delitos financieros
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Alcance y eficacia de Competencias de la Judicatura de Paz ? Central ? Paraguay
El presente trabajo, constituye una recopilación de datos que arrojan información acerca de la eficacia de la Judicatura de Paz, representada en Juzgados de Paz del Departamento Central, en el análisis del ejercicio de sus funciones. Los objetivos del estudio apuntan al análisis acerca de la realidad actual de la Magistratura de Paz en el entendimiento de sus competencias en torno a la eficacia...
... , podemos apreciar el caso de los Juzgados de Paz, que se ocupan de delitos en los cuales, la pena conminada en abstracto no supere el año para los ... , recursos materiales, recursos informáticos y recursos financieros coherentes con la ampliación e incorporación de las nuevas competencias ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 25 de Marzo de 1999
SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL PRESENTADA POR LA EMBAJADA DE NORUEGA DENTRO DEL PROCESO QUE SE ADELANTA POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS Y ECOLÓGICOS EN CONTRA DE AUGUST CHRISTIAN WILHELM MOHR
... por la unidad central para la investigación y el procesamiento de delitos económicos y ecológicos de Okokrim, Noruega en un caso relativo a fraude ... policiales (declaraciones de testigos) y/o obtengan estados financieros o datos sobre la situación financiera de dicha sociedad en el período ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Agosto de 2002
RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL LICDO. DARIO E. CARRILLO G. EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, DENTRO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR SEGUIDA CONTRA ELBA YOLANDA MORENO, MIGUEL ANGEL BATISTA, PABLO JAÉN E ISAIAS ROBLES
... de los auditores fue el resultado de la consumación de los delitos de corrupción de servidores públicos, abuso de autoridad, usurpación de ... La preparación, análisis e interpretación de los estados financieros, sus anexos y otra información financiera, así como la opinión y el ... -
Acuerdo nº 06 de Superintendencia de Bancos, 2016
Por medio del cual se establecen lineamientos para la gestión de riesgos en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que pudieran surgir con respecto a nuevos productos y nuevas tecnologías. G. O. 28131 del 4 de octubre de 2016
... de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y demás delitos relacionados o de naturaleza similar; Que la Ley Bancaria establece ... ón y retroalime ntación a los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades ... -
Decreto Nº 111-2007-DMySC de 10 de abril de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO, PROCEDIMIENTOS PARA LA REGULACION Y CONTROL DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL."
... de buena reputación, no haber sido condenado a pena corporal por delitos de falsedad o contra la propiedad, no haber sido calificado por sentencia ... administración debe centralizar la totalidad de sus recursos financieros para su manejo a través del Departamento de Tesorería, con el objeto de ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 7 de Marzo de 1996
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALBERTO LAILA CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS
... acción de habeas corpus en contra del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas ... Librado el mandamiento de habeas corpus ... de la comercialización de drogas, a otros instrumentos financieros que finalmente serían introducidos en el comercio de Zona Libre de ... -
Ley Nº 69 de 27 de diciembre de 2007, "POR LA CUAL SE CREA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL EN LA POLICÍA NACIONAL, ADSCRIBE LOS SERVICIOS DE CRIMINALISTICA AL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES"
... penales, dictará las instrucciones para la investigación de los delitos a la Dirección de Investigación Judicial y solicitará los informes y ... Bancarios, financieros o de valores ... Transporte aéreo ... Vigilancia o seguridad privada ...
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Resolución Nº AN No. 1334 RTV de 30 de noviembre de 2007, "POR LA CUAL SE OTORGA A LA EMPRESA CONEX TELECOM INC., UNA CONCESIÓN DE SERVICIOS TIPO B, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN PAGADA SIN ASIGNACIÓN DE FRECUENCIA".
... en el ámbito nacional o internacional por la comisión de delitos de carácter doloso ... 8.6.3 Tomará todas las providencias que sean ... con todos y cada uno de los requisitos legales, técnicos y financieros exigidos por la Ley 24 de 1999 y su reglamentación por lo que procede ...
