delito fiscal concepto
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 30 de Septiembre de 2015
Tráfico de drogas ilícitas. Orden público. Tipicidad del delito de blanqueo de capitales. Prueba de informe financiero
... ejercicio del comercio, como autores del delito de blanqueo de capitales y confirma en lo demás, ... Relacionados con Drogas emitió la Vista Fiscal N° 587 de 20 de agosto de 2010 por la que ...2. Disposiciones legales infringidas y concepto de la infracción . El recurrente citó los ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-077 del Tribunal Administrativo Tributario, 12-07-2022
... por supuesta defraudación fiscal y ordenar el cierre y archivo ... la vista fiscal en donde se establece concepto del funcionario de instrucción sobre el sumario ... interpuesta dentro de un presunto delito de defraudación fiscal de varios impuestos, ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 11 de Agosto de 2014
Administración. Derecho penal. Delito contra la salud publica. Delito de homicidio
... en su contra por la presunta comisión del delito contra la Seguridad Colectiva, específicamente ...Mediante Vista Fiscal Nº54 de 20 de diciembre de 2010, el señor ... encausatorio, solicitar la emisión de concepto respectivo o continuar la investigación, si así ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-017 del Tribunal Administrativo Tributario, 23-02-2023
... – Formulario 930 para el período fiscal 2017 y su acto confirmatorio, la Resolución ... que una conducta sea calificada como delito o infracción, debe estar establecida como ... de asistencia técnica o por otro concepto. 4. El Impuesto de importación y ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 14 de Agosto de 2015
Parte casacionista
... por la suma de $.1,392,640.00, en concepto de daños y perjuicios. La modificación del ... sobre la renta, son fijadas por ley (Fiscal y Seguro Social), y se aplican a las personas ...ÍA CÁRDENAS, y, por ende, de víctima del delito de homicidio cometido en perjuicio de este, de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 4 de Abril de 2016
Activador constitucional. Delito. Derecho procesal. Cosa juzgada
...Designación del Magistrado Fiscal y del Juez de Garantías. Admitida la querella o ... QUE SE CONSIDERAN INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE LAS VIOLACIONES. Como normas constitucionales ..."Este deber de perseguir el delito se ve coartado por el artículo 491-A del Código ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Marzo de 2019
Casaciones
...Sterling Bernal, Fiscal Cuarta del Primer Circuito Judicial de Panamá, ... que la pena principal, como autores del delito de Falsificación de Documentos Públicos; y ... censora al considerar transgredido, en concepto de violación directa, por omisión, el artículo ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 27 de Noviembre de 2017
Delito financiero en perjuicio. Derecho a la prueba. Prueba ilícita. Acción de amparo de garantías constitucionales propuesta
... Ruíz por la supuesta comisión de un delito financiero en perjuicio de TRANSPORTES BLINDADOS ... objeciones, sino que lo hicieron por el concepto de ilicitud, por lo cual no entiende porqué ... particular yo entiendo las objeciones del fiscal y del querellante al señalar que se trató de un ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Septiembre de 2014
Autor del delito de robo. Delito de homicidio en perjuicio del señor. Pruebas testimoniales. Violencia física
...ó a ARIEL ANTONIO JIMÉNEZ, como autor del delito de Homicidio Doloso, en perjuicio de Arístides ... colaborador de la instancia en su vista fiscal, ni en la vista oral, que en el caso subjúdice ... Igual concepto se tiene con las unidades policiales, señores ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Mayo de 2022
... Policía Nacional, y los absuelve por el delito de Asociación ilícita para Delinquir. . ..., por ser este el medio utilizado por el fiscal para introducir al juicio las diligencias de ... Penal, respecto a los cuales, alude al concepto de infracción de "violación directa por ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 22 de Diciembre de 2021
... QUE SE ESTIMAN INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. El gestor de la demanda ... evidencia que la función de perseguir el delito atañe al Ministerio Público, ya que los deberes ... Magistrados del Tribunal Electoral, el de Fiscal Electoral y el de Contralor y Subcontralor ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 3 de Mayo de 2017
Administración tributaria. Despacho sustanciador. Contrato de cesión de derechos. Falta de legitimidad
... NORMAS LEGALES QUE SE ESTIMAN VIOLADAS Y CONCEPTO DE LAS INFRACCIONES. . PRETENSIONES. ... e interesada en la presente causa fiscal-penal. SEGUNDO: ADVERTIR, que la presente ... NACIONAL), por la posible comisión del delito de defraudación fiscal. Después de realizar las ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Junio de 2022
... término de dos (2) años, como autor del delito de Robo Agravado, en perjuicio de las jóvenes ... Judicial, San Miguelito, emite la Vista Fiscal No93 de veintiocho (28) de febrero de dos mil ...concepto de violación directa por omisión y los ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 6 de Febrero de 2015
Derecho fundamental de la intimidad. Delitos de inviolabilidad del secreto. Funcionario público. Teléfono de la persona
... corpus se encuentra dirigido contra el Fiscal Auxiliar de la República, quien cuenta con mando ...ón preventiva, entre los cuales está el delito de que se trate está sancionado con pena mínima ... los aspectos básicos que integran el concepto a la intimidad pueden ser los siguientes: la ... -
Resoluciones de Auto Apelado en Primera Instancia TAT-APPI-013 del Tribunal Administrativo Tributario, 07-05-2018
... por presunta defraudación fiscal por las faltas contenidas en el artículo ... --------------- D.V -- , por el presunto delito de defraudación fiscal. (Véase fs.1 a 6 del ... TRES MIL BA LBOAS (B/.33, 000.00) en concepto de Impuesto sobre La Renta y TRES MIL ...
