Delito de cheque sin fondos
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 23 de Octubre de 2002
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICDO. CARLOS CARRILLO GOMILA EN REPRESENTACIÓN DE MOISÉS MELAMED, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N115-200 DE 4 DE JULIO DE 2000, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES
... que reciba, maneje, custodie o administre fondos o bienes públicos, de terceras personas y de ... para determinar la posible comisión del delito de peculado, ya que se aseguraba que estos ... el señor Melamed me ordenaba emitir otro cheque a nombre del ex-legislador reteniendo el 5% del ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 22 de Febrero de 2006
EXHORTO LIBRADO POR LA FISCALÍA DE DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIO, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA LUIS DUTHURBURU CUBAS, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO.
... CUBAS, por la supuesta comisión del delito contra la administración pública en agravio ... fines de ulterior repatriación, de los fondos existentes en las citadas cuentas ... a.4 Si ... , o con algún título bancario, como cheque, para lo cual se requerirá el nombre del girado ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 9 de Diciembre de 1999
PROCESO SEGUIDO A ESTHER ASIMO BECERRA, REYNALDO LEE ADAMES, Y OSVALDO SINISTERRA, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (CAJA DE AHORROS)
... (5) años de prisión, como responsable del delito" de PECULADO DOLOSO CONSUMADO (artículo 322 del C\xC3" ... confeccionaba no generaban la entrega de fondos, pero valiéndose del error de la persona ... ñaba a SINESTERRA en el cambio de los cheque en la Caja de Ahorros, sucursal San Francisco ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Agosto de 2001
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CÉSAR H. BROCE A FAVOR DE ALMA EDITH BAPTISTE DE MUÑÓZ, CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA
... imputado " ... no existe, puesto que el Cheque de Gerencia distinguido con el número 004834, ... nueve centésimos (B/.441 939.09), con los fondos de la cuenta no. 048-056741-092 a nombre de ... julio de 2001, refiere que se trata de un delito contra la Fe Pública concretamente ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 2 de Septiembre de 1997
RECURSO DE REVISIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JULIO ERNESTO LEM MENDOZA POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE MAX HERMANN JUERGEN
... del señor Julio Lem Mendoza, quien giró cheque fechado 15 de enero de 1993 por la suma de tres ... de expedir el cheque la cuenta mantenía fondos, pero que el cheque se utilizó como comprobante ... como la reparación civil derivada del delito. En ese sentido, hace alusión, al fallo de esta ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 22 de Mayo de 2000
EXHORTO DEL JUZGADO PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ COSTA RICA REFERENTE A LA CAUSA 99-3299-175-PE CONTRA RAFAEL ZÚÑIGA CHAVARRIA Y OTROS POR LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN FONDOS EN PERJUICIO DE MAURICIO QUIRÓS LEITON
... ía y Otros por la presunta Comisión del delito de Libramiento de Cheque sin Fondo en perjuicio ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 25 de Septiembre de 1997
EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO QUINTO PENAL DE SAN JOSÉ, REFERENTE A LA SUMARIA Nº 543-96 SEGUIDA CONTRA SAMIR M. AL DARWICHE POR EL DELITO DE ESTAFA MEDIANTE CHEQUE EN DAÑO DE COMERCIALIZADORA GUILANO DE SAN PEDRO, A FIN DE QUE SE GESTIONE ANTE EL BANCO EXTERIOR, S. A. EN SANTIAGO DE VERAGUAS
... AL DARWICHE por el delito de estafa mediante cheque sin fondo, en perjuicio ... éste, a sabiendas que el cheque no tenía fondos para cubrir el servicio ... A estos efectos se ... -
Versión original
Texto Único Nº S/N de 27 de junio de 2011, DE LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006, QUE REGULA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CON LAS REFORMAS APROBADAS POR LA LEY 35 DE 2006, LEY 2 DE 2007, LEY 21 DE 2008, LEY 41 DE 2008, LEY 69 DE 2009, LEY 80 DE 2009, LEY 12 DE 2010, LEY 30 DE 2010, LEY 66 DE 2010 Y LEY 48 DE 2011.
