falsificacion cheque

Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 28 de Septiembre de 1999
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS GEORGE, EN REPRESENTACIÓN DE XIOMARA JULIO DE APARICIO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 2232-97 DE 23 DE MAYO DE 1997, PROFERIDA POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS D...

... "Artículo 16. Naturaleza de la Falta ... Falsificación o adulteración de registros o documentos relacionados con la Institución ... curso normal y nadie me dijo nada, pasó por auditoría y salió el cheque sin que nadie me hiciera ningún comentario hasta después casi después ...
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 2 de Agosto de 2004
RECURSO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLANTE, EN ESTE CASO DE LA SOCIEDAD RINTIN CORPORATION S.A, EN CONTRA DEL AUTO NO. 51 DE 28 DE MARZO DE 2003, EMITIDO POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ

... S.A queda acreditado también por el hecho que esa empresa gira el cheque No. 799 de 30 de junio de 1997, para completar o llegar a ese 25% que le ... invocada, y por ende, la posible existencia del delito de falsificación de documento público o auténtico, en la modalidad de falsificación ...
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 8 de Agosto de 2003
RECURSO DE APELACIÓN, CONOCE EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DEL AUTO DE 2 DE JUNIO DE 2003 MEDIANTE EL CUAL EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DECLARA LEGAL LA DETENCIÓN PREVENTIVA DE FEDERICO RICHELLI TORRANI ORDENADA POR EL JUZGADO SEGUNDO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

... y Federico Richelli por la supuesta comisión del delito de falsificación de documentos en general ... EL RECURSO DE APELACION ... El recurrente ... én permite destacar que el delito de estafa se acredita con el cheque No.780 girado contra la cuenta No. 02-96-0627-7 del Banco Nacional, y el ...
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 4 de Febrero de 2000
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HAMED PEÑALBA CONTRA EL FISCAL DÉCIMO DE CIRCUITO DE PANAMÁ

... el comprobante de diario Nº 70133 que conlleva a la impresión del cheque Nº 172771 por la suma de B/.10,000.00 (f. 29). Este cheque fue retirado ... los delitos que se le imputan (contra el patrimonio y falsificación), así como los elementos probatorios que comprueban los delitos y la ...
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 29 de Abril de 1994
JOSÉ ÁNGEL RAFFO RIVERA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A BANCO DEL COMERCIO, S. A

... 6. Original del cheque de gerencia Nº40215, de 20 de mayo de 1987, girado por el Banco del ... que se dice es de nuestro mandante no es más que una burda falsificación ... Designamos como peritos para esta acción a las ...
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 30 de Mayo de 2000
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO MARÍN RÍOS MENDOZA CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DE HERRERA

... que se le siguen por el delito Contra la Fe Pública (Falsificación de Documentos en General), tal como lo regula el Capítulo I, Título VIII ... ARTÍCULO o en el ARTÍCULO 268, en un testamento cerrado, en un cheque sea oficial o particular, en una letra de cambio, en acciones u otros ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 29 de Junio de 1999
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ALFREDO MACHARAVIAYA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE CARGO FINAL Nº 20-97 DE 7 DE ABRIL DE 1997, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, AC...

... de que los mismos existieron y no eran producto de una falsificación o suplantación, por lo cual resolvió negar el recurso impetrado'. (Cfr ... que el mismo indica que la entrega debe efectuarse a través de un cheque. Agrega el señor Guardia Quiróz, que él por instrucciones del Gerente ...
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 21 de Abril de 2004
ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RAUL ATENCIO VASQUEZ CONTRA LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO

... veinticuatro (24) meses de prisión por el delito de falsedad de cheque, pese a que las pruebas periciales incorporadas al proceso indicaron que ... la pena de dos (2) años de prisión por el delito de Falsificación de Documentos en General, pena impuesta por el Juzgado Primero de Circuito ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Noviembre de 2002
SE CASA RECURSO DE CASACIÓN PENAL EN EL FONDO PRESENTADO POR EL LICENCIADO ALCIDES PIMENTEL MARTÍNEZ, FISCAL OCTAVO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, CONTRA EL AUTO NO. 16 DE 22 DE ENERO DE 2001, PROFERIDO POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

