delitos financieros
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Marzo de 2005
RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A GERARDO EMILIANO VEGA ROJAS, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL, EN GRADO DE TENTATIVA, COMETIDO EN PERJUICIO DE KEVIN JESÚS CEDEÑO
... En tal sentido refiere que sólo en los delitos que la doctrina denomina como querellables, donde la presentación de la ... de deberes familiares, competencia desleal y delitos financieros, la querella debe presentarse en el término de dos (2) meses contado a ... -
Aspectos relevantes sobre la custodia de certificados de acciones emitidas al portador por las sociedades anónimas panameñas
... autorizados los bancos, las fiduciarias y los intermediarios financieros que cuenten con licencia para el ejercicio de sus actividades establecidos ... Dadas las tendencias modernas sobre prevención de delitos ...
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Decreto Ejecutivo N° 52. Que reglamenta la ley 34 de 2008, de responsabilidad social fiscal
... financieros, económicos y sociales que permitan medir el desempeño y alcance de las ... la comisión de delitos culposos contra el patrimonio económico, contra el orden ... económico, ...
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Resolución N° 311. Que aprueba los lineamientos para la mejora y fortalecimiento del sistema nacional público de salud integral, en el marco de una política de estado, denominado “libro blanco, año 2015”, como documento de consulta, en el sistema nacional público de salud, a nivel nacional.
... sistemas adecuados de información técnica y sistemas financieros, que sustenten los procesos de planificació n para los modelos ... Las estadísticas de delitos y victimas están incompletas en cuanto a variables de sexo y edad ...
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Acuerdo Nº 008-06 de 8 de noviembre de 2006, "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO NO. 6 DEL ACUERDO NO. 12-2005 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2005".
... actos de terrorismo, robo, tráfico internacional de vehículos, o delitos contra la propiedad intelectual en general; ... Que por medio de la Ley ... junio de 2003 se adiciona el Capítulo VII, denominado Delitos Financieros, al Título XII del Libro Segundo del Código Penal, se modifican ...
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Decreto Ejecutivo N° 539. Que reglamenta la ley 52 de 26 de junio de 2015, que crea el sistema nacional de evaluación y acreditación para el mejoramiento de la calidad de la educación superior universitaria de panamá.
... ARTÍCULO 18. RECURSOS FINANCIEROS DEL CONSEJO. Son recursos financieros del Consejo, los siguientes: ... Haberse utilizado a la universidad particular en la comisión de Delitos de Blanqueo de Capitales, Delitos contra la Seguridad Colectiva y Delitos ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Julio de 2011
Actividades de venta de drogas. Delito de blanqueo de capitales. Tráfico ilícito. Terrorismo
... Luis Pacheco contra la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas ... Argumenta el activador judicial que su ... , oculte o transfiera dinero, bienes u otros recursos financieros o de cualquier otras naturaleza para ser utilizados en la comisión del ... -
Ley N° 285. Escucharque crea el sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia y dicta otras disposiciones
... d. Preferencia en la asignación de recursos financieros, por parte del Estado, a los planes, programas e instituciones públicas ... y de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas, programada por la Secretaría Nacional de Niñez, ...
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Opinión de Oficio Nº 4-2009 de 19 de junio de 2009, 'POR LA CUAL LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, EMITE DE OFICIO SU POSICIÓN ADMINISTRATIVA CON RESPECTO AL ALCANCE Y APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS NO. 34 Y 35 DEL ACUERDO 2-2004, DE 30 DE ABRIL DE 2004, SOBRE CASAS DE VALORES Y ASESORES DE INVERSIÓN; ESPECÍFICAMENTE EN EL TEMA RELACIONADO A LA LICENCIA Y CONTRATACIÓN DE EJECUTIVOS PRINCIPALES'.
... posible mantener vigente una licencia: requisitos técnicos, financieros y administrativos ... En adición a lo antes señalado, la función de ... puede configurarse posibles conductas de ribete penal (ejemplo delitos financieros) acompañadas de las consecuentes responsabilidades civiles, ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 1 de Noviembre de 2007
Interés legítimo. Acción de amparo de garantías constitucionales. Derecho procesal penal. Principio de bilateralidad
... 2.-En que parte del proceso penal es aplicable y para que delitos puede utilizarse la acción ... 3.-De qué forma demuestra el Agente del ... puede recaer sobre el capítulo VII, denominado de los Delitos Financieros, al Título XII del libro segundo del Código Penal que comprende del ... -
Resolución Nº 101-2022 de Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, 2022
... SUJETOS NO FINANCIEROS (SSNF), al ser el ente encargado de supervisar para ... cumplir con ... el ... contenido sea imposible o constitutivo de delitos, los celebrados por decisión ... de autoridad que carezca de competencia ...