... efectúen con fondos públicos o bienes nacionales para: ... 1. La ... bancarias o en cheque certificado o de gerencia ... La ... 5. No haber sido condenado por delito doloso ni por faltas al Código de Ética ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 13 de Mayo de 2005
AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. TEOFANES LOPEZ AVILA, EN REPRESENTACIÓN DE GASPAR DE PUY BARRANCO, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO Nº2 DE 25 DE JUNIO DE 2004, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
... y BOLÍVAR RODRÍGUEZ ALVAREZ por el delito Contra la Fe Pública en perjuicio de su ... de la estafa está la emisión del cheque No.0334 de la Cuenta No.01-06-0890, por la suma ... no pudo hacer efectivo por ser cheque sin fondos, y sobre el cual el sindicado, Arquitecto ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 2 de Junio de 1997
EXHORTO PROCEDENTE DEL JUZGADO SEGUNDO PENAL, DENTRO DE LA CAUSA 440-96 SEGUIDA CONTRA SAMIR DARWICHE POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO DE ESTAFA MEDIANTE CHEQUE EN PERJUICIO DE JORGE ENRIQUE VARGAS GONZÁLEZ. (SAN JOSÉ, COSTA RICA)
... DARWICHE por la supuesta Comisión del Delito de Estafa mediante cheque, en perjuicio de Jorge ... , cheque Nº 359, por $100.00, contaba con fondos suficientes ... 5. Remitir el registro de ... - Fallo Jurisdiccional nº REP-193-90 de Tribunal Electoral, 26 de Diciembre de 1991
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Ley Nº 5 de 4 de enero de 2008, "QUE APRUEBA EL TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA EN MATERIA PENAL, HECHO EN PANAMÁ, EL 10 DE AGOSTO DE 2007"
... como instrumento eficiente de combate al delito; ... RESPETANDO, con la debida atención, los ... por medio de transferencia electrónica de fondos o cheque. 2. El pago de tal cuantía será hecho: ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 19 de Julio de 1996
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CÉSAR GUARDIA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA
... se fundamenta en la presunta comisión de delito contra la fe pública, concretamente el de ... ", empresa supuestamente libradora del cheque (f. 6, sumarias), así como informe pericial del ... del supuesto cheque utilizado para donar fondos provenientes del narcotráfico a la campaña ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 27 de Septiembre de 1995
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE WALID ZAYED MASSIS CONTRA EL SEÑOR FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS
... veces, la acción investigada por el mismo delito. Una en Panamá, con detención preventiva, y con ... cheque número 159 US$49,422.50 a nombre de WALID ZAYED ... ólares canadienses para ser convertidos en fondos estadounidenses. Preparé los dos cheques tal ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 5 de Junio de 2002
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MARCELINO JAÉN EN REPRESENTACIÓN DE RAMIRO ROJAS PARDINI, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 21-98 DE 5 DE JUNIO DE 1998, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. (ACUMULADAS)
... sido beneficiados con pagos hechos con fondos públicos, por contraprestaciones cuyo valor ... declarado penalmente responsable por el delito" de falsificación de documento en general, a trav\xC3" ... de Enfermería, obra que fue pagada con el cheque No.759 ... Por otro lado, la responsabilidad ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 30 de Mayo de 2000
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO MARÍN RÍOS MENDOZA CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DE HERRERA
... de los denunciantes, que lo vincula al delito ... Está comprobado el hecho punible, existe la ... ÍCULO 268, en un testamento cerrado, en un cheque sea oficial o particular, en una letra de cambio, ... con el cheque Nº 00325, el cual no tenía fondos; que en varias ocasiones trató de que los padres ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 10 de Septiembre de 1996
CONFLICTO DE COMPETENCIA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A GILBERTO MACÍAS PÉREZ, SINDICADO POR LA COMISIÓN DE DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA COMETIDO EN PERJUICIO DE MOSAICOS TOTI, S. A