... el señor HERRERA QUIRÓZ, para informarle que pasara a recoger el cheque, no logró localizarlo, por lo que intentó comunicarse con la fiadora ... cargo de injuridicidad aducido, por cuanto que el delito de falsificación de documento público por ser un delito de resultado, se consuma cuando se ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Julio de 1994
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE FELIPE HERRERA REYES Y EN CONTRA DEL FISCAL SÉPTIMO DE CIRCUITO DE PANAMÁ

... Lefevre, en la cual le pedían autorización para hacer efectivo un cheque de Fermín Chan, S. A. a nombre de Noris Mariela Almanza Adames por la ... artículo 273 del texto legal citado, para referirse a la Falsificación de Monedas y contempla sanción de 2 a 8 años de prisión ... c) Delito ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 14 de Diciembre de 2000
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADO POR EL LICENCIADO LUIS A. MITRE A FAVOR DE JAVIER ABDIEL CANTO VEGA, CONTRA LA FISCAL SEGUNDA DEL CIRCUITO DE VERAGUAS

... que el encartado se encuentra vinculado al delito de falsificación de documentos, contenido en el título VIII, Capítulo I, del Libro II y ... és que le entregué el dinero, el señor me dijo que le cambiara un cheque que era por la suma de B/170,000.00, y me entregó el cheque también de ...
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 17 de Agosto de 2004
RECURSO DE REVISIÓN QUE HACE EL REO ISAAC RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, EN CONTRA DE LA SENTENCIA NO. 21 DE 10 DE MARZO DE 2004, PROFERIDA POR EL JUZGADO NOVENO, RAMO PENAL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

... , desestima la primera y segunda causal porque el delito de falsificación puede ser cometido por uno o más personas, y que no estamos en presencia ... ón, por ser responsable del delito de uso o aprovechamiento de cheque falso,lo cual cumple con la prueba de ejecutoriedad de la sentencia ...
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 1 de Junio de 2001
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RENÁN A. CANDANEDO EN REPRESENTACIÓN DE RODOLFO ARIAS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N? 1656-97-DNP DE 21 DE ABRIL DE 1997, DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECL...

... mercancía a través del fondo rotativo, debido a que entregó un cheque sin haber recibido la mercancía ... Manifestó la exfuncionaria que el ... no se puede precisar con exactitud en que momento se dio la falsificación de la firma, ya que el recibo y salida de documentos, se dan sin dejar ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 5 de Junio de 2002
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MARCELINO JAÉN EN REPRESENTACIÓN DE RAMIRO ROJAS PARDINI, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 21-98 DE 5 DE JUNIO DE 1998, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. (ACUMULADAS)

... fue declarado penalmente responsable por el delito de falsificación de documento en general, a través de sentencia de 14 de agosto de 1997, ... de la Dirección de Enfermería, obra que fue pagada con el cheque No.759 ... Por otro lado, la responsabilidad patrimonial de SUTURATEX, S ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 21 de Diciembre de 1999
DENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR DOMINGO BATISTA CONTRA LA LICENCIADA NIVIA ABREGO POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO

... Entre estos se encuentra una copia simple de un cheque librado por Aseguradora Mundial, S.A. en favor de Lilia T. de Batista por ... Penal de Panamá, esta Superioridad opina que al haber falsificación de las firmas de los denunciantes, tanto en los cheques emitidos por ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 8 de Septiembre de 2000
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO A FAVOR DE HUMBERTO LUNA GODOY CONTRA LA FISCAL NOVENA DE CIRCUITO DE PANAMÁ