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Que contempla la implementacion de medidas especiales y de urgencia para reduccion de la poblacion penitenciaria en condiciones de detencion provicional y/o preventiva, en atencion al estado de emergencia sanitaria decretada a nivel nacional
... por homicidio, secuestro, pandillerismo, violación y otros delitos sexuales, delitos relacionados con drogas, y aquellos que hayan sido ... Pública, Delitos contra la Administración Pública, Delitos Financieros, Delitos de Blanqueo de Capitales cuyos delitos precedentes no estén ...
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Resolución Nº 60-2009-JD de 6 de abril de 2009, 'POR LA CUAL SE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PARA EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ'
... contra la propiedad, la fe pública, blanqueo de capitales o delitos financieros, declarado en quiebra o concurso de acreedores; ...
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Vigente
Ley Nº 82 de 24 de octubre de 2013, QUE ADOPTA MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN LAS MUJERES Y REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA TIPIFICAR EL FEMICIDIO Y SANCIONAR LOS HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
... ón de derechos humanos, no darle la debida importancia a los delitos de violencia contra las mujeres, no tomar en cuenta el sindrome de ... del sector salud, asignando los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su adecuado abordaje ... 7. En el caso de objeción ...
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Decreto Ejecutivo N° 361. Que organiza la intendencia de supervisión y regulación de sujetos no financieros.
... un enfoque basado en nesgo; ... Adoptar un enfoque basado en riesgosrque le permita tener un entendimiento claro ... de los riesgos de los delitos de blanquev de capitales, financiamiento del terrorismo ... y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, presentes en el ...
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Ley N° 8. Que reorganiza la zona libre de colón y dicta otras disposiciones.
... o sobre fondos provenientes de actividades relacionadas con estos delitos ... Para estos efectos, la Zona Libre de Colón dictará los reglamentos ... Presentar a la Junta Directiva, anualmente, estados financieros auditados que contengan ... información veraz y actualizada de la ...
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Resolución de Gabinete N° 149. Que aprueba el plan estratégico de gobierno para los próximos cinco años de gestión
... externo son sensibles a cambios en los mer cados financieros. Francia es una de las diez economías más importantes globalmente. Sus ... entre el 2007 y el 2017 se cometier on 645,069 delitos; siendo los años 2009, 2013, 2014 y 2017 los ...
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Que modifica y adiciona artículos del código penal.
... estándares internacionales en la prevención y represión de los delitos de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. El informe ... convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con el ...
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Vigente
Acuerdo N° 7-1. Que aprueba el texto único del código electoral y ordena su publicación en la gaceta oficial y en el boletín electoral.
... del Ministerio Público comisionados para la investigación de delitos electorales y los miembros de la Fuerza Pública, del Sistema Nacional de ... 6. Estados financieros auditados al año anterior a la fecha del registro ... 7. Escrito en ...
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Acuerdo nº 12 de Superintendencia de Bancos, 2005
Se establecen medidas para la prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. Derogado por el acuerdo no. 10-2015 de 27 de julio de 2015
... de terrorismo, robo, tráfico internacional de vehículos, o delitos contra la propiedad intelectual en general; Que por medio de la Ley No ... de 2003 se adiciona el Capítulo VII, denominado Delitos Financieros, al Título XII del Libro Se gundo del Código Penal, se modifican ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 12 de Julio de 2007
Autoridades panameñas competentes. Delitos. Directores oficiales de la empresa. Solicitud de auxilio internacional
... án igualmente tipificados en la legislación penal panameña como delitos efectivamente sancionables por las autoridades panameñas competentes. Por ... de Lituania, en el caso Penal No.06-1-05042-03, sobre delitos financieros de legalización de dinero o bienes adquiridos ilegalmente; y ORDENA que ... -
Decreto Ejecutivo N° 18. Que aprueba el plan de empoderamiento de las mujeres indígenas de panamá (pemip 2025)
... Panamá CONAPREDES- Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual CONDIPI - Consejo Nacional de Desarrollo Integral ... de oportunidades, promoción y creación de productos financieros acordes a las realidades y necesidades de los diversos grupos de ...
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Ley N° 66. Que reforma la ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública, y dicta otras disposiciones.
... financieros, materiales, técnicos y humanos vigentes, directamente vinculados a ... desarrollo y gestión municipal ... No haber sido condenado por delitos comunes o contra la Administración Pública ... Ser ratificado por la ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 9 de Mayo de 2022
... , en la cual pone en conocimiento la presunta comisión de los delitos Contra el Patrimonio Económico y La Administración Pública, en ... de velar por el cumplimiento de deberes laborales no de orden financieros o económicos ... Indica que la valoración realizada por el Tribunal ...
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Ley N° 36. Que establece la normativa para la protección integral de los derechos de las personas adultas mayores.
... Proporcionar los recursos financieros que mejoren su atención integral en un ... ambiente de pleno respeto a su ... comisión comprobada de faltas o delitos ... Capítulo VI ... Patrimonio del Instituto ... Artículo 35. El ...