falsificacion cheque
133 resultados para falsificacion cheque
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 18 de Julio de 2003
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LCDO. ADOLFO PITTÍ C., A FAVOR DE JOSÉ E. MEDRANO RAMOS, (SINDICADO POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA, EN PERJUICIO DE EMPRESA DE ALIMENTOS DEL ISTMO, S. A.), CONTRA EL JUZGADO DÉCIMO QUINTO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ
... transportó en el pick up gris, la mercancía obtenida mediante un cheque dubitado..". SEGUNDO: Esta motivación está alejada de toda valoración ... MEDRANO y otros, por la supuesta comisión del delito de Falsificación de Documentos en General, tipificado en el Capítulo I, Título VIII, ... -
Incentivos a la inversión en la República de Panamá
...ón con los delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación de documentos públicos y privados. Para estos efectos, deber existir una ...Esta tasa anual debe ser pagada en efectivo, cheque certificado o depósito directo a la cuenta Dirección General de ...
-
Decreto Ejecutivo Nº 366 de 28 de diciembre de 2006, "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006 QUE REGULA LA CONTRATACION PUBLICA Y DICTA OTRA DISPOSICION"
..., sin perjuicio de las acciones penales cuando exista falsificación. . Concurrir como persona jurídica extranjera y no estar legalmente ... por compañías de seguros, o mediante garantías bancarias o en cheque certificado o de gerencia. (Art. 85 L 22-2006) . Artículo 268: (Lista de ...
- Vigente Código fiscal de la República de Panamá (Ley N° 8 de 1956)
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 17 de Mayo de 2010
Conflicto de competencia. Delito. Falsificación de documento privado. Descuento
...Sigue narrando que para el mes de noviembre en su cheque de jubilada, apareció un descuento por B/.37.58, indica que realizó ...falsificación de documento privado y la norma que sanciona dicha figura , sostiene que ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 11 de Noviembre de 2005
CASACIÓN DENTRO DEL CASO SEGUIDO A RUFINO ESTRADA PINEDA, SANCIONADO POR EL DELITO CONTRA LA FE PUBLICA
... la finalidad de comprar una puerta de hierro, la cual pagó con el cheque No. 0002758 de Pribanco, girado contra la cuenta de la compañía ... Décimo Cuarto de Circuito Penal, por los delitos de Falsificación de Documentos cometidos en perjuicio de las empresas ARCOS, S.A. y NOLAND, ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 14 de Junio de 2004
ACCION DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LIC. FELICIANO BELLESTEROS GARRIDO, A FAVOR DE ANTONIA DAMARIS GARCERÁN GARCÍA, CONTRA LA FISCALIA SEGUNDA ANTICORRUPCIÓN
... (De la estafa y otros fraudes); Contra la Fe Pública (Falsificación de Documentos en general); Contra la Seguridad Colectiva (Asociación ...Veamos, . Cheque No. 891 (f. 1148), Cheque No. 903 (f. 1159), Cheque No. 927 (f. 1162), ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 14 de Diciembre de 2004
ACCION DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LCDO. RODRIGO SARASQUETA G. A FAVOR DE CONRADO GLEAN BENNET (SINDICADO POR EL DELITO DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS, EN PERJUICIO DE BSC DE PANAMA, S. A.) BELLSOUTH CONTRA EL JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE PANAMA, APELACION.
