falsificacion cheque
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Agosto de 2002
RECURSO DE REVISIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ALEXIS ORIEL MORA ATENCIO, SINDICADO POR EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL EN PERJUICIO DE RIEGOS CHIRICANOS
... de la pena impuesta por la comisión del delito de falsificación de documentos en general (cheque) en perjuicio de Riegos Chiricanos, ... -
Decreto N° 457-2016-DMySC. Por el cual se aprueba el "manual de procedimientos para el registro y custodia de las fianzas de obligación contractual en la contraloría general de la república.
... Compañías de Seguros o mediante Garantías Bancarias o en Cheque Certificado o de Gerencia. Las fianzas emitidas por Compañías de ... pertinentes, según corres ponda (denuncia por robo, falsificación, deterioro, otro) ... No ...
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La prueba pericial en los Procesos ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.
I. Concepto y principios de la prueba pericial. A. Concepto de prueba pericial. B. Principios de la prueba pericial que encontramos en la normativa existente. 1. Necesidad o importancia para la solución del proceso. 2. Análisis imparcial. 3. Estudio razonado y verificable. a) Acreditación de la idoneidad del perito. b) Sustentación del dictamen. II. Valor del Dictamen. III. Precedentes del...
... ciudadanos; como por ejemplo, si nos encontramos ante la falsificación de una firma en un testamento, en un cheque o en un documento público, ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 13 de Agosto de 2001
RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ABDIEL SAMANIEGO ORTEGA, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA
... de cumplida la pena principal, como autor del delito de falsificación de documento privado (cheque) en perjuicio de IGNACIO FÁBREGA OBARRIO ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Enero de 2016
Valor probatorio. Prueba. Delito de falsificación de documentos
... de Eneida Hercilia Araba Saavedra, por un delito de Falsificación de Documentos en General, a pesar que en esas declaraciones juradas solo ... se tenía que ir porque tenía unos compromisos, incluso como el cheque no estaba listo para cancelarle la transacción, la abogada la licenciada ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Agosto de 2017
Comisión engañosa del delito de estafa. Documentos negociables. Prueba documental. Traspasos de los bienes inmuebles
... 2587 explicó fue objeto de una falsificación de documentos de su firma, en Reforma Agraria, en unos planos para tratar ... justificación de la causa civil de pago respecto al otro cheque, por cincuenta mil balboas (B./50,000.00), entonces, la disminución del ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Mayo de 2016
Víctima del delito de lesiones personales dolosas. Poder del señor. Solicitud de desistimiento de la querella. Tentativa de homicidio
... cometidos con cheque ... Incumplimiento de deberes familiares y actos libidinosos cuando ... 8. Falsificación ... de documentos en perjuicio de particulares." ... Como se ... -
Ley Nº 14 de 18 de mayo de 2007, "QUE ADOPTA EL CODIGO PENAL"
... o derive provecho de la destrucción, ocultación o falsificación de estos ... Artículo 239. Quien destruya, oculte o falsifique los ... o desde la República de Panamá, tales como depósito, compra de cheque de gerencia, tarjeta de crédito, débito o prepagada, giro, certificado ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 30 de Noviembre de 2021
... llamamiento a juicio por la supuesta comisión de delito de falsificación de documentos en general. Sin embargo, a pesar de ese reconocimiento que ... El artículo 280 del Código Penal de 1982 castiga a quien "gire un cheque sin tener en poder del girado fondos suficientes para cubrirlo". Mientras ...
- Vigente Código de Comercio
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 19 de Octubre de 2001
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LIC. CARLOS E. CARRILLO G., A FAVOR DE AMINA BHIKU RAWAT DE DAYA, YOVALINA DEL C. SALGADO GARCÍA Y EDITH GRISELDA HIDALGO FIGUEROA, (SINDICADAS POR LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA LA FE PÚBLICA), CONTRA LA FISCALÍA UNDÉCIMA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ
... por la presunta comisión de los delitos de estafa y falsificación, y contra el Fiscal Undécimo de Circuito, Ramo Penal, Primer Circuito ... Igualmente, observó que el memo del cheque Nº000283 de 9 de octubre de 1998, que le había entregado la empresa en ... - Vigente Código Procesal Penal
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 27 de Agosto de 2019
Daño. Acción de amparo de garantías constitucionales. Uso abusivo. Derecho fundamental
... Laura Esther Chanis Hernández y otros, por el delito de Falsificación de Cheques en perjuicio del Instituto de Investigación Agropecuaria de ... a LAURA ESTHER CHANIS HERNANDEZ…como AUTORA del delito de USOS DE CHEQUE PÚBLICO FALSIFICADO, en perjuicio del Instituto de Investigación ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 17 de Junio de 2013
Delito. Medidas restrictivas de la libertad ambulatoria arbitrarias. Autoridad jurisdiccional competente. Habeas corpus
... por un delito contra la Fe Pública que tenía que ver con un cheque el cual supuestamente era falso. Indicó que fue obligado a acogerse al ... cono delito contra la Fe Pública en la modalidad de Falsificación de Documentos en General ... POSICIÓN DEL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE ... -
Decreto N° 277-2015-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado “manual de procedimientos administrativos y fiscales para el trámite de los certificados de pago negociable del décimo tercer mes, denominado cerdem, segunda versión”.