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Resolución Nº AN No. 1336 RTV de 30 de noviembre de 2007, "POR LA CUAL SE OTORGA A LA EMPRESA VERY-CABLE, CORP., UNA CONCESIÓN DE SERVICIOS TIPO B, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN PAGADA SIN ASIGNACIÓN DE FRECUENCIA".
... en el ámbito nacional o internacional por la comisión de delitos de carácter doloso ... 8.6.3 Tomará todas las providencias que sean ... con todos y cada uno de los requisitos legales, técnicos y financieros exigidos por la Ley 24 de 1999 y su reglamentación por lo que procede ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 10 de Octubre de 2003
RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO INTERPUESTO A FAVOR DE CARLOS SHAIK NIETO, SINDICADO POR DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA.
... persona que resulte vinculada en los hechos que configuran los delitos contra el patrimonio, en la modalidad de hurto calificado y la de ... hizo, pero que éste era el encargado de realizar los estados financieros" ... De todo lo expuesto, se infiere la vinculación de CARLOS SHAIK con ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 8 de Septiembre de 2008
Activador procesal. Prueba sumaria. Tipo penal de abuso de autoridad. Delito contra la administración pública
... General del Sistema Penitenciario, por la supuesta comisión de delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidor publico ... de los detenidos, o inferir perjuicios físicos, emocionales o financieros ... De acuerdo con la estructura del tipo penal consagrado en el ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 8 de Septiembre de 2008
Delito contra la administración pública. Activador procesal. Prueba sumaria. Tipo penal de abuso de autoridad
... General del Sistema Penitenciario, por la supuesta comisión de delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidor publico ... de los detenidos, o inferir perjuicios físicos, emocionales o financieros ... De acuerdo con la estructura del tipo penal consagrado en el ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 23 de Noviembre de 2005
Plan de estudio escolar. Cargo de concurso. Curso de idioma extranjero. Delitos cometidos
... los Adolescentes, regula la reparación de daños derivados de los delitos cometidos por menores infractores, y esta materia es conocida en segunda ... las materias cursadas: Responsabilidad Civil, Intermediarios Financieros, Régimen Patrimonial del Matrimonio, Contratos Marítimos, Contratación ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 14 de Abril de 2008
Pagos de planilla. Acción de habeas hábeas preventivo. Encuesta penal orden de detención. Tipo de recursos
... ítulo I, Título VIII, Lbro II del Código Penal, es decir por los delitos de Hurto con Abuso de Confianza y Falsificación de Documentos en General, ... financieros del año 2000-2001 de la empresa Ingeniería Industrial, S. A ... 3.-Ante ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 12 de Septiembre de 1997
DENUNCIA INTERPUESTA POR DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA, CONTRA JORGE OBEDIENTE, DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, POR DELITO DE ENCUBRIMIENTO, DEJACIÓN DE FUNCIONES, ABUSO DE AUTORIDAD Y SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE
... General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, por los delitos de encubrimiento, dejación de funciones, abuso de autoridad y simulación ... selección de contribuyentes también se basa en sus índices financieros, los márgenes de ganancia, la rentabilidad sobre la inversión y las ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 11 de Julio de 2005
CARTA ROGATORIA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO FEDERAL DE JUSTICIA Y POLICÍA DE SUIZA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA JOSÉ MARÍA CLEMENTE Y NAYEF BIN FAWWAZ AL SALAN
... a la cooperación internacional en cuanto a la investigación de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, en los artículos 33 y ... o transfiera dineros, títulos valores, bienes u otros recurso financieros, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas con el tráfico ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 13 de Octubre de 2004
RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR LOS LICENCIADOS ALMA CORTES Y JUAN MONTERO, EN REPRESENTACIÓN DE MÓNICA FERNÁNDEZ VALDESPINO Y BÉLGICA LAGUNA DE DRAKE, RESPECTIVAMENTE, CONTRA LA SENTENCIA 47 DE HABEAS CORPUS DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
... y MÓNICA FERNÁNDEZ VALDESPINO, por la presunta comisión de delitos Contra la Fe Pública (Falsedad de Cheque) y Contra el Patrimonio ... °03-01-0088968 (fs.186 y 253), la cual adolece de movimientos financieros sospechosos, por lo que la sociedad ofendida suspendió los pagos de ... -
Resolución Administrativa Nº 056 de 22 de marzo de 2010, 'POR LA CUAL SE APRUEBA LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERNO, PARA LAS CONTRATACIONES POR MERITO, QUE DESARROLLA SENACYT, PARA ADJUDICAR INVERSIONES, SUBSIDIOS Y/O BECAS PARA PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES'.