... ías Pérez, sindicado por la comisión de delito contra la fe pública ... En auto que expidiera ... que Gilberto Macías Pérez giró "el cheque motivo de esta investigación ... en su oficina, ... pagar el cheque girado al no existir los fondos suficientes para su cancelación, banco ubicado ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 17 de Enero de 1997
HABEAS CORPUS A FAVOR DE NICOLÁS HUMBERTO NICHOLSON CONTRA EL FISCAL TERCERO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ
... , se colige en autos, pues el supuesto delito que se le imputa, como lo hemos manifestado es el ... del recibo de cuenta que corresponde al cheque Nº 198719 de 24 de julio de 1995 por un monto de ... fondos y apertura de cuentas en el extranjero ... A ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 27 de Julio de 2006
EXHORTO, LIBRADO POR EL PRIMER JUZGADO PENAL ESPECIAL, LIMA, PERÚ, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA LUIS VENERO GARRIDO Y OTROS, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y COLUSIÓN EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO
... y OTROS, por la supuesta comisión del delito Contra la Administración Pública y Colusión en ... autoridades Panameñas verifiquen que los fondos de las Cuentas Bancarias citadas en el presente ... misma, o de algún título bancario, como cheque, para lo cual solicitamos se sirva informar el ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 19 de Diciembre de 2005
EXHORTO LIBRADO POR LA SEGUNDA SALA PENAL ESPECIAL DE LIMA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA JUAN VALENCIA ROSAS Y NELLY TOVAR MENDIVIL, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO
... MENDIVIL, por la supuesta comisión del delito contra la Administración Pública y Otros, en ... fines de posterior repatriación de los fondos ubicados en la cuenta Nº65584 - Banco BBVA de la ... misma-o con algún título bancario, como cheque, informándose el nombre del girado; ... c.-De ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 30 de Noviembre de 1998
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HIRAM EDUARDO DE LA ESPRIELLA PINZON CONTRA LA JUEZ SEGUNDA DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. APELACIÓN
... DE LA ESPRIELLA con la expedición de un cheque sin suficiente provisión de fondos, girado por ... a la libertad personal cuando el delito investigado tenga contemplada pena mínima ... -
Resolución Nº 39,489-2007 de 23 de marzo de 2007, "SE APRUEBA EN SEGUNDO DEBATE, CELEBRADO HOY 23 DE MARZO DE 2007, EL REGLAMENTO GENERAL DE AFILIACION E INSCRIPCION"
... y cotizaciones del esposo o talonario de cheque, si es funcionario público quien solicita la ... a través de transferencia electrónica de fondos, una vez la Caja de Seguro Social disponga de los ... de la denuncia correspondiente por el delito de Evasión ... Artículo 97: En el caso del ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 19 de Noviembre de 1997
RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA ANDRÉS HERIBERTO ARAÚZ QUIROZ, POR DELITO CONTRA LA PROPIEDAD Y CONTRA LA FE PÚBLICA, EN CONTRA DE LA FIRMA FORENSE CARREIRA PITTÍ P. C. ASOCIADOS
... fijado en la suma de B/.149,404,25, por el delito de falsificación de cheque particular, dictada ... logró apropiarse de B/.156.635.31 de fondos de la firma forense ... Durante el curso de la ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 11 de Junio de 1997
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FELIPE RIVERA ROBLES CONTRA LA DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCIÓN
... ón y cincuenta (50) días-multa por el delito de Expedición de Cheques sin suficiente Fondos, según sentencia impuesta por el Juzgado Tercero ... detención es ilegal porque el valor del cheque que él giró sin tener suficiente provisión de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 19 de Diciembre de 2001
RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DEL INCIDENTE DE CONTROVERSIA PROMOVIDO POR EL LICDO. JOSÉ IBARRA HERNÁNDEZ, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO DE MARIO ALBERTO MASTELARI EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO Y LA SEGURIDAD COLECTIVA
... presente investigación y por el supuesto delito de apropiación indebida, cuya pena mínima es de ... ARANGO RAMOS, quien a su vez giró el cheque N° 021 del Chase Manhattan Bank por un monto de ... Al parecer las transferencias de fondos se hacían sin la autorización del ...