados Wilfredo Sáenz, Luis Mario ... asociación ilícita para delinquir, corrupción de funcionarios, estafa agravada, apropiación indebida calificada, extorsión y demás conductas ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 3 de Abril de 2007
DENUNCIA POR FALTA A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD EN LA PROFESIÓN DE ABOGADO INTERPUESTA POR EL SEÑOR JAIME CEDEÑO CEDEÑO CONTRA EL LICENCIADO JOSE ROBERTO CASTRO
... PEÑA, como su asistente para que lo representara en un caso de estafa, y luego de haber presentado legalmente la querella, optaron por una ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Septiembre de 2015
Firma casacionista
... responsable a DOUGLAS McARTHUR CHOY COLEY, como autor del delito de estafa agravada en perjuicio de la sociedad Cupones Panamá, S.A., condenándolo ... , se advierte que la génesis de la presente encuesta se da con la querella presentada por el señor Michael Chassin Braun, a través de su apoderado ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Septiembre de 2015
Delito contra el patrimonio. Estafa. Delito de hurto de bienes pertenecientes. Cargos por el delito
... La presente encuesta penal inició con la querella interpuesta por la Firma Forense Infante Pérez y Almillano, en ... SAM, LEHMAN y otros, por la presunta comisión de los delitos de Estafa, Falsedad de Documento y Ejercicio Ilegal de la Profesión ... Mediante ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 21 de Mayo de 2013
Apropiación indebida. Justicia. Tipo penal. Delitos contra la administración publica
... Suprema de Justicia ha ingresado el expediente contentivo de la querella promovida por la sociedad Servicios de Transporte Rana de Oro, S.A ... comisión de los delitos Contra el Patrimonio (hurto agravado, estafa y apropiación indebida) y, por el delito Contra la Seguridad Colectiva ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Agosto de 2020
... Materia: Tribunal de Instancia ... Querella Penal ... Expediente: 1009-19 ... Para conocimiento del Pleno de la Corte ... penal de delito Contra el Patrimonio Económico, en la modalidad de Estafa Agravada, artículos 220 y 221, Capítulo III, Título VI, Libro II del ...