Actividad bancaria
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 28 de Marzo de 2022
... Forense Morgan & Morgan, apoderados especiales de la entidad bancaria BANISTMO, S.A., ha presentado formal Incidente de Rescisión de Secuestro ... ), a ILUKALER EDWIN CASTILLERO DAVIS, como un crédito para una actividad agrícola. Sin embargo, para el trece (13) de octubre de dos mil ...
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Resolución No. 094-2023/Pleno/TACP de 26 de mayo de 2023 (Decisión)
... Referencia Bancaria, a efectos que se determino si la misma cumple o no con las ... exigencias ... na actividad, si existen hechos que lo impiden, ... del recorte presupuestario, se debe ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 26 de Junio de 2002
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RAÚL CÁRDENAS Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE MARÍA ELENA PERALTA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN Nº 2000 (32010-1830)38 DE 17 DE AGOSTO DE 2000, DICTADA POR EL GERENTE DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OT...
... h) del Reglamento Interno de Trabajo de la mencionada entidad bancaria ... II. ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA ... Afirma el ... y lealtad, guardando los principios éticos propios de la actividad bancaria". En relación a su infracción, este Tribunal advierte que el ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Diciembre de 1999
BANCO EXTERIOR, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE CARLOS GARIN MONTERO Y JAIME GARIN MONTERO
... ón es necesario analizar las características del negocio o actividad bancaria, y la naturaleza de los contratos que celebran tales ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 3 de Diciembre de 1999
EXHORTO LIBRADO POR EL FISCAL AUXILIAR DE LA FISCALÍA ADJUNTA DE DELITOS ECONÓMICOS DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JORGE MARTÍNEZ Y OTROS EN PERJUICIO DEL ESTADO
... se desprenda de los resultados de las solicitudes de información bancaria" ... C) Inspección de las declaraciones de renta de las sociedades paname\xC3" ... bancarias y demás documentos que guarden relación con la actividad bancaria en nuestro país, es necesaria la promoción de una acción ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 25 de Marzo de 1999
SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL PRESENTADA POR LA EMBAJADA DE NORUEGA DENTRO DEL PROCESO QUE SE ADELANTA POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS Y ECOLÓGICOS EN CONTRA DE AUGUST CHRISTIAN WILHELM MOHR
... , las licencias o autorizaciones que tiene la sociedad para la actividad bancaria, las disposicioens (sic) legales a las que debe atenerse la ... -
Fallo Nº S/N de 27 de diciembre de 2007, 'DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GIOVANI A. FLETCHER EN REPRESENTACIÓN DE PEDRO ACOSTA INSTURAIN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN No. 04 DE 24 DE FEBRERO DE 2003, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS FINANCIERAS DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS'.
... án alcanzar una autorización administrativa para explotar la actividad que regula la Ley No. 24 de 2002, misma que exige la obtención de una ... ÉDITO; BANCO GENERAL, S,A.; HSBC BANK (PANAMÁ) S.A.; ASOCIACIÓN BANCARIA DE PANAMÁ; PRIMER BANCO DEL ISTMO; ASOCIACIÓN NACIONAL DE FINANCIERAS, ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-051 del Tribunal Administrativo Tributario, 25-04-2022
... se estableció que el contribuyente mediante transferencia bancaria pagó a la empresa ---------------------- , ubicada en Toronto, ... del contribuyente estuvieron relacionadas con a la actividad public itaria, de promoción de relaciones públicas y mercadeo ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 4ª de Negocios Generales, 27 de Diciembre de 2007
Documentos relativos a cuentas bancarias. Solicitud de asistencia judicial internacional. Delito de estafa. Proceso penal por fraude
... efectos de seguir investigando la actividad criminal, inclusive para poner de ... manifiesto las circunstancias ... una vez que la cuenta bancaria" a la que se hace alusión en este documento, se ... le debe dar el tr\xC3" ... -
Vigente
Acuerdo N° 82-2 de lunes 27 de noviembre de 2017, QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DEL CÓDIGO ELECTORAL Y ORDENA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL Y EN EL BOLETÍN ELECTORAL.
... apoyar cualquier candidatura ... 4. Todo tipo de actividad proselitista o de propaganda política, tales como la fijación, ... reconozca como partido político, deberá abrir una nueva cuenta bancaria (cuenta única de funcionamiento) en el ... Banco Nacional de Panamá ...
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Decreto Ejecutivo N° 145. Que modifica el decreto ejecutivo no. 126 de 23 de junio de 2010, por el cual se reglamenta la ley 72 de 9 de noviembre de 2009, que reforma y adiciona la ley 8 de 2000 y la ley 33 de 2000, sobre la micro, pequeña y mediana empresa
... funcionar una empresa, asume un riesgo en la realización de una actividad ... económica comercial para satisfacer una necesidad o deseo existente ... cambio de una utilidad o beneficio ... 14. Entidad bancaria o banco: son aquellas instituciones bancarias, ya sean nacionales o ...
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Ley N° 418. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2024
... TASA DE REGULACIÓN BANCARIA 3,564,160 310.1.2.4.2.60. TASA REGULACIÓN DE VALORES 15,000 ... 97 Inversión Equipamento Infraestructura Garantía para Actividad Agropecuaria Total del Presupuesto de Inversión TOTAL DEL ...