... Contra la Fe Pública, y el mismo se encuentra acreditado con el cheque Nº031304 de la empresa Bellsouth de Panamá (cfr fs 2 y 108 antecedente) ... Circuito de lo Penal abrió causa criminal por el delito de Falsificación de Documento Privado, el cual tiene previsto una pena que oscila entre los ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Agosto de 2009
Cuotas de seguro social. Monto de la pensión de vejez. Relación laboral existente entre la señora. Prestaciones económicas
...íguez Del Rosario y Asociados, admitió que no se giró ningún cheque a nombre del señor Botello, sino que se emitió un cheque a favor de un ... en las declaraciones, alteración en los datos pertinentes, falsificación de documentos o por cualquier error u omisión en el otorgamiento de tales ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 11 de Mayo de 2009
Delitos contra la administración publica. Emisión de cheques sin la documentación. Medida de detención preventiva. Funciones
... el 10% sino le demoraba la firma y así hacía con todo, cuando el cheque le convenía a ella nos tenía presionada de que le tramitáramos la ... contemplado en el Libro II, Título VIII, Capítulo I (Falsificación de documentos en general), tanto las constancias obrantes en los más de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Mayo de 2003
REVISIÓN SOLICITADA EN FAVOR DE IVAN ADOLFO GONZALEZ LIGUAS, SINDICADO POR DELITO DE HURTO AGRAVADO Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO EN DETRIMENTO DE ARCILLAS DE CHITRE
... proceso seguido en su contra por delito de Hurto Agravado y Falsificación de Documento Privado, en perjuicio de Arcillas de Chitré S. A. El Segundo ... defensa técnica aporta entre estos documentos el comprobante del Cheque No.09334 de 23 de enero de 1998 que cancela cinco facturas de Arcillas de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 13 de Octubre de 2004
RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR LOS LICENCIADOS ALMA CORTES Y JUAN MONTERO, EN REPRESENTACIÓN DE MÓNICA FERNÁNDEZ VALDESPINO Y BÉLGICA LAGUNA DE DRAKE, RESPECTIVAMENTE, CONTRA LA SENTENCIA 47 DE HABEAS CORPUS DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
... la presunta comisión de delitos Contra la Fe Pública (Falsedad de Cheque) y Contra el Patrimonio (Estafa), en perjuicio de la empresa S Y L ...íficamente el tipificado en el Capítulo I, es decir, la Falsificación de Documentos en General. Al respecto, tal como se desprende de la ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 10 de Diciembre de 1998
PROCESO SEGUIDO A YARABI ELIZABETH CALLENDER GREEN, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE ANA ISABEL BELIZ MOLINAR
... en calidad de practicante, "VIAJES MARAVILLOSOS", y de la falsificación de la firma de la señora PAULIANA ROJAS DE HERRERA, llamó a BELIS ... vez que quien podía haberse enterado del problema suscitado con el cheque hurtado por CALLENDER y el conocimiento de la dueña del cheque era ella, ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 19 de Septiembre de 2003
RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADA POR ERNESTO CATALINO ROMERO, EN CONTRA DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ
..., sucursal de Calidonia, a realizar diversas compras y pagó con el Cheque Nº 2321, de 30 de noviembre de 1999, a nombre de Cruz Baloy Caicedo, por ... a la pena de 24 meses de prisión como autor del delito de Falsificación de Documento Privado en perjuicio del Almacén EL MACHETAZO, sucursal de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Agosto de 2001
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CÉSAR H. BROCE A FAVOR DE ALMA EDITH BAPTISTE DE MUÑÓZ, CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA
... ya que el supuesto hecho imputado "..no existe, puesto que el Cheque de Gerencia distinguido con el número 004834, fechado 7 de septiembre de ... se trata de un delito contra la Fe Pública concretamente Falsificación de Documentos en General, que tiene aparejada pena mínima de prisión ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 18 de Febrero de 2009
Prueba pericial. Delito de hurto. Abuso de confianza. Pagos de los cheques por reembolso del impuesto
... en su dictamen expresa que de los Informes de Planilla; Libros de cheque; Copia de Cheques cancelados por el Banco General; Planilla presentada a ... ni siquiera se le abrió causa penal por el delito de falsificación. De allí que el Tribunal de Casación concluye que la censora logra ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 13 de Febrero de 1997
RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE IVÁN ANTONIO CARLUCCI, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE ENRIQUE FABIÁN MELAMED GIMAL
