Delito de cheque sin fondos
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 5 de Mayo de 2016
Medios de prueba. Registro de acciones de la sociedad. Delito de falsedad ideológica en documento público. Estafa
... a la ilegalidad del acto querellado como delito; por lo cual se podría entender que se trata de ... 03-04-010076922, no sin antes retirar un cheque de gerencia por la suma de treinta y un mil, ... precedió a retirar del Banco General los fondos de la empresa, los cuales fueron depositados con ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 16 de Agosto de 2004
NO SE ADMITE EL RECURSO DE CASACION EN EL FONDO EN FAVOR DEL SEÑOR MANUEL ANTONATOS CASTELLANOS, SANCIONADOS POR EL DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA (EXPEDICION DE CHEQUES SIN SUFICIENTE PROVISION DE FONDOS.
... públicas, por la comisión de un Delito Contra La Fe Pública (Expedición de Cheque sin suficiente provisión de fondos) ... Finalizado el término en lista que señala ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Marzo de 2017
Acción de responsabilidad por culpa grave. Prueba de carácter público consistente. Prescripción. Seguridad del cheque
... pago de dos (2) cheques falsificados sobre fondos de la Cuenta Bancaria N. 03-21-01-011582-1, ... ón de los distintivos de seguridad del cheque y los caracteres de impresión, advierten la ... que se investigue la comisión del "delito de apropiación indebida y/o hurto con abuso de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 25 de Octubre de 2006
RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE JHON YOUNG ROBINSON ESPINO, SINDICADO POR DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE ARLES FERNÁNDEZ
... (B./.1,000.00) BALBOAS, como responsable de delito contra la Fe Pública ... El recurrente invoca ... án dirigidos a desvirtuar la figura del cheque como documento negociable pagadero a la vista, ... ón de cheque sin suficiente provisión de fondos. Lo que significa que lo documentos aportados no ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 23 de Julio de 2003
ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARMANDO ARTURO CASTRO AGUIRRE Y GILBERTO BLANCO QUINTANA CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA TECNICA JUDICIAL Y LA FISCALIA AUXILIAR DE LA REPUBLICA
... BLANCO, por la supuesta comisión de Delito contra la Fe Pública (expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos) y en contra de la Policía Técnica Judicial o ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 26 de Diciembre de 2013
Archivo por desistimiento. Corrupción de servidores públicos. Acción de la justicia. Comisión de delito contra el honor
... Ú Decerega, por la presunta comisión de delito Contra el Honor ... Sostiene el ... "El chofer de Rodín cambió un cheque por 200 mil dólares, de ahí salieron los 6 mil ... ón de cheques sin suficiente provisión de fondos; calumnia e injuria; inviolabilidad de domicilio, ... -
Decreto N° 377-2015-DMySC. Por el cual se aprueba, el documento titulado “procedimientos para el uso y manejo del fondo rotativo discrecional contra el crimen organizado y reforzamiento a las instituciones de seguridad y de administración de justicia”, segunda versión.
... DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE FONDOS Y BIENES PÚBLICOS PRÓSPERO ROSAS Jefe ... Discrecional) se harán a través de cheque. Dichas erogaciones se realizarán ... de los recursos se podría estar ante un delito para la compra de información o pago d ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 1 de Diciembre de 2005
AUTO APELADO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO AL LIC. LUIS GUILLERMO ZUÑIGA ARAUZ, SINDICADO POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE SERVIDORES PÚBLICOS
... , por la supuesta comisión de un delito Contra La Fe Pública (Expedición de Cheque sin suficiente provisión de fondos), aun cuando el mismo funcionario mediante ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Octubre de 1999
RECURSO DE CASACIÓN PROMOVIDO POR EL LICDO. JERÓNIMO MEJIA EN REPRESENTACIÓN DE WALID ZAYED MASSIS EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR DELITO
... de cumplida la pena principal; por el delito de ocultamiento de bienes, valores y títulos ... én se pudo determinar que con un solo cheque se pagaban varias transacciones comerciales de ... de tales medios probatorios que los fondos de los cheques recibidos en 1991 por WALID ZAYED ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Junio de 2021
... MARINELLI TORRI, como autores del delito de Estafa Agravada, cometido en perjuicio de ... lo que tenían pleno conocimiento que los fondos no podrían ser utilizados en tales actividades ... los prenombrados imputados firmaron el cheque Nº000015, pagado a la orden de Raiza Gedeón ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Junio de 2017
Perjuicio de fondos públicos. Prescripción de la acción penal por el hecho punible. Delito de peculado. Cargo de injuricidad
... DAMASO CHÁVEZ Y A OTROS POR EL SUPUESTO DELITO DE PECULADO, EN PERJUICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS ... cuartel, donde se aprecia que el último cheque cobrado ... por nuestro representado data ... de terceras personas, en perjuicio de fondos ... públicos destinado al Cuerpo de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Junio de 2017