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Texto Único N° S/N. De la ley 4 de 17 de mayo de 1994, por la cual se establece el sistema de intereses preferenciales al sector agropecuario y se toman otras medidas.
... programas de fomento a la producción y de modernización a la actividad agropecuaria., correspondiéndole al Ministerio de Desarrollo Agropecuario ... 1. Bancos. Las entidades con licencia bancària expedida por la Superintendencia de Bancos de Panamá ... 2 ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 9 de Mayo de 2022
... financieras del COIF; ya que jamás estuvo vinculada a alguna actividad económica del centro y que sus funciones eran las de velar por el ... , se afirma en dicha nota no se apreció el total de la cuenta bancaria; sin embargo, el documento no cumple con los requisitos formales para su ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Agosto de 2017
Delito de estafa. Daños y perjuicios. Dolo en la construcción. Administración pública
... pertinentes, cumplir con las normas de seguridad asociadas a la actividad, y colocar el letrero dentro del área del proyecto ... partes, revisión del funcionario notarial, y la intervención bancaria, que dicho sea de paso, se tiene constancia de un primer préstamo ... -
Texto Único N° S/N. Por la cual se establece el sistema de intereses preferenciales al sector agropecuario y se toman otras medidas
... I por: 1. Bancos. Las entidades con licencia bancaria expedida por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 2 ... , así como el monto y el plazo del préstamo , la actividad , el fin y la región de destino. Artículo 15. El ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 26 de Abril de 2019
Archivo del proceso coactivo. Entidad ejecutante por nulidad absoluta. Documento público. Incidente de caducidad extraordinaria
... cuestionada dirige Nota N° MEF-UABR/JE/4023-2017 a la entidad bancaria Global Bank, siete (7) años y siete (7) meses desde su última ... que el Juzgado Ejecutor al retomar las gestiones propias de su actividad como ente recaudador del Estado, interrumpió el término en que pudo ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 21 de Junio de 2013
Casacionistas
... a entender de los dos (2) magistrados firmantes, no cualquier actividad realizada por el quebrado luego de la declaratoria de quiebra es un acto ... de un crédito por el liquidador, como tampoco una obligación bancaria de aquellas que quedan sujetas al régimen de liquidación de todo banco ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Abril de 2022
... fondos, siendo estos últimos los firmantes actuales de la cuenta bancaria ... A su parecer, el Juez de Garantías no motivó su decisión, pues se ... a la verdad material del caso, que es el propósito de toda actividad instructora, con el único fin de asegurar que dichos elementos materiales ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 14 de Septiembre de 1999
... (Bancoquia); ya que, esta última entidad bancaria compró los activos y pasivos que aparecen en la inspección que hizo la ... demandado existe, bajo una nueva razón social, al cambiar su actividad bancaria a otros fines de lucro con el nombre de Compañía Anval, S.A. y ...
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Resolución N° SMV-JD-3-23. Por la cual se mantiene en todas sus partes, la decisión contenida en la resolución no. smv398-22 de 2 de diciembre de 2022, en respuesta al recurso de apelación interpuesto el 19 de diciembre de 2022 por el abogado miguel suffer, actuando en su condición de apoderado especial de la sociedad anónima two generation, inc. y de los señores óscar raúl estrada hernández e indra giselle rodríguez lascano de lópez.
... preventiva y, con posterioridad, el cese de toda actividad. Al respecto, c~msideran que estas medidas violaron el debido ... la Empresa tenía una mfraestructura legal, fisica, bancaria y asociativa, de modo que no era una compañía fantasma, ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 5 de Mayo de 2011
Contrato de prenda. Escritura publica. Incidente de levantamiento del secuestro. Derecho en la apreciación de la prueba
... por el Recurrente en Casación (fs.294-314) y por la entidad bancaria incidentista (fs.315-328), la Sala procede a decidir el Recurso, previas ... la cláusula quinta literal b, punto 3), para continuar con su actividad agrícola y así obtener los ingresos necesarios para hacerle frente a la ... -
Decreto Ejecutivo N° 24. Por medio del cual se reglamenta la ley no. 51 de 22 de julio de 2008 en materia de comercio electrónico y almacenamiento tecnológico de documentos
... a través de internet o cualquier otra actividad o servicio bajo la regulación y/o supervisión ... de la DGCE ... 10. Estados financieros, carta bancaria y/o cualquier otro documento que permita evaluar la ... sLREe capacidad ...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 14 de Mayo de 1993
CONSULTA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA) DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 20 DE 1980
... ón 13-85 de 12 de abril de 1985, expedida por la Comisión Bancaria Nacional. El segundo recoge la consulta de inconstitucionalidad presentada ... en cuenta para ello aspectos como el monto del préstamo, actividad, sector, finalidad y región al cual se destinará ... Los gastos que ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Febrero de 1996
BANCO CAFETERO PANAMÁ, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA, S. A
... Estas pretensiones se fundamentan en una operación bancaria que, según el demandante, "constituye un mandato irrevocable que genera ... importante resaltar el carácter internacional de este tipo de actividad bancaria que surge cuando intervienen personas con domicilios en distintos ...