... penalmente por la comisi�n de cualesquiera de los siguientes delitos, en contra de la propiedad industrial o intelectual, quiebra o ... �das en el contrato por merito de asignaci�n de recursos financieros, SENACYT podr� declarar terminado el contrato y exigir al proponente ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 13 de Diciembre de 2005
Autoridades extranjeras. Delito de lavado. Accionistas. Registros contables de la sociedad
... investiga al ciudadano argentino EULOGIO MARCELO ALMANZA por los delitos de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo, con el fin de ... transfiera dineros, títulos valores, bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas con el tráfico ... -
Estatuto Nº S/N de 29 de octubre de 2008, 'APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ'.
... órgano de co-gobierno en asuntos administrativos, económicos, financieros y patrimoniales de la Universidad de Panamá y está integrado así: ... No incurrir en faltas o delitos; ... Someterse a los programas de rehabilitación por adicción al ...
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Decreto Nº 188 DMySC de 1 de junio de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO PROCEDIMIENTOS PARA LA REGULACION Y CONTROL DEL FONDO FIDUCIARIO DE FORMACION Y CAPACITACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION PARA EL DESARROLLO HUMANO."
... Financieros al Fondo de Formación y Capacitación . ... C. Trámite para la ... de buena reputación, no haber sido condenado a pena corporal por delitos de falsedad o contra la propiedad, no haber sido calificado por sentencia ...
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Acuerdo nº 07 de Superintendencia de Bancos, 2016
Por medio del cual se establecen lineamientos para la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en las relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza ofrecidas por bancos corresponsales de la plaza. G. O. 28142 de 19 de octubre de 2016
... de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y demás delitos relacionados o de similar naturaleza u origen ; Que el Grupo de ... ón y retroalimentación a los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades ... -
Acuerdo nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2012
Se regula la contratación de corresponsales no bancarios. Modificado por el acuerdo no. 11-2015 de 18 de agosto de 2015. G. O. 27020 de 23 de abril de 2012. "documento compilado
... para que los bancos ofrezcan determinados se rvicios financieros y nuevos productos de pago, crédito y ahorro que cubran las ... no bancarios los que hubieran sido condenados por delitos contra el patrimonio económico y contra el orden económico. ARTÍCULO ... -
Resolución CNV Nº 118-07 de 13 de abril de 2007, "POR LA CUAL SE LE IMPONE MULTA DE CUATRO MIL BALBOAS (B/.4,000.00) A LA CASA DE VALORES FINANCIAL PACIFIC, INC."
... , entre otras: la presentación oportuna de aquellos informes financieros, estadísticos o de naturaleza prudencial que requiera la Comisión ... información que ésta requiera en relación a la prevención de delitos de blanqueo de capitales (lo resaltado en nuestro) ... Que a ambos ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 29 de Junio de 2001
BRIDGEFARMER PANAMÁ, S. A. MEDIANTE APODERADO LEGAL, MORENO Y FÁBREGA, SOLICITA LA ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL DE 21 DE JUNIO DE 2000, DICTADO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO ANTE EL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE PANAMÁ DE LA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y AGRICULTURA DE PANAMÁ, POR CENTRAL DE FIANZAS, S. A. (...
... 2.Las que hubiesen sido declaradas responsables penalmente por delitos" de prevaricación, falsedad, o estafa ... 3.Las que hayan incurrido o est\xC3" ... representada al momento de la contratación de los cargos financieros en que pudiese incurrir el contratista. (fojas 5 y 12 del Informe ...