querella por estafa
168 resultados para querella por estafa
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 19 de Marzo de 2021
... seguido en su contra por la presunta comisión del delito de Estafa, en perjuicio de la señora Digna Crespo de Villaláz (q.e.p.d.), y su ... ón con la Acción Constitucional en estudio, inició en virtud de Querella presentada en contra del señor GUILLERMO JOSÉ ARANA RODRÍGUEZ, ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 10 de Diciembre de 2019
... el Licenciado AURELIO GUZMÁN, por no haberse presentado querella en su contra, dado lo cual, mal podría ser utilizada en el presente ... , se produjo dentro del sumario por los delitos de falsedad y estafa que inició con la denuncia de Carlos Eustolio Ramos Grajales, del cual no ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 11 de Octubre de 2013
Denuncia. Delito. Documentos. Justicia
... Primero del Circuito de Panamá que se enteraron de la frustrada estafa o fraude que pretendió realizar LUIS CASTILLA SEGURA, en perjuicio de la ... Si la querella o denuncia no reúne estos requisitos para su admisibilidad, será ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Abril de 2004
SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN DENTRO DEL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
... recibe para su valoración legal el expediente contentivo de la querella presentada por el Licdo. RODRIGO MIRANDA MORALES, apoderado judicial de ... contra LIBRADO MONTENEGRO y ENRIQUE LAU CORTES, por los delitos de Estafa y Fraude. Además, a todos los querellados se les imputa la comisión del ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 21 de Diciembre de 2004
RECURSO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL APODERADO JUDICIAL DE LA SOCIEDAD CREDIREY S.A, LA QUE ACTUA COMO QUERELLANTE DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A MARIA NELA RANGEL MARTINEZ DE PINTO, SINDICADA `PR EL DELITO DE APROIACIÓN INDEBIDA Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO
... sociedad Credirey S.A, y la absuelve de la comisión del delito de estafa ... Por admitido el recurso de casación penal, se le dio ... apoderado judicial, la empresa Credirey S.A presentó una querella en contra de la señora MARIA NELA RANGEL MARTINEZ DE PINTO por la ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 17 de Noviembre de 2010
Justicia. Funcionarios públicos. Proceso penal por delito de estafa. Querella coadyuvante
... la Procuraduría General de la Nación, que dispuso no admitir la querella suscrita por la Lcda. Liz Marie Salguera, en representación de Carlos ... ón, quienes conocieron del proceso penal instruido por delito de Estafa y otros en perjuicio de los señores Dennis Alonso Pérez Leal y Carlos ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Octubre de 2008
Usurpación de funciones públicas. Incidente. Prueba sumaria. Querella por los delitos de abuso de autoridad
... realizar ningún tipo de investigación, dispuso no admitir la querella formalizada por él en su condición de apoderado judicial del señor ... ón conocieron del proceso seguido a su persona por el delito de estafa. Lo expresado permite concluir que el querellante es legítimo ... Todo ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Junio de 2008
Valor probatorio a las declaraciones. Cheques para el pago. Contrato de trabajo. Prueba de la autoría del delito de estafa
... de prisión impuesta al prenombrado WHITE CATUY por el delito de Estafa Agravada, cometido en perjuicio de EDGARDO FRANCO LOWE, a seis años de ... ículo 67 del Código Penal, alegadas por la representación de la querella, porque estas circunstancias ya han sido contempladas por el tipo penal ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 19 de Agosto de 2009
Delito contra la administración pública. Estafa. Cuadernillo de levantamiento de secuestro. Sustracción de documentos
... ANTECEDENTES ... Inicia la presente encuesta penal con la querella penal presentada por el LICDO. OSCAR BONILLA G., en nombre y ... y quienes resultaran responsables, por la comisión del delito de ESTAFA (calificada), BLANQUEO DE CAPITALES y demás delitos en que se hubiera ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Mayo de 2008
Delito de estafa. Uso. Teléfonos. Documentos públicos
... ROLANDO EDISON MERIDA SCALISE, sindicado como autor del delito de Estafa Agravada en perjuicio de GRACE DELGADO y JOSEFINA BONILLA DE GROCOTT, ... El día 25 de marzo de 2003, fue presentada querella en la cual se acusa al Licdo. ROLANDO EDISON MERIDA SCALISE de haber ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 26 de Enero de 2011
Competencia de los jueces penales adolescentes. Delito de hurto. Justicia administrativa. Derecho constitucional
... "procesos por delitos no agravados de hurto", apropiación indebida, estafa, daños, cuyas cuantías no excedan de los doscientos cincuenta balboas ... que el Juez Penal de Adolescente conocerá privativamente la querella o denuncia por la comisión de una infracción penal o de participación ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 28 de Diciembre de 2009
Falsedad ideologica. Secuestro de bienes. Funcionarios públicos. Comisión de delitos
... manera objetiva e impersonal dentro de las sumarias iniciadas por querella contra Hermenegildo Beker, Coordinador de la Junta de Conciliación y ... úblico, Asociación Ilícita para Delinquir, Falsedad Ideológica y Estafa, y ordena el archivo de las sumarias por los delitos de Abuso de Autoridad ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Noviembre de 2009
Usurpación de funciones pública. Abuso de autoridad. Delito de falsedad ideológica. Estafa en perjuicio
... ón ingresa a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia la querella presentada por el Dr. Manuel Eduardo Bermúdez Meana contra el Dr ... juicio contra Alberto González Jurado, procesado por el delito de estafa agravada, competencia privativa del Juez Décimo Tercero del Circuito de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 6 de Septiembre de 2005
SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE JACOB ABEL BATINOVICH CANDANEDO
... puso en conocimiento de la autoridad que fue víctima del delito de estafa, hecho delictivo que le atribuye a Felicia Ulloa Massa de Rivera, quien, a ... adelantó sin cumplirse con la formalidad de presentación de la querella, y en el segundo, que se realizó una diligencia de allanamiento sin ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 9 de Octubre de 2006
ACCION DE HABEAS CORPUS PRESENTADO POR EL LICENCIADO JERONIMO MEJIA, A FAVOR DE LA SEÑORA ANTONIETA STRAH CATRELLON CONTRA EL TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, RAMO PENAL (APELACIÓN)
... , a favor de Antonieta Strah Castrellon, condenada por el delito de Estafa en perjuicio de la señora Clementina Marín de Nieto, contra el Tribunal ... La presente encuesta penal inició con la querella penal suscrita por el licenciado Silvio Guerra, de la Firma Forense Guerra ... -
Ley Nº 23 de 2001, que modifica y adiciona artículos al Código Judicial y dicta disposiciones urgentes para agilizar y mejorar la eficacia de la justicia
... delitos no agravados de hurto, apropiación indebida, estafa y daños, cuyas cuantias no excedan de doscientos cincuenta ... delito o toda persona contra la cual se formalice una querella. Articulo 76. El pkafo final del artículo 2038 del Cddigo ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 23 de Julio de 2007
ACCIÓN DE AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES PROMOVIDA POR EL LICENCIADO JERÓNIMO MEJÍA, EN REPRESENTACIÓN DE GLADYS ELENA ARIAS, CONTRA EL TRIBUNAL DE APELACIÓN Y CONSULTAS DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. APELACIÓN
... a la señora María Sánchez de Casco Arias, por el delito de estafa, en modo alguno relacionado con la garantía fundamental del derecho a la ... ón, se originó dentro de un proceso penal iniciado en virtud de querella presentada por Gladys Elena Arias Vda. de Sohier, contra María Sánchez ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 1 de Octubre de 2006
RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL MGTER. ELIÉCER PÉREZ DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A EDUARDO MASFERRER Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA Y CONTRA EL PATRIMONIO, EN PERJUICIO DE JOSÉ PINEDA TRINIDAD
... de Recepción de Denuncias de la Policía Técnica Judicial, querella penal a favor de su representado JOSÉ PINEDA TRINIDAD, y contra los ... GALINDO Y OTROS, por la supuesta comisión de los delitos de Hurto, Estafa, Falsedad, Asociación Ilícita para Delinquir y Apropiación Indebida ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 18 de Agosto de 2004
SOLICITUD DE ACLARACION DE AUTO DENTRO DE LAS SUMARIAS EN AVERIGUACION POR LA PRESUNTA COMISION DE DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE SERVIDOR PÚBLICO, ESTAFA, FRAUDE EN SUBASTA O LICITACIONES PÚBLICAS Y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR
Reingresa el expediente que contiene la querella presentada por el Licdo. RODRIGO MIRANDA MORALES, apoderado judicial de ... contra LIBRADO MONTENEGRO y ENRIQUE LAU CORTES, por los delitos de Estafa y Fraude ... La Licda. DELFINA E. ESCOBAR, Abogada Defensora del ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 13 de Octubre de 2004
RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR LOS LICENCIADOS ALMA CORTES Y JUAN MONTERO, EN REPRESENTACIÓN DE MÓNICA FERNÁNDEZ VALDESPINO Y BÉLGICA LAGUNA DE DRAKE, RESPECTIVAMENTE, CONTRA LA SENTENCIA 47 DE HABEAS CORPUS DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
... Contra la Fe Pública (Falsedad de Cheque) y Contra el Patrimonio (Estafa), en perjuicio de la empresa S Y L INTERNATIONAL, SA ... El presente caso guarda relación con querella penal presentada por el licenciado Luis Germán Gómez, en representación ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 13 de Abril de 2006
SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN DENTRO DEL PROCESO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Conoce la Sala Penal, de la solicitud de ampliación de querella presentada por el licenciado Rodrigo Sarasqueta González, representante ... bajo el cargo de cómplice en la comisión del delito de estafa agravada, el cual conlleva de acuerdo al Código Penal, pena mínima de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Febrero de 2009
Proceso penal. Comisión de delito de estafa. Conocimiento del incidente de recusación. Competencia
... ALBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, dentro de las sumarias iniciadas por querella promovida por MANUEL ABOOD AOUN contra GUILLERMO ARANA RÚIZ, MILVIA MABEL ... , OMARIS SOLÉ y su persona, por presunta comisión de delito de estafa ... EL INCIDENTISTA ... El Licdo. ARANA RODRÍGUEZ expresa ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 28 de Abril de 2011
Comisión de delitos de estafa. Incidencia propuesta versa sobre la falta de competencia. Casa de valores. Servidores públicos
... MALDONADO por la supuesta comisión de delito contra el patrimonio (estafa, delitos financieros y conexos) cometidos en perjuicio de dicha empresa ... , procedió el 21 de diciembre de 2009 a presentar formal querella penal en representación de EMPRESAS DUQUE S.A., señalando a su vez como ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 9 de Julio de 2009
Falsedad de prueba. Falsificación de documento público. Prescripción de la acción penal. Recurso extraordinario de revisión
... ensayó una querella penal en contra de los señores NELSON ÁBREGO FLORES, GERTRUDIS BERNAL ... diversos delitos como falsificación de documento público, fraude, estafa y contra la administración de justicia ... Señala además que el ...