Delito de peculado. Prescripción de la acción penal por el hecho punible. Cargo de injuricidad. Perjuicio de fondos públicos
... DAMASO CHÁVEZ Y A OTROS POR EL SUPUESTO DELITO DE PECULADO, EN PERJUICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS ... cuartel, donde se aprecia que el último cheque cobrado por nuestro ... representado data ... de terceras personas, en perjuicio de fondos ... públicos destinado al Cuerpo de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Abril de 2008
Competencia. Querella penal interpuesta. Cheque en poder. Comisión de delito contra la fe pública contra la sociedad anónima
... delito contra la fe pública contra la sociedad ... un cheque por la suma de establecida, esto es ochocientos ... recibió el cheque con insuficiencia de fondos@. (pag. 259) ... Al entrar a valorar las ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Abril de 2008
Competencia. Comisión de delito contra la fe pública contra la sociedad anónima. Cheque en poder. Querella penal interpuesta
... delito contra la fe pública contra la sociedad ... un cheque por la suma de establecida, esto es ochocientos ... recibió el cheque con insuficiencia de fondos@. (pag. 259) ... Al entrar a valorar las ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 21 de Junio de 2006
ACCIÓN DE INCOSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL DR. JOSÉ RIGOBERTO ACEVEDO C. EN REPRESENTACIÓN DEL LICENCIADO SANTIAGO TEM CHARRIS, CONTRA LOS ARTÍCULOS 280 DEL CÓDIGO PENAL
... horas la expedición de un cheque sin suficientes fondos, habrá prisión ... patrio se equivocó al tipificar el delito bajo la ... tutela de la Fe Pública, cuando ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Abril de 2015
... Santamaría de Araúz, por el supuesto Delito contra el Patrimonio Económico (Hurto con Abuso ... Además, dispuso de fondos en forma distinta a los autorizados, ya que le e entregado un cheque para realizar pagar en concepto de impuestos ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Septiembre de 2015
Firma casacionista
... McARTHUR CHOY COLEY, como autor del delito de estafa agravada en perjuicio de la sociedad ... de Cupones Panamá, S.A., pero que dicho cheque fue utilizado por DOUGLAS McARTHUR CHOY, para ... fondos en provecho personal que llevaron al cierre de ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Octubre de 2015
Firma casacionista
... de la querella interpuesta por el supuesto delito de expedición de cheque sin fondo." ... Por otro ... un cheque con insuficiente provisión de fondos, constituye un acto culposo o negligente que ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 15 de Enero de 1997
DENUNCIA INTERPUESTA POR ROBERTO FELIPE SANGUILLÉN VALLES CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, LCDO. ALEJANDRO MONCADA POR EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL
... y miembros de dicha institución, por un delito contra la Libertad Individual ... comisión del delito de expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos ... Ese ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 2ª de lo Penal, 3 de Octubre de 2007
Delito. Juridicidad. Activador judicial. Provisión de fondos
... a Víctor Daniel Urrutia, como autor del delito de expedición de cheque sin suficiente n de fondos, en perjuicio de la Compañía Comercial e ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 12 de Junio de 2006
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS PRESENTADA A FAVOR DE IRIS ARACELIS ESPINOSA, CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL
... ón de 2 de diciembre de 2002, por el delito de Expedición de Cheque sin Suficiente n de Fondos. Igualmente comunicados a usted, que la precitada ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 17 de Mayo de 2001
PROCESO SEGUIDO A XIOMARA DE ARROCHA Y OTRO, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA
... ARROCHA, por la supuesta comisión de un Delito Contra la Fe Pública ... DE ARROCHA, toda vez que ésta le giró un cheque por la suma de ciento cincuenta balboas ... se giró el documento negociable no tenía fondos, lo que se constata por un recibo calendado 29 de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Junio de 2012
Delito de blanqueo de capitales. La prueba en el proceso penal. Tráfico ilícito de drogas. Salud publica
... a la pena de 50 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales, a BADRARY TEMÍSTOCLES ... MIRANDA, el Tribunal omitió valorar el cheque expedido por el asiático LAY CHY KIO por la suma ... de sus ingresos específicamente los fondos que maneja en la cuenta bancaria del Banco ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Noviembre de 1996
RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA SINDICADO POR EL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN LA SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE LA EMPRESA LOTUS INTERNACIONAL, S. A
... (50) días multa, como responsable del delito de expedición de cheque sin suficiente ... A. causada por cheque sin fondos", recibo que da fe de su reconocimiento por su ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Marzo de 2019
Casación penal
... Javier Parada Malek, como autor del Delito Financiero, en perjuicio de Sandra Villalaz, ... hecha por RICADO JAVIER PARADA MALEK, vía cheque de gerencia #1307491, de la Caja de Ahorros, del ... ó la totalidad y no una parte de los fondos acreditados en la cuenta de ahorros BANISTMO ...