... Fabián Melamed, de secuestro, asociación ilícita y falsificación de moneda. En el extenso escrito que sirve de sustentación al recurso, ... tres mil Balboas, de los que me canceló treinta mil balboas en un cheque, un segundo pago de quince mil balboas en efectivo y el último pago de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 7 de Enero de 2005
ACCION DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROGELIO SALTARÍN A FAVOR DE JOHNNY PINEDA VEGA CONTRA EL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO PENAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL (APELACION)
...Además, se tiene constancia de la falsificación de sellos del Banco Nacional de Panamá para los formularios del ... de su firma, era de otra empresa, que en cierta ocasión le dio un cheque destinado al Tesoro Nacional y le dijo que fuera al Banco Nacional, ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 19 de Octubre de 2001
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LIC. CARLOS E. CARRILLO G., A FAVOR DE AMINA BHIKU RAWAT DE DAYA, YOVALINA DEL C. SALGADO GARCÍA Y EDITH GRISELDA HIDALGO FIGUEROA, (SINDICADAS POR LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA LA FE PÚBLICA), CONTRA LA FISCALÍA UNDÉCIMA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ
... por la presunta comisión de los delitos de estafa y falsificación, y contra el Fiscal Undécimo de Circuito, Ramo Penal, Primer Circuito ...Igualmente, observó que el memo del cheque Nº000283 de 9 de octubre de 1998, que le había entregado la empresa en ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 6 de Febrero de 2007
VENT VUE, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE BANKBOSTON, NATIONAL ASSOCIATION O BANKBOSTON, N.A.
... Así se observa, de fojas 28-29, lo relacionado al cheque de 9 de agosto de 1995; de fojas 26-27, del cheque 27 de noviembre de ..., tal como lo hace la recurrente, que se dio una supuesta falsificación en las firmas en los referidos cheques que fueron pagados por el banco, es ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 7 de Julio de 2006
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE ALCIBIADES ORTEGA CASTILLO CONTRA LA FISCALÍA SEGUNDA ANTICORRUPCIÓN.
... DESARROLLO AGROPECUARIO, específicamente por el delito de falsificación de. documentos en general. En cuanto a JOSE. DEL CARMEN BRAVO GONZÁLEZ, ...4.Nota de autorización y pago de cheque de los desembolsos efectuados a los supuestos vendedores, entre ellos ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 11 de Julio de 2003
ADMISIBILIDAD DE CASACIÓN INTERPUESTA EN FAVOR DE OCTAVIO GONZALEZ PEREZ, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE ARIEL LASSO ARANCIBIA
... de dos (2) años de prisión como responsable del delito de Falsificación de Documentos Consumado, en perjuicio del Hipódromo Presidente Remón. ... Torres, quien se hizo pasar por Octavio González, firmando el cheque falsificado y cambiándolo. En esta explicación el recurrente contrapone ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 19 de Julio de 1996
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CÉSAR GUARDIA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA
...ón de delito contra la fe pública, concretamente el de falsificación de documentos, que lleva aparejada pena mínima de dos años de prisión, ... a nombre de "Simar Joyeros", empresa supuestamente libradora del cheque (f. 6, sumarias), así como informe pericial del Departamento de ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 28 de Septiembre de 1999
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS GEORGE, EN REPRESENTACIÓN DE XIOMARA JULIO DE APARICIO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 2232-97 DE 23 DE MAYO DE 1997, PROFERIDA POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS D...
..."Artículo 16. Naturaleza de la Falta. Falsificación o adulteración de registros o documentos relacionados con la Institución ... curso normal y nadie me dijo nada, pasó por auditoría y salió el cheque sin que nadie me hiciera ningún comentario hasta después casi después ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 2 de Agosto de 2004
RECURSO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLANTE, EN ESTE CASO DE LA SOCIEDAD RINTIN CORPORATION S.A, EN CONTRA DEL AUTO NO. 51 DE 28 DE MARZO DE 2003, EMITIDO POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ
... S.A queda acreditado también por el hecho que esa empresa gira el cheque No. 799 de 30 de junio de 1997, para completar o llegar a ese 25% que le ... invocada, y por ende, la posible existencia del delito de falsificación de documento público o auténtico, en la modalidad de falsificación ...