querella por estafa
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Septiembre de 2015
Firma casacionista
... responsable a DOUGLAS McARTHUR CHOY COLEY, como autor del delito de estafa agravada en perjuicio de la sociedad Cupones Panamá, S.A., condenándolo ... , se advierte que la génesis de la presente encuesta se da con la querella presentada por el señor Michael Chassin Braun, a través de su apoderado ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Septiembre de 2015
Delito contra el patrimonio. Estafa. Delito de hurto de bienes pertenecientes. Cargos por el delito
... La presente encuesta penal inició con la querella interpuesta por la Firma Forense Infante Pérez y Almillano, en ... SAM, LEHMAN y otros, por la presunta comisión de los delitos de Estafa, Falsedad de Documento y Ejercicio Ilegal de la Profesión ... Mediante ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 21 de Mayo de 2013
Apropiación indebida. Justicia. Tipo penal. Delitos contra la administración publica
... Suprema de Justicia ha ingresado el expediente contentivo de la querella promovida por la sociedad Servicios de Transporte Rana de Oro, S.A ... comisión de los delitos Contra el Patrimonio (hurto agravado, estafa y apropiación indebida) y, por el delito Contra la Seguridad Colectiva ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Agosto de 2020
... Materia: Tribunal de Instancia ... Querella Penal ... Expediente: 1009-19 ... Para conocimiento del Pleno de la Corte ... penal de delito Contra el Patrimonio Económico, en la modalidad de Estafa Agravada, artículos 220 y 221, Capítulo III, Título VI, Libro II del ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Marzo de 2021
... Materia: Tribunal de Instancia ... Querella Penal ... Expediente: 654-20 ... Para conocimiento del Pleno de la Corte ... la posible comisión de un delito contra el Patrimonio Económico (Estafa) y un delito contra la Fe Pública (Falsificación de Documento), les ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 1ª de lo Civil, 12 de Noviembre de 2007
Relaciones contractuales civiles. Indemnización de daños y perjuicios. Prueba a la querella. Documentos públicos
... y demás indemnizaciones de rigor, ocasionado por la FALSA QUERELLA interpuesta en contra de mi cliente ... que trajo consigo un daño ... ó una querella temeraria contra él, por el supuesto delito de Estafa y Falsificación de documentos públicos, ante la Fiscalía Superior en ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 13 de Mayo de 2005
AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. TEOFANES LOPEZ AVILA, EN REPRESENTACIÓN DE GASPAR DE PUY BARRANCO, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO Nº2 DE 25 DE JUNIO DE 2004, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
... Segundo: Los hechos fundamentales de la querella consisten en la estafa por miles de balboas hecho por el Arquitecto ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 14 de Agosto de 2007
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADA A FAVOR DE HUANG WEN-HSIUNG, CONTRA EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ
... ás, que "el expediente contentivo de las sumarias seguidas por la querella por estafa interpuesta por CALIMEX, S. A., se encuentra en este Primer ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 14 de Agosto de 2007
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADA A FAVOR DE HUANG WEN-HSIUNG, CONTRA EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ
... ás, que "el expediente contentivo de las sumarias seguidas por la querella por estafa interpuesta por CALIMEX, S. A., se encuentra en este Primer ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 10 de Junio de 2022
... ó en todo lo demás[1], en el proceso seguido por el delito de Estafa Agravada ... Evacuadas las fases de admisión, sustanciación y ... 2012, en el Centro de Recepción de Denuncias de Panamá, con la Querella Penal presentada por la firma forense Ramírez, Barciela, Samudio & ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Mayo de 2016
Víctima del delito de lesiones personales dolosas. Poder del señor. Solicitud de desistimiento de la querella. Tentativa de homicidio
... } ... SOLICITUD DE DESISTIMIENTO DE LA QUERELLA CRIMINAL PRESENTADA POR LA LICDA. NOELIS LÓPEZ EN REPRESENTACIÓN DE ... 2. Hurto, ... apropiación indebida, estafa y otros fraudes, usurpación, daños y delitos ... cometidos con ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Junio de 2014
Amparo de derechos fundamentales. Delito de estafa. Prórroga del sumario. Administración pública
... TROYA, como presuntos autores de varios delitos, entre ellos el de estafa agravada, tipificado en los artículos 220 y 221 del Código Penal (Cfr ... El 30 de agosto de 2012, la firma MORGAN & MORGAN formalizó querella" por los mismos hechos, contra MAX FASANO SALAZAR, PATRICIA MARITZA AVILA S\xC3" ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 21 de Diciembre de 2009
Atención a la competencia. Acumulación de procesos. Solicitud. Delito de estafa