... y de las Leyes, Decretos y Reglamentos relativos a la falsificación. 2.13 Norma de Control Interno Gubernam ental para la República de ... ***Valor del Documento en letras********** Este documento no es un cheque No.0000001 No.0000001 No 27818-A Gaceta Oficial Digital, martes 07 de ...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 15 de Junio de 2000
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR LA LICENCIADA GIOVANINA SANJUR DE LEÓN, A FAVOR DE GUITA SONI BIEBERACH, CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA
... estar implicada en la comisión de un supuesto delito de falsificación ("alteración en el llenado y endoso de un cheque") ... Con el propósito ... -
El sistema impositivo de Panamá
... de 4.000 balboas a 10.000 balboas según la cuantía de la falsificación. Igual sanción se aplica para quienes alteren, falsifiquen o adulteren ... 701 B del Código Fiscal, deposita fianza mediante cheque certificado, a favor del Tesoro Nacional, por el 100% del valor en que se ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 4ª de Negocios Generales, 5 de Marzo de 2008
Acción disciplinaria correspondiente. Proceso laboral en mención a los trabajadores. Denuncia ante la esfera penal por delito de prevaricación contra los abogados. Faltas a la ética profesional
... representar como Administrador Judicial y aceptó consignar un cheque para pagar las prestaciones laborales adeudadas, ... lo que ... el hecho punible; y segundo, por el supuesto delito de Falsificación de documentos públicos y estafa, promovida en contra de sus hermanas, ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 16 de Octubre de 1996
Prueba de la denuncia penal. Responsabilidad por culpa. Falsificación de las firmas de los beneficiarios de los cheques. Documento público
... del Código de Comercio y de la Ley 52 de 1917 (sobre el cheque en particular), se responsabilizó, en primer lugar, al banco girado; y, ... de pruebas del Banco General), en la cual se agregó que la falsificación imputada a dichos empleados no se refería exclusivamente a los endosos de ... - Fallo Jurisdiccional nº REP-161-93 de Tribunal Electoral, 18 de Agosto de 1993
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 5 de Septiembre de 2003
Valor probatorio. Cheque. Prueba. Delito
... VILKA IXCEL GOMEZ DE VILLALBA, sindicada por el delito de Falsificación de Documentos en General en perjuicio de Importadora Ricamar, S.A ... monto de B/280.ºº usando para la cancelación de las compras el cheque Nº 149 de la chequera de Elsa M. Quiel el cual fue depositado a una ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Marzo de 2008
Detención preventiva. Administración pública. Lesión patrimonial por el orden. Delito
... el cual la (sic) funcionarias antes señaladas confirman la falsificación de sus firmas, detalle de las empresas, personas naturales a quienes se le ... NE de cheque Fecha Monto ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 25 de Septiembre de 1998
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE REINER ANEL ECHEVARRIA CAMERO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL
... ía Técnica Judicial con sede en Ancón, por el delito de FALSIFICACION" DE DOCUMENTOS, en vista de que el día 18 de mayo del año en curso, compr\xC3" ... número de cédula 8-200-2049, dicho sujeto era buscado por girar cheque contra cuenta cerrada. Ese mismo día encontrándose en la casa de su ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 26 de Junio de 2001
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JERÓNIMO MEJÍA, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ALBERTO ARIAS GARCÍA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº DRP Nº 276-99 DE 1º DE JUNIO DE 1999, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES
... Gustavo González, en el que concluyó que se trata de una falsificación por imitación de buena calidad, y el informe de antecedentes Nº ... c) En el cheque del 14 de febrero de 1984, cambian el orden de las firmas primero Ester de ... -
Decreto Nº 570-2011-DMySC de 8 de septiembre de 2011, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO PROCEDIMIENTO PARA EL ENVIO DE VALORES PRODUCTO DE LA RECAUDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS EN DARIÉN.
... transmisión ... Solicita al cliente el monto (efectivo o cheque) total del giro, más el importe ... correspondiente a la comisión y ... contando desde la fecha de su expedición ... 3. La falsificación de los giros postales será castigada conforme a las disposiciones ... que ...