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Resoluciones de Auto Apelado en Primera Instancia TAT-API-037 del Tribunal Administrativo Tributario, 22-11-2018
...ÓN por posible defraudación fiscal en concepto de Impuesto sobre la Renta, ... dilucidar la existencia o no de un delito fiscal.” (Lo resaltado es nuestro). Así ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 6 de Diciembre de 2019
... le condene al pago DE B/.614.328.00, en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la mala ... está claramente detallado en el Código Fiscal, Libro I, De los Bienes Nacionales, Título IV, ...Artículo 16. Constituyen delito de contrabando los siguientes hechos:. (..) . 9. ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Febrero de 2019
Responsable del vehículo. Valoración de la prueba. Delito de homicidio. Accidente
... RESPONSABLE A PABLO ENRIQUE GARRIDO, POR DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO, EN PERJUICIO DE ADÁN ...242-244). . Mediante Vista Fiscal N° 018 de 18 de. enero de 2012, la Fiscalía ...en concepto de violación directa, por omisión, y los ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Febrero de 2019
Delito de homicidio. Accidente. Responsable del vehículo. Valoración de la prueba
... RESPONSABLE A PABLO ENRIQUE GARRIDO, POR DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO, EN. PERJUICIO DE ADÁN ...242-244). . Mediante Vista Fiscal N° 018 de 18 de. enero de 2012, la Fiscalía ...en concepto de violación directa, por omisión, y los ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 29 de Marzo de 2017
Actividad reflexiva de las pruebas. Tráfico de drogas. Dinero. Delito de blanqueo de capitales
... Justicia, la Licenciada Sofía Carreño, Fiscal Primera Especializada en Delitos Relacionados con ... determinar la responsabilidad penal en el delito de Blanqueo de Capitales, siendo necesario que el ... cuarenta mil 6 dólares ($440,006.00) en concepto de multa, es decir, dos veces el valor de la ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 3 de Julio de 2014
Armas de fuego. Delito. Medida de detención preventiva. Actividades ilícitas
... ANTONIO AROSEMENA y, en contra, del Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con ..., estos es, de su participación en el delito CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA que se investiga. ... los elementos de prueba que, en su concepto, acreditan ambos extremos del delito investigado, ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Abril de 2019
Administración pública. Malversación de dineros. Custodia de los fondos. Delito de peculado por apropiación doloso
... legales infringidas, así como el mismo concepto de la infracción, haremos un solo resumen del ... y a BENAVIDES como cómplice primario del delito de Peculado Doloso, en perjuicio de la Junta ... de contrataciones públicas y del Código Fiscal, así como los procedimientos administración, ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Noviembre de 2018
Crédito fiscal para el pago. Delitos políticos. Sujeto activo para la confiscación de bienes. Derecho a la devolución del impuesto proporcional
...ÓN DEL CRÉDITO: Cuando el crédito fiscal sea superior al débito. fiscal, dicho excedente ... DISPOSICIONES. CONSTITUCIONALES Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN . 1. Artículo 30 ...prohibido o el de los instrumentos del delito. . La Confiscación era asimismo una medida que ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 11 de Noviembre de 2021
...ÍAS MURILLO SÁNCHEZ, por la comisión del delito de Peculado Doloso Agravado, cometido en ..., disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción en que lo han sido, a fin de ... como el inicio, recomendación de la vista fiscal, decisión de la calificación del sumario, así ...
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Vigente
Acuerdo N° 7-1. Que aprueba el texto único del código electoral y ordena su publicación en la gaceta oficial y en el boletín electoral.
... Electoral o, de oficio o a petición del fiscal administrativo electoral o de cualquier ... de nulidad de la inscripción constituya delito electoral o contravención, mientras no prescriba ...El concepto de flota de transporte incluye automóviles, ...