... la presunta comisión de los Delitos contra la Seguridad Colectiva, Estafa Agravada y otros ... FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE ACUMULACIÓN POR ... la Finca N° 53798, de la Provincia de Panamá; y en la segunda Querella, por el supuesto Delito de Estafa Agravada, igualmente relacionado con la ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 2ª de lo Penal, 19 de Noviembre de 2007
Delito de falsedad de documento. Prescripción de acción penal. Estafa. Administración pública
... Judicial de Panamá, la parte ofendida presentó ampliación de querella por la comisión probable de delitos de estafa, peculado, corrupción de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia, 12-11-2021
... Licenciado Salvador Zarzavilla presentó Querella Penal en representación de las ... víctimas. Señala que luego de ... domicilio ... 3. Estafa y otros fraudes ... 3. Apropiación indebida ... 5. Usurpación y ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 9 de Marzo de 2018
Casación penal
... CRESPO GUERRERO, como autor del delito de Estafa condenándolo a la pena ... de Tres (03) años de prisión y cien ... enviado por la agencia de instrucción y relacionado a la querella ... interpuesta en su nombre contra VIRGILIO CRESPO, en dicho ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Agosto de 2017
Comisión engañosa del delito de estafa. Documentos negociables. Prueba documental. Traspasos de los bienes inmuebles
... ánimo de devolver lo abonado, lo que estima constituye el delito de estafa ... Refirió que el día 7 de julio de 2004 ALBERTO GONZÁLEZ JURADO ... una compra y venta de bienes inmuebles, como hace referencia la querella ... Con esto en mente, tenemos que existieron los acercamientos de las ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 24 de Febrero de 2021
... negar el incidente de controversia contra el Auto que admitió la querella, admitió un doble juzgamiento y ordenó el cese de la investigación que ... , dentro de las sumarias en averiguación por el Delito de Estafa Agravada, y al mismo tiempo alegó una nulidad del proceso por la figura ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Septiembre de 2014
Víctima del delito. Heredero testamentario. Recurso de apelación. Delito de estafa
... por el supuesto Delito contra el Patrimonio, en la modalidad de Estafa ... Señaló el Amparista que existe la Denuncia, las investigaciones ... ideas, resulta de importancia indicar que para que se admita una querella coadyuvante o voluntaria es necesario que quien promueva la querella penal ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 8 de Octubre de 2021
... Rodríguez de Arana, por la supuesta comisión de un delito de estafa", en perjuicio de la señora Digna Crespo Villalaz (q.e.p.d.) ... RESOLUCI\xC3" ... Olmos, Vásquez y Asociados, con el fin que interpusieran formal querella en contra de los señores Guillermo Arana y Milvia Rodríguez de Arana ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Marzo de 2019
Delito de estafa en perjuicio. Acción de amparo de garantías constitucionales. Solicitud del levantamiento del secuestro penal. Derecho patrimonial
... a JUAN CARLOS PITTÍ y GLORIA ESTELA LEE ATENCIO, por delito de estafa en perjuicio de ALBERTO PITTÍ ... Procede el Pleno a emitir la decisión ... visto afectados con estos hechos que se presume por parte de la querella que son punibles donde el Ministerio Público ya efectuó una imputación ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 17 de Diciembre de 2014
Archivo. Cuaderno penal formal solicitud de desistimiento del proceso. Querella. Delito de estafa
... seguido al prenombrado por la presunta comisión del delito de Estafa cometido en perjuicio del señor Estanislao Pinto Zamora ... Díaz Aguilar, presentó escrito de desistimiento de la querella, de la pretensión punitiva y del proceso penal seguido a José Fernando ... -
Resoluciones de Cobro Coactivo TAT-ICC-033 del Tribunal Administrativo Tributario, 21-09-2021
... Pública, y con el Patrimonio Económico en su modalidad de ESTAFA AGRAVADA ... CUARTO : Se practicaron pruebas periciales, ... ------------------- ------------ ., interpuso denuncia y posterior querella penal contra los señores ------------------- ----------------- y ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 16 de Abril de 2012
Falsificación ideológica de las escrituras públicas. Delito de uso de documentos. Poliza de seguro. Extinción de la acción penal por prescripción
... cuales fue indagado, en las sumarias abiertas con motivo de la querella interpuesta en contra de éste por el Municipio de Barú ... ítulo I del Título VIII del Código Penal de 1982, es decir, por Estafa y Uso de Documentos Falsificados (fs. 917). Al concluir su investigación, ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 1 de Abril de 2019
Carácter público. Delito de estafa. Valor al contrato. Pruebas testimoniales
... El presente proceso tuvo su génesis con motivo de la querella suscrita por el licenciado Rafael Robinson, en representación de la ... por el delito Contra el Patrimonio Económico, en la modalidad de Estafa y otros fraudes ... Concluida la etapa de instrucción y la ...