... por el mismo ilícito, la obtención fraudulenta, falsificación de firma y canje de cheques, en perjuicios de otros comercios e ... y nos citabamos (sic) en un lugar cerca del banco, me entregaba el cheque y yo procedia a cambiarlo, luego regresaba al auto le entregaba el dinero ...
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 5 de Mayo de 2000
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PEDRO FIGUEREO JIMÉNEZ CONTRA LA DIRECTORA GENERAL DE ADUANAS

... A., por posible Defraudación Fiscal, falsificación de documentos públicos y otros delitos conexos, perpetrados aparentemente ... realizando el pago y el retiro de las mercancías, y como el cheque o los cheques eran de la Banca Privada tenían que ser Certificados y para ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Octubre de 2001
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GERARDO CARRILLO, A FAVOR DE CARLOS ALFREDO JOVANE GUINARD, CONTRA EL JUZGADO DÉCIMO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

... penal que se le sigue por el delito Contra la Fe Pública (falsificación) en perjuicio del Supermercado Xtra ... DISCONFORMIDAD DEL ... , visible a fojas 44 a 46 de las sumarias, el cual determinó que el Cheque No. 004 a nombre de DISTRIBUIDORA DAVID, S. A. no corresponde a la fuente ...
Circular nº 36 de Superintendencia de Bancos, 2008
Reformas al código penal

... o derive provecho de la destrucción, ocultación o falsificación de estos. Artículo 239. Quien destruya, oculte o falsifique ... de Panamá, tales como depósito, compra de cheque de gerencia, tarjeta de crédito, débito o prepagada, ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 10 de Junio de 1997
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MELQUÍADES SAMANIEGO CASTILLO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL

... CEDEÑO, por la comisión de delitos contra la Fe Pública (Falsificación de documentos en General) y para lo cual expuso que el recurrente ... ía la cotización para que fuera aprobada y así regresar con el cheque por el monto cotizado ... Que se presentó nuevamente en horas de la ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 10 de Julio de 1998
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO URRUNAGA CONTRA EL FISCAL NOVENO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. APELACIÓN

... ó por razón de que el Almacén El Machetazo recibió en pago un cheque extendido por el señor FREDY HERNANDEZ CASTRO supuestamente girado por la ... quiera que el delito que nos ocupa es de los denominados "Falsificación de Documentos en General" y sin ánimos de entrar a calificar ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 16 de Julio de 1997
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA ROSAS Y ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE RICARDO A. DE LEÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO MEDIANTE EL CUAL EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, ADOPTADO EN SU SESIÓN Nº 31-95 DE 26 DE JULIO DE 1995, APROBÓ LA SEPARACIÓN DEFINITIVA DEL PRENO...

... de 1993 y que fueron objeto de apropiación indebida, falsificación de firmas en el endoso de estos cheques por un total de Dos mil doscientos ... -642 de 16 de noviembre de 1993 y remitió a Auditoría Interna un cheque de gerencia numerado 7937 a favor de la Universidad de Panamá por la ...
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 4 de Julio de 2007
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE JAÉN, EN REPRESENTACIÓN DE BERNARDINO FRANCO CRUZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 1267 DE 14 DE FEBRERO DE 1997, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES

... En vista que al interesado se le mandó volante de mensaje en el cheque, en tres diferentes ocasiones, los días 24 de julio de 2003, 9 de ... en las declaraciones, alteración en los datos pertinentes, falsificación de documentos o cualquier error de omisión en el otorgamiento de tales ...
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 5 de Abril de 2000
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINSTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO FERNANDO SOLÓRZANO EN REPRESENTACIÓN DE MARGARITA ESILDA SOLÓRZANO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA DECISIÓN DE 22 DE MAYO DE 1998, DE LA COMISIÓN DE FONDO COMPLEMENTARIO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL,...

... en las declaraciones, alteración en los datos pertinentes, falsificación de documentos o por cualquier error u omisión en el otorgamiento de tales ... que le fue concedida solamente tomó en cuenta el monto del último cheque recibido a la fecha de su retiro de funciones (B/.980.00), pero